Wewenang Dewan Komisaris Board Manual PT SUCOFINDO (PERSERO) ilove compressed

1 83 mempunyai seorangpun Anggota Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 tiga puluh hari setelah terjadi lowongan, mengusulkan kepada RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. m. Mengusulkan bakal calon Anggota Direksi Perusahaan yang berasal dari internal Perusahaan kepada Menteri Negara BUMN, berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh lembaga profesional yang dipilih oleh Perusahaan. n. Mengusulkan kepada Direksi untuk melaksanakan RUPS jika dianggap perlu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. o. Memberikan persetujuan bahwa kepentingan salah seorang Anggota Direksi akan diwakili oleh Anggota Direksi lainnya dalam hal terjadi benturan kepentingan salah seorang Anggota Direksi yang diwakili tersebut. Dalam hal terjadi benturan kepentingan oleh seluruh Anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. p. Memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern. q. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar danatau keputusan RUPS. Terkait wewenang Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan Direksi yang mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, terdapat dalam bagian Wewenang Direksi. Perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 tiga puluh hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan. Pengambilan keputusan atau tanggapan Dewan Komisaris atas usulan tersebut disampaikan kepada Direksi melalui media elektronik selambat-lambatnya 3 tiga hari setelah pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris atau secara tertulis selambat-lambatnya 14 empat belas hari setelah Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan. 83 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP 1 84 Usulan Direksi yang bersifat mendesak untuk segera mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 7 tujuh hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan. Pengambilan keputusan atau tanggapan Dewan Komisaris atas usulan tersebut disampaikan kepada Direksi melalui media elektronik selambat-lambatnya 3 tiga hari atau secara tertulis selambat-lambatnya 7 tujuh hari setelah Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan. Dewan Komisaris memberikan tanggapan secara tertulis atas hal-hal yang harus mendapat persetujuan RUPS.

4. Hak Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhak untuk: a. Mendapatkan penghasilan yang terdiri dari honorarium dan tunjanganfasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Memperoleh tantiem dalam hal Perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan. c. Mendapatkan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru dan peningkatan kapabilitas bagi Anggota Dewan Komisaris.

E. RAPAT DEWAN KOMISARIS 1. Jenis Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Internal Dewan Komisaris

Rapat Internal Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dan hanya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris. Bila diperlukan, Rapat Internal Dewan Komisaris dapat mengundang pihak-pihak lain sehubungan dengan agendatopik pembahasan Rapat Intenal Dewan Komisaris. 84 1 85

b. Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Gabungan merupakan rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi dan dapat juga dilakukan atas permintaan Direksi. Ketentuan lebih rinci terkait Rapat Gabungan terdapat pada Bab IV.

c. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris merupakan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Komite- Komite Dewan Komisaris dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Komite, isu yang berkembang serta terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Mekanisme Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

a. Jadwal, Panggilan dan Agenda Rapat 1 Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. 166 2 Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 tiga hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 167 3 Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 168 4 Panggilan rapat tersebut tidak diisyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. 169 5 Agenda Rapat Dewan Komisaris mengacu dan menggunakan program kerja tahunan Dewan Komisaris yang telah disusun dan disahkan sebelumnya oleh Dewan Komisaris. 6 Sebelum Rapat dilangsungkan, Sekretaris Dewan Komisaris terlebih dahulu mengedarkan agenda rapat untuk mendapatkan masukan dari para Anggota Dewan Komisaris 166 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 7 167 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 9 168 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 10 169 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 11 85 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP