Jenis Rapat Direksi Board Manual PT SUCOFINDO (PERSERO) ilove compressed

1 38 Agenda Pembahasan: 1 Materi evaluasi dan kinerja keuangan selama triwulan evaluasi hasil usaha 2 Estimasi hasil usaha bulan berjalan 3 Pembahasan masalah aktual Materi evaluasi dalam Rapat Pimpinan adalah melakukan evaluasi hasil usaha secara periodik, estimasi hasil usaha tahun berjalan, pembahasan masalah aktual dan menyusun rencana kerja anggaran perusahaan RKAP tahun berikutnya. e. Rapat Kerja Raker Adalah rapat yang diadakan oleh Perusahaan minimal 1 satu kali dalam 1 satu tahun dan minimal dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, VP dan Kepala Cabang. Agenda Pembahasan: 1 Melakukan evaluasi hasil usaha tahun berjalan 2 Pembahasan masalah aktual, dan:: 3 Menetapkan: a Kebijakan program pelaksanaan usaha tahun berikutnya b Rencana Kerja Anggaran perusahaan RKAP tahun berikutnya

2. Mekanisme Pelaksanaan Rapat Direksi a. Jadwal, Panggilan dan Agenda Rapat

1 Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin minimum satu kali dalam 1 satu bulan. 2 Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: 71 a Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi b Atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sepanjang sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris; atau c Atas permintaan tertulis dari 1 satu orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 110 71 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 4 38 1 39 satu per sepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 3 Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 tiga hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. 72 4 Dalam surat panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 73 5 Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. 74 6 Pemanggilan Rapat dilakukan melalui undangan fisik maupun media elektronik sms, danatau e-mail 7 Agenda rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Agenda rapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan. b. Tempat Pelaksanaan Rapat Rapat Direksi dianggap sah apabila dapat diadakan ditempat kedudukan Perusahaan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Direksi di dalam wilayah Republik Indonesia.

c. Pimpinan Rapat

1 Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. 75 2 Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama. 76 3 Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. 77 Jika terdapat lebih dari 1 satu orang Direktur yang terlama dalam jabatan, 72 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 6 73 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 7 74 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 8 75 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 11 76 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 12 77 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 13 39 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP