Tahun 1999 dan 2000 BUKU PROSPEKTUS ELNUSA FINAL

38

5. Tahun 1999 dan 2000

a. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 3 Juli 2000 dibuat di hadapan Alfira Kencana, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-19233.HT.01.04.TH.2000 tanggal 30 Agustus 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1053BH.09.03X2000 tanggal 24 Oktober 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari 2001, Tambahan No. 7, Perseroan mengeluarkan sejumlah 2.700.000 lembar saham dari portepel yang diambil bagian oleh Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa YHTE dan 489 orang karyawan Perseroan. Setelah pengeluaran saham dalam portepel tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Nominal Rp Modal Dasar 1.500.000.000 750.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Pertamina 600.000.000 300.000.000.000 51,38 2. PT Tri Daya Esta 565.000.000 282.500.000.000 48,39 3. YHTE 375.500 187.750.000 0,03 4. Kopen 100.000 50.000.000 0,01 5. Karyawan 2.224.500 1.112.250.000 0,19 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.167.700.000 583.850.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 332.300.000 166.150.000.000 Seluruh modal ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai oleh seluruh pemegang saham Perseroan. b. Sesuai Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 10 Maret 2000, dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, PT Tri Daya Esta telah menjual sejumlah 22.686.822 lembar sahamnya di Perseroan kepada PT Danareksa Daiwa NIF Ventures. Setelah jual beli saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Nominal Rp Modal Dasar 1.500.000.000 750.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Pertamina 600.000.000 300.000.000.000 51,42 2. PT Tri Daya Esta 542.313.178 271.156.589.000 46,47 3. YHTE 787.500 393.750.000 0,07 4. Kopen 100.000 50.000.000 0,01 5. Karyawan Elnusa 1.812.500 906.250.000 0,16 6. PT Danareksa Daiwa NIF Ventures 22.686.822 11.343.411.000 1,94 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.167.700.000 583.850.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 332.300.000 166.150.000.000 39 c. Berdasarkan Akta No. 162007, pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 5.671.706 saham milik PT Danareksa Daiwa NIF Ventures kepada PT Danareksa Persero. Dengan demikian, setelah terjadinya pengalihan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Nominal Rp Modal Dasar 1.500.000.000 750.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Pertamina 600.000.000 300.000.000.000 51,38 2. PT Tri Daya Esta 542.313.178 271.156.589.000 46,44 3. PT Danareksa Daiwa NIF Ventures 17.015.116 8.507.558.000 1,46 4. PT Danareksa Persero 5.671.706 2.835.853.000 0,49 5. Karyawan Elnusa 1.797.500 898.750.000 0,15 6. YHTE 802.500 401.250.000 0,07 7. Kopen 100.000 50.000.000 0,01 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.167.700.000 583.850.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 332.300.000 166.150.000.000 dalam proses likuidasi d. Berdasarkan Akta No. 123 tanggal 9 Oktober 2007, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp750 juta menjadi Rp2,25 triliun dan pemecahan saham dari Rp500 per saham menjadi Rp100 per saham. Akta No. 1232007 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-05782.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Desember 2007. Dengan demikian, setelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Nominal Rp Modal Dasar 22.500.000.000 2.250.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Pertamina 3.000.000.000 300.000.000.000 51,38 2. PT Tri Daya Esta 2.711.565.890 271.156.589.000 46,44 3. PT Danareksa Daiwa NIF Ventures 85.075.580 8.507.558.000 1,46 4. PT Danareksa Persero 28.358.530 2.835.853.000 0,49 5. Karyawan Elnusa 8.987.500 898.750.000 0,15 6. YHTE 4.012.500 401.250.000 0,07 7. Kopen 500.000 50.000.000 0,01 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.838.500.000 583.850.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 16.661.500.000 1.666.150.000.000 dalam proses likuidasi

C. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum 1. Pertamina

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

Pertamina didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1974 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Pertamina mengalami beberapa perubahan bentuk badan usaha dan yang terakhir berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan Persero “PP No. 312003”. Berdasarkan PP No. 312003, Pertamina kemudian didirikan sebagai Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Persero Pertamina No. 20, tanggal 17 September 2003, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24025.HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93, tanggal 21 Nopember 2003, Tambahan No. 11620. 40 Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Pertamina telah beberapa kali diubah sebagai berikut: 1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Pertamina No. 33, tanggal 28 Desember 2006, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah Pasal 3 ayat 3, Pasal 10 ayat 1, Pasal 10 ayat 7, Pasal 11 ayat 6, Pasal 11 ayat 9, Pasal 11 ayat 11 dan Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00189.HT.01.04.TH.2007 tanggal 8 Januari 2007. 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Persero PT Pertamina No. 04, tanggal 11 Juli 2007, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 11 ayat 8, ayat 11 sampai dengan ayat 23, Pasal 16 ayat 3, Pasal 19 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Pertamina. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.01.04-10511, tanggal 17 Juli 2007.

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Pertamina adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang Migas baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang Migas tersebut. Tujuan Pertamina adalah untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Pertamina secara efektif dan efisien serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pertamina menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menyelenggarakan usaha di bidang Migas beserta hasil olahan dan turunannya; b. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Pertamina; c. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquified Natural Gas LNG dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG; d. Menyelenggarakan kegiatan usaha terkait dengan energi Bahan Bakar Nabati Biofuel dan produk turunannya; e. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d.

c. Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3, tanggal 3 Agustus 2007 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34, tanggal 28 Desember 2006, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris No. W7-HT.01.10.10-1972, tanggal 19 Pebruari 2007, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II pada tanggal 5 April 2007, susunan pengurus dan pengawas Pertamina adalah sebagai berikut: Komisaris: Komisaris UtamaIndependen : Endri Artono Sutarto Komisaris : Muhamad Abduh Komisaris : Maizar Rahman Komisaris : Achmad Rohyadi Komisaris Independen : Umar Said Direksi: Direktur Utama : Ari Hermanto Sumarno Wakil Direktur Utama : Iin Arifin Takhyan Direktur : Sukusen Soekmarinda Direktur : Suroso Atmomartoyo Direktur : Achmad Faisal Direktur : Sumarsono Direktur : Ferederick ST Siahaan 41

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 28 Desember 2006, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00819.HT.01.04.TH.2007, tanggal 8 Januari 2007 dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.01.04-923, tanggal 19 Januari 2007, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 786RUB.09.05IV2007 pada tanggal 5 April 2007, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pertamina adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Nominal Rp Modal Dasar 200.000.000 200.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: Negara Republik Indonesia 100.000.000 100.000.000.000.000 100,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100.000.000 100.000.000.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 100.000.000 100.000.000.000.000

2. PT Tri Daya Esta a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya