430
bank bjb
Laporan Tahunan 2014
LIUJTBS4BIBN0CMJHBTJ OBMJTB1FNCBIBTBOBUBT,JOFSKB1FSTFSPBO
Tata Kelola Perusahaan 5BOHHVOH+BXBC4PTJBM1FSVTBIBBO
-BQPSBO,FVBOHBO,POTPMJEBTJBO BUB1FSVTBIBBO
RUPS yang dilaksanakan setiap tahun mempunyai wewenang untuk meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan
Direksi terkait dengan pengelolaan perusahaan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Dewan
Komisaris dan Direksi, memutuskan pembagian tugas dan wewenang Direktur dan lainnya. bank
bjb menjamin untuk
memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Bank kepada pemegang saham, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan perusahaan dan peraturan perundang- undangan. Keputusan dalam RUPS didasarkan pada
kepentingan Perseroan. RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan
Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran
dasar dan peraturan. RUPS merupakan organ tertinggi di bank
bjb, yang memegang
seluruh otoritas yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi. Pelaksanaan RUPS dilakukan
melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2014
Di tahun 2014 Perseroan telah menyelenggarakan 3 tiga kali Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan rincian
sebagai berikut:
I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa Tahun 2014
RUPS dilaksanakan di Bandung pada tanggal 26 Maret 2014 yang diawali dengan Pemberitahuan rencana
penyelenggaraan RUPS kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Nomor 066DIR-CS2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan
RUPS. b. Nomor 081DIR-CS2014 tanggal 24 Februari 2014
perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham.
c. Nomor 098DIR-CS2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
Tahunan Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa Tahun 2014.
d. Nomor 154DIR-CS2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal Penyampaian Hasil Keputusan RUPS Tahunan
General Meetings of Shareholders, which is held each year, have the authority to hold accountable the Board of
Commissioners and Directors related to the management of the company, the changes of articles of associations, the
appointing and dismissal of the Board of Commissioners and Directors, decisions on the division of duties and authorities
of the Director, and others. bank bjb guarantees to provide
all information related to the Bank to shareholders, as long as they are not contrary to the interests of the company. General
Meetings of Shareholders can not intervene against the duties, functions, and authority of the Board of Commissioners and
Directors, without undermining the authority of the General Meetings of Shareholders to run its right in accordance with
the statutes and regulations. GMS is the highest part of bank
bjb, which holds all authority
not delegated to the Board of Commissioners or Board of Directors. Implementation of the GMS is done through
the Annual General Meeting of Shareholders AGMS and Extraordinary General Meeting of Shareholders EGMS.
General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2014
In 2014, the Company conducted 3 three General Meeting of Shareholders GMS with the following details:
I. Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2013 and Extraordinary GMS 2014
The GMS was held in Bandung in March 26, 2014 and began with the announcement of the plan of GMS to the
FSA and the Indonesia Stock Exchange with the following steps:
a. No 066DIR-CS2014 dated February 17, 2014 DPODFSOJOHUIFOPUJmDBUJPOPOUIFQMBOGPS.4
b. No 081DIR-CS2014 dated February 24, 2014 regarding the Submission of the Proof of Advertisement
PO UIF PUJmDBUJPO PG UIF FOFSBM .FFUJOH PG Shareholders.
c. No. 098DIR-CS2014 dated March 11, 2014 regarding the Submission of the Proof of Advertisement on the
Invitation for Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2013 and 2014 Extraordinary GMS.
d. No. 154DIR-CS2014 dated March 27, 2014 concerning the Submission of the Decisions of the
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS
GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS GMS
431
bank bjb
Annual Report 2014
4UPDL0CMJHBUJPOJHIMJHIUT .BOBHFNFOUJTDVTTJPOOBMZTJTPOPNQBOZ1FSGPSNBODF
Good Corporate Governance PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ
POTPMJEBUFEJOBODJBM4UBUFNFOUT Corporate Data
Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa Tahun 2014 serta Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2013.
Iklan pemberitahuan, panggilan dan hasil keputusan RUPS tersebut di publikasikan pada 3 tiga Harian
Umum yaitu, Bisnis Indonesia, Pikiran Rakyat dan Radar Banten.
Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa 2014
a. RUPS Tahunan Tahun Buku 2013
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2013 dan pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 sekaligus pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2013. 2. Penetapan penggunaan laba bersih termasuk
pembagian dividen untuk Tahun Buku 2013. 3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam
hal penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2014. 4. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum
perdana saham Perseroan pada tahun 2013.
b. RUPS Luar Biasa Tahun 2014
1. Perubahan dan atau penyesuaian beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa Tahun 2014
a. RUPS Tahunan Tahun Buku 2013
Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili 7.750.358.873 saham atau 79,9 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Annual General Meeting of SHareholders for Fiscal Year 2013 and the 2014 Extraordinary GMS as well as
the distribution of Cash Dividend for the Fiscal Year 2013.
5IF EWFSUJTNFOU PO UIF OPUJmDBUJPO
JOWJUBUJPO
BOE the decisions of the general meeting of shareholders
were published in 3 three Daily Newspapers, namely Bisnis Indonesia, Pikiran Rakyat and Radar Banten.
Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders IRU WKH ÀVFDO \HDU DQG WKH [WUDRUGLQDU\
GMS a. Annual General Meeting of Fiscal Year 2013
1. Approved the Annual Report of the Board of Directors on the situation and the course of the
Company, including the Report on the application of the supervisory function of the Board of
PNNJTTJPOFST GPS JTDBM :FBS BOE SBUJmFE the Financial Statements for the Fiscal Year 2013
as well as released the the Board of Directors and Board of Commissioners from the actions of
management and supervision applied during the mTDBMZFBS
FUFSNJOFE UIF VTF PG OFU QSPmU JODMVEJOH UIF EJTUSJCVUJPOPGEJWJEFOEGPSUIFmTDBMZFBS
3. Gave authorization to the Board of Commissioners UP BQQPJOU B QVCMJD BDDPVOUJOH mSN UP BVEJU UIF
Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2014.
4. Reported the use of proceeds from the Company’s initial public offering in 2013.
b. 2014 Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Changes and or adjustments of several articles of the Company’s Articles of Association.
Results for the Annual General Meeting of Shareholders Fiscal Year 2013 and 2014 Extraordinary GMS
a. Annual General Meeting of Sahareholders Fiscal Year 2013
5IF FOFSBM .FFUJOH PG 4IBSFIPMEFST IBT GVMmMMFE the quorum as it was attended by shareholders
representing 7,750,358,873 shares or 79.9 of the total shares with valid voting rights issued by the
Company, in accordance with the Company’s Articles of Association.
432
bank bjb
Laporan Tahunan 2014
LIUJTBS4BIBN0CMJHBTJ OBMJTB1FNCBIBTBOBUBT,JOFSKB1FSTFSPBO
Tata Kelola Perusahaan 5BOHHVOH+BXBC4PTJBM1FSVTBIBBO
-BQPSBO,FVBOHBO,POTPMJEBTJBO BUB1FSVTBIBBO
Keputusan Agenda
1:
a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2013.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman Surja, anggota dari Ernst Young Global sesuai
dengan laporannya No. RPC - 4960PSS2014 tanggal 6 Maret 2014, dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
c. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Perseroan Konsolidasian untuk tahun buku 2013 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan
pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab acquit et de charge kepada seluruh anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013 sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Keputusan Agenda 2:
Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2013 sebesar
Rp 1.376.662.207.463,- satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta dua
ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah sebagai berikut:
a. 55 lima puluh lima persen dari laba bersih tahun buku 2013 atau setelah pembulatan sebesar
Rp 757.280.340.065,- tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat
puluh ribu enam puluh lima rupiah ditetapkan sebagai dividen tunai dan dibagikan kepada
seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya
memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen
tunai tersebut. b. 45 empat puluh lima persen dari laba bersih
tahun buku 2013 atau setelah pembulatan sebesar Rp 619.381.867.398,- enam ratus sembilan belas
miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan
Decisions of Agenda 1:
a. Approved the Company’s Annual Report and approved the Report on the supervision conducted
by the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2013.
C 3BUJmFE UIF PNQBOZT JOBODJBM 4UBUFNFOUT GPS UIF mOBODJBM ZFBS BVEJUFE CZ 1VSXBOUPOP
Suherman Surja, a member of Ernst Young Global in accordance with the report No RPC - 4960
PSS2014 dated March 6, 2014, with reasonable opinion in all material respects in accordance with
the Financial Accounting Standards in Indonesia. c. Furthermore, with the approval of the Annual
3FQPSU BOE UIF SBUJmDBUJPO PG UIF PNQBOZT POTPMJEBUFEJOBODJBM4UBUFNFOUTGPSUIFmOBODJBM
year 2013, the GMS provides full release and discharge of all responsibilities acquit et de
charge to all members of the Board of Directors for the actions of management and to all members
of the Board of Commissioners for the supervision NFBTVSFTFYFDVUFEEVSJOHUIFmOBODJBMZFBS
BTGBSBTUIFBDUJPOTBSFSFnFDUFEJOUIFPNQBOZT Financial Statements.
Decisions of Agenda 2:
QQSPWFEUIFVTFPGUIFPNQBOZTFU1SPmUGPSUIF mTDBM ZFBS BNPVOUFE UP 3Q
one billion three hundred and seventy-six billion six hundred and sixty-two million two hundred seven
thousand four hundred sixty-three Rupiah as follows: B mGUZmWF QFSDFOU
PG UIF OFU QSPmU PG UIF
mOBODJBMZFBSPS3Q
TFWFO IVOESFE BOE mGUZTFWFO CJMMJPO UXP IVOESFE
eighty million three hundred forty thousand sixty- mWF3VQJBI
BGUFSSPVOEJOHXJMMCFEFTJHOBUFEBT
cash dividends and distributed to all registered shareholders in accordance with the applicable
regulations. Furthermore, power and authority are given to the Board of Directors to regulate the
procedures for the payment of cash dividends. C GPSUZ mWF QFSDFOU
PG UIF OFU QSPmU PG UIF
mOBODJBM ZFBS PS 3Q
TJY hundred and nineteen billion three hundred and
eighty-one million eight hundred and sixty-seven thousand three hundred and ninety eight Rupiah
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS
433
bank bjb
Annual Report 2014
4UPDL0CMJHBUJPOJHIMJHIUT .BOBHFNFOUJTDVTTJPOOBMZTJTPOPNQBOZ1FSGPSNBODF
Good Corporate Governance PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ
POTPMJEBUFEJOBODJBM4UBUFNFOUT Corporate Data
ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah ditetapkan sebagai
Cadangan Umum.
Keputusan Agenda 3 :
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk: a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit laporan keuangan perseroan Tahun Buku 2014.
b. Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta
ruang lingkup pekerjaan audit.
Keputusan Agenda 4:
Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Perdana Saham Perseroan Tahun
2013. Bahwa per tanggal 31 Desember 2013, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Perdana Saham
dimaksud adalah sebagai berikut: a. 80 dana hasil IPO yang dialokasikan untuk
ekspansi kredit termasuk sektor UMKM senilai Rp 1.143.552.608.643,- satu triliun seratus empat
puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan ribu enam ratus empat puluh
tiga rupiah telah seluruhnya digunakan. b.
10 dana hasil IPO yang dialokasikan untuk perluasan jaringan kantor senilai
Rp 142.944.076.080,- seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta
tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah telah seluruhnya digunakan.
c. 10 dana hasil IPO yang dialokasikan untuk pengembangan teknologi informasi senilai
Rp 142.944.076.080,- seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta
tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah telah digunakan sebesar Rp 75.706.635.796,- tujuh
puluh lima miliar tujuh ratus enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh
enam rupiah. Maka sisa dana hasil penawaran umum perdana
sebesar Rp 67.237.440.284,- enam puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat
puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah belum digunakan dan direncanakan digunakan pada
tahun 2014. after rounding will be designated as general
reserves.
Decision of Agenda 3:
Authorize the Board of Commissioners to: a. Appoint a Public Accounting Firm to audit the
PNQBOZT mOBODJBM TUBUFNFOUT GPS JTDBM :FBS 2014.
b. Determine other requirements as well as the amount of audit services with regard to fairness
and scope of audit work.
Decision of Agenda 4:
Submission of the Report on the Usage of Proceeds from the Initial Public Offering of the Shares of the
Company in 2013. As of December 31, 2013, the Proceeds from Initial Public Offering of Shares referred
to will be used as follows: a. 80 of the proceeds of the IPO have been fully
allocated to the expansion of credit including to the MSME sector with the amount of Rp
1,143,552,608,643 one billion one hundred and GPSUZUISFFCJMMJPO
mWFIVOESFEBOEmGUZUXPNJMMJPO
six hundred and eight thousand six hundred and forty-three Rupiah.
b. 10 of the proceeds has been fully allocated to the expansion of branch network with the amount
of Rp 142,944,076,080 one hundred and forty-two billion nine hundred and forty-four million seventy-
six thousand eighty Rupiah. c. 10 of the proceeds will be allocated to the
development of information technology with the value of Rp 142,944,076,080 one hundred
and forty-two billion nine hundred and forty-four million seventy-six thousand eighty Rupiah and
3Q
TFWFOUZ mWF CJMMJPO TFWFO IVOESFE TJY NJMMJPO TJY IVOESFE BOE UIJSUZmWF
thousand seven hundred and ninety-six Rupiah has been fully allocated.
The remaining proceeds from the Initial Public Offering namely Rp 67,237,440,284 sixty seven billion two
hundred and thirty-seven million four hundred forty thousand two hundred and eighty-four Rupiah has not
been used and is planned to be used in 2014.
GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS GMS
434
bank bjb
Laporan Tahunan 2014
LIUJTBS4BIBN0CMJHBTJ OBMJTB1FNCBIBTBOBUBT,JOFSKB1FSTFSPBO
Tata Kelola Perusahaan 5BOHHVOH+BXBC4PTJBM1FSVTBIBBO
-BQPSBO,FVBOHBO,POTPMJEBTJBO BUB1FSVTBIBBO
b. RUPS Luar Biasa Tahun 2014
Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.822.829.973 saham atau 80,6 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Keputusan RUPS Luar Biasa
RUPS Luar Biasa tidak memberikan persetujuan usulan perubahan dan atau penyesuaian pasal Anggaran
Dasar Perseroan, Direksi diminta untuk melakukan kajian kembali butir-butir perubahan dan atau penyesuaian yang
diusulkan kepada RUPS Luar Biasa.
Realisasi Atas Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa Tahun 2014
Seluruh keputusan yang telah dihasilkan dan diamanatkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham telah
dilaksanakan oleh Perseroan.
II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2014 Tanggal 1 Juli 2014