427
bank bjb
Annual Report 2014
4UPDL0CMJHBUJPOJHIMJHIUT .BOBHFNFOUJTDVTTJPOOBMZTJTPOPNQBOZ1FSGPSNBODF
Good Corporate Governance PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ
POTPMJEBUFEJOBODJBM4UBUFNFOUT Corporate Data
Informasi Penting Lain Terkait GCG
1. Penghargaan Penerapan GCG
Konsistensi bank
bjb dalam melaksanakan penerapan
prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank telah mendapatkan apresiasi dari pemangku kepentingan
yang berkompeten. Untuk tahun 2014, penghargaan penerapan GCG diberikan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi KPK. Lembaga tersebut menilai bahwa bank
bjb telah memenuhi
komitmen terhadap penerapan larangan menerima HSBUJmLBTJ EJ MJOHLVOHBO BOL
ZBOH NFSVQBLBO CBHJBO
penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Penghargaan dari KPK pada tahun 2014 itu adalah
i6. FOHBO +VNMBI -BQPSBO SBUJmLBTJ 5FSCBOZBL dan 96,14 Tepat Waktu Tahun 2014” yang diberikan
pada tanggal 9 Desember 2014.
8QLW3HQJHQGDOLDQUDWLÀNDVL
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 UFOUBOH1FNCFSBOUBTBO5JOEBL1JEBOB,PSVQTJ
HSBUJmLBTJ
adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat
discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. SBUJmLBTJ UFSTFCVU CBJL ZBOH EJUFSJNB EJ EBMBN OFHFSJ
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika penerima NFMBQPSLBO HSBUJmLBTJ ZBOH EJUFSJNBOZB LFQBEB ,PNJTJ
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagi
bank bjb
QFOHFOEBMJBO HSBUJmLBTJ NFSVQBLBO bagian penting dari proses pelaksanaan penerapan GCG
di lingkungan Bank. Karena itulah, Bank telah membentuk 6OJU 1FOHFOEBMJBO SBUJmLBTJ TFCBHBJ XVKVE LPNJUNFO
menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih agar tercipta kinerja GCG yang berkesinambungan.
Other Important Information Related to GCG
1. Awards on GCG Implementation
bank bjb’s consistency in implementing the principles
of good corporate governance in the Bank has gained the appreciation of competent stakeholders. For 2014,
the award on the GCG implementation is given by the Corruption Eradication Commission KPK.
The agency assesses that bank bjb
IBT GVMmMMFE JUT DPNNJUNFOUUPUIFQSPIJCJUUIFBDDFQUBODFPGHSBUJmDBUJPO
in the Bank, which is an important part in the implementation of good corporate governance. The award from KPK
in 2014 was “The Regional-Owned Company With the JHIFTU VNCFS PG SBUJmDBUJPO 3FQPSU BOE 0O
Time in 2014” which was handed in December 9, 2014.
UDWLÀFDWLRQRQWURO8QLW
In accordance with Law No. 20 of 2001 on Corruption SBEJDBUJPO
HSBUJmDBUJPO HSBUJmDBUJPO JT UIF HJGU JO B
broad sense, namely including money, goods, rebate discount, commissions, interest-free loans, travel tickets,
accomodation, travel, free medical treatment, and other facilities.
SBUJmDBUJPOXIJDIBSFCPUISFDFJWFEBUJOTJEFUIFDPVOUSZ and abroad and carried out by using electronic means or
without electronic means. The provision does not apply if UIFSFDJQJFOUSFQPSUTUIFHSBUJmDBUJPOIFTIFSFDFJWFTUP
the Corruption Eradication Commission. For
bank bjb
DPOUSPMMJOH HSBUJmDBUJPO JT BO JNQPSUBOU part of the process of GCG implementation in the Bank.
5IFSFGPSF
UIFBOLIBTFTUBCMJTIFEBSBUJmDBUJPOPOUSPM Unit as a form of commitment to create good and clean
corporate governance in order to create sustainable performance of GCG.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
428
bank bjb
Laporan Tahunan 2014
LIUJTBS4BIBN0CMJHBTJ OBMJTB1FNCBIBTBOBUBT,JOFSKB1FSTFSPBO
Tata Kelola Perusahaan 5BOHHVOH+BXBC4PTJBM1FSVTBIBBO
-BQPSBO,FVBOHBO,POTPMJEBTJBO BUB1FSVTBIBBO
2UJDQLVDVL8QLW3HQJHQGDOLDQUDWLÀNDVL
Di lingkungan bank bjb
6OJU 1FOHFOEBMJBO SBUJmLBTJ berada di bawah Direktorat Kepatuhan, yang bekerja
secara independen. Dalam arti, tidak dapat diintervensi saat melaksanakan fungsinya di bidang kepatuhan.
BMBN QFOHFMPMBBO QSPHSBN QFOHFOEBMJBO HSBUJmLBTJ bank
bjb senantiasa bekerja sama dengan KPK sebagai
lembaga yang memiliki wewenang dan kompeten terkait EFOHBONBTBMBIHSBUJmLBTJ4FMBJOJUV
,1,KVHBNFSVQBLBO
lembaga yang melaksanakan amanah dari Undang-Undang 1FNCFSBOUBTBO 5JOEBL 1JEBOB ,PSVQTJ
EJNBOB HSBUJmLBTJ
menjadi bagian dari undang-undang tersebut.
Landasan Pelaksanaan
Sejumlah peraturan telah diterbitkan dan dimutakhirkan terkait EFOHBO QFMBLTBOBBO QFOHFOEBMJBO HSBUJmLBTJ EJ MJOHLVOHBO
bank bjb. Di antara peraturan internal yang dijadikan landasan
pelaksanaan adalah: • Surat Keputusan Direksi bank
bjb Nomor: 709SKDIR-
KP2014 tentang Etika Usaha dan Tata Perilaku Code of
Conduct PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
• Surat Keputusan Direksi bank bjb Nomor: 713SKDIR-
KP2014 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk. • Surat Keputusan Direksi bank
bjb Nomor: 714SKDIR-
KP2014 tentang Standar Operasional Prosedur Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. • Surat Keputusan Direksi bank
bjb Nomor: 711SKDIR-
,1 UFOUBOH 1FEPNBO 1FOHFOEBMJBO SBUJmLBTJ EJ Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk. • Surat Keputusan Direksi bank
bjb Nomor: 712SK
DIR-KP2014 tentang Standar Operasional Prosedur 1FOHFOEBMJBO SBUJmLBTJ EJ -JOHLVOHBO 15 BOL
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
7KH2UJDQL]DWLRQRIWKHUDWLÀFDWLRQRQWURO8QLW
In bank bjb
UIF SBUJmDBUJPO POUSPM 6OJU JT VOEFS UIF Directorate of Compliance, which works independently. In a
sense, there shall be no interventions when carrying out its GVODUJPOTJOUIFmFMEPGDPNQMJBODF
O UIF NBOBHFNFOU PG UIF HSBUJmDBUJPO DPOUSPM QSPHSBN bank
bjb continues to cooperate with KPK as an institution
that has the authority and competence related to issues on HSBUJmDBUJPOOBEEJUJPO
,1,JTBMTPBOJOTUJUVUJPOUIBUDBSSJFT
out the mandate of the Law on Combating Corruption, in which HSBUJmDBUJPOCFDPNFTQBSUPGUIFMBX
Basis of Implementation
OVNCFSPGSFHVMBUJPOTSFMBUFEUPHSBUJmDBUJPODPOUSPMJOCBOL bjb have been published and updated. The internal rules used
as the basis of implementation include: • Decree of the Board of Directors of bank
bjb No. 709SK
DIR-KP2014 on the Business Ethics and Code of Conduct of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk. • Decree of the Board of Directors of bank
bjb No. 713SK
DIR-KP2014 on the Guidelines for the Wealth Report in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Tbk. • Decree of the Board of Directors of bank
bjb No. 714SK
DIR-KP2014 on the Standard Operating Procedures for the Wealth Report in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten Tbk. • Decree of the Board of Directors of bank
bjb No. 711SK
3,1POUIFVJEFMJOFTGPSSBUJmDBUJPOPOUSPMJO PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
Tbk. • Decree of the Board of Directors of bank
bjb No. 712SK
DIR-KP2014 on the Standard Operating Procedures for UIFSBUJmDBUJPOPOUSPMJO15BOL1FNCBOHVOBOBFSBI
Jawa Barat dan Banten Tbk.
TATA KELOLA PERUSAHAAN
429
bank bjb
Annual Report 2014
4UPDL0CMJHBUJPOJHIMJHIUT .BOBHFNFOUJTDVTTJPOOBMZTJTPOPNQBOZ1FSGPSNBODF
Good Corporate Governance PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ
POTPMJEBUFEJOBODJBM4UBUFNFOUT Corporate Data
Pelaksanaan Kegiatan 2014
4FQBOKBOH UBIVO
6OJU 1FOHFOEBMJBO SBUJmLBTJ UFMBI MBQPSBO QFOFSJNBBO HSBUJmLBTJ TFOJMBJ FLVJWBMFO
Rp107,76 juta. Dari seluruh laporan itu, 38 di antaranya yang senilai ekuivalen Rp23,4 juta menjadi penanganan KPK
EBMBNQFOFUBQBOTUBUVTHSBUJmLBTJZBOHEJUFSJNB
Implementation of Activities in 2014
5ISPVHIPVU
UIFSBUJmDBUJPOPOUSPM6OJUIBTSFDFJWFE SFQPSUT PO HSBUJmDBUJPO XPSUI FRVJWBMFOU UP
3Q
million. From all reports, 38 of which, namely worth equivalent to Rp 23.4 million, were handled by KPK in determining the
TUBUVTPGUIFSFDFJWFEHSBUJmDBUJPO
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
430
bank bjb
Laporan Tahunan 2014
LIUJTBS4BIBN0CMJHBTJ OBMJTB1FNCBIBTBOBUBT,JOFSKB1FSTFSPBO
Tata Kelola Perusahaan 5BOHHVOH+BXBC4PTJBM1FSVTBIBBO
-BQPSBO,FVBOHBO,POTPMJEBTJBO BUB1FSVTBIBBO
RUPS yang dilaksanakan setiap tahun mempunyai wewenang untuk meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan
Direksi terkait dengan pengelolaan perusahaan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Dewan
Komisaris dan Direksi, memutuskan pembagian tugas dan wewenang Direktur dan lainnya. bank
bjb menjamin untuk
memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Bank kepada pemegang saham, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan perusahaan dan peraturan perundang- undangan. Keputusan dalam RUPS didasarkan pada
kepentingan Perseroan. RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan
Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran
dasar dan peraturan. RUPS merupakan organ tertinggi di bank
bjb, yang memegang
seluruh otoritas yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi. Pelaksanaan RUPS dilakukan
melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2014
Di tahun 2014 Perseroan telah menyelenggarakan 3 tiga kali Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan rincian
sebagai berikut:
I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa Tahun 2014
RUPS dilaksanakan di Bandung pada tanggal 26 Maret 2014 yang diawali dengan Pemberitahuan rencana
penyelenggaraan RUPS kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Nomor 066DIR-CS2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan
RUPS. b. Nomor 081DIR-CS2014 tanggal 24 Februari 2014
perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham.
c. Nomor 098DIR-CS2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
Tahunan Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa Tahun 2014.
d. Nomor 154DIR-CS2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal Penyampaian Hasil Keputusan RUPS Tahunan
General Meetings of Shareholders, which is held each year, have the authority to hold accountable the Board of
Commissioners and Directors related to the management of the company, the changes of articles of associations, the
appointing and dismissal of the Board of Commissioners and Directors, decisions on the division of duties and authorities
of the Director, and others. bank bjb guarantees to provide
all information related to the Bank to shareholders, as long as they are not contrary to the interests of the company. General
Meetings of Shareholders can not intervene against the duties, functions, and authority of the Board of Commissioners and
Directors, without undermining the authority of the General Meetings of Shareholders to run its right in accordance with
the statutes and regulations. GMS is the highest part of bank
bjb, which holds all authority
not delegated to the Board of Commissioners or Board of Directors. Implementation of the GMS is done through
the Annual General Meeting of Shareholders AGMS and Extraordinary General Meeting of Shareholders EGMS.
General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2014
In 2014, the Company conducted 3 three General Meeting of Shareholders GMS with the following details:
I. Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2013 and Extraordinary GMS 2014
The GMS was held in Bandung in March 26, 2014 and began with the announcement of the plan of GMS to the
FSA and the Indonesia Stock Exchange with the following steps:
a. No 066DIR-CS2014 dated February 17, 2014 DPODFSOJOHUIFOPUJmDBUJPOPOUIFQMBOGPS.4
b. No 081DIR-CS2014 dated February 24, 2014 regarding the Submission of the Proof of Advertisement
PO UIF PUJmDBUJPO PG UIF FOFSBM .FFUJOH PG Shareholders.
c. No. 098DIR-CS2014 dated March 11, 2014 regarding the Submission of the Proof of Advertisement on the
Invitation for Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2013 and 2014 Extraordinary GMS.
d. No. 154DIR-CS2014 dated March 27, 2014 concerning the Submission of the Decisions of the
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS
GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS GMS