PT Elnusa Petrofin “EPN”

53 Peraturan Perusahaan Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial berdasarkan keputusan No. Kep. 331PHIJSK-PKKADV2007 tanggal 30 Mei 2007. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sejak tanggal 31 Mei 2007 sampai dengan 30 Mei 2009.

I. Keterangan Tentang Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi

1. PT Elnusa Petrofin “EPN”

Untuk menunjang kegiatan Perseroan di bidang aktivitas hilir Migas, Perseroan mendirikan EPN yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar dan pelumas.

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

EPN didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tertanggal 5 Juli 1996, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4.559.HT.01.01.TH.97 tanggal 3 Juni 1997. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar EPN tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan: 1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70, tanggal 8 Desember 1997, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 3 Maksud dan Tujuan, Pasal 4 Modal dan Pasal 16 Tahun Buku Anggaran Dasar. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8710.HT.01.04.TH.99 pada tanggal 20 Mei 1999 dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-8709 HT.01.04.TH.99, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 245BH.09.03XI99 tanggal 16 Nopember 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 1 Agustus 2000, Tambahan No. 4095; 2. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 3, tanggal 7 Agustus 2003, dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 4 Modal Anggaran Dasar. Akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-27493.HT.01.04.TH.2003 tanggal 17 Nopember 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 289RUB.09.03IV2004 tanggal 8 April 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, tanggal 9 Nopember 2004, Tambahan No. 11168; 3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 3, tanggal 3 Oktober 2006, dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 3 ayat 1 Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Anggaran Dasar. Akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02712.HT.01.04.TH.2006 tanggal 20 Nopember 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 269RUB.09.03IV2007 tanggal 2 April 2007.

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha EPN yang dijalankan saat ini adalah: 1. Jasa konstruksi fabrikasi dan instalasi peralatan dalam bidang tidak terbatas pada instrumentasi tangki penimbun; 2. Usaha dalam bidang industri petrokimia termasuk pencampuran blending bahan bakar; 3. Usaha dalam bidang perdagangan dan distribusi BBM jenis premix, super tt serta BBM lainnya. 54

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 7 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPN adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp100.000 per saham Jumlah Saham Nominal Rp Modal Dasar 350.000 35.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham: 1. Perseroan 87.350 8.735.000.000 99,83 2. Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa 150 15.000.000 0,17 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 87.500 8.750.000.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 262.500 26.250.000.000

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham pada tanggal 6 Nopember 2007 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 20 Nopember 2007, dibuat di hadapan Soegeng Santoso, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas EPN adalah sebagai berikut: Komisaris: Komisaris Utama : Hendri S. Suardi Komisaris : Djaelani Sutomo Komisaris : Ratiyan Abdul Rachman Direksi: Direktur Utama : Susetiadi Direktur Operasi dan Marketing : Maryadi Atmomartoyo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menyajikan ikhtisar data keuangan penting EPN untuk periode 7 tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sarwoko Sandjaja, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh KAP Ghazali, Sahat Rekan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang telah diaudit oleh KAP Jimmy Budhi Rekan, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. dalam jutaan Rupiah NERACA 31 Juli 31 Desember 2007 2006 2005 2004 Aktiva Aktiva Lancar 50.015 26.159 27.940 33.468 Aktiva Tidak Lancar 10.535 10.673 7.021 10.582 Jumlah Aktiva 60.550 36.832 34.961 44.050 Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Lancar 48.292 22.724 21.186 25.503 Kewajiban Tidak Lancar 11.687 12.492 10.624 804 Ekuitas 571 1.616 3.150 17.744 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 60.550 36.832 34.961 44.050 55 dalam jutaan Rupiah LAPORAN LABA RUGI 31 Juli 31 Desember 2007 2006 2005 2004 Pendapatan Usaha 461.626 765.708 370.046 447.818 Beban Pokok Pendapatan 450.046 746.347 360.892 435.432 Laba Kotor 11.580 19.362 9.154 12.386 Beban Usaha 11.847 13.604 22.918 13.625 Laba Rugi Usaha 267 5.758 13.764 1.240 Penghasilan Beban Lain-lain 605 8.229 829 1.728 Laba Sebelum Manfaat Beban Pajak Penghasilan 872 2.471 14.593 488 Manfaat Beban Pajak Penghasilan Tangguhan 173 937 - - Laba Rugi Bersih 1.045 1.534 14.593 488 Jumlah aktiva EPN pada tanggal 31 Juli 2007 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 91,2 dibandingkan dengan jumlah aktiva pada tahun 2006 disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha dari Pertamina untuk jasa depo dan transportir.

2. PT Elnusa Patra Ritel “EPR”