Keanggotaan Direksi Komposisi Direksi

1 10 c Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan danatau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

b. Persyaratan Materiil

1 Integritas Calon Direktur Perusahaan wajib memenuhi persyaratan integritas dengan reputasi baik, yaitu tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam a Perbuatan rekayasa dalam pengurusan Perusahaan dan praktek-praktek menyimpang ketentuan. b Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dan cedera janji dengan Perusahaan Pemegang Saham. c Perbuatan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. d Pelanggaran ketentuanPrinsip pengurusan Perusahaan yang sehat. 2 Keahlian Calon Direksi Perusahaan wajib memiliki keahlian sebagai berikut: a Pengetahuan yang memadai dibidang usaha PT SUCOFINDO PERSERO. b Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan Perusahaan yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi. c Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam pengembangan Perusahaan yang sehat. d Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan. 3 Kepemimpinanleadership dalam arti memiliki: a Kemampuan berpikir secara strategis konseptual serta memiliki visi. b Mengarahkan pejabat dan karyawan Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan Perusahaan. c Membangkitkan semangat memberi energi baru dan memberikan motivasi kepada pejabat dan Karyawan 10 1 11 Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan Perusahaan. 4 Jujur, perilaku dan karakter yang baik serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan. 5 Memiliki tanggungjawab sosial dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholders.

c. Persyaratan Lain

5 1 Bukan pengurus Partai Politik danatau calon anggota legislatif danatau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calonanggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. 2 Bukan calon kepalawakil kepala daerah danatau kepalawakil kepala daerah. 3 Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 dua periode berturut-turut. 4 Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya. 5 Sehat jasmani dan rohani tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter. 6 Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 6

3. Komposisi Direksi

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas diantara Direksi. 7 Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, Direksi sebagai organ Perusahaan seluruh Direktur secara kolektif 5 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03MBU022015 Bab II huruf C 6 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 23 7 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat 5 dan 6 11 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP 1 12 mempunyai wewenang pengurusan atas tugas secara khusus dipercayakan kepada seorang Direktur dan karenanya wajib mengawasi pelaksanaannya. Komposisi Direksi merupakan perpaduan profesional-profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perusahaan sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan putusan yang efektif, efisien dan segera. Pembagian tugas setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas diantara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi 8 dan dapat dikonsultasikan ke Dewan Komisaris. 4. Pencalonan Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. 9 Calon Direktur dapat berasal dari: 10 a. Direksi BUMN; b. Dewan KomisarisDewan Pengawas BUMN; c. Talenta Perusahaan yang terdiri atas : 1 Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa; 2 Direksi anak perusahaan perusahaan patungan; d. Talenta Kementerian BUMN; e. Sumber Lain yang terdiri dari : 1 Pejabat BUMN lain; dan 2 Sumber lainnya

5. Pengangkatan Direksi

a. Para calon Direktur yang telah lulus dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain serta Uji Kelayakan dan Kepatutan UKK akan diajukan kepada RUPS untuk diangkat. 8 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 11 ayat 26 9 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 10 10 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03MBU022015 Bab III huruf A 12 1 13 b. Anggota Direksi terpilih menandatangani Kontrak Manajemen, Pakta Integritas dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan MenteriRUPS. 11

6. Masa Jabatan

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan periode jabatan Direksi adalah: a. Periode jabatan anggota Direksi selama 5 lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 satu kali masa jabatan. 12 b. Jabatan Direktur akan berakhir, jika: 13 1 Meninggal dunia, 2 Masa jabatan berakhir, 3 Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, 4 Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang dan 5 Pengunduran diri. Rangkap jabatan yang dilarang antara lain sebagai berikut: 14 a Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta; b Dewan KomisarisDewan Pengawas pada BUMN lain; c jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansilembaga pemerintah pusat danatau daerah; d jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; e pengurus partai politik, anggota legislatif danatau kepala daerahwakil kepala daerah; danatau f jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. g menjadi calon legislatif atau calon kepada daerahwakil kepada daerah. 11 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03MBU022015 Bab III huruf E 12 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Persero Pasal 10 ayat 11 13 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Persero Pasal 10 ayat 30 14 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03MBU022015 Bab IV huruf A butir 5 13 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP