19-20 annual report 2015.compressed

Kriteria Criteria Penjelasan Explanation Halaman Page Employee andor Management Stock Ownership Plan ESOP MSOP carried out by the company Containing description on: 1. Total ESOPMSOP shares and its realization; 2. Term; 3. Requirements for entitled employees andor management; and 4. Exercise price. Note: explanation shall be given in the event that the program concerned is nonexistent. 272 13 Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPSRUPO atas perubahan penggunaan dana jika ada. 254 Realization of the use of proceeds from public ofering in the event that the company still has the obligation to report the proceed use realization Containing description on: 1. Total proceeds; 2. Planned use of the proceeds; 3. Detailed use of the proceeds; 4. Balance of proceeds; and 5. Date of GMSGMB approval on changes in the use of proceeds if any. 14 Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan danatau transaksi dengan pihak ailiasi Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan ailiasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukan transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan 263-266 Information on material transactions containing conflicts of interest andor transactions with ailiates Containing descriptions on: 1. Name of ailiates and the nature of ailiation; 2. Explanation on the fairness of transaction; 3. Reason behind the transaction; 4. Realization of transactions in the last iscal year; 5. Company policy relating to review mechanism on transactions; and 6. Compliance with relevant regulations and provisions. Note: explanation shall be given in the event that any transaction concerned is nonexistent. Kriteria Criteria Penjelasan Explanation Halaman Page 15 Uraian mengenai perubahan peraturan perundang- undangan yang berpengaruh signiikan terhadap perusahaan Uraian memuat antara lain: perubahan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan perundang- undangan yang berpengaruh signiikan, agar diungkapkan 255-259 Description on regulatory changes having signiicant impact on the company The description contains among others: Regulatory changes and their impacts on the company. Note: explanation shall be given in the event that any regulatory changes having significant impacts on the company are nonexistent. 16 Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan 267-269 Description on changes in accounting policies applied by the company in the last iscal year The description includes among others: changes in accounting policies, their reasons, and impacts toward inancial statements. Note: explanation shall be given in the event that any changes in accounting policies are nonexistent. 17 Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signiikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka1;dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir,agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signiikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku. 273-274 Information on business continuity Disclosure of information includes: 1. Matters with the potential to inflict significant impact on company’s business continuity for the last iscal year; 2. Management assessment on matters in point 1; and 3. Assumptions used by the management in performing the assessment. Note: if there was any material issues that would affect Company’s business continuity in the current year, assumption that allowed the Management to ensure that there was no material issues that would afect the Bank’s business continuity in the current year.

VI. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance GCG 1 Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Program pelatihan dalam rangk a meningk atk an kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. 396-422