Awards on GCG Implementation

427 bank bjb Annual Report 2014 4UPDL0CMJHBUJPOJHIMJHIUT .BOBHFNFOUJTDVTTJPOOBMZTJTPOPNQBOZ1FSGPSNBODF Good Corporate Governance PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ POTPMJEBUFEJOBODJBM4UBUFNFOUT Corporate Data Informasi Penting Lain Terkait GCG

1. Penghargaan Penerapan GCG

Konsistensi bank bjb dalam melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank telah mendapatkan apresiasi dari pemangku kepentingan yang berkompeten. Untuk tahun 2014, penghargaan penerapan GCG diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Lembaga tersebut menilai bahwa bank bjb telah memenuhi komitmen terhadap penerapan larangan menerima HSBUJmLBTJ EJ MJOHLVOHBO BOL ZBOH NFSVQBLBO CBHJBO penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Penghargaan dari KPK pada tahun 2014 itu adalah i6. FOHBO +VNMBI -BQPSBO SBUJmLBTJ 5FSCBOZBL dan 96,14 Tepat Waktu Tahun 2014” yang diberikan pada tanggal 9 Desember 2014. 8QLW3HQJHQGDOLDQUDWLÀNDVL Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 UFOUBOH1FNCFSBOUBTBO5JOEBL1JEBOB,PSVQTJ HSBUJmLBTJ adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. SBUJmLBTJ UFSTFCVU CBJL ZBOH EJUFSJNB EJ EBMBN OFHFSJ maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika penerima NFMBQPSLBO HSBUJmLBTJ ZBOH EJUFSJNBOZB LFQBEB ,PNJTJ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagi bank bjb QFOHFOEBMJBO HSBUJmLBTJ NFSVQBLBO bagian penting dari proses pelaksanaan penerapan GCG di lingkungan Bank. Karena itulah, Bank telah membentuk 6OJU 1FOHFOEBMJBO SBUJmLBTJ TFCBHBJ XVKVE LPNJUNFO menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih agar tercipta kinerja GCG yang berkesinambungan. Other Important Information Related to GCG

1. Awards on GCG Implementation

bank bjb’s consistency in implementing the principles of good corporate governance in the Bank has gained the appreciation of competent stakeholders. For 2014, the award on the GCG implementation is given by the Corruption Eradication Commission KPK. The agency assesses that bank bjb IBT GVMmMMFE JUT DPNNJUNFOUUPUIFQSPIJCJUUIFBDDFQUBODFPGHSBUJmDBUJPO in the Bank, which is an important part in the implementation of good corporate governance. The award from KPK in 2014 was “The Regional-Owned Company With the JHIFTU VNCFS PG SBUJmDBUJPO 3FQPSU BOE 0O Time in 2014” which was handed in December 9, 2014. UDWLÀFDWLRQRQWURO8QLW In accordance with Law No. 20 of 2001 on Corruption SBEJDBUJPO HSBUJmDBUJPO HSBUJmDBUJPO JT UIF HJGU JO B broad sense, namely including money, goods, rebate discount, commissions, interest-free loans, travel tickets, accomodation, travel, free medical treatment, and other facilities. SBUJmDBUJPOXIJDIBSFCPUISFDFJWFEBUJOTJEFUIFDPVOUSZ and abroad and carried out by using electronic means or without electronic means. The provision does not apply if UIFSFDJQJFOUSFQPSUTUIFHSBUJmDBUJPOIFTIFSFDFJWFTUP the Corruption Eradication Commission. For bank bjb DPOUSPMMJOH HSBUJmDBUJPO JT BO JNQPSUBOU part of the process of GCG implementation in the Bank. 5IFSFGPSF UIFBOLIBTFTUBCMJTIFEBSBUJmDBUJPOPOUSPM Unit as a form of commitment to create good and clean corporate governance in order to create sustainable performance of GCG. GOOD CORPORATE GOVERNANCE 428 bank bjb Laporan Tahunan 2014 LIUJTBS4BIBN0CMJHBTJ OBMJTB1FNCBIBTBOBUBT,JOFSKB1FSTFSPBO Tata Kelola Perusahaan 5BOHHVOH+BXBC4PTJBM1FSVTBIBBO -BQPSBO,FVBOHBO,POTPMJEBTJBO BUB1FSVTBIBBO 2UJDQLVDVL8QLW3HQJHQGDOLDQUDWLÀNDVL Di lingkungan bank bjb 6OJU 1FOHFOEBMJBO SBUJmLBTJ berada di bawah Direktorat Kepatuhan, yang bekerja secara independen. Dalam arti, tidak dapat diintervensi saat melaksanakan fungsinya di bidang kepatuhan. BMBN QFOHFMPMBBO QSPHSBN QFOHFOEBMJBO HSBUJmLBTJ bank bjb senantiasa bekerja sama dengan KPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan kompeten terkait EFOHBONBTBMBIHSBUJmLBTJ4FMBJOJUV ,1,KVHBNFSVQBLBO lembaga yang melaksanakan amanah dari Undang-Undang 1FNCFSBOUBTBO 5JOEBL 1JEBOB ,PSVQTJ EJNBOB HSBUJmLBTJ menjadi bagian dari undang-undang tersebut. Landasan Pelaksanaan Sejumlah peraturan telah diterbitkan dan dimutakhirkan terkait EFOHBO QFMBLTBOBBO QFOHFOEBMJBO HSBUJmLBTJ EJ MJOHLVOHBO bank bjb. Di antara peraturan internal yang dijadikan landasan pelaksanaan adalah: • Surat Keputusan Direksi bank bjb Nomor: 709SKDIR- KP2014 tentang Etika Usaha dan Tata Perilaku Code of Conduct PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. • Surat Keputusan Direksi bank bjb Nomor: 713SKDIR- KP2014 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. • Surat Keputusan Direksi bank bjb Nomor: 714SKDIR- KP2014 tentang Standar Operasional Prosedur Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. • Surat Keputusan Direksi bank bjb Nomor: 711SKDIR- ,1 UFOUBOH 1FEPNBO 1FOHFOEBMJBO SBUJmLBTJ EJ Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. • Surat Keputusan Direksi bank bjb Nomor: 712SK DIR-KP2014 tentang Standar Operasional Prosedur 1FOHFOEBMJBO SBUJmLBTJ EJ -JOHLVOHBO 15 BOL Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 7KH2UJDQL]DWLRQRIWKHUDWLÀFDWLRQRQWURO8QLW In bank bjb UIF SBUJmDBUJPO POUSPM 6OJU JT VOEFS UIF Directorate of Compliance, which works independently. In a sense, there shall be no interventions when carrying out its GVODUJPOTJOUIFmFMEPGDPNQMJBODF O UIF NBOBHFNFOU PG UIF HSBUJmDBUJPO DPOUSPM QSPHSBN bank bjb continues to cooperate with KPK as an institution that has the authority and competence related to issues on HSBUJmDBUJPOOBEEJUJPO ,1,JTBMTPBOJOTUJUVUJPOUIBUDBSSJFT out the mandate of the Law on Combating Corruption, in which HSBUJmDBUJPOCFDPNFTQBSUPGUIFMBX Basis of Implementation OVNCFSPGSFHVMBUJPOTSFMBUFEUPHSBUJmDBUJPODPOUSPMJOCBOL bjb have been published and updated. The internal rules used as the basis of implementation include: • Decree of the Board of Directors of bank bjb No. 709SK DIR-KP2014 on the Business Ethics and Code of Conduct of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. • Decree of the Board of Directors of bank bjb No. 713SK DIR-KP2014 on the Guidelines for the Wealth Report in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. • Decree of the Board of Directors of bank bjb No. 714SK DIR-KP2014 on the Standard Operating Procedures for the Wealth Report in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. • Decree of the Board of Directors of bank bjb No. 711SK 3,1POUIFVJEFMJOFTGPSSBUJmDBUJPOPOUSPMJO PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. • Decree of the Board of Directors of bank bjb No. 712SK DIR-KP2014 on the Standard Operating Procedures for UIFSBUJmDBUJPOPOUSPMJO15BOL1FNCBOHVOBOBFSBI Jawa Barat dan Banten Tbk. TATA KELOLA PERUSAHAAN 429 bank bjb Annual Report 2014 4UPDL0CMJHBUJPOJHIMJHIUT .BOBHFNFOUJTDVTTJPOOBMZTJTPOPNQBOZ1FSGPSNBODF Good Corporate Governance PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ POTPMJEBUFEJOBODJBM4UBUFNFOUT Corporate Data Pelaksanaan Kegiatan 2014 4FQBOKBOH UBIVO 6OJU 1FOHFOEBMJBO SBUJmLBTJ UFMBI MBQPSBO QFOFSJNBBO HSBUJmLBTJ TFOJMBJ FLVJWBMFO Rp107,76 juta. Dari seluruh laporan itu, 38 di antaranya yang senilai ekuivalen Rp23,4 juta menjadi penanganan KPK EBMBNQFOFUBQBOTUBUVTHSBUJmLBTJZBOHEJUFSJNB Implementation of Activities in 2014 5ISPVHIPVU UIFSBUJmDBUJPOPOUSPM6OJUIBTSFDFJWFE SFQPSUT PO HSBUJmDBUJPO XPSUI FRVJWBMFOU UP 3Q million. From all reports, 38 of which, namely worth equivalent to Rp 23.4 million, were handled by KPK in determining the TUBUVTPGUIFSFDFJWFEHSBUJmDBUJPO GOOD CORPORATE GOVERNANCE 430 bank bjb Laporan Tahunan 2014 LIUJTBS4BIBN0CMJHBTJ OBMJTB1FNCBIBTBOBUBT,JOFSKB1FSTFSPBO Tata Kelola Perusahaan 5BOHHVOH+BXBC4PTJBM1FSVTBIBBO -BQPSBO,FVBOHBO,POTPMJEBTJBO BUB1FSVTBIBBO RUPS yang dilaksanakan setiap tahun mempunyai wewenang untuk meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan perusahaan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi, memutuskan pembagian tugas dan wewenang Direktur dan lainnya. bank bjb menjamin untuk memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Bank kepada pemegang saham, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan peraturan perundang- undangan. Keputusan dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perseroan. RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan. RUPS merupakan organ tertinggi di bank bjb, yang memegang seluruh otoritas yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi. Pelaksanaan RUPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB. Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2014 Di tahun 2014 Perseroan telah menyelenggarakan 3 tiga kali Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan rincian sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa Tahun 2014

RUPS dilaksanakan di Bandung pada tanggal 26 Maret 2014 yang diawali dengan Pemberitahuan rencana penyelenggaraan RUPS kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Nomor 066DIR-CS2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS. b. Nomor 081DIR-CS2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham. c. Nomor 098DIR-CS2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa Tahun 2014. d. Nomor 154DIR-CS2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal Penyampaian Hasil Keputusan RUPS Tahunan General Meetings of Shareholders, which is held each year, have the authority to hold accountable the Board of Commissioners and Directors related to the management of the company, the changes of articles of associations, the appointing and dismissal of the Board of Commissioners and Directors, decisions on the division of duties and authorities of the Director, and others. bank bjb guarantees to provide all information related to the Bank to shareholders, as long as they are not contrary to the interests of the company. General Meetings of Shareholders can not intervene against the duties, functions, and authority of the Board of Commissioners and Directors, without undermining the authority of the General Meetings of Shareholders to run its right in accordance with the statutes and regulations. GMS is the highest part of bank bjb, which holds all authority not delegated to the Board of Commissioners or Board of Directors. Implementation of the GMS is done through the Annual General Meeting of Shareholders AGMS and Extraordinary General Meeting of Shareholders EGMS. General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2014 In 2014, the Company conducted 3 three General Meeting of Shareholders GMS with the following details:

I. Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2013 and Extraordinary GMS 2014

The GMS was held in Bandung in March 26, 2014 and began with the announcement of the plan of GMS to the FSA and the Indonesia Stock Exchange with the following steps: a. No 066DIR-CS2014 dated February 17, 2014 DPODFSOJOHUIFOPUJmDBUJPOPOUIFQMBOGPS.4 b. No 081DIR-CS2014 dated February 24, 2014 regarding the Submission of the Proof of Advertisement PO UIF PUJmDBUJPO PG UIF FOFSBM .FFUJOH PG Shareholders. c. No. 098DIR-CS2014 dated March 11, 2014 regarding the Submission of the Proof of Advertisement on the Invitation for Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2013 and 2014 Extraordinary GMS. d. No. 154DIR-CS2014 dated March 27, 2014 concerning the Submission of the Decisions of the RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS GMS