Kebijakan Umum Board Manual PT SUCOFINDO (PERSERO) ilove compressed

1 103

3. Agenda dan Panggilan Rapat

a. Agenda Pokok dan jadwal rapat Gabungan disusun oleh Dewan Komisaris untuk 1 satu tahun kalender setiap tahunnya. b. Undangan dan agenda rapat gabungan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atas nama Dewan Komisaris kepada Direktur Utama, paling lambat 3 tiga hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. c. Undangan rapatpanggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. d. Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.

4. Pimpinan Rapat

a. Rapat Gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama. b. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. c. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat. d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 satu orang, maka Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir c ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

5. Pengambilan Keputusan

a. Rapat Gabungan tidak harus mengambil suatu keputusan, mengingat Rapat Gabungan merupakan rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam memonitor kinerja Perusahaan dan membahas situasi terkini yang mungkin berdampak bagi kegiatan operasional Perusahaan, serta dapat menjadi bahan masukanpertimbangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk melakukan tindakan sesuai dengan batas kewenangannya masing- masing. b. Dalam hal Dewan Komisaris perlu mengambil keputusan atas aspek-aspek strategis antara lain meliputi semua perbuatan Direksi 103 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP