Rapat Internal Dewan Komisaris

1 85

b. Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Gabungan merupakan rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi dan dapat juga dilakukan atas permintaan Direksi. Ketentuan lebih rinci terkait Rapat Gabungan terdapat pada Bab IV.

c. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris merupakan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Komite- Komite Dewan Komisaris dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Komite, isu yang berkembang serta terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Mekanisme Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

a. Jadwal, Panggilan dan Agenda Rapat 1 Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. 166 2 Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 tiga hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 167 3 Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 168 4 Panggilan rapat tersebut tidak diisyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat. 169 5 Agenda Rapat Dewan Komisaris mengacu dan menggunakan program kerja tahunan Dewan Komisaris yang telah disusun dan disahkan sebelumnya oleh Dewan Komisaris. 6 Sebelum Rapat dilangsungkan, Sekretaris Dewan Komisaris terlebih dahulu mengedarkan agenda rapat untuk mendapatkan masukan dari para Anggota Dewan Komisaris 166 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 7 167 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 9 168 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 10 169 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 11 85 B AB I PENDAHULUAN B AB II DIREKSI B AB III DEW AN KOMISARIS B AB IV KEGIA T AN ANT AR ORGAN PERUSAHAAN B AB V PENUTUP 1 86 mengenai agenda tersebut. Masukan tersebut dapat berupa penambahan atau penajaman agenda rapat. 7 Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengusulkan agenda rapat yang akan dilaksanakan. 8 Dalam hal terdapat tambahan Agenda Rapat Dewan Komisaris, harus disetujui oleh semua Anggota Dewan Komisaris yang hadir atau wakilnya yang sah. 9 Jika rapat tersebut mengundang pihak lain, Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk membuat surat undangan kepada pihak yang dimaksud. Dalam hal pihak lain tersebut berasal dari Manajemen yaitu pejabat 1 satu tingkat danatau 2 dua tingkat di bawah Direksi, maka untuk maksud tersebut harus sepengetahuan Direksi. 10 Materi rapat disiapkan dan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris bersamaan dengan penyampaian undangan. b. Tempat Pelaksanaan Rapat Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. 170

c. Pimpinan Rapat

1 Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. 171 2 Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota dewan anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 172 3 Dalam hal Komisaris utama tidak melakukan penunjukkan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. 173 4 Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana 170 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 6 171 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 16 172 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 17 173 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 Ayat 18 86