Anggota Direksi atau Direktur, adalah Anggota dari Direksi yang

1 3 memberikan nasihat kepada Direksi didalam menjalankan dan mengelola Perusahaan.

7. Direksi, adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh

berdasarkan Anggaran Dasar RUPSPeraturan-peraturan Perusahaan dalam melaksanakan Program Kerja PT SUCOFINDO Persero dan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.

8. Insan SUCOFINDO, adalah seluruh personil yang bekerja untuk

kepentingan dan atas nama PT SUCOFINDO Persero, meliputi Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai tetap dan Pegawai tidak Tetap.

9. Hari yang dimaksud dalam dokumen ini adalah hari kalender bukan hari

kerja efektif kecuali disebutkan lain dalam pedoman ini.

10. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi danatau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

11. Komite Audit, adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris,

yang membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Auditor Internal.

12. Komite Risiko Manajemen Investasi dan Tata Kelola RMIG adalah

komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait pemantauan atas risiko, investasi dan GCG.

13. Laporan Tahunan adalah Laporan Manajemen Tahunan sebagaimana

dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan.

14. Lowong Jabatan Dewan Komisaris, adalah apabila Komisaris

Independen kurang dari 20 atau apabila Komisaris Utama meninggal dunia; masa jabatannya berakhir; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- undangan; mengundurkan diri; sakit berkepanjangan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama tidak 3 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP