Wewenang Direksi Board Manual PT SUCOFINDO (PERSERO) ilove compressed

1 34 perundang-undangan, Anggaran Dasar danatau keputusan RUPS. b. Direksi berwenang melakukan perbuatan-perbuatan di bawah ini setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris: 1 Menerima dan memberikan pinjaman jangka menengahpanjang, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. 2 Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek 3 Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 lima tahun 4 Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati 5 Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerjasama Operasi KSO, Bangun Guna Serah Built Operate TransferBOT, Bangun Milik Serah Built Own TransferBowT, Bangun Serah Guna Built Transfer OperateBTO dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS. 6 Menyiapkan dan menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 satu tingkat di bawah Direksi. 7 Mengangkat Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern SPI. Keputusan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi, disampaikan atau diberitahukan kepada Direksi dalam waktu jangka 30 tiga puluh hari sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sejak diterimanya usulanproposal atau penjelasan dan dokumen sudah lengkap dari Direksi. Namun jika Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. 34 1 35 c. Direksi berwenang melakukan perbuatan-perbuatan di bawah ini setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS: 68 1 Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengahpanjang 2 Mengikat Perusahaan sebagai jaminan borgavalist 3 Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan. 4 Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain. 5 Mendirikan Anak Perusahaan danatau perusahaan patungan. 6 Melepaskan penyertaan modal pada Anak Perusahaan danatau perusahaan patungan. 7 Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Anak Perusahaan danatau perusahaan patungan. 8 Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerjasama Operasi KSO, Bangun Guna Serah Built Operate TransferBOT, Bangun Milik Serah Built Own TransferBowT, Bangun Serah Guna Built Transfer OperateBTO dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS. 9 Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 lima tahun. 10 Menetapkan blue print organisasi Perusahaan 11 Menetapkan dan merubah logo Perusahaan. 12 Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP. 13 Membentuk yayasan, organisasi, danatau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan. 14 Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi, danatau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. 68 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 11 ayat 10 35 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP 1 36 15 Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan danatau anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan danatau nilai strategis yang ditetapkan RUPS. Apabila dalam waktu 30 tiga puluh hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasandata tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. 69 d. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50 jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 satu tahun buku. 70

3. Hak Direksi

a. Menerima gaji berikut tunjangan lain dan atau fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. b. Apabila Perusahaan melebihi tingkat keuntungan yang ditargetkan, maka Direksi dapat menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS c. Menggunakan sarana dan fasilitas Perusahaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan. d. Melakukan aktivitas di luar Perusahaan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perusahaan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya. e. Memperoleh istirahat tahunan cuti sesuai ketentuan yang berlaku 69 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 11 ayat 13 70 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 11 ayat 14 36 1 37 f. Mendapatkan Program Pengenalan mengenai bagi Anggota Direksi yang baru diangkat dan peningkatan kapabilitas bagi Anggota Direksi. g. Mempergunakan sarana secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. E. RAPAT DIREKSI

1. Jenis Rapat Direksi

a. Rapat Direksi, rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Direktur yang hadir dan atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut. Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin minimum satu kali dalam 1 satu bulan. Semua Direktur diharapkan untuk menghadiri rapat Direksi tanpa diwakilkan. b. Rapat Rutin Adalah rapat yang diadakan oleh Perusahaan yang dihadiri oleh Direksi, Kepala Divisi SEKPER, Kepala Unit Kerja lain yang terkait dan pegawai yang diundang. Rapat ini selain yang diselenggarakan secara rutin, yakni sekurang-kurangnya 1 satu kali dalam sebulan dapat juga diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. c. Rapat Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Adalah rapat yang disediakan oleh Perusahaan yang dihadiri oleh Dekom dan Direksi, Kepala Divisi KAK, Kepala Divisi SEKPER dan Kepala unit kerja lain yang terkait. Agenda Pembahasan: 1 Materi evaluasi dan kinerja keuangan bulan berjalan evaluasi hasil usaha secara periodik 2 Pembahasan masalah aktual untuk mendapatkan solusi. d. Rapat Pimpinan Rapim Adalah rapat yang diadakan oleh Perusahaan minimal 1 satu kali dalam 1 satu tahun dan minimal dihadiri oleh Direksi, Kepala Divisi terkait dan kepala cabang. 37 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP