Pengambilan Keputusan Secara Sirkuler

1 44 4 Keputusan yang diambil disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi; 5 Tanggal keputusan secara sirkuler yang berlaku adalah tanggal Anggota Direksi yang terakhir menandatangani keputusan tersebut.

h. Perbedaan Pendapat Dissenting Opinion diatur sebagai

berikut: 1 Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam keputusan rapat dan Direktur yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut 2 Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Direktur yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Direktur tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat 3 Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali bagi Direktur yang mempunyai perbedaan pendapat dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut 4 Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa Direktur yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Direktur yang bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat 5 Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh adanya penambahan Agenda Rapat diluar agenda yang dicantumkan dalam Panggilan Rapat yang tidak diketahui Pemberi Kuasa, menjadi tanggung jawab Penerima Kuasa. 44 1 45

i. Risalah Rapat

1 Setiap rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapatnya oleh notulen yang ditunjuk untuk itu. 2 Risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat. Untuk itu risalah rapat harus mencantumkan: a Tempat dan tanggal rapat diadakan b Agenda yang dibahas c Daftar hadir d Lamanya rapat berlangsung e Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya jika ada f Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat g Siapa yang mengemukakan pendapat h Proses pengambilan keputusan i Keputusan yang diambil j Dalam hal tidak terjadi kebulatan pendapat, maka pernyataan dituangkan keberatan terhadap keputusan 3 Risalah rapat harus dilampiri surat pelimpahan yang diberikan khusus oleh Direktur yang tidak hadir kepada Direktur lainnya jika ada. 4 Kepala Divisi Sekper sebagai pejabat yang menjalankan fungsi Sekretariat Perusahaan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama bertugas untuk membuat dan mengadministrasikan serta mendistribusikan risalah rapat. 5 Dalam hal rapat tidak diikuti oleh Kepala Divisi Sekper sebagai pejabat yang menjalankan fungsi Sekretariat Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama, risalah rapat dibuat oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk diantara mereka yang hadir. 6 Risalah rapat harus ditandatangani oleh pimpinan Rapat Direksi dan oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara mereka yang hadir. 7 Setiap Direktur berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut. 8 Risalah rapat Direksi harus disampaikan kepada seluruh Direktur paling lambat 7 tujuh hari setelah rapat dilaksanakan. 9 Perbaikan risalah rapat dimungkinkan dalam jangka waktu 14 empat belas hari terhitung sejak tanggal pengiriman. 45 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP