Governance Structure Governance Structure

419 bank bjb Annual Report 2014 4UPDL0CMJHBUJPOJHIMJHIUT .BOBHFNFOUJTDVTTJPOOBMZTJTPOPNQBOZ1FSGPSNBODF Good Corporate Governance PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ POTPMJEBUFEJOBODJBM4UBUFNFOUT Corporate Data pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horisontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris. Mengacu pada Pedoman GCG yang dikeluarkan oleh KNKG, hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balances, dengan prinsip bahwa kedua organ tersebut mempunyai kedudukan yang setara. Keduanya memiliki tugas untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang dan memiliki tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank. Dengan alasan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi Bank. Dewan Komisaris dan Direksi juga harus menyetujui bersama rencana kerja jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan GCG. Corporate Governance Assessment Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1515 DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance bank bjb selama tahun 2014 yang berlandaskan pada prinsip dasar yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Sesuai dengan hasil penilaian sendiri self assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance bank bjb tahun 2014 memiliki peringkat “Baik”. Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteriaindikator penilaian tersebut, disimpulkan bahwa:

A. Governance Structure

1. Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah: • Komposisi Pengurus Bank pada posisi Desember 2014 yaitu Direksi berjumlah 7 tujuh orang dan Dewan Komisaris berjumlah 7 tujuh orang. division of tasks, functions and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners. In addition, there are no family relations either horizontally or vertically, including the relationship due to marriage, to the third degree, among members of the Board of Directors, or between members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, or among the members of the Board of Commissioners. In accordance with the corporate governance guidelines issued by KNKG, the working relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors is the check and balances relations, with the principle that the two organs have equal position. Both have the duty to maintain the continuity PG UIF BOLT CVTJOFTT JO UIF MPOH UFSN BOE IBWF UIF mOBM objective of the progress and health of the Bank. For that reason, the Board of Commissioners and Board of Directors must have a common vision, mission, values and strategies of the Bank. The Board of Commissioners and Board of Directors must also jointly approve the long-term work plan, annual work plan and budget as well as matters related to the implementation of the statutory provisions and GCG. Corporate Governance Assessment In accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 1515 DPNP dated 29 April 2013 concerning the implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, Self Assessment Implementation of Good Corporate Governance bjb banks during 2014, which is based on the basic principle, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. In accordance with the results of self-assessment self- assessment Implementation of Good Corporate Governance 2014 bank bjb has a rating of “Good”. Based on the analysis of all the criteriaindicators that assessment, concluded that:

A. Governance Structure

1. The positive factors positive of the Bank’s governance structure aspect are: • The composition of the Management of the Bank as of December 2014 was: 7 seven members of the Board of Directors and seven 7 members of the Board of Commissioners. GOOD CORPORATE GOVERNANCE 420 bank bjb Laporan Tahunan 2014 LIUJTBS4BIBN0CMJHBTJ OBMJTB1FNCBIBTBOBUBT,JOFSKB1FSTFSPBO Tata Kelola Perusahaan 5BOHHVOH+BXBC4PTJBM1FSVTBIBBO -BQPSBO,FVBOHBO,POTPMJEBTJBO BUB1FSVTBIBBO • Telah terdapat struktur tata kelola Bank Komisaris, Direksi, Komisaris dan Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah terdapat kebijakan serta prosedur bagi kegiatan usaha bank; • Terdapat penguatan fungsi kepatuhan khususnya budaya kepatuhan melalui fungsi quality assurance, dengan melaksanakan komitmen- komitmen Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan OJK dan otoritas pengawas lainnya, patuh terhadap peraturan-peraturan internal, Peraturan Bank Indonesia dan Perundang-undangan lainnya, serta melaksanakan fungsi quality assurance secara konsisten serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan azas-azas perbankan yang sehat. 2. Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah: • Pemenuhan Sumber Daya Manusia sampai saat ini masih dalam proses rekrutmen sesuai struktur organisasi Bank.

B. Governance Process