Hak Direksi Board Manual PT SUCOFINDO (PERSERO) ilove compressed

1 37 f. Mendapatkan Program Pengenalan mengenai bagi Anggota Direksi yang baru diangkat dan peningkatan kapabilitas bagi Anggota Direksi. g. Mempergunakan sarana secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. E. RAPAT DIREKSI

1. Jenis Rapat Direksi

a. Rapat Direksi, rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Direktur yang hadir dan atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut. Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin minimum satu kali dalam 1 satu bulan. Semua Direktur diharapkan untuk menghadiri rapat Direksi tanpa diwakilkan. b. Rapat Rutin Adalah rapat yang diadakan oleh Perusahaan yang dihadiri oleh Direksi, Kepala Divisi SEKPER, Kepala Unit Kerja lain yang terkait dan pegawai yang diundang. Rapat ini selain yang diselenggarakan secara rutin, yakni sekurang-kurangnya 1 satu kali dalam sebulan dapat juga diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. c. Rapat Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Adalah rapat yang disediakan oleh Perusahaan yang dihadiri oleh Dekom dan Direksi, Kepala Divisi KAK, Kepala Divisi SEKPER dan Kepala unit kerja lain yang terkait. Agenda Pembahasan: 1 Materi evaluasi dan kinerja keuangan bulan berjalan evaluasi hasil usaha secara periodik 2 Pembahasan masalah aktual untuk mendapatkan solusi. d. Rapat Pimpinan Rapim Adalah rapat yang diadakan oleh Perusahaan minimal 1 satu kali dalam 1 satu tahun dan minimal dihadiri oleh Direksi, Kepala Divisi terkait dan kepala cabang. 37 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP 1 38 Agenda Pembahasan: 1 Materi evaluasi dan kinerja keuangan selama triwulan evaluasi hasil usaha 2 Estimasi hasil usaha bulan berjalan 3 Pembahasan masalah aktual Materi evaluasi dalam Rapat Pimpinan adalah melakukan evaluasi hasil usaha secara periodik, estimasi hasil usaha tahun berjalan, pembahasan masalah aktual dan menyusun rencana kerja anggaran perusahaan RKAP tahun berikutnya. e. Rapat Kerja Raker Adalah rapat yang diadakan oleh Perusahaan minimal 1 satu kali dalam 1 satu tahun dan minimal dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, VP dan Kepala Cabang. Agenda Pembahasan: 1 Melakukan evaluasi hasil usaha tahun berjalan 2 Pembahasan masalah aktual, dan:: 3 Menetapkan: a Kebijakan program pelaksanaan usaha tahun berikutnya b Rencana Kerja Anggaran perusahaan RKAP tahun berikutnya

2. Mekanisme Pelaksanaan Rapat Direksi a. Jadwal, Panggilan dan Agenda Rapat

1 Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin minimum satu kali dalam 1 satu bulan. 2 Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: 71 a Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi b Atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sepanjang sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris; atau c Atas permintaan tertulis dari 1 satu orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 110 71 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 4 38