Pengangkatan Direksi Masa Jabatan

1 13 b. Anggota Direksi terpilih menandatangani Kontrak Manajemen, Pakta Integritas dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan MenteriRUPS. 11

6. Masa Jabatan

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan periode jabatan Direksi adalah: a. Periode jabatan anggota Direksi selama 5 lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 satu kali masa jabatan. 12 b. Jabatan Direktur akan berakhir, jika: 13 1 Meninggal dunia, 2 Masa jabatan berakhir, 3 Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, 4 Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang dan 5 Pengunduran diri. Rangkap jabatan yang dilarang antara lain sebagai berikut: 14 a Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta; b Dewan KomisarisDewan Pengawas pada BUMN lain; c jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansilembaga pemerintah pusat danatau daerah; d jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; e pengurus partai politik, anggota legislatif danatau kepala daerahwakil kepala daerah; danatau f jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. g menjadi calon legislatif atau calon kepada daerahwakil kepada daerah. 11 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03MBU022015 Bab III huruf E 12 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Persero Pasal 10 ayat 11 13 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO Persero Pasal 10 ayat 30 14 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03MBU022015 Bab IV huruf A butir 5 13 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP 1 14

7. Pemberhentian Anggota Direksi Sewaktu-waktu Sebelum Masa Jabatan Berakhir

a. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan pemberhentian 15 . Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri. b. Dalam hal pemberhentian dilakukan diluar RUPS, maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 empat belas hari sejak pemberitahuan kepada anggota Direksi yang bersangkutan 16 . c. Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi yang bersangkutan antara lain: 17 1 Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, 2 Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, 3 Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan danatau ketentuan Anggaran Dasar, 4 Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan danatau Negara, 5 Melakukan tindakan yang melanggar etika danatau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Perusahaan, 6 Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 7 Mengundurkan diri. 8 Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan. d. Pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS 18 . e. Anggota Direksi yang diberhentikan tersebut tetap diminta pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun buku sampai dengan tanggal efektif pemberhentiannya, sepanjang tindakan 15 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 13 dan 17 16 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 18 17 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 14 18 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 8 14 1 15 Anggota Direksi tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan. f. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang Anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai Anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan yang lowong. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan Anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan Anggota Direksi yang digantikan.

8. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi

19 a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila: 1 mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, atau 2 terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, atau 3 melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan. b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi. c. Pemberitahuan disampaikan dalam waktu paling lambat 2 dua hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut. d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 tiga puluh hari setelah pemberhentian sementara dimaksud, harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris. f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. g. Apabila Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 30 tiga puluh hari atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal dan anggota Direksi yang 19 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 33 15 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP