Terkait Pemegang Saham RUPS.

1 27 9 Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM. 39 10 Penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pegawai yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. 40 11 Mengumumkan dalam 2 dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luasnasional di wilayah Republik Indonesia rencana untuk penggabungan, peleburan dan pengambil-alihan perusahaan paling lambat 14 empat belas hari sebelum pemanggilan RUPS. 41

b. Terkait Strategi dan Rencana Kerja

1 Merumuskan, menetapkan dan mengkaji Visi, Misi, strategi, dan nilai-nilai Perusahaan untuk dikomunikasi-kan dan disetujui Dewan Komisaris; sekurang- kurangnya dalam 5 lima tahun terakhir. 42 2 Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. 43 3 Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan RJPP, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahaan RUPS. 44 4 Menyampaikan rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham selambatnya 60 enam puluh hari sebelum tahun buku dimulai dan menyampaikannya kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 45 39 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 11 ayat 2.b.10 40 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 11 ayat 2.a.4 41 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 29 ayat 6. 42 ASEAN Scorecard E 43 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 11 ayat 2.b.1 44 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 11 ayat 2.b.2 45 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 17 ayat 3 27 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP 1 28 5 Mencapai sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam RJPP. 6 Mencapai target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJPP. 7 Mengupayakan pencapaian sasaran jangka panjang dan target jangka pendek sebagaimana yang tertuang dalam RJPP dan RKAP dengan menetapkan target kinerja yang diturunkan per direktorat dan jabatan struktural sesuai struktur organisasi Perusahaan.

c. Terkait Manajemen Risiko

1 Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko. 46 2 Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. 47 3 Melakukan evaluasi dan arahan strategi manajemen risiko yang diterapkan di Perusahaan

d. Terkait Penerapan Good Corporate Governance

1 Memimpin dan mengembangkan penerapan Pedoman Good Corporate Governance beserta kebijakan pendukung lainnya. 2 Menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk bertanggung jawab terhadap implementasi GCG di Perusahaan. 48

e. Terkait Sistem Pengendalian Internal

1 Menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. 49 2 Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal. 50

f. Terkait Penyampaian Informasi, Dokumen Perusahaan dan

Pelaporan 1 Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan 46 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09MBU2012 Pasal 2 ayat 2, Pasal 25 ayat 2 47 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16S.MBU2012 Parameter 106 48 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16S.MBU2012 Parameter 3 49 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09MBU2012 Pasal 26 50 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16S.MBU2012 Parameter 107 28