Top 10 Helpdesk Ticket Top 5 Layanan IT TOP 5 IT DISORDERS
Kategori Category
Jumlah Responden Total Respondent
Jumlah Responden Total Respondent
Hardware Persiapan full managed service dengan pengadaan komputer pekerja
melalui metode seat management Preparation of full managed service by procuring employee computers
through the seat management method Mengganti komputer dengan operating system yang sudah tidak layak
pakai, terutama di pelosok Replacing computers outdated operating systems , especially in remote
areas
Tata Kelola TI IT Governance
Fokus Focus
Optimalisasi tata kelola TI agar TI dapat menjadi enabler bagi perusahaan Optimization of IT governance so that IT can become an enabler for
companies People
Fokus pada tata kelola TI organisasi seperti pemisahan tugas dan pembatasan wewenang
Focus on organizational IT governance such as separation of duties and the limitation of authority
Process Meningkatkan proses operasional tata kelola TI
Improve operational processes of IT governance Meningkatkan proses operasional tata kelola TI
Improve operational processes of IT governance
SDM HR
Internal 11 strategis
11 strategic Eksternal
89 management development dan manajemen operasional 89 management development and operational management
Total 219 orang
219 People
Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance
Perusahaan memandang penerapan Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat GCG sebagai alat untuk menjaga
kelangsungan usaha, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan serta memperkokoh daya saing perusahaan. Sejak
tahun 2005, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip- prinsip GCG secara bertahap dan berkelanjutan. Perusahaan juga
senantiasa mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik bagi Perusahaan.
Company considers the implementation of Good Corporate Governance, hereinafter abbreviated GCG, as a tool for maintaining business sustainability, increase the conidence
of stakeholders and strengthen the company’s competitiveness. Since 2005, the Company committed to applying the principles of GCG gradually and in sustainable manner. The
company also constantly follows The best corporate governance practices that are tailored to the needs of the practical needsof the company.
Capaian Penting Implementasi GCG 2015 Important Achievement of GCG Implementation 2015
Skor Self Assessment GCG Tahun 2015 84,97
dengan predikat Baik GCG Self Assessment Score of 84.97 in 2015 with
“Good” predicate
Survei CGPI 2015, mendapat predikat “Perusahaan Terpercaya” dengan hasil skor 80,35
CGPI survey in 2015, received the title “Trusted Company” with the score of 80.35
Skor Self Assessment Kriteria Penilaian Kinerja
Unggul Tahun 2015 513,25 dengan predikat Good
Performance Self Assessment Score in Superior Performance
Assessment Criteria of 513.25 in 2015 with the title “Good Performance”
Pendahuluan
Preliminary
Tujuan Penerapan Prinsip-Prinsip GCG
Objectives of GCG Principles Implementation
Implementasi GCG di Perusahaan bertujuan untuk keberhasilan pencapaian visi dan misi perusahaan melalui
pengelolaan yang bertanggung jawab dan senantiasa berlandaskan pada lima nilai utama yaitu Integritas,
Profesional, Keselamatan, Inovasi dan Pelayanan Prima. Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan praktik tata
kelola perusahaan yang baikGood Corporate Governance GCG dalam setiap aktivitas bisnisnya. Perusahaan telah
mengembangkan sistem, struktur dan kebijakan pendukung GCG sebagai upaya meningkatkan nilai Perusahaan dan
menunjang pencapaian kinerja Perusahaan di masa depan.
Dengan menerapkan lima prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian,
serta kewajaran, Perusahaan ingin mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki
daya saing yang kuat, mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk
mencapai maksud dan tujuan perusahaan; 2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional,
eisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai
moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar
perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam
perekonomian nasional; 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan
investasi nasional. Implementation of GCG aims for success in achieving the
vision and mission of the company through responsible management and is always based on ive main values which
are Integrity, Professional, Safety, Innovation and Excellent Service. The Company is committed to conducting GCGin
each of its business activities. The company has developed system, corporate governance structure and supporting
policies in an efort to increase the value of companies and support the achievement of the Company’s performance in
the future.
By implementing the ive GCG basic principles; transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness,
the Company expects to achieve the following objectives:
1. Optimize the Company’s values to attain strong competitiveness, be able to maintain its existence and
sustainable living to achieve the Company’s goals and objectives;
2. Encourage professional, eicient, and efective management of the Company, as well as empower
function and improve independency of the Company’s organs;
3. Encourage the Company’s organs in making decisions and performing actions based on high moral values
and compliance with the laws and regulations, as well as awareness of corporate social responsibility
stakeholders and preservation of the Company’s surrounding environment;
4. Increase the Company’s contribution to the national economy;
5. Improve conducive climate for national investment development.
Dalam rangka mendukung implementasi GCG sesuai best practice, berbagai pedoman telah disusun Perusahaan,
diantaranya sebagai berikut:
Sebagai wujud kepatuhan terhadap sejumlah peraturan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan tata kelola
dan untuk menjamin efektivitas penerapan GCG yang berkelanjutan, sejak tahun 2005 Perusahaan telah
mengembangkan struktur dan sistem tata kelola yang diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.UHK.215VIII1
KA-2005 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Panduan Good Corporate Governance di lingkungan Perusahaan
yang kemudian dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan sesuai Keputusan Direksi No. KEP.UHK.215IV1KA-2006
tanggal 12 April 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Good Corporate Governance di lingkungan Perusahaan.
Dengan adanya pembaharuan hukum di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara BUMN,
perkembangan usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, serta diberlakukannya Peraturan Menteri Negara BUMN
No.PER-01MBU2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good
Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Negara BUMN No.PER-09MBU2012 tanggal 6 Juli 2012, maka Direksi Perusahaan memandang perlu melakukan
penyesuaian dan memperbaharui pedoman tata kelola perusahaan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan
Direksi No. KEP.UOT.104X4KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of
Corporate Governance.
Pedoman GCG
Kode Etik
Kode Etik Perusahaan adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan sebagai landasan tingkah laku di perusahaan. Kode Etik dimaksudkan untuk menjaga citra dan martabat
Insan KAI dalam pelaksanaan tugas sesuai nilai budaya perusahaan, menumbuhkan dan mengembangkan
perilaku yang beretika bagi pengelola dan seluruh pekerja perusahaan, memperjelas mekanisme kerja dan budaya
kerja produktif di dalam perusahaan yang mengarah ke perusahaan unggul.
Perusahaan telah menetapkan kembali Pedoman Kode Etik In order to support the implementation of appropriate
corporate governance best practice, various guidelines have been prepared the Company, including the following:
To comply with a number of regulations which are the legal foundation of governance and to ensure efectiveness of
sustainable GCGimplementation, since 2005 the Company has developed governance structure and system as
stipulated in Decision of Board of Directors No. KEP.U HK.215VIII1KA-2005 dated August 19th, 2005 in
Guidelines for Good Corporate Governance in KAI which was subsequently equipped with implementation direction
according to Decision of Board of Directors No. KEP.U HK.215IV1KA- 2006 dated April 12th, 2006 in Guidelines
for Good Corporate Governance Implementation in the Company.
With the law reformation in Limited Liability Companies and State Owned Enterprises SOE, the increasingly
dynamic and competitive business development, as well as the application of Regulation of Minister of State
Owned Enterprises No. PER- 01MBU2011 dated August 1st, 2011 in GoodCorporate Governance Implementation
in State Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOE No. PER-09MBU2012 dated July 6th,
2012, Board of Directors of KAI considered the need to make adjustments and update the guidelines for corporate
governance as determined by Decision of Board of Directors No. KEP.UOT.104X4KA- 2014 dated October 22nd, 2014
concerning Code of Corporate Governance.
GCG Guidelines
Code Of Ethics
Corporate Code of Ethics is the norms and principles regarding propriety and decency that must be adhered
to and implemented as a behavioral foundation in the Company.Code of Ethics is intended to uphold the image
and dignity of KAI People in carrying out their roles according to corporate cultural value, cultivate and develop
ethical conduct for the Company’s management and all employees, to clarify working mechanism and productive
working culture within the Company to become an excellent company.
The Company has reenacted Guidelines for Code of Ethics
Pedoman dan Kebijakan Dasar GCG
Basic GCG Guidelines and Policies
dalam Keputusan Direksi No. KEP.U HK.215X3KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 sebagai perubahan dan perbaikan
atas Keputusan Direksi No. KEP.UHK.215V1KA-2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Kode Etik Perusahaan.
Pedoman Kode Etik ini mengatur tentang pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan, dan pemberian
donasi; larangan membocorkan rahasia perusahaan; larangan keterlibatan dalam unsur politik; ketaatan
terhadap pedoman perilaku, dan kewajiban pelaporannya. Selain itu mengatur pula tentang penanganan pelanggaran
kode etik dan Komite Etik.
Panduan Dewan Board Manual
Sistem Pelaporan Pelanggaran
Board Manual adalah petunjuk tata laksana kerja Komisaris dan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara
terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan
bagi Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan.
Board Manual dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas
agar tercipta pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan eisien.
Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-
undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik best practices tata kelola yang baik.
Panduan bagi Komisaris dan Direksi Board Manual Perusahaan telah ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama
Direksi dan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perusahaan pada bulan Februari
2013.
Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Direksi No. KEP.U HK.215II2KA-2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Perusahaan dan Keputusan Direksi No.KEP.UOT.104X4
KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance, maka
saat ini Perusahaan telah membentuk suatu unit untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan Sistem Pelaporan
Pelanggaran atau Whistleblowing System WBS, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP.UOT.104II2KA-
2015 tanggal 2 Februari 2015. as stipulated in Decision of Board of Directors No. KEP.U
HK.215X3KA-2014 dated October 22nd, 2014 as an amendment to and reinement of Decision of Board of
Directors No. KEP.UHK.215V1KA- 2009 dated May 12th, 2009 concerning Corporate Code of Ethics. This
Code of Ethics governs the giving and receiving of gifts, meals, entertainment, and donations; prohibition of
leaking corporate conidentiality; prohibition of engaging in political constituents; adherence to code of conduct,
and reporting obligations. In addition Code of Ethics also governs handling of violations and Ethics Committee.
Board Manual
Whistleblowing System
Board Manual is guidance for work governance of Board of Commissioners and Boards of Directors which
describes phases of activities in a structured, systematic, and comprehensible manner and can be implemented
consistently, so that it can be a reference for Board of Commissioners and Board of Directors in performing
their respective roles to achieve the Company’s vision and missions. Board Manual is intended to clarify working
relationship between Board of Commissioners and Board of Directors in performing roles in order to build professional,
transparent and eicient corporate management.
Board Manual is prepared based on the principles of corporate law, provisions in the Articles of Association,
the applicable laws and regulations, the direction of Shareholders and best practices of good governance.
Corporate Board Manual has been incorporated in Joint Agreement of Board of Directors and Board of Commissioners
signed by the Company’s President Commissioner and President Director in February 2013.
As a follow up on Decision of Board of Directors No. KEP.UHK.215II2KA-2014 dated February 24th, 2014
concerning Guidelines for Whistleblowing System in KAI and Decision of Board of Directors No. KEP.UOT.104X4
KA-2014 dated October 22nd, 2014, concerning Code of Corporate Governance of KAI, then currently the Company
has established a unit to organize Whistleblowing System WBS in KAI, in accordance with Decision of Board of
Directors No. KEP.UOT.104II2KA-2015 dated February 2nd, 2015.
Pedoman Pengendalian Gratiikasi
Pedoman Benturan Kepentingan
Piagam Komite
Standar Prosedur Operasional Keterbukaan Informasi Publik
Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Direksi No. KEP.U OT.104X1KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang
Pedoman Pengendalian Gratiikasi di Lingkungan KAI, maka saat ini Perusahaan telah membentuk Unit Pengendalian
Gratiikasi, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP.UOT.104II1KA-2015 tanggal 2 Februari 2015.
Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi yang dihadapi insan KAI karena jabatanposisinya memiliki
kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan
lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan yang dapat merugikan.
Perusahaan telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.U
OT.104X3KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan Conlict of Interest.
Sebagai tindak lanjut atas penyusunan pedoman tersebut Perusahaan telah menerapkan pencegahan dan penanganan
kondisi benturan kepentingan melalui penandatangan surat pernyataan potensi benturan kepentingan bagi insan
KAI yang berpotensi dan atau telah berada dalam kondisi Benturan Kepentingan.
Piagam Komite merupakan pedoman bagi organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat kedudukan,
tugas dan tanggung jawabnya sehingga menjadi acuan pelaksanaan tugas. Perusahaan telah memiliki Piagam
Komite Audit No. 01KADEKOM KAII2013, Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko No. 01SKKPMR
IV2014, Piagam Internal Audit No. KEP.UOT.104VII1KA- 2012.
Dalam rangka memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan publik mengenai informasi laporan kinerja
keuangan dan non keuangan, Perusahaan telah menyusun Standar Prosedur Operasional Keterbukaan Informasi
Publik berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.UHK.003 XII1KA-2010 tanggal 6 Desember 2010 sebagai acuan
penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Perusahaan.
Gratuity Control Guidelines
Conflict of Interest Guidelines
Committee Charter
Standard Operating Procedures for Public Information Disclosure
As a follow up on Decision of Board of Directors No. KEP.UOT.104X1KA-2014 dated October 22nd, 2014,
concerning Guidelines for Gratuity Control in KAI, currently the Company has established Gratiication Control Unit in
KAI, according to Decision of Board of Directors No. KEP.U OT.104II1KA-2015 dated February 2nd, 2015.
Conlict of interest is situations or conditions encountered by KAI people whose positions hold the authority that
could potentially be abused either intentionally or unintentionally for other interests that may afect the
quality of the decision, as well as the performance of the decisions that could be detrimental.
The company has had a Conlict of Interest Guidelines set based on Decision of Board of DirectorsNo.KEP.U OT.104
X 3 KA-2014 dated October 22nd, 2014, on Guidelines for Conlict of Interest. As a follow up on the preparation
of these guidelines, the Company has implemented prevention and treatment of conlict of interest through the
signing of a statement of potential conlicts of interest for the KAI people with the potential and or have been in a
state of Conlict of Interest.
Committee Charter is a guideline for supporting organ of Board of Commissioners and Board of Directors that
includes the position, duties and responsibilities as the implementation referenceof the task. The company posses
a Charter of the Audit Committee No.01 KA dekom KAI I 2013, the Risk Management Oversight Committee
Charter No.01 SK KPMR IV 2014, the Internal Audit Charter No.KEP.U OT.104 VII 1 KA-2012.
In order to meet and serve the demand and needs of the public regarding information of inancial performance
and non inancial performance report, the Company has prepared Standard Operating Procedures for Public
Information Disclosure based on the decision of Board of Director No. KEP.UHK.003XII1KA-2010 dated December
6th. 2010, asimplementation referenceof public disclosure in the Company.
Perusahaan telah menetapkan roadmap penerapan GCG tahun 2011-2016 sebagai dasar pengembangan dan
perbaikan penerapan GCG berkelanjutan. Roadmap GCG terbagi dalam tiga fase dimana pada tahun 2014-2016
ditargetkan penerapan GCG telah mencapai fase Good Sustainability Governance. Pada fase ini, Perusahaan
berupaya agar seluruh aktivitas telah memenuhi prinsip- prinsip GCG dan best practices sehingga pengelolaan
perusahaan semakin profesional, transparan dan eisien melalui pengelolaan risiko dan sumber daya yang lebih
efektif. Setiap pengambilan keputusan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada peraturan, dan kesadaran
untuk senantiasa mencegah penyimpangan pada proses bisnis perusahaan.
Perusahaan telah melakukan peninjauan ulang terhadap roadmap GCG pada tahun 2014. Hal ini berpengaruh pada
perubahan target fase Good Sustainability Governance yang sebelumnya ditargetkan pada tahun 2014 diperpanjang
menjadi tahun 2016. Perubahan target dilakukan sebagai proses penerapan GCG berkelanjutan yang diwujudkan
melalui penyempurnaan peraturan, proses bisnis dan prosedur yang jelas sesuai prinsip-prinsip GCG serta
penegakan sanksi yang jelas dan konsisten terhadap setiap pelaku pelanggaran prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan
perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The Company has established GCG implementation roadmap 2011-2016 as the basis for continuous development
and improvement of GCG implementation. GCG roadmap is divided into three phases where in 2014-2016 GCG
implementation is targeted to reach Good Sustainability Governance phase. In this phase, the entire activities of the
Company are expected to meet GCG principles and best practices so that corporate management becomes more
professional, transparent and eicient with more efective management of risk and resources. Every decision-making
is based on high moral values and regulatory compliance, as well as awareness to always prevent violations in the
Company’s business processes.
The Company has conducted a review of GCGroadmap in 2014. This afected the Good Sustainability Governance
phase which was previously targeted in 2014 tobe extended to 2016. Thechanges in targetswere made as a
sustainable GCG implementation process realized through improving regulations, business processes and enforcement
of clear and consistent sanctions against any violators of appropriate corporate governance principles and company
regulations or legislation in force.
Roadmap GCG
GCG Roadmap
Roadmap GCG Tahun 2011-2016 GCG Roadmap 2011-2016
Good Corporate Governance
Good Cormpliance Corporation
Good Sustainability Governance
2011-2012 2014-2016
2013
Perusahaan telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka menerapkan GCG secara berkelanjutan. Pelaksanaan
kegiatan GCG tahun 2015 diuraikan sebagai berikut: The company has been carrying out several activities in order
to apply sustainable GCG. GCG activities implementationin 2015 were :
Kegiatan GCG Tahun 2015
GCG Events 2015
Pada tahun 2015, Perusahaan telah melakukan penyempurnaan perangkat dan aturan GCG yang
disesuaikan dengan kondisi lingkungan usaha dan dinamika perkembangan organisasi, diantaranya:
1. Pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan Good
Corporate Governance, Keputusan Direksi No. KEP.U OT.104X4KA-2014
2. Pemutakhiran Pedoman-Pedoman Kode Etik Code of Ethic, Keputusan Direksi No. KEP.U HK.215X3KA-
2014 3. Menerbitkan Pedoman Perilaku Code of Conduct,
Keputusan Direksi No. KEP.U OT.104X2KA-2014 4. Menerbikan
Pedoman Pengendalian
Gratiikasi, Keputusan Direksi No. KEP.UOT.104X1KA- 2014
5. Menerbitkan Pedoman Whistleblowing System,
Keputusan Direksi No. KEP.UHK.215II2KA-2014 6. Membuat Unit Pengendali Gratiikasi, Keputusan Direksi
No. KEP.UUT.104II1KA-2015 7.
Memperbarui Unit pelaporan pelanggaran Whistleblowing System, Keputusan Direksi No. KEP.U
OT.104II2KA-2015
Perusahaan berkomitmen menjaga konsistensi penerapan GCG dan peningkatan kesadaran Perusahaan terhadap GCG
governance awareness. Komitmen ini diwujudkan dengan pelaksanaan internalisasi, pelatihan dan sosialisasi terkait
GCG secara berkala. Materi sosialisasi dalam GCG Roadshow tahun 2015 mengenai Pengenalan GCG, Pengendalian
Gratiikasi,
dan Pelaporan
Dugaan Pelanggaran
Whistleblowing System. Berikut uraian kegiatan-kegiatan terkait GCG yang dilakukan pada tahun 2015.
In 2015, the Company had been perfecting set of rules adapted to the conditions of the business environment and
the dynamic development of the organization, including:
1. Amendment to Code of Good Corporate Governance, Decision of Board of Directors No. KEP.UOT.104X4
KA-2014. 2. Amendment to Code of Ethics, Decision of Board of
Directors No. KEP.UHK.215X3KA-2014. 3. Issuance of Code of Conduct, Decision of Board of
Directors No. KEP.UOT.104X2KA-2014. 4. Issuance of Guidelines for Gratuity Control, Decision of
Board of Directors No. KEP.U OT.104X1KA-2014. 5. Issuance of Guidelines for Whistleblowing System,
Decision of Board of Directors No.KEP.UHK.215II2 KA-2014
6. Formation of Gratuity Control Unit, Decision of the Board of Directors No.KEP.U OT.104 II 1 KA-2015
7. Formation of Whistleblowing System Unit, Decision of the Board of Directors No.KEP.U OT.104 II 2 KA-
2015
The Company is committed to maintaining the consistency of the implementation of GCG and increasing governance
awareness. This commitment is realized through the implementation of the periodic internalization, regular
training and socialization related to GCG.Socialization material in GCG Roadshow 2015 covered the introduction
of GCG, Gratuity Control and Whistleblowing System. The following is description of GCG related activities conducted
in 2015.
Penyempurnaan Aturan GCG
Sosialisasi GCG
Completion of the Rules of GCG
GCG socialization
Tabel Realisasi Kegiatan Good Corporate Governance GCG Roadshow Tahun 2015 Table of Good Corporate Governance GCG Realization Roadshow 2015
No Lokasi Entitas
Location Entities Waktu
Date Jumlah Peserta
Total Participants
Peserta Sosialisasi Socialization Participants
1 PT KA Logistik di Jakarta
06 Agustus 2015 August 6
th
, 2015 36
Pegawai Employee
2 Balai Yasa Manggarai
10-11 Agustus 2015 August 10
th
-11th ,2015 109
Pegawai dan Mitra Kerja Employee and Partners
3 KA Pariwisata di Jakarta
12 Agustus 2015 August 12
th
, 2015 34
Pegawai Employee
4 Kantor Daop 2 Bandung
19 Agustus 2015 August 19
th
, 2015 39
Pegawai Employee
5 Kantor Daop 1 Jakarta
20-21 Agustus 2015 August 20
th
- 21st, 2015 106
Pegawai Employee
6 PT KCJ di Jakarta
25 Agustus 2015 August 25
th
, 2015 89
Pegawai Employee
7 PT Railink di Jakarta
26 Agustus 2015 August 26
th
, 2015 11
Pegawai Employee
8 PT Reska Multi Usaha di Jakarta
27-28 Agustus 2015 August 27
th
- 28
th
, 2015 88
Pegawai Employee
9 PT KA Property Management di Jakarta
29 Agustus 2015 August 29
th
, 2015 61
Pegawai Employee
10 Kantor Subdivre III.2 Tanjungkarang
9-10 September 2015 September 9
th
-10
th
, 2015 147
Pegawai Employee
11 Kantor Divre III SS dan Subdivre III.1 Kertapati
14-15 September 2015 September 14
th
-15
th
, 2015 152
Pegawai Employee
12 Balai Yasa Lahat
16-17 September 2015 September 16
th
-17
th
, 2015 304
Pegawai dan Mitra Kerja Employee and Partners
13 Kantor Daop 4 Semarang
21-22 September 2015 September 21
st
-22
nd
, 2015 277
Pegawai Employee
14 Balai Yasa Tegal
23 September 2015 September 23
rd
, 2015 241
Pegawai dan Mitra Kerja Employee and Partners
15 Kantor Daop 5 Purwokerto
12-13 Oktober 2015 October 12
th
-13
th
, 2015 343
Pegawai Employee
16 Kantor Daop 7 Madiun
26-28 Oktober 2015 October 26
th
-28
th
, 2015 254
Pegawai Employee
17 Kantor Daop 8 Surabaya
02-04 November 2015 November 02
nd
-04
th
, 2015 353
Pegawai Employee
18 Balai Yasa Surabaya Gubeng
05-06 November 2015 November 05
th
-06
th
, 2015 36
Pegawai dan Mitra Kerja Employee and Partners
19 Kantor Daop 9 Jember
10-11 November 2015 November 10
th
-11
th
, 2015 179
Pegawai Employee
20 Kantor Divre I Sumatera Utara
17-18 November 2015 November 17
th
-18
th
, 2015 174
Pegawai Employee
21 PT Railink di Medan
19 November 2015 November 19
th
, 2015 50
Pegawai Employee
22 Balai Yasa Yogyakarta
25 November 2015 November 25
th
, 2015 81
Pegawai dan Mitra Kerja Employee and Partners
23 Kantor Daop 6 Yogyakarta
26-27 November 2015 November 26
th
-27
th
, 2015 146
Pegawai Employee
24 Kantor Divre 2 Sumatera Barat
2-3 Desember 2015 December 2
nd
-3
rd
2015 73
Pegawai Employee
Dalam rangka memperoleh gambaran kualitas penerapan GCG, Perusahaan melaksanakan asesmen penerapan GCG
secara berkala setiap tahun. Asesmen penerapan GCG diatur dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Negara BUMN
No.PER-01MBU2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN Bab XII tentang
Pengukuran Terhadap Penerapan GCG, yang ketentuan teknisnya diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri
BUMN No.SK-16S.MBU2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang IndikatorParameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG pada BUMN.
Asesmen GCG tahun 2012 dilakukan oleh penilai independen, dalam hal ini oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Barat dengan pencapaian nilai 70,16 predikat Cukup Baik, dan pada tahun 2014 dilakukan asesmen kembali
dengan nilai yang meningkat sangat signiikan menjadi 84,03 predikat Baik. Asesmen GCG tahun 2015 dilakukan
untuk mengukur Penerapan GCG di Perusahaan selama tahun 2014 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi
Jawa Barat dengan pencapaian skor 84,03 predikat Baik. Untuk nilai self Asesmen GCG tahun 2015 adalah 84,98
dengan predikat baik.
Berikut ini adalah ringkasan hasil self assessment GCG tahun 2015 dan perbandingannya dengan hasil asesmen
tahun 2012, self assessment tahun 2013 dan asesmen tahun 2014:
To identify and obtain an overview of the quality of GCG implementation, KAI periodically assesses GCG
implementation on an annual basis. GCG implementation assessment is stipulated in Article 44 of Regulation of
Minister of SOE No. PER-01 MBU2011 dated August 1st, 2011 concerning Good Governance Implementation in SOE
Chapter XII on Measurement of GCG implementation, the technical provisions are stipulated in Decision of Secretary
of Minister of SOE No. SK-16S.MBU2012 dated June 6th, 2012 concerning IndicatorsParameters of Assessment
and Evaluation on Good Corporate Governance GCG Implementation in SOE.
GCG assessment in 2012 was conducted by an independent appraiser, in this case by BPKP Representative of West Java
Province with achieved score of 70.16 Fairly Satisfactory predicate, and in 2014 was also assessed with signiicantly
improved score to 84.03 Satisfactory predicate. GCG assessment in2015 GCG was conducted to measure
the GCG implementation in the Company during 2014 conducted by BPKP Representative of West Java Province
with achieved score of 84.03 Satisfactory predicate. GCG self assessment score in 2015 was 84.98 with a Satisfactory
predicate.
The following is a summary results ofGCG self assessment in 2015 and 2012, 2013, 2014 assessment result as its
comparison:
Asesmen Penerapan GCG Tahun 2015
GCG Assessment 2015
Tabel Hasil Asessment GCG Tahun 2012-2015 Table of GCG Assessement Result in 2012-2015
Aspek Pengujian
Assessment Aspect
Bobot Weight
Skor Score
Capaian Achievement
Predikat Predicate
2012 2013
2014 2015
2012 2013
2014 2015
2012 2013
2014 2015
Komitmen Commitment
7,0 4,36
5,90 6,367
6,518 63,26
84,28 90,96
93,11 Cukup
Baik Fair
Baik Good
Sangat Baik
Excellent Sangat
Baik Excellent
Pemegang Saham
Shareholders 9,0
7,16 8,23
7,913 7,912
79,58 91,44
87,92 87,91
Baik Good
Sangat Baik
Excellent Sangat
Baik Excellent
Sangat Baik
Excellent Dewan
Komisaris Board of
Commissioners 35,0
26,28 27,54
31,166 31,165
75,09 78,68
89,05 89,04
Baik Good
Baik Good
Sangat Baik
Excellent Sangat
Baik Excellent
Pada tanggal 30 November - 11 Desember 2015 dilaksanakan evaluasi kinerja BUMN di Perusahaan oleh
tim evaluator Kementerian BUMN. Sistem Penilaian pada Evaluasi Kinerja BUMN ini didasarkan pada metode Kriteria
Penilaian Kinerja Unggul KPKU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat Sekretaris
Kementerian BUMN No.S-153S. MBU2012 tanggal 19 Juli 2012 yang mengadopsi dan mengadaptasi “Malcolm
Baldridge Criteria for Performance Excellence”.
Proses evaluasi ini melalui dua tahapan utama yaitu tahap “Ondesk Review” yaitu penilaian di atas kertas
berbasis pada Laporan Implementasi KPKU tahun 2014 dan informasi pendukung ADLI Approach, Deployment,
Learning, and Integration. Tahap berikutnya adalah “Site Visit” ke perusahaan untuk wawancara dan klariikasi atas
respon KPKU terhadap Direksi Perusahaan serta Senior Leader lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta
veriikasi berbagai data dan informasi. Lokasi pelaksanaan evaluasi adalah Kantor Pusat di Bandung dan kunjungan
lapangan di Daop 2 Bandung, Daop 1 Jakarta, Sub Divre 3.2 Tanjung Karang dan Daop 4 Semarang.
Evaluasi KPKU berdasarkan pada dua dimensi penilaian yaitu proses dan hasil. Adapun dimensi proses yang dievaluasi
ada 6 kategori yaitu: Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, On November 30th - December 11th, 2015, CompanySOE
performance evaluation was conducted by Ministry of SOE team of evaluator in the company. Assessment
System in this SOE Performance Evaluation was based on ImplementationEvaluation of Superior Performance
Assessment Criteria KPKUmethod as determined by Ministry of SOE with Letter of Ministry Secretary of SOE No.
S-153S.MBU2012 dated July 19th, 2012 that adopted and adaptedto “Malcolm Baldridge Criteria for Performance
Excellence”.
This evaluation process consisted of two main phases, namely “Ondesk Review” which was on-paper assessment
based on KPKU Implementation Report 2014 and ADLI Approach, Deployment, Learning, and Integration
supporting information. The next phase was “Site Visit” to the Company for interview and clariication on KPKU
responses to the Company’s Board of Directors and other Senior Leaders appointed by the Company as well as
veriication of data and information. Evaluated location was Head Oice in Bandung and Site Visit to Daop 2 Bandung,
Daop 1 Jakarta, Sub Divre 3.2 Tanjung Karang and Daop 4 Semarang.
KPKU evaluation is based on two assessment dimensions, namely process and results. The process dimensions is
evaluated in 6 categories: Leadership, Strategic Planning,
Evaluasi Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul KPKU
Implementation Evaluation of Superior Performance Assessment Criteria KPKU
Aspek Pengujian
Assessment Aspect
Bobot Weight
Skor Score
Capaian Achievement
Predikat Predicate
2012 2013
2014 2015
2012 2013
2014 2015
2012 2013
2014 2015
Direksi Board of
Directors 35,0
25,43 29,04
30,819 31,074
72,67 82,97
88,05 88,78
Cukup Baik
Fair Baik
Good Sangat
Baik Excellent
Sangat Baik
Excellent Informasi dan
Transparansi Information
and Transparency
9,0 6,92
8,19 7,763
8,308 76,91
91,00 86,26
92,31 Baik
Good Sangat
Baik Excellent
Sangat Baik
Excellent Sangat
Baik Excellent
Aspek Lainnya Other Aspects
5,0 0,00
0,00 0,000
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -
- -
-
Skor Score
100,0 70,16
78,90 84,028
84,98 -
- -
- Cukup
Baik
Fair Baik
Good Baik
Good Baik
Good
Fokus Pelanggan, Pengukuran Analisis dan Manajemen Pengetahuan, Fokus Tenaga Kerja, serta Fokus Operasi.
Untuk dimensi hasil yang dievaluasi adalah level kinerja, trend, dan pembandingan yang relevan untuk ukuran dan
indikator kinerja perusahaan.
Skor KPKU KAI tahun 2015 adalah 513,25 yang menunjukkan Perusahaan berada pada kriteria “Early Improvement”. Hasil
evaluasi KPKU tahun 2015 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil evaluasi KPKU 2014 yang mendapat
skor 462,25. Customer Focus, Analysis Measurement and Knowledge
Management, Employee Focus and Operations Focus. While results dimension is evaluated in categories of
performance, trend, and relevant benchmarking for corporate performance measurement and indicators.
KPKU scores of KAI in 2015 was 513.25 which indicated that the Company is at “Early Improvement” criteria. KPKU
evaluation results in 20145 showed an improvement compared to KPKU evaluation results in 2014 which
obtained a score of 462.25.
Tabel Hasil Penilaian KPKU KAI Tahun 2015 Table of KPKU Assessment Results of KAI in 2015
Aspek Pengujian Assessment Aspect
Total Poin Total Point
B Persentase Skor
Score Percentage C
Skor Score
B x C Kepemimpinan Senior
Senior Leadership 70
60 42
Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan
Governance and Social Responsibility
50 50
25 Pengembangan Strategi
Strategy Development 40
50 20
Implementasi Strategi Strategy Implementation
45 45
20,25 Keterikatan Pelanggan
Customer Engagement 45
50 22,5
Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja
Measurement, Analysist, and Performance Improvement
40 55
22 Pengelolaan Informasi,
Pengetahuan, dan Teknologi Informasi
Management of Information, Knowledge, and Information
Technology 45
45 20,25
Lingkungan Tenaga Kerja Employee Environment
45 55
24,75 Keterikatan Tenaga Kerja
Employee Engagement 45
50 22,5
Sistem Kerja Work System
45 50
22,5 Proses Kerja
Work Process 40
50 20
Hasil-hasil Produk dan Proses Product and Process Results
110 45
49,5 Hasil-hasil Fokus Pelanggan
Customer Focus Results 90
30 27
Hasil-hasil Fokus Tenaga Kerja Employee Focus Results
80 60
48 Hasil-hasil Kepemimpinan dan Tata
Kelola Leadership and Governance Results
80 55
44 Hasil-hasil Keuangan dan Pasar
Finance and Market Result 90
70 63
Jumlah Skor Total Score
1.000 -
513,25
Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan penyampaian pelaporan harta kekayaan penyelenggara
negara LHKPN dengan ditetapkannya Keputusan Direksi No.KEP.UKP.013II1KA-2015 tanggal 5 Februari
2015 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Keputusan tersebut diantaranya
berisi mengalihkan Koordinator Pengelolaan LHKPN dari Satuan Pengawas Intern kepada Vice President Quality
Assurance and GCG QA GCG. Peraturan tersebut dilengkapi dengan Instruksi Dinas No.24KP.013KA-
2015 tanggal 13 November 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
memerintahkan kepada wajib lapor untuk menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK paling
lambat tanggal 31 Desember 2015. Instruksi tersebut memuat sanksi berupa SP3 yang akan diberikan kepada
wajib lapor yang tidak patuh.
Secara berkala Unit QA GCG melaporkan tingkat kepatuhan wajib lapor kepada Direktur Utama di lingkungan
Perusahaan dan telah melaksanakan koordinasi baik terkait Tambahan Berita Negara TBN, kebijakan, dan rekonsiliasi
tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN kepada KPK.
Pejabat di lingkungan Perusahaan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan
Negara meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Executive President, Vice President, General Manager, Staf Utama,
Senior Manager, Manager, Staf Madya, Senior Auditor dan pejabat setingkatnya baik di Perusahaan maupun di Anak
Perusahaan.
Perkembangan pengiriman LHKPN di lingkungan Perusahaan per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 601
dari 810 wajib lapor atau sebesar 74,19. Dari 209 wajib lapor atau 25,80 wajib lapor yang belum menyampaikan
LHKPN terdiri dari 10 wajib lapor yang masih dalam masa toleransi pengiriman dan 199 wajib lapor yang belum
menyampaikan LHKPN terbaru pada jabatannya.
Di akhir tahun 2015, Perusahaan telah menerapkan teknologi informasi dalam melakukan pengelolaan dan
monitoring tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN. Sampai dengan 23 Maret 2016 tersisa 40 wajib lapor atau sebesar
4,97 yang belum menyampaikan LHKPN pada jabatan terbaru.
The Company has a policy on state oicialwealthsubmissionreporting compliance LHKPN with
the Decision of The Board of Directors No.KEP.U KP.013 II 1 KA-2015 dated February 5th, 2015 on the Management
of state oicialwealthsubmissionreporting. The decision contains LHKPN Management Coordinator diversion from
Internal Control Unit to the Vice President of Quality Assurance and GCG QA GCG. The regulation comes with
Oice Instruction No.24 KP.013 KA-2015 dated November 13th, 2015, on state oicialwealthsubmissionreportwhich
compulsory reportinginstructed to submit LHKPN to the Corruption Eradication Commission KPK at the latest
on December 31st, 2015. the instruction contains the sanctions of 3rd grade warning letter to non- compliance
compulsory reporting.
Unit QA GCG reports compulsory reportingadherence periodicallyto the President Director of the Company and
has been coordinating in relation to the Oicial Gazette TBN, policy, and LHKPN submissioncompliance level
reconciliation to KPK.
Oicials in the Company obligated tosubmit state oicialwealthsubmissionreport include the Board of
Commissioners, Board of Directors, Executive President, Vice President, General Manager, MajorStaf , Senior
Manager, Managers, Intermediate Staf, Senior Auditor and oicials of the same level both in the Company and the
Subsidiaries.
LHKPN submission developments in the Company per December 31st, 2015 was 601 of the 810 compulsory
reporting or by 74.19.From 209 or 25.80 of compulsory reporting who had not submitted LHKPN, there were
10 compulsory reporting who were still in a submission tolerance period and 199 who had notyet reported
thelatest LHKPN of their positions.
At the end of 2015, the Company had applied information technology in managing and monitoring the level of LHKPN
submission compliance. As of March 23rd, 2016, there were 40compulsory reporting left or 4.97 who had not
submitted thelatest LHKPN of their positions.
Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
Reporting of State Oicials Wealth Report
Perusahaan berupaya melakukan proses penyelarasan prinsip-prinsip dan struktur pelaksanaan GCG pada Anak
Perusahaan agar sejalan dengan penerapan GCG Perusahaan. Perusahaan telah menginisiasi program implementasi
GCG di Anak Perusahaan melalui pelaksanaan asesmen GCG. Pelaksanaan asesmen GCG di anak perusahaan telah
dilaksanakan untuk PT KAI Commuter Jabodetabek PT KCJ. Asesmen GCG tahun 2015 di PT KCJ dilakukan oleh
Konsultan Independen PT Jasatama Sinergy Management yang memperoleh skor 76,17 Predikat Baik. Perusahaan
senantiasa melalukan pemantauan terhadap implementasi GCG di Anak Perusahaan dengan memonitor tindak lanjut
rekomendasi hasil assessment yang telah dilakukan.
Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu komitmen Perusahaan dalam menerapkan GCG. Manajemen
Risiko sebagai bagian dari GCG, bertujuan memberikan jaminan dalam menurunkan terjadinya potensi risiko yang
dapat mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan Perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi
pemegang saham shareholders value added.
Perusahaan telah melakukan pengelolaan risiko khususnya terkait dengan risiko investasi yang bersifat strategis
di bidang sarana, prasarana, fasilitas dan teknologi informasi. Asesmen risiko investasi yang bersifat strategis
di Anak Perusahaan pada tahun 2015 adalah peningkatan tambahan setoran modal PT Railink untuk pengadaan 10
trainset KRL dan kajian pengoperasian KRL SF 12 PT KAI Commuter Jabodetabek.
Pengelolaan risiko merupakan bagian dari pengendalian internal yang memberikan Early Warning System EWS
dalam mengelola Perusahaan, sehingga penerapan manajemen risiko menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
penerapan GCG. Saat ini, Perusahaan sedang membangun dan menyiapkan infrastruktur untuk menerapkan
manajemen risiko korporasi Enterprise Risk Management atau ERM berupa penyempurnaan Pedoman Penerapan
Manajemen Risiko Kereta Api PP Mariska menjadi Pedoman ERM. Penyempurnaan pedoman ini akan menjadi acuan dan
referensi bagi Perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko di seluruh Unit Kerja termasuk Anak Perusahaan.
The Company seeks to aligning the principles and structure of GCG implementation in subsidiaries to comply with the
implementation of the Company’s GCG. The Company has initiated a program of GCG implementation in Subsidiary
through GCGassessment. GCG assessmentimplementation in subsidiaries have been implemented to PT KAI
Commuter Jabodetabek PT KCJ. GCG Assessment 2015 in PT KCJ was conducted by Independent Consultants PT
Jasatama Sinergy Management which received a score of 76.17 GoodPredicate. Company always monitors the
implementation of GCG in subsidiaries by monitoring recommendation follow-up on the results of implemented
assessment.
Application of risk management is one of the company’s commitment in implementing GCG. Risk Management as
part of the GCG, aims to provide a guarantee in reducing the occurrence of potential risks that may disrupt or fail
the achievement of Company goals in order to provide shareholders value added.
The Company has conducted risk management, especially related to strategic investment risk in the areas of facilities,
infrastructure, facilities and information technology. The risk assessment for strategic investments in subsidiaries
in 2015 was the increase in additional paid in capital of PT Railink for the procurement of 10 KRL trainsets
and operational studies of KRL SF 12 PT KAI Commuter Jabodetabek.
Risk management is part of internal control which gives Early Warning System EWS in managing the company, so
the application of risk management becomes an integral part of the implementation of GCG. Currently, the Company is
building and setting up the infrastructure for implementing Enterprise Risk Management or ERM in the form of
improvement of Risk Management Application Railway Guidelines PP Mariska into ERM Guidelines. Completion of
these guidelines will be a benchmark and reference for the Company in implementing risk management throughout
the working unit, including its subsidiaries.
Program Inisiatif Implementasi GCG Anak Perusahaan
Program Inisiatif Implementasi Manajemen Risiko Anak Perusahaan
Subsidiaries GCG Implementation Initiation program
Subsidiary Risk Management Implementation Initiation Program
Struktur tata kelola Perusahaan disusun berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan Anggaran Dasar. Struktur tata kelola ditetapkan untuk memastikan penyelenggaraan GCG
dapat berjalan efektif dengan pembagian peran, tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur GCG terdiri dari Organ
Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham RUPS,
Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Organ Pendukung perusahaan meliputi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite
Audit, Komite Manajemen Risiko, Sekeretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Manajemen Risiko, dan
Pusat Hukum Legal. Skema dan struktur GCG di Perusahaan adalah sebagai berikut:
Corporate governance structure is compiled based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and
the Articles of Association. The governance structure was established to ensure GCG implementation runs efectively
with clear division of roles, tasks and responsibilities. GCG structure consists of Company Main Organ and Supporting
Organ. Main Organs of the Company include the General Meeting of Shareholders GMS, the Board of Commissioners
and Board of Directors. The Company Supporting Organ includes the Secretary of the Board of Commissioners,
Audit Committee, Risk Management Committee, Corporate Secretary, Internal Audit, Risk Management Center, and the
Legal Center. The Company GCG Scheme and structure are as follows:
Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholder
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Satuan Pengawas Intern
Internal of Audit
Pusat Manajemen Resiko
Risk Management
Sekretaris Dewan Komisaris
BOC Secretary
Komite Audit
Commitee of Audit
Komite Manajemen Resiko
Commitee Risk Management
Pusat Hukum Legal
Direksi
Board of Directors
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Sistem Pengendalian Intern
Internal Control System
Sistem Pengawasan Intern
Internal Audit System
Struktur Tata Kelola
Governance Structure
RUPS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi bagi pemegang saham. Dewan Komisaris bertugas mengawasi
jalannya pengelolaan perusahaan, dan Direksi bertugas mengelola perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi
memiliki wewenang dan tanggung jawab terpisah sesuai fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar, dan Panduan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual.
Dewan Komisaris memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk memberdayakan
fungsi pengawasan Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,
serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugasnya.
Sedangkan Direksi memiliki organ-organ pendukung setingkat Executive Vice President yang bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Utama yang bertugas untuk mengendalikan, mengawal dan bertanggung jawab atas
implementasi GCG, yaitu: 1. Satuan Pengawasan Intern SPI sebagai fungsi
pengawasan; 2. Pusat Manajemen Risiko sebagai fungsi kajian risiko
dan asesmen risiko; 3. Sekretaris Perusahaan, sebagai fungsi kesekretariatan;
4. Pusat Hukum, sebagai fungsi pengendalian dan bantuan lainnya terkait hukum.
GMS is the highest decision making forum for shareholders. Board of Commissioners role is to supervise management
of the Company, and Board of Directors role is managing the Company. Board of Commissioners and Board of Directors
have separated authorities and responsibilities according to their respective functions as stipulated in the laws and
regulations, the Articles of Association, and Board Manual.
Board of Commissioners has Audit Committee and Risk Management Committee to empower supervisory function
of Board of Commissioners, to assist Board of Commissioners in performing its duties and obligations, and to formulate
policies of Board of Commissioners according to its roles.
On the other hand, Board of Directors has supporting organs at Executive Vice President level who are directly
responsible to President Director who is in charge of control, supervision and responsibility for GCG implementation,
namely: 1. Internal Audit Unit SPI as supervisory function;
2. Risk Management Center as risk review and assessment
function; 3. Corporate Secretary, as secretariat function;
4. Legal Center, as control function other assistance related to legal matters.
RUPS merupakan organ Perusahaan yang memiliki kewenangan yang tidak dapat didelegasikan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang saham dapat menggunakan haknya, mengemukakan pendapat, dan
memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan penting tentang pengembangan Perusahaan secara wajar
dan transparan.
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham RUPS memiliki wewenang yang
tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi:
a Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi, b Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi,
c Menyetujui perubahan Anggaran Dasar, d Menyetujui laporan tahunan,
e Menetapkan bentuk serta jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
f Mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi
GMS is an organ of the Company who has the authority which can not be delegated to the Board of Commissioners
and Board of Directors. Shareholders can use their rights, express opinions, and give a voice in important decision-
making process concerning the development company in a fair and transparent manner.
Under the provisions of Articles of Association, the General Meeting of Shareholders GMS has the authority which can
not be delegated to the Board of Directors and the Board of Commissioners, includes:
a Appoint and dismiss members of the Board of
Commissioners and Board of Directors, b Evaluate the performance of the Board of Commissioners
and Board of Directors, c Approvethe amendment,of Articles of Associations
d Approve the annual report, e Establish the form and amount of remuneration for the
Board of Commissioners and Board of Directors f Make decisions relate to corporate actions or other
strategic decisions proposed by Directors
RUPS KAI terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang
diadakan setiap tahun untuk pengesahan RKAP dan Laporan Tahunan yang telah disusun oleh Direksi. Sedangkan RUPS
Luar Biasa diadakan apabila:
a. Setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
b. Dianggap perlu oleh Direksi danatau Dewan Komisaris danatau Pemegang Saham yang bersama-sama
mewakili 110 satu persepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran
Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;
c. RUPS Luar Biasa dapat dilakukan secara Sirkuler On Paper yaitu pengambilan putusan oleh Pemegang
Saham tanpa melakukan rapat secara isik. KAI GMS consists of the Annual GMS and Extraordinary
GMS. The Annual General Meeting of Shareholders is General Meeting of Shareholders held each year for RKAP
and the Annual Report approval which has been prepared by the Board of Directors. While the Extraordinary General
Meeting is held when: a. Held every time based on the need for the interests of
the Company as set forth in the Articles of Association; b. Deemed necessary by the Board of Directors and or
Board of Commissioners and or shareholders jointly representing 110 one tenth or more of the total shares
with voting rights, except the Article of Associations specify a smaller amount;
c. Extraordinary General Meetings can be done Circularly On Paper which is decision taking by the shareholders
without physical meeting.
Penyelenggaraan RUPS
GMS Implementation
Rapat Umum Pemegang Saham RUPS
General Meeting of Shareholders GMS
Pada tahun 2015 RUPS telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik terkait dengan pemberitahuan maupun
undangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
Selama tahun 2015, KAI telah menyelenggarakan 2 dua kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan tidak
melaksanakan RUPS Luar Biasa. Pelaksanaan RUPS tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:
In 2015, GMS had been done according to applicable regulations, either related to notiications or invitations
submitted to the shareholders.
During 2015, KAI had held two General Meeting of Shareholders and did not carry out the Extraordinary
General Meeting. Implementation of the GMS 2015 can be seen in the following table:
Pelaksanaan RUPS Tahun 2015
Implementation of the GMS 2015
Tabel Pelaksanaan RUPS KAI Tahun 2015 Table of GMS KAI Implementation 2015
Nama RUPS GMS Name
Nomor dan Tanggal
Undangan RUPS Number
and GMS InvitationDate
Dasar dan Tanggal
Pelaksanaan RUPS
Basic and Implementation
Date
Agenda RUPS GMS Agenda
Keputusan RUPS GMS Decisions
RUPS Persetujuan
Laporan Tahunan
Tahun Buku 2014
GMS of Annual
Report 2014 Approval
Nomor: UM.209
IV189KA- 2015
Tanggal 28 April 2015
Number: UM.209 IV
189 KAA- 2015
Date 28 April 2015
Surat Kuasa Nomor
SKU-132 MBU042015
tanggal 28 April 2015
Power of Attorney No.
S-132 MBU 042015 dated
April 28th, 2015
1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan untuk Tahun Buku 2014;
Approval of Annual Report 2014 including the Report of the Board of Commissioners
Supervision and the Ratiication of the Financial Statements for the Fiscal Year ended December
31st, 2014 and Statement of Partnership and Community Development Program for Fiscal
Year 2014; 1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku
2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan
Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014:
Approved the 2014 Annual Report including the Report of the Board of Commissioners
Supervision and the Ratiication of the Financial Statements for the Fiscal Year ended December
31th, 2014 and Statement of Partnership and Community Development Program for Fiscal
Year 2014:
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2014;
Determination of the use of Net Income for the Fiscal Year 2014;
3. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan
untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun
Buku 2014;
Determination of Public Accountant for Auditing Consolidated Financial Statements
of the Company for the Financial Year 2015 and the Financial Report of Partnership and
Community Development program for Fiscal Year 2014;
a. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014;
Approved the Annual Report 2014 including the Report of the Board of
Commissioners Supervision for the Fiscal Year 2014;
Nama RUPS GMS Name
Nomor dan Tanggal
Undangan RUPS Number
and GMS InvitationDate
Dasar dan Tanggal
Pelaksanaan RUPS
Basic and Implementation
Date
Agenda RUPS GMS Agenda
Keputusan RUPS GMS Decisions
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji dan Honorarium serta Fasilitas lainnya bagi Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.
Determination on Tantiem Fiscal Year 2014, salaries and honorarium and other facilities
for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Year 2015.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Hadori,
Sugiarto, AdiRekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 008LAI-KAI
II15 tanggal 17 Februari 2015 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,
sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
volledig acquit et de charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam
Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan;
Ratifying the Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31st,
2014, audited by Public Accounting Firm KAP Hadori, Sugiarto Adi Partners as
contained in its report No. 008 LAI-KAI II 15 dated February 17th, 2015 with
the opinion of Fair Without exceptions, while providing a release and discharge
of full responsibility volledig acquit et de charge to the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company for management and supervision carried
out during the Fiscal Year 2014 so long as the act is not a crime or do not violate the
rules and procedures of applicable law and reflected in the annual report and inancial
statements of the Company;
Nama RUPS GMS Name
Nomor dan Tanggal
Undangan RUPS Number
and GMS InvitationDate
Dasar dan Tanggal
Pelaksanaan RUPS
Basic and Implementation
Date
Agenda RUPS GMS Agenda
Keputusan RUPS GMS Decisions
c. Mengesahkan Laporan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2014 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik KAP Hadori, S u g i a r t o, Ad i Re ka n s e b a g a i m a n a
dimuat dalam laporannya Nomor.008 LAI-KAIII15 tanggal 17 Februari 2015,
sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab acquit et
de charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember
2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam
laporan tersebut.
Ratifying the report of the Partnership program and the Community Development
with Financial Year ending on December 31st, 2014 which were prepared based
on PKBL financial statements audited by Public Accounting Firm KAP Hadori,
Sugiarto Adi Partners as contained in its report Nomor.008 LAI-KAI II 15 dated
February 17th, 2015, while providing a release and discharge of responsibility
acquit et de charge to the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company for all acts of management and supervision Partnership Fiscal Year
ended on December 31st, 2014, so long as all the action is not a criminal act or not
violate the provisions and procedures of applicable laws and reflected in the report.
Nama RUPS GMS Name
Nomor dan Tanggal
Undangan RUPS Number
and GMS InvitationDate
Dasar dan Tanggal
Pelaksanaan RUPS
Basic and Implementation
Date
Agenda RUPS GMS Agenda
Keputusan RUPS GMS Decisions
2. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih sebesar Rp948.220.660.421 sebagai berikut:
Determination of Using Net Profit of Rp948,220,660,421 as following detail:
a. S e b e s a r 2 5 a t a u s e j u m l a h Rp237.055.000.000 sebagai dividen;
25 or a total of Rp237,055 billion distributed as dividends;
b. S e b e s a r 7 5 a t a u s e j u m l a h Rp711.165.660.421 sebagai cadangan.
75 or a total of Rp711,165,660,421 As a reserve.
3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hadori, Sugiarto, AdiRekan untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan PT KAI untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember
2015 dan Laporan Keuangan PKBL PT KAI untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31
Desember 2015.
Established Public Accounting Firm Hadori, Sugiarto Adi Partners to conduct an audit for
the Financial Statements PT KAI for the year ended on December 31st, 2015, and PT KAI
Partnership Financial Statements for the year ended on December 31st, 2015.
4. Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji dan Honorarium serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015 akan ditetapkan kemudian dalam keputusan
tersendiri.
Tantiem Fiscal Year 2014, salaries and honorarium and other facilities for Members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Year 2015 will be
determined later in a separate decision.
Nama RUPS GMS Name
Nomor dan Tanggal
Undangan RUPS Number
and GMS InvitationDate
Dasar dan Tanggal
Pelaksanaan RUPS
Basic and Implementation
Date
Agenda RUPS GMS Agenda
Keputusan RUPS GMS Decisions
RUPS Pengesahan
RKAP 2015 Ratiication
of the 2015 GMS CBP
Nomor: UM.209I45
KA-2015 Tanggal 12
Januari 2015
Number: UM.209 I
45 KAA- 2015
Date January 12th, 2015
1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP Tahun 2015;
Ratiication of the Corporate Work Plan Budget CBP in 2015;
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL
Tahun 2015; Ratification of Corportate Work Plan Budget
of Partnership and Community Development Program PKBL in 2015;
3. Penetapan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015;
Determination of Key Performance Indicators of The Board of Directors and the Board of
Commissioners in 2015; 4. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk
Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun 2015;
Determination of Operational Aspects Indicatorsfor Calculation of Corporate Health
2015; 1. Mengesahkan RKAP Tahun 2015 dengan pokok-
pokok sebagai berikut: Ratifying the CBP 2015 with the following
points: a.
Target Operasional Operational Targets
1 Alat Produksi Utama Siap Operasi Main Production Equipment Ready
for Operations Alat produksi sarana utama dengan
kualiikasi siap operasi di tahun 2015 ditargetkan sebagai berikut:
The main production equipment with qualiication of ready for operation in
2015 targeted as follows:
5. Persetujuan Kerjasama Penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta;
implementation Cooperation Agreement Soekarno-Hatta Airport Train
6. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Persetujuan
Perubahan Anggaran Investasi. Delegation of Authority to BOC to provide
Investment Budget Amendment Agreement. 2 Produksi Utama
Primary production Produksi Utama tahun 2015 yang
memberikan kontribusi dominan pada pendapatan ditargetkan sebagai
berikut:
Main production in 2015 which gave the dominant contribution to the
revenue is projected as follows: No
Uraian Description
Satuan Unit
Jumlah Total
1 Lokomotif
Locomotive Unit
467 2
KRDEI Unit
129 3
KRL EMU
Unit 660
4 Kereta
Train Unit
1.499 5
Gerbong Carriages
Unit 6.599
Nama RUPS GMS Name
Nomor dan Tanggal
Undangan RUPS Number
and GMS InvitationDate
Dasar dan Tanggal
Pelaksanaan RUPS
Basic and Implementation
Date
Agenda RUPS GMS Agenda
Keputusan RUPS GMS Decisions
b. Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Income Statement Consolidated Laba yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk tahun buku 2015 dianggarkan sebesar Rp1.513,25 miliar
dengan perincian anggaran pendapatan sebagai berikut:
Proit attributable to owners of the parent entity fiscal year 2015 was budgeted at
Rp1,513.25 billion, with details of the budget revenues as follows:
No Uraian
Description Satuan
Unit Jumlah
Total 1
Angkutan Penumpang Passenger Tarnsport
• Volume Orang
Person 329.757.584
• Km Penump- ang
Km Passen- ger
000 km 21.759.716
2 Angkutan Barang
Freight Transport • Volume
ton 41.919.097
• Km Penump- ang
Km Passen- ger
000 km 14.571.101
Nama RUPS GMS Name
Nomor dan Tanggal
Undangan RUPS Number
and GMS InvitationDate
Dasar dan Tanggal
Pelaksanaan RUPS
Basic and Implementation
Date
Agenda RUPS GMS Agenda
Keputusan RUPS GMS Decisions
c. Posisi Keuangan Konsolidasian
Financial Position Consolidated Posisi keuangan per 31 Desember 2015
dianggarkan mencapai total aset, liabilitas dan ekuitas sebesar Rp23.058,30 miliar.
Financial position as of December 31st, 2015, reached the budgeted of total assets,
liabilities and equity of Rp23,058.30 billion.
d. Investasi Investments
Investasi yang dianggarkan pada tahun 2015 sebesar Rp5.769,33 miliar.
Investments budgeted in 2015 was Rp5.769,33 billion.
Uraian Description
Jumlah Total
Pendapatan angkutan KA Penumpang
Passenger Transport Revenue
Rp5.503.170.838 ribu Pendapatan angkutan
KA Barang Freight Transport
Revenue Rp6.435.842.041 ribu
Pendapatan pendukung angkutan KA
Supporting Transport Revenue
Rp360.100.808 ribu
Pendapatan non angkutan
Non-Transport Revenue Rp1.971.362.150 ribu
Kontribusi pemerintah PSO
Government Contribution
Rp1.523.800.000 ribu
Jumlah Anggaran Pendapatan
Total Revenue Budget Rp15.794.275.837 ribu
Nama RUPS GMS Name
Nomor dan Tanggal
Undangan RUPS Number
and GMS InvitationDate
Dasar dan Tanggal
Pelaksanaan RUPS
Basic and Implementation
Date
Agenda RUPS GMS Agenda
Keputusan RUPS GMS Decisions
2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil
dan Program Bina Lingkungan Tahun 2015. Ratified the Corporate Work Plan and SOE
Partnership Budgeting Program with Small Business and Community Development
Program in 2015.
3. Menetapkan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015 sebagai
berikut: Applying Key Performance Indicators of
The Board of Directors and the Board of Commissioners in 2015 as follows
a. KPI Direksi disusun sesuai dengan Kriteria Penilaian KinerjaUnggul KPKU
Directors KPI was prepared in accordance with Superior Performance Assessment
Criteria KPKU; b. KPI Dewan Komisaris mengacu kepada
Peraturan Menteri BUMN No. PER-01 MBU2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance pada BUMN.
Board of Commissioners KPI refers to the Regulation of Minister of State PER-01
MBU 2011 on Implementation of Good Corporate Governance GCG in SOE
4. Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun 2015
sebagaimana usulan Dewan Komisaris No.06 CHKOM2014 tanggal 9 Desember 2014,
terdiri dari: Establish Operational Aspects Indicators for
CompanyHealth Assessment of the Year 2015 as BOC proposal No.06 CH KOM 2014
dated December 9th, 2014, consisting of:
Nama RUPS GMS Name
Nomor dan Tanggal
Undangan RUPS Number
and GMS InvitationDate
Dasar dan Tanggal
Pelaksanaan RUPS
Basic and Implementation
Date
Agenda RUPS GMS Agenda
Keputusan RUPS GMS Decisions
5. Menyetujui Kerja sama antara PT KAI dengan PT Angkasa Pura II Persero dan PT Railink
untuk Penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta via Tangerang sesuai dengan
surat persetujuan Menteri BUMN No.S837 MBU122014 tanggal 31 Desember 2014.
Approved Cooperation between PT KAI and PT Angkasa Pura II Persero and PT Railink for the
Implementation of Railway Soekarno-Hatta via Tangerang in accordance with the letter of
approval of the Minister of SOEs No.S837MBU 122014 dated December 31st, 2014.
Indikator Indicators
Bobot Weight
1. Tingkat Keselamatan Safety level
10 2. Tingkat Pelayanan
level of Services a. KA Penumpang
Datang Passenger Train
b. KA Barang Datang Freight Train
c. Keluhan Penumpang
Customer Care 4
4 3
3. Efektivitas Pemeliharaan
Maintenance Efectiveness
a. Pemeliharaan Sarana
Facility Maintenance
b. Pemeliharaan Prasarana
Infrastructure Maintenance
4 4
4. Produktivitas SDM HR productivity
a. Produktivitas SDM dari Satuan
Angkatan HR productivity
of Unit b. Produktivitas SDM
dari Pendapatan HR productivity of
Revenue 3
3
Jumlah Bobot Total Weight
35
RUPS Tahunan dihadiri oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama dan seluruh anggota
Direksi, Kepala Satuan Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, serta Pemegang Saham.
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar perusahaan, Pimpinan RUPS adalah Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama
tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk dalam rapat.
Dalam setiap pembahasan agenda RUPS, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham
atau kuasa Pemegang Saham dan pihak terkait lainnya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danatau pendapat
sebelum keputusan diambil.
Pemegang Saham senantiasa memberikan respon mengenai informasi yang diterima dari Direksi danatau Dewan
Komisaris terutama terkait dengan gejala penurunan kinerja perusahaan yang signiikan. Bentuk respontanggapan
tersebut dapat dilakukan dengan pemanggilan untuk meminta penjelasan mengenai penurunan kinerja, dan
permintaan informasiklariikasi mengenai hal tersebut. Annual GMS was attended by the President Commissioner
and members of the Board of Commissioners, President Director and the Board of Directors, Head of Internal Audit,
Corporate Secretary, as well as shareholders.
In accordance to the Articles of Association of the company, Chairman of the GMS is the Commissioner. In the event that
the Commissioner is absent, the GMS chaired by a Member of the Board of Commissioners present and appointed
meeting. In any discussion of the agenda of the GMS, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the
shareholders or authorized shareholders and other related parties in attendance to ask questions andor give opinion
before a decision is taken.
Shareholders continues to provide responses regarding the information received from the Board of Directors andor
Board of Commissioners especially concerning symptoms of a signiicant decline in corporate performance. A form
of responsefeedback can be done by summoning them to give explanation regarding the performance degradation,
and requests for informationclariication on the matter.
Nama RUPS GMS Name
Nomor dan Tanggal
Undangan RUPS Number
and GMS InvitationDate
Dasar dan Tanggal
Pelaksanaan RUPS
Basic and Implementation
Date
Agenda RUPS GMS Agenda
Keputusan RUPS GMS Decisions
6. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan
perubahan anggaran investasi akibat perubahan kebijakan Pemerintah dengan nilai maksimum
10 sepuluh persen dari total nilai investasi termasuk perubahan item investasi RKAP tahun
2015.
Delegate the authority to the Board of Commissioners to approve the investment
budget changes due to changes in government policy with a maximum value of 10 ten
percent of the total value of investment including changes in investment item of RKAP
2015.
Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Keuangan tahun sebelumnya yang telah diselenggarakan pada tanggal 28
April 2015 dan RUPS Pengesahan RKAP 2015 tanggal 12 Januari 2015 dilakukan dengan perkembangan realisasi
sebagai berikut: Approval of Financial Statements GMS decision of the
previous year was held on April 28th, 2014, and GMS CBP Ratiication 2015 on January 12th, 2015 was done with the
realization development as the following:
Keputusan dan Realisasi RUPS Tahun Buku 2014
Decisions and Realization of GMS 2014
Tabel Keputusan dan Realisasi RUPS Tahun Buku 2014 Table of GMS Decisions and Results 2014
Nama RUPS GMS Name
Keputusan RUPS GMS Decisions
Realisasi Hasil RUPS
GMS Result Realization
Alasan Keputusan RUPS yang Belum
di Realisasikan Reasons of
unrealized GMS Decisions
RUPS Pengesahan
Laporan Keuangan
Tahun Buku 2014
GMS Approval of the Financial
Statements for Fiscal Year
2014 Diterima dan disahkan:
Accepted and ratiied: 1. Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
untuk Tahun Buku 2014; Annual Report 2014 including the Report of the Supervisory Board of Commissioners and
the Ratiication of the Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31th, 2014 and Statement of Partnership and Community Development Program for Fiscal Year
2014; Telah dilaksanakan
Implemented -
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2014; Determination of the use of Net Income for the Fiscal Year 2014;
Telah dilaksanakan Implemented
- 3. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan
untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014;
Determination of Public Accountant for Auditing Company Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2015 and Financial Report of Partnership and Community
Development Fiscal Year 2014; Telah dilaksanakan
Implemented -
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji dan Honorarium serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.
Determination of Tantiem Fiscal Year 2014, salaries and honorarium and other facilities for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2015.
Telah dilaksanakan Implemented
-
Nama RUPS GMS Name
Keputusan RUPS GMS Decisions
Realisasi Hasil RUPS
GMS Result Realization
Alasan Keputusan RUPS yang Belum
di Realisasikan Reasons of
unrealized GMS Decisions
RUPS Pengesahan
RKAP 2015 GMS
Ratiication of CBP 2015
1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP Tahun 2015; Ratiied the Company Work Plan and Budget CBP in 2015;
2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL Tahun 2015;
Ratiied the Work Plan and Budget of Partnership and Community Development Program PKBL in 2015;
3. Penetapan Key Performance Indicator
s Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015; Determination of Key Performance Indicators for The Board of Directors and the Board
of Commissioners in 2015; 4. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun
2015; Determination of Operational Aspects Indicators for the Calculation of Corporate Health
2015;
5. Persetujuan Kerjasama Penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta; Implementation of Cooperation Agreement of Soekarno-Hatta airport railway
6. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Investasi.
Delegation of Authority to the Board to provide investments Budget Amendment Agreement.
Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif melakukan
pengawasan dan penasihatan kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan serta memastikan Perusahaan
menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif dan berkelanjutan. Kedudukan masing-masing anggota Dewan
Komisaris adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah sebagai koordinator kegiatan Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham yang diwakili oleh RUPS. Dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite
Manajemen Risiko. Board of Commissioners is the Company’s organ which
has collective roles and responsibilities on supervision and advisory to Board of Directors in the management
of the Company and ensure that the Company applies GCG principles in an efective and sustainable manner.
The position of each Board of Commissioners member is equal. President Commissioner is coordinator of Board of
Commissioners activities.
The Board of Commissioners is responsible to the shareholders represented by the GMS. In order to support
its activities implementation, BoC is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee
and Risk Management Committee.
Calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan
yang diatur dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri BUMN No.PER-02
MBU022015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan formal, persyaratan materiil, dan
persyaratan lainnya sebagai berikut: • Persyaratan Formal
1. orang perseorangan 2. cakap melakukan perbuatan hukum
3. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 lima tahun sebelum pencalonan
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu PerseroanPerum dinyatakan pailit dalam waktu 5 lima tahun sebelum
pencalonan dan
5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara danatau
yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 lima tahun sebelum pencalonan.
• Persyaratan Materil 1. integritas;
2. dedikasi; Prospective members of the Board of Commissioners shall
meet it and proper requirements set out in the Articles of Association and the applicable regulations, which is
Regulations of SOE Minister No.Per-02 MBU 022015 on Terms and Procedures for Appointment and Dismissal of
Members of Board of Commissioners and Board of Trustee of SOE, The provision regulates set for formal requirements,
material requirements, and other requirements as follows:
• Formal Requirements 1. Individuals
2. legally competent 3. has not been declared bankrupt within 5 ive years
prior to nomination 4. never been a member of the Board of Directors or
the Board of Commissioners who were responsible for causing a Company Perum bankrupt within 5
ive years prior to the nomination and
5. never been sentenced for a criminal ofense that is detrimental to the country’s inancial and or
related to the inancial sector within 5 ive years prior to nomination
• Material Requirements 1. integrity
2. dedication
Persyaratan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Terms of Board of Commissioners
Board of Commissioners
3. memahami masalah-masalah manajemen
perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PerseroPerum dimana yang bersangkutan
dicalonkan; dan 5. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya. • Persyaratan Lainnya
1. bukan pengurus Partai Politik danatau calon anggota legislatif danatau anggota legislatif.
Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dan calonanggota DPR, DPD, DPRD
Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
2. bukan calon KepalaWakil Kepala Daerah danatau KepalaWakil Kepala Daerah;
3. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang bersangkutan selama 2 dua
periode berturut-turut; 4. sehat jasmani dan rohani tidak sedang menderita
suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang
dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
5. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat
usulan dan instansi yang bersangkutan. 3. understand the problems of management of the
company related to one of management functions 4. have adequate knowledge in the ield of Persero
Perum where the concerned nominated; and 5. able to provide suicient time to perform their
duties. • Other Requirements
1. not a political party oicials andor prospective members of the legislative andor legislators.
Not a Prospective member or member of legislative composed of candidatesmembers of DPR, DPD,
Level I DPRD and Level II DPRD
2. not a candidate for the Head Deputy Head andor the Head Deputy Head
3. not serving as member of the Board of Commissioners on related SOE for two consecutive periods
4. physically and mentally healthy not sufering from a disease that can hamper execution of duties as
a member of the Board of Commissioners, which proved with a health certiicate from a doctor
5. for candidates of the Technical Ministry or other government agencies, should attach the proposal of
the related agency.
Calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat
bagi RUPS. Dalam rangka menjamin profesionalisme dan integritas calon anggota Dewan Komisaris, Pemegang
Saham telah menyelenggarakan uji kemampuan dan kepatutan it and proper test. Pelaksanaan uji kemampuan
dan kepatutan dilaksanakan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN. Seluruh anggota
Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2015 telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.
Candidates Board of Commissioners are proposed by the shareholders, and the nomination is band to GMS. In
order to ensure the professionalism and integrity of the candidates for the Board of Commissioners, Shareholders
has hosted it and proper test. Implementation of the it and proper test is conducted by the Institute of Professional
appointed by the Ministry of SOE. All members of the Board of Commissioners of the Company in 2015 had passed the
it and proper test.
Uji Kemampuan Kepatutan
Fit and Proper Test
Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat pertama kali diberikan program orientasi yang dikoordinasikan
oleh Sekretaris Perusahaan. Program pengenalan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan dan pengkajian dokumen
atau program lainnya. Program pengenalan meliputi: 1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan terkait dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan
operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-
masalah strategis lainnya;
3. Keterangan terkait dengan kewenangan yang
didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite
Audit; Members of the Board of Commissioners appointed for the
irst time are given orientation programs coordinated by the Corporate Secretary. Orientation programs are in the form
of presentations, meetings, visits and reviews of documents or other programs. Orientation programs include:
1. The implementation of corporate governance principles
by the Company; 2. A description of the Company related to the purpose,
nature, and scope of activities, inancial performance and operations, strategy, short-term and long-term
business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
3. Description related to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies,
including the Audit Committee;
Program Orientasi bagi Komisaris Baru
Orientation Programs for New Commissioner
Setelah melalui proses it proper test yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, calon anggota Dewan
Komisaris yang lulus it proper test diangkat dan ditetapkan sebagai Dewan Komisaris Perusahaan
berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-02MBU022015.
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu- waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian
anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila secara nyata yang bersangkutan: a tidak dapat memenuhi kewajibannya
yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, b tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, c tidak
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan danatau ketentuan Anggaran Dasar, d terlibat dalam
tindakan yang merugikan Perusahaan danatau negara, e melakukan perbuatan yang melanggar etika danatau
kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN, f dinyatakan bersalah dengan
putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau g mengundurkan diri.
After going through the process of it and proper test conducted in accordance with applicable regulations,
candidates of Board of Commissioners who passed the it and proper test shall be appointed and designated as
the Board of Commissioners of the Company based on the Decision of Ministry of SOE as stipulated in the Regulation
of the Minister of SOE No.Per-02 MBU 02 2015.
The term of oice of Board of Commissioners is ive 5 years without reducing the right of the GMS to dismiss members
of the Board of Commissioners at any time before his term ends. Dismissal of members of the Board of Commissioners
is conducted if the related party is proven to: a Unable to meet its obligations as agreed in the contract management,
b Unable to do their job properly, c does not implement the provisions of the legislation and or provisions of the
Articles of associations, d engage in any action that is detrimental to the Company and or the state, e commit
acts that violate the ethical and or propriety that should be honored as a member of the Board of Commissioners
of SOE f is found guilty by the court verdict of permanent legal force, or g resigned.
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris
Board of Commissioners Appointment and Dismissal
Nama Name
Jabatan Position
Dasar Pengangkatan Basic Appointment
Periode Jabatan Period
Representasi Representation
Iman Haryatna Komisaris Utama
President Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.Kep-126
MBU2011 tanggal 8 Juni 2011
Decree of the Minister of SOE No. Kep-126 MBU 2011 dated June 8th, 2011
8 Juni 2011 – 26 November 2014
June 8
th
, 2011 - November 26
th
, 2014 POLRI
Police
Abi Kusno Komisaris
Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.Kep-84
MBU2010 tanggal 18 Mei 2010
Decree of the Minister of SOE No. Kep-84 MBU 2010 dated May 18th, 2010
18 Mei 2010 – 26 November 2014
May 18
th
, 2010 - November 26
th
, 2014 TNI
National Army of Indonesia
Umiyatun Hayati Triastuti
Komisaris Commissioner
Keputusan Pemegang Saham PT KAI No.SK-205MBU2012 tanggal 28 Mei
2012 Decision of Shareholders of PT KAI
No.SK-205 MBU 2012 dated May 28th, 2012
28 Mei 2012 - Saat ini March 15
th
, 2013 - today Kementerian
Perhubungan Ministry of
Transportation
Muchtar Ariin Komisaris
Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-184
MBU2013 tanggal 15 Maret 2013
Decree of the Minister of SOEs No.SK-184 MBU 2013 dated March 15th, 2013
15 Maret 2013 – saat ini March 15
th
, 2013 - today Jaksa Agung
General Prosecutor
Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 7 tujuh orang terdiri dari 1 satu orang Komisaris Utama, 1 satu orang
Komisaris Independen dan 4 empat orang Komisaris. Sampai dengan Agustus 2015, susunan anggota Dewan
Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut: 4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
Perusahaan telah melaksanakan program orientasi untuk anggota Dewan Komisaris baru pada tanggal 24 Agustus
2015 dalam bentuk presentasi di forum rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Manajemen Perusahaan
memberikan Buku yang berisi tentang Perusahaan.
Board of Commissioners of the Company consists of seven 7 persons consisting of 1 one Commissioner, 1 one
Independent Commissioner and four 4 Commissioners. Until August 2015, the Board of Commissioners composition
is as follows: 4. Description of the tasks and responsibilities of the
Board of Commissioners and Board of Directors as well as prohibited matters.
The Company had implemented an orientation program for new members of the Board of Commissioners on August
24th, 2015 in the form of a presentation at the joint meeting of the forum of the Board of Commissioners and
Directors and Company Management also provided book which contains matters related to the Company.
Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris
The Amount and Composition of the Board of Commissioners
Tabel Komposisi Dewan Komisaris Sampai Agustus 2015 Table of Board of Commissioners Composition Until August 2015
Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan No.SK-146MBU082015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang pemberhentian, pengangkatan
dan pengalihan tugas anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan maka komposisi Dewan Komisaris Perusahaan
mengalami perubahan menjadi sebagai berikut: Furthermore, based on the Decree of the Minister for State
Owned Enterprises As a General Meeting of Shareholders No.SK-146 MBU 082015 dated August 21st, 2015
regarding the resignation, appointment and task delegation of members of the Board of Commissioners, the composition
of the Board of Commissioners has undergone changes as follows:
Tabel Komposisi Dewan Komisaris Sampai 31 Desember 2015 Table of Board of Commissioners Composition Until December 31 2015
Nama Name
Jabatan Position
Dasar Pengangkatan Basic Appointment
Periode Jabatan Period
Representasi Representation
Djoko Sarwoko Komisaris Utama
President Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-262
MBU112014 tanggal 26 November 2014 Decree of the Minister of State Enterprises
No.SK-262 MBU 112014 dated November 26th, 2014
26 November 2014 - saat ini November 26th, 2014 -
today Mahkamah Agung
Supreme Court
Danang Parikesit Komisaris Independen
Independent Commissioner
Keputusan Menteri BUMN No.SK-262 MBU112014 tanggal 26 November 2014
Decree of the Minister of SOEs No.SK-262 MBU 112014 dated November 26th,
2014 26 November 2014 - saat ini
November 26th, 2014 - today
Akademisi Academics
Umiyatun Hayati Triastuti
Komisaris Commissioner
Keputusan Pemegang Saham PT KAI No.SK205MBU2012 tanggal 28 Mei
2012 Decision of Shareholders of PT KAI
No.SK205 MBU 2012 dated May 28th, 2014
28 Mei 2012 - Saat ini May 28th, 2014 - today
Kementerian Perhubungan
Ministry of Transportation
Nama Name
Jabatan Position
Dasar Pengangkatan Basic Appointment
Periode Jabatan Period
Representasi Representation
Leon Muhamad Komisaris
Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-226
MBU2013 tanggal 22 April 2013 Decree of the Minister of SOEs No.SK-226
MBU 2013 dated April 22nd, 2013 22 April 2013 – 21 Agustus
2015 April 22
nd
, 2013 - August 21
st
, 2015 Kementerian
Perhubungan Ministry of
Transportation Hambra
Komisaris Commissioner
Keputusan Menteri BUMN No.SK-434 MBU2013 tanggal 31 Desember 2013
Decree of the Minister of SOEs No.SK-434 MBU 2013 dated December 31st, 2013
31 Desember 2013 – 21 Agustus 2015
December 31
st
, 2013 - August 21
st
, 2015 Kementerian BUMN
Ministry of SOE Danang Parikesit
Komisaris Independen Independent
Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-262
MBU112014 tanggal 26 November 2014 Decree of the Minister of SOEs No.SK-262
MBU 112014 dated November 26th, 2014
26 November 2014 - saat ini November 26
th
, 2014 - today Akademisi
Academics
Nama Name
Jabatan Position
Dasar Pengangkatan Basic Appointment
Periode Jabatan Period
Representasi Representation
Muchtar Ariin Komisaris
Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-184
MBU2013 tanggal 15 Maret 2013 Decree of the Minister of SOEs No.SK-184
MBU 2013 dated March 15th , 2013 15 Maret 2013 – saat ini
March 15th , 2013 - today Jaksa Agung
General Prosecutor Hermanto Dwiatmoko
Komisaris Commissioner
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang
Saham PT KAI No.SK-146MBU082015 tanggal 21 Agustus 2015
Decree of the Minister for State Owned Enterprises As a General Meeting of
Shareholders of PT KAI No.SK-146 MBU 082015 dated August 21st, 2015
21 Agustus 2015 – saat ini August 21st, 2015 - today
Kementerian Perhubungan
Ministry of Transportation
Riza Primadi Komisaris
Commissioner Surat Keputusan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT KAI No.SK-146
MBU082015 tanggal 21 Agustus 2015
Decree of the Minister for State Owned Enterprises As a General Meeting of
Shareholders of PT KAI No.SK-146 MBU 082015
dated August 21st, 2015 21 Agustus 2015 – saat ini
`August 21st, 2015 - today Kementerian BUMN
Ministry of SOE
Ashwin Sasongko Komisaris
Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.Kep-13
MBU2011 tanggal 25 Januari 2011
Decree of the Minister of SOE No. Kep-13 MBU 2011
dated January 25th, 2015 25 Januari 2011 – saat ini
January 25th, 2015 - today Kementerian
Komunikasi dan Informasi
Ministry of Communication and
Information
Perusahaan telah memperhatikan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dengan memenuhi unsur keberagaman
yaitu perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin dan usia. Keberagaman komposisi Dewan
Komisaris tahun 2015 tercermin pada tabel sebagai berikut: The company has noticed the diversity of the composition
of the Board of Commissioners to meet the elements of diversity which is a combination of the education,
working experience, gender and age. The diversity of the composition of the Board of Commissioners in 2015 is
relected in the following table:
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Diversity Composition of the Board of Commissioners
Independensi Dewan Komisaris dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain tidak adanya perangkapan jabatan
dan kepemilikan saham yang tidak sesuai peraturan yang berlaku, serta tidak adanya hubungan keluarga, baik
sesama anggota Dewan Komisaris, maupun antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
Pengendali. Terkait informasi mengenai pendidikan, pengalaman kerja
jenis kelamin dan usia Dewan Komisaris Perusahaan lebih jelasnya telah diuraikan pada pada Bab Proil Dewan
Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The independence of the Board of Commissioners can be seen from several indicators, among others, the absence
of concurrent position and shareholdings that are not according to regulations, and the absence of family ties,
both as fellow members of the Board of Commissioners, as well as between members of the Board of Directors to the
Board of Commissioners and the Controlling Shareholders. Information related to education, working experience,
gender and age of company BOC Company in details is described in the Chapter Board of Commissioners in this
Annual Report.
Independensi Dewan Komisaris
Independence of the Board of Commissioners
Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Table of Diversity Composition of the Board of Commissioners
Pendidikan Education
Pengalaman Kerja Working Experience
Jenis Kelamin Gender
Usia Age
Dewan Komisaris Perusahaan m e m i l i k i l a t a r b e l a k a n g
pendidikan yang beragam antara lain bidang teknik dan hukum.
Board of Commissioners has a diverse educational background
include engineering and legal Field.
Dewan Komisaris Perusahaan memiliki pengalaman kerja
y a n g b e ra g a m y a i t u Ke t u a Muda Pengawasan Mahkamah
A g u n g , D i r e k t u r J e n d e r a l Aplikasi Telematika Departemen
Komunikasi dan Informatika, S t a f A h l i M e n t e r i M e n t e r i
Perhubungan, Konsultan Hukum di Kantor Hukum Muchtar Arifin
Partners, Penasehat Kebijakan pada Kementerian Pekerjaan
Umum.
Board of Commissioners has diverse working experience
which were Junior Chairman Supreme Court Supervision,
Director General of Telematics Information and Communication
Department, Expert Staff of Ministry of Transportation, Legal
Consultant at Muchtar Arifin Partners Law Firm, Policy Advisor
at the Ministry of Public Works. Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari 6 enam
orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan.
Board of Commissioners consists of six 6 males and one person female.
Berdasarkan usia, Dewan Komisaris Perusahaan terdiri
dari berbagai jenjang usia, yaitu Usia 51 Tahun 1 satu
Orang, Usia 67 Tahun 1 satu Orang, Usia 55 Tahun 1 satu
Orang, Usia 62 Tahun 1 tiga Orang, Usia
73 Tahun 1 satu Orang.
Based on the age, BOC consists of various age:
Age 51 Years 1 one person, age 67 Year 1 one person,
age 55 Year 1 one person, age 62 Year 1 three person,
age 73 Year 1 one person.
Setiap anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan setiap
tahun, dengan menyebutkan bahwa 1 tidak memiliki saham di perusahaan; 2 yang bersangkutan tidak memiliki
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun
Pemegang Saham Pengendali; 3 menghindari situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan. Sepanjang
tahun 2015, tidak terdapat situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan
Komisaris dalam pengambilan keputusannya. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil danatau menerima
keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
Perusahaan telah memiliki Komisaris Independen sebanyak 1 satu orang yaitu Sdr. Danang Parikesit untuk memenuhi
ketentuan independensi Dewan Komisaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01
MBU2011. Untuk memastikan independensinya, Sdr. Danang Parikesit telah menandatangani Pakta Integritas
No.14CGKOMXI2014 tanggal 26 November 2014 yang pada intinya menyatakan tiga hal, yaitu:
1. Akan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan, serta kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, eisiensi, transparansi,
kemandirian, akuntabilitas pertanggungjawaban serta kewajaran;
2. Setiap pengambilan keputusan akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian duty of care and loyalty demi untuk
kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber inforrmasi, keterangan
dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya dalam mempertimbangkan
keputusan bagi kepentingan diri sendiri prudent person rule;
3. Tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, tidak
memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan conlict of interest rule.
Each member of the Board of Commissioners is to make a statement of independence and free of conlicts of interest
every year, stating that 1 Related party does not hold shares in the company; 2 Related party does not have a family
relationship to the second degree with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of
Directors and Controlling Shareholders; 3 Related party avoid situations that have the potential conlict of interest.
Throughout 2015, there were no situations that have the potential conlict of interest faced by members of the
Board of Commissioners in making the decisions. Members of the Board of Commissioners do not take and or receive
personal proit of the Company as remuneration and other facilities stipulated by the GMS.
The company has an Independent Commissioner of 1 one person, Mr. Danang Parikshit, to comply with the
independence of the Board of Commissioners stipulated in the Regulation of the Minister of SOE No. Per-01 MBU
2011. To ensure its independence, Mr. Danang Parikshit has signed the Integrity Pact 14 CG KOM XI 2014 dated
November 26th, 2014 which basically states three things, :
1. Able to comply with the Statutes and regulations, as well as the obligation to implement the principles of
professionalism, eiciency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness;
2. Every decision will be made with duty of care and loyalty for the best interests of the company, with
regard to various sources of information, descriptions and have performed a fair comparison as appropriate as
considering the decision for hisher own sake Prudent person rule;
3. Does not have any personal interest or intention of doing something for the beneit of themselves, have no
positions containing the potential conlict of interest conlict of interest rule.
Hubungan ailiasi antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang
Saham Pengendali selama periode tahun 2015 mengenai Hubungan keluarga dan keuangan ditunjukkan dalam tabel
sebagai berikut: Ailiation relationship between the Board of Commissioners
with fellow members of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders for the period of in
2015 in terms of family and inancial relationships is shown in the following table:
Hubungan Ailiasi Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali
Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali
BOC Ailiation with the Board of Directors and Major Shareholder or the Controlling Shareholder
Family and Financial Relationship of Board of Commissioners with the Board of Directors and Major Shareholder or the Controlling Shareholder
Tabel Hubungan Keluarga Dan Keuangan Dewan Komisaris Table of Family and Financial Relationship of BOC
Nama Name
Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With
Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With
Dewan Komisaris BOC
Direksi BOD
Pemegang Saham Pengendali
Controlling Shareholder
Sebagai Dewan Komisaris
BOC Sebagai Direksi
BOD Sebagai
Pemegang Saham Pengendali
Controlling Shareholder
Djoko Sarwoko Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Ashwin Sasongko
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Umiyatun Hayati Triastuti Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Muchtar Ariin
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Hermanto Dwiatmoko Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Riza Primadi
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Danang Parikesit Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Selama tahun 2015, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Dewan
Komisaris dan Direksi serta pemegang saham. During in 2015, all members of the Board of Commissioners did not have a inancial relationship with the family and fellow members of the Board of
Commissioners and Directors and shareholders.
Berikut ini tabel yang menunjukan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Dewan
Komisaris periode tahun 2015: The following table shows the management and
shareholdings relationship in other companies of the Board of Commissioners in 2015:
Hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain Tahun 2015
Management and Shareholdings Relationship of Board of Commissioners in Other Companies In 2015
Tabel Hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan saham Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain Tahun 2015 Table of Management and Shareholding Relationship of BOC in Other Companies 2015
Nama Name
Kepengurusan Dan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain
The Management and Ownership Shares Other companies
Sebagai Anggota Dewan Komisaris
BOC Sebagai Anggota Direksi
BOD Sebagai Pemegang Saham
Shareholder Djoko Sarwoko
Ya Yes
Tidak No
Tidak No
Ashwin Sasongko Ya
Yes Tidak
No Tidak
No Umiyatun Hayati Triastuti
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Muchtar Ariin Tidak
No Tidak
No Tidak
No Hermanto Dwiatmoko
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Riza Primadi Tidak
No Tidak
No Tidak
No Danang Parikesit
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Selama tahun 2015, sebagian besar anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki hubungan kepengurusan dan seluruh anggota tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan lain.
During 2015, most of members of the Board of Commissioners did not have management relationship and all of members did not have shareholding in other companies.
Setiap tahun Perusahaan senantiasa meninjau dan menyempurnakan sejumlah soft-structure GCG salah
satunya Pedoman Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual yang disesuaikan dengan perkembangan
Every year the company constantly reviews and reines a number of GCG soft-structure, one of them is Board
Manual which is adjusted to the dynamic development of the Company’s business activities and inluence the
Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris
Guidelines and Working Procedures of BOC
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan
pengurusan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang
RJP, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS
serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. The Board of Commissioners are to supervise the policy of
the Board of Directors in carrying out the management of the Company and to advise the Board of Directors, including
the implementation of the Long Term Plan RJP, Corporate work plan and budgeting CBP, the provisions of the
Articles of Association and the decisions of Shareholders as well as legislation in force.
Tugas dan Kewajiban
Duties and Obligations
dinamika kegiatan usaha Perusahaan dan pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik regional
maupun global. Board Manual tersebut ditetapkan dalam kesepakatanbersama Direksi dan Komisaris yang
ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perusahaan pada bulan Februari 2013.
Board Manual disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal lain
terkait independensi dan etika, hubungan dan fungsi antara Dewan Komisaris dan Direksi antara lain mengenai larangan
untuk menerima keuntungan pribadi selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan melalui Rapat Umum
Pemegang Saham. Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran
Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik
terbaik best practices Good Corporate Governance.
Pedoman dan tata kerja Dewan Komisaris dalam Board Manual mengatur aspek, antara lain a persyaratan dan
komposisi Dewan Komisaris, b ketentuan rangkap jabatan, c Program pengenalan dan pelatihan, d Rencana Kerja
dan Anggaran Dewan Komisaris, e Tugas Dewan Komisaris, termasuk terkait persetujuan atas rancangan RJPP dan
RKAP, tugas arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terkait Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG, f
Pelaporan dan Pertanggungjawaban, g Evaluasi Kinerja, h Organ Pendukung Dewan Komisaris dan i Hubungan kerja
dengan Direksi serta Anak Perusahaan. Board Manual juga mengatur aspek terkait dengan kewajiban mengkaji ulang
ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan perkembangan regulasi yang berlaku.
development of the strategic environment, both regionally and globally. Board Manual is set out in the mutual
agreement of Directors and Commissioners signed by Commissioner and Director of the Company in February
2013.
Board Manual is compiled as a guideline of duties executions and responsibilities of the Board of Commissioners
as well as other matters related to independence and ethics, relationships and functions between the Board
of Commissioners and Board of Directors, among others, regarding the prohibition on accepting personal beneits
other than remuneration and other facilities that have been established by the General Meeting of Shareholders. Board
Manual is compiled based on the principles of corporate law, the provisions of article of association, regulations and
legislation in force, the direction of the Shareholders and best practices of Good Corporate Governance.
Guidelines and working procedures of the Board in Board Manual regulate aspects, among others, a the requirements
and the composition of the Board of Commissioners, b provision of dual position, c Introduction and training
programs, d Working Plan and Budget of BOC, e the Board of Commissioners, including the related agreement on the
draft of RJPP and CBP, the task of direction and supervision of the Board of Commissioners, related to Corporate
Governance Practices, f Reporting and Accountability, g performance Evaluation, h Organ Support of BOC and i
the working relationship with the Board of Directors and the Subsidiaries. Board Manual also regulates aspects
related to the obligation of reviewing these provisions in accordance with the needs of the Company and applicable
regulatory developments.
Kewajiban Dewan Komisaris diatur dalam Panduan Komisaris dan Direksi Board Manual, sebagai berikut:
1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam
melaksanakan pengurusan Perusahaan; 2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana
Jangka Panjang Perusahaan RJPP dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP yang disiapkan
Direksi; 3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS
mengenai RJPP dan RKAP tentang alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan,
memberikan pendapat dan saran kepada RUPS setiap masalah yang dianggap penting bagi kepentingan
perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS bila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang ditetapkan Direksi serta menandatangani
laporan tahunan; 7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada
RUPS mengenai laporan apabila diminta; 8. Membentuk Komite Audit;
9. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS; 10.
Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
11. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya danatau keluarganya di Perusahaan atau di
perusahaan lain; 12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
BOC obligations are stipulated in Board Manual, as follows: 1. Provide advice to the Board in carrying out the
management of the Company; 2. Research and study and signing the Company’s Long
Term Plan RJPP and the Corporate Work Plan and Budgeting CBP prepared by the Directors;
3. Provide opinions and advice to the GMS regarding RJPP and CBP on reasons of BOC to sign RJPP and CBP;
4. Follow the development of its activities, provide opinions and advice to the GMS on every issue of
importance to the company’s interests; 5. Report immediately to the GMS if symptoms of declining
in performance of the Company occur; 6. Verify and analyze the periodic reports and the annual
report stipulated by Board of Directors and sign the annual report;
7. Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting regarding the report when requested;
8. Establish an Audit Committee; 9. Propose Public Accountant to the General Meeting of
Shareholders; 10. Make minute of meetings of BOC and keeps a copy;
11. Report to the company regarding hisher and or their family shareholdings in the Company or in other
companies; 12. Provide reports on the supervisory duties that have
been made during the past inancial year to the GMS.
Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris pada prinsipnya diatur oleh mereka sendiri dan untuk
kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan
oleh Dewan Komisaris atas beban perusahaan.
Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dan Direksi telah
menyepakati pembidangan tugas Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat khusus
sebagaimana dijabarkan dalam Board Manual edisi The division of duties of the members of the Board of
Commissioners in principle is governed by their own and to smooth their duties, BoC is assisted by the Secretary of the
Board of Commissioners who are appointed and dismissed by the Board of Commissioners at the company’s expense.
To improve the efectiveness of the implementation of the Board of Commissioners, Board of Commissioners and
Board of Directors have agreed on job division of the Board of Commissioners to carry out tasks that are speciically
described in February 2013 edition of the Manual Board
Pembagian Tugas
Division of Duties
Februari 2013 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Penetapan Dewan Komisaris PT KAI No. 1.10PDEKOM
IX2015 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Penyelenggaraan Tugas Dewan Komisaris PT Kereta Api
Indonesia Persero. which was then reairmed in the Stipulation of Board of
Commissioners of PT KAI No. 1:10 P dekom IX 2015 on the improvement and adjustment of the implementation
of Duties of Board of Commissioners of PT Kereta Api Indonesia Persero.
Kinerja Dewan Komisaris baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan maupun fungsi penasihatan, termasuk
berbagai kegiatan yang meliputi surat menyurat, rapat koordinasi maupun kunjungan ke obyek pengawasan,
dilaporkan setiap bulan, triwulanan dan tahunan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perusahaan.
Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulanan, triwulanan dan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan
Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penasihatan kepada manajemen Perusahaan.
Laporan kinerja bulanan mencakup: 1. Ringkasan eksekutif Laporan Dewan Komisaris Bulanan.
2. Daftar kehadiran Dewan Komisaris. 3. Surat menyurat.
4. Kegiatan Dewan Komisaris di luar kegiatan rutin. 5. Lampiran-lampiran: risalah rapat, surat keluar Dewan
Komisaris, surat keluar Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.
BOC performance in carrying out supervision functions and advisory functions, including a variety of activities
include correspondence, coordination meetings and visits to the object of supervision, is reported monthly, quarterly
and annually to the minister of SOE as Shareholders of the Company. Monthly, quarterly and annual Performance
Report of the Board of Commissioners reports are a form of accountability of the Board of Commissioners in performing
monitoring and advisory duties to the Company’s management.
Monthly performance reports include: 1. Executive Summary of Board of Commissioners Monthly
Report. 2. BOC Attendance List.
3. Correspondence. 4. BOC activities outside routines.
5. Appendices: minutes of meetings, outgoing Board
of Commissioners letters, outgoing Letter of Audit Committee and Risk Management Monitoring
Committee.
Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
Duties of the Board of Commissioners
Perusahaan senantiasa mendorong pelaksanaan program pengembangan kapabilitas bagi Dewan Komisaris. Hal
ini diwujudkan dengan memberikan fasilitas bagi Dewan Komisaris untuk mengikuti Program pengembangan
kapabilitas.
Pada tahun 2015 anggota Dewan Komisaris mengadakan kunjungan kerja ke Daerah Operasi dalam rangka
menunjang pelaksanaan tugasnya. Kunjungan kerja tersebut merupakan salah satu bentuk program peningkatan
kapabilitas termasuk untuk mengidentiikasi kendala dalam proses bisnis dan operasi Perusahaan. Kunjungan kerja
yang dilakukan sepanjang tahun 2015 diantaranya: Company always continues to encourage the
implementation of the capability enhancement program for the Board of Commissioners. This is realized by providing
facilities for the BoC to follow capability enhancement program.
In 2015, members of the Board of Commissioners held a working visit to operation areas in order to support the
implementation of its tasks. The visit was one form of capability enhancement program which also to identify
obstacles in business processes and operations. Working visits conducted during 2015 include:
Program Pengembangan Kapabilitas Dewan Komisaris
Capability Enhancement Program of BOC
Tabel Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Tahun 2015 Table of Board of Commissioners Working Visits 2015
No Tanggal
Kegiatan Activity Date
Uraian Kegiatan Activity Description
Kehadiran Dewan Komisaris BOC Attendance
1 15 Januari 2015
January 15
th
, 2015 Menghadiri Sosialisasi Peningkatan Pemahaman
Pelaksanaan GCG Attending Socialization of Increasing Understanding of
the Implementation of GCG Djoko Sarwoko, Ashwin Sasongko, U.Hayati Triastuti,
Muchtar Arifin, Leon Muhamad, Hambra, Danang Parikesit
2 16 Januari 2015
January 16
th
, 2015 Kunjungan Kerja ke Daop 2 Bandung
Working Visit to Daop 2 Bandung U. Hayati Triastuti, Danang Parikesit
3 09 April 2015
April 9
th
, 2015 Menghadiri Peresmian KA Angkutan Petikemas di
Teriminal Petikemas Surabaya attend the inauguration of KA Angkutan Petikemas in
Container Terminal, Surabaya Djoko Sarwoko
4 26 Mei 2015
May 26
th
, 2015 Menghadiri Exit Meeting Hasil Assessment GCG Tahun
2014 Attending Exit Meeting of GCG Assessment Results
2014 Ashwin Sasongko, Muchtar Ariin
5 9-10 Juni 2015
June 9
th
-10
th
, 2015 Mengikuti KAIS Direksi dalam rangka persiapan
Angkutan Lebaran 1436 H Following Directors KAIS in preparation for Lebaran
1436 H Ashwin Sasongko, U. Hayati Triastuti, Muchtar Ariin,
Leon Muhamad, Hambra
6 09 – 27 Juli 2015
July 09
th
-27
th
, 2015 Posko Angkutan Lebaran 1436 H 2015 M
Lebaran Command Post 1436 H 2015 AD Ashwin Sasongko, U. Hayati Triastuti, Muchtar Ariin,
Leon Muhamad, Hambra, Danang Parikesit 7
2-4 Desember 2015 December 2
nd
-4
th
, 2015 KAIS Direksi Persiapan Angkutan Natal 2015 danTahun
Baru 2016 Lintas Utara
BOC KAIS in Preparation for Christmas Transport 2015 and New Year 2016
Northern Cross Ashwin Sasongko, Riza Primadi
8 2-4 Desember 2015
December 2
nd
-4
th
, 2015 KAIS Direksi Persiapan Angkutan Natal 2015 dan Tahun
Baru 2016 Lintas Selatan
BOC KAIS in Preparation for Christmas Transport 2015 and New Year 2016
Northern Cross Hermanto D.
9 12 Desember 2015
December 12
th
, 2015 Menghadiri undangan peresmian Rail Clinik di Stasiun
Ciniki An invitation to attend the inauguration of Railclinic
in Cikini Station Ashwin Sasongko, Muchtar Ariin, Riza Primadi
10 19 Desember 2015
December 19
th
, 2015 Menghadiri acara Pengembangan Stasiun Tugu
Yogyakarta, Penandatangana MoU antara PT KAI Persero dengan PT AP II Persero, Pengoperasian
Rail Clinik dan Peninjauan lokasi calon Bandara Kulon Progo
Attending the event of Tugu Station Development, Signing of MoU between PT KAI Persero and PT
Angkasa Pura II Persero, Rail Clinik Operation and Review of location for prospective airport Kulon Progo
Danang Parikesit, Riza Primadi
11 20 Desember 2015
- 05 Januari 2016 December 20
th
, 2015 - January 5
th
, 2016 Melaksanakan Posko Persiapan Angkutan Natal 2015
dan Tahun Baru 2016 Implement Preparation of Christmas Transportation
command post 2015 and New Year 2016 U. Hayati Triastuti, Muchtar Ariin, Danang Parikesit,
Hermanto D., Riza Primadi
Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dan dapat diadakan setiap waktu
jika dianggap perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Rapat diselenggarakan untuk
melakukan konsolidasi internal terutama berkaitan dengan pembahasan laporan yang disampaikan oleh Direksi.
Setiap Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat yang menggambarkan jalannya rapat. Dalam risalah rapat
tersebut dicantumkan juga bila ada pendapat yang berbeda dissenting opinion dengan apa yang diputuskan dalam
Rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara,
sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.
Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris menyelenggarakan 24 kali rapat termasuk 12 kali rapat gabungan dengan
Direksi. Rapat gabungan koordinasi Dewan Komisaris- Direksi. dilakukan untuk mendapat keterangan dan
penjelasan langsung mengenai hal-hal yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Dalam rapat gabungan
tersebut Dewan Komisaris dapat memberikan arahan dan masukan kepada Direksi sebagai wujud pelaksanaan fungsi
pengawasan dan penasihatannya.
Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal dan Direksi dalam rapat gabungan sepanjang tahun 2015
adalah sebagai berikut: Board of Commissioners meeting is held at least once a
month and may be held at any time if deemed necessary at the request of one or more Board of Commissioners
members. Meetings are held for internal consolidation primarily to discuss reports submitted by Board of Directors.
For each Board of Commissioners meeting, minutes of meeting is prepared to describe the proceedings. Minutes of
the meeting also include dissenting opinion with what was decided in the Board of Commissioners meeting. Minutes of
Board of Commissioners meetings are submitted to Board of Directors to be saved and maintained, while the Board of
Commissioners keeps a copy.
Throughout 2015, the BOC held 24 meetings, including 12 joint meetings with the Board of Directors. Joint meetings
coordination of BOC-Directors is conducted to obtain direct information and explanations about things that
need further exploration. Joint meeting of the Board of Commissioners can provide guidance and feedback to the
BOD for terms of carrying out supervision and advisory functions .
The level of attendance of BOC in internal meetings and the Board of Directors in a joint meeting throughout 2015
is as follows:
Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting
Tabel Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Direksi dalam Rapat Gabungan 2015 Table of Level of Attendance of BOC in Internal Meetings and BOD in Joint Meeting 2015
Peserta Rapat Meeting Participants
Jabatan Position
Kehadiran Attendance
Dewan Komisaris BOC
Djoko Sarwoko Komisaris Utama
President Commissioner 41
Ashwin Sasongko Komisaris
Commissioner 57
Umiyatun Hayati Triastuti Komisaris
Commissioner 56
Muchtar Ariin Komisaris
Commissioner 56
Leon Muhamad Komisaris
Commissioner 49
Hambra Komisaris
Commissioner 44
menjabat sejak 21 Agustus 2015 served since August 21st, 2015
menjabat sejak 15 Mei 2015 served since May 15th, 2015
Peserta Rapat Meeting Participants
Jabatan Position
Kehadiran Attendance
Hermanto Dwiatmoko Komisaris
Commissioner 42
Riza Primadi Komisaris
Commissioner 52
Danang Parikesit Komisaris Independen
Independent Commissioner 46
Direksi BOD
Edi Sukmoro Direktur Utama
President Director 100
A.Herlianto Direktur
Director 72
Candra Purnama Direktur
Director 94
Bambang Eko Martono Direktur
Director 88
Rono Pradipto Direktur
Director 94
M. Kuncoro Wibowo Direktur
Director 96
Hanggoro Budi Wiryawan Direktur
Director 86
Kurniadi Atmosasmito Direktur
Director 86
Slamet Suseno Priyanto Direktur
Director 98
Eddi Hariyadhi Direktur
Director 72
Agenda rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi adalah sebagai berikut:
Internal meeting Agenda of BoC and joint meetings with the Board of Directors is as follows:
Agenda Rapat
Meeting Agenda
Rapat Internal Dewan Komisaris
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan Perusahaan yang memerlukan pengawasan
dan penasehatan Komisaris. Uraian rapat internal Dewan Komisaris selama tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel
berikut.
Internal Meeting of the Board of Commissioners
These meetings were held in order to discuss company issues that require commissioner oversight and advisory.
Description of BOC internal meetings during 2015 is shown in the following table.
Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris 2015 Table of Internal Meeting Agenda of Board of Commisioners 2015
No Tanggal
Penyelenggaraan Date of Execution
Risalah Rapat Minutes of meetings
Agenda Nomor
Number 1
27 Januari 2015 January 27
th
, 2015 20ACGKOMI2015
Diskusi Sinergi usaha logistik PT KAI-PT POS Discussions on logistics business Synergy PT KAI-PT POS
2 16 Februari 2015
February 16
th
, 2015 08ACGKOMII2015
• Pembahasan Kinerja Dewan Komisaris Januari 2015;
Discussion on Performance of the Board of Commissioners of January 2015; •
Pembahasan Permohonan Perpanjangan Persewaan Aset Aktiva Tetap Tanah oleh Anak Perusahaan P T KALOG dan Persewaan Aset Aktiva Tetap Tanah
dengan PT Asia Mulla Perkasa Discussion on Application for Extension of Land Fixed Assets Rental by
Subsidiaries PT KALOG and Land Fixed Assets Rental with PT Asia Mulla Perkasa 3
19 Maret 2015 March 19
th
, 2015 11ACGKOMIII2015
• Pembahasan Kinerja Dewan Komisaris bulan Februari 2015
Discussion on Board of Commissioners Performance of February 2015 •
Pembahasan Penjadwalan Tempat Rapat Dewan Komisaris-Direksi tahun 2015 Discussion on Scheduling Meeting Points of of BOC-BOD 2015
• Pembahasan kewenangan Dekom dalam memberikan persetujuan Pergeseran
Anggaran Investasi maksimum 10 dari total Investasi Discussion on BOC authority in approving the Investment Budget alteration by
maximum of 10 of the total investment •
Pemberian Ijin Dekom atas Permohonan Perubahan Organisasi 1 satu tingkat dibawah Direksi
BOC permission on Organizational Change request for 1 one level below the Board of Directors
4 29 April 2015
April 29
th
, 2015 10CGKOMIV2015
Persiapan RUPS LM Tahun 2014 Preparation of LM GMS 2014
5 21 Mei 2105
May 21
st
, 2105 05ACGKOM2015
• Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan April 2015
BOC Performance Report of April 2015 •
Laporan KPMR dan KA Triwulan I tahun 2015 KPMR and KA quarter report 2015
• Pembahasan Kecelakaan KA Januari - Tanggal 17 Mei 2015
Discussion on Railway Accident KA Januari, May 17th, 2015 6
15 Juni 2105 June 15
th
, 2105 06ACGKOM2015
• Laporan Kinerja Dewan Komisaris Mei 2015
Performance Report of the Board of Commissioners of May 2015 •
Pembahasan tanggapan Dekom atas Surat Direksi perihal Permohonan Keputusan Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris
terhadap Jaminan Pinjaman Sindikasi Bank untuk pembiayaan Pembangunan KA Bandara Soetta dengan jaminan pendapatan tiket dan non tiket KA Bandara
Soetta
Discussion on BOC response to the Letters of Directors regarding BOC Decision proposal as a Substitute of Board of Commissioners Meeting regarding the
Syndicated Bank Loan Guarantee for inancing Railway airport Soetta with the guarantee of ticket and non ticket sales revenue of Soetta Airport
• Pembahasan Tanggapan Dekom atas Surat Direksi Perihal Permohonan
Persetujuan Dekom dalam Penetapan Nilai Kerjasama Pemanfaatan Aset Bekerjasama dengan Pemda DKI menggunakan tarif sosial.
Discussion on BOC Response to the Letter of BOD Regarding BOC approval in determination of Asset Utilization Cooperation Value with the Government of
DKI using social rate. •
Laporan KPMR dan KA atas kinerja TW-1 tahun 2015 KPMR and KA report on the performance of TW -1 2015
• Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan Mei 2015
BOC Performance Report of May 2015
No Tanggal
Penyelenggaraan Date of Execution
Risalah Rapat Minutes of meetings
Agenda Nomor
Number 7
28 Juli 2015 July 28
th
, 2015 20ACGKOMI2015
• Laporan Kinerja Dekom Juni 2015
BOC Performance Report of June 2015 •
Evaluasi Hasil Pemantauan Angkutan Lebaran 1436 H 2015 M Monitoring Evaluation of Lebaran transportation 1436 H 2015 AD
• Prospek Angkutan Barang di Daop 3 CN
Freight transport Prospects in Daop 3 CN 8
18 Agustus 2015 August 18
th
, 2015 08ACGKOMII2015
• Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan Juli 2015
Performance Report of the Board of Commissioners of July 2015 •
Pembahasan Draft RJPP 2015-2019 yang telah terintegrasi dengan Renstra Kemenhub, Kementrian BUMN dan RPJMN
RPJP Draft 2015-2019 Discussion that has been integrated with the Ministry of Transportation, Ministry of SOE and RPJMN
9 07 September 2015
September 7
th
, 2015 20ACGKOMI2015
• Laporan Kinerja Administratif Dekom bulan Agustus 2015
Administrative Performance Report of BOC of August 2015 •
Laporan Penyelesaian Kuesioner GCG untuk Dekom tahun 2015 GCG Questionnaire Completion Reports for BOC 2015
• Manual Komite Pemantau Manajemen Risiko
Manual Risk Management Oversight Committee •
Tindak Lanjut Hasil Asessment GCG tahun 2014 oleh BPKP Jabar Follow-up of GCG assessment result 2014 by BPKP Jabar
10 29 Oktober 2015
October 29
th
, 2015 08ACGKOMII2015
• Laporan Kinerja Sekretariat Dekom bulan September 2015
BOC Secretariat Performance Report in September 2015 •
Pembahasan Berakhirnya masa tugas Sekdekom dan Komite Audit Discussion of Tenure expiration of BOC secretary and Audit Committee
• Lain-lain
Etc 11
30 November 2015 November 30
th
, 2015 20ACGKOMI2015
• Laporan Kinerja Sekretariat Dekom bulan Oktober 2015
BOC Secretariat Performance Report in October 2015 •
Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2016 Responses of Board of Commissioners on CBP 2016
• Lain-lain
Etc 12
08 Desember 2015 December 8
th
, 2015 05CGKOMXII2015
• Wawancara Dewan Komisaris dengan Calon Anggota Komite Audit
BOC Interview with Candidates Audit Committee Member •
Lain-Lain Etc
Rapat Dewan Komisaris – Direksi
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan perusahaan yang memerlukan pengawasan
dan penasehatan Komisaris. Uraian rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2015 ditunjukkan dalam
tabel berikut.
Board of Commissioners-Board of Directors Meetings
These meetings is held in order to discuss the problems of companies that require oversight and advisory
commissioner. Description of BOC meetings with Board of Director during 2015 are shown in the following table.
Tabel Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 2015 Table of Board of Commisioners and Board of Directors Meeting Agenda 2015
No Tanggal
Penyelenggaraan Date of Execution
Risalah Rapat Minutes of meetings
Agenda Nomor
Number 1
15 Januari 2015 January 15
th
, 2015 10ACGKOMI2015
• Pemahaman tentang GCG
An understanding of GCG •
Pemahaman tentang Manajemen Risiko An Understanding of the Risk Management
• Pemahaman Peraturan Menteri BUMN tentang Pendayagunaan Aset BUMN
An Understanding of SOE Minister Regulation concerning optimization of SOE assets
2 17 Februari 2015
February 17
th
, 2015 09ACGKOMII2015
Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Januari 2015 Financial and operating Performance Reports in January 2015
3 10 Maret 2015
March 10
th
, 2015 07CGKOMIII2015
• Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi sampai dengan Bulan Februari 2015
Financial and operating Performance Report until February 2015 •
Tindak Lanjut Temuan LHP BPK-RI Follow-up of LHP BPK-RI indings
• Laporan Persiapan RUPS LM Tahun 2014
Preparation Report of GMS LM 2014 4
29 April 2015 April 29
th
, 2015 15CGKOMIV2015
• Laporan Persiapan RUPS LM Tahun 2014
Preparation Report of GMS LM 2014 •
Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi sampai dengan bulan Maret 2015 Financial and operating Performance Report until March 2015
5 29 Mei 2015
May 29
th
, 2015 10CGKOMV2015
• Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan April 2015
BOC Performance Report of April 2015 •
Laporan KPMR dan KA Triwulan I tahun 2015 KPMR and KA quarter report 2015
• Pembahasan Kecelakaan KA Januari - Tanggal 17 Mei 2015
Discussion on Railway Accident KA Januari, May 17th, 2015 6
30 Juni 2015 June 30
th
, 2015 15CGKOMVI2015
• Laporan Kinerja Operasi bulan Mei 2015
Operating Performance Report of May 2015 •
Laporan Kinerja Keuangan sampai dengan Bulan Mei 2015 Financial Performance Report until May 2015
• Laporan Kinerja Keselamatan - tgl 28 Juni 2015
Safety Performance Report until June 28th, 2015 •
Laporan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 1436H2015M Operation plan report of Lebaran transport 1436H2015M
7 04 Agustus 2015
August 4
th
, 2015 04CGKOMVIII2015
• Laporan Kinerja Operasi bulan Juni 2015
Operating Performance Report of June 2015 •
Laporan Kinerja Keuangan sampai dengan bulan Juni 2015 Financial Performance Report until June 2015
• Laporan Evaluasi Angkutan lebaran 1436 H2015 M
Evaluation Report on Lebaran Transportation 1436 H2015 M •
Rencana Penyesuaian RJPP dengan RENSTRA dan RPJM terkait dengan Pengembangan Perkeretaapian Jabodetabek dan Pengembangan Perkeretaapian
di Daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jalur Ganda Muara Enim-Lahat RJPP Adjustment Plans with the Strategic Planning and related RPJM of
Jabodetabek Railway Development and Region Railway Development including Dual Path Development Plan in Muara Enim-Lahat
8 24 Agustus 2015
August 24
th
, 2015 09CGKOMVIII2015
• Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Juli 2015
Financial and Operating Performance Report of July 2015 •
Pembahasan Sinkronisasi RKA Ditjen KA Tahun 2016 dengan RJPP PT KAI tahun 2015-2019
Discussion on Synchronization of DGR RKA 2016 with PT KAI RJPP 2015-2019
No Tanggal
Penyelenggaraan Date of Execution
Risalah Rapat Minutes of meetings
Agenda Nomor
Number 9
28 September 2015 September 28
th
, 2015 07CGKOMIX2015
• Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Agustus 2015
Financial and Operating Performance Reports of August 2015 •
Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Perkeretaapian Nasional antara PT KAI Persero dengan Pemerintah, dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang
The integration of Planning and Development of National Railway between PT KAI Persero with the Government, in the Short and Long Term
• Pengarahan Menteri Perhubungan:
Minister of Communications Brieing: 1. Peningkatan Keselamatan Perjalanan KA
Railway Travel Safety Improvement 2. Persiapan Sarana dan Sumber Daya Perkereta-apian lainnya dalam rangka
penugasan penyelenggaraan perkeretaapian dari pemerintah. Preparation of railway facility and other Resources in the execution of
railway operation from the government. 10
07 Oktober 2015 October 7
th
, 2015 08CGKOMX2015
• Laporan Kinerja Keuangan - bulan Agustus 2015
Financial Performance Report of August 2015 •
Laporan Kinerja Operasi bulan Agustus 2015 Operating Performance Reports of August 2015
• Lain-lain
Etc 11
22 Oktober 2015 October 22
nd
, 2015 11CGKOMX2015
• Pembahasan RKAP 2016
Discussion on CBP 2016 •
Laporan Kinerja Operasi bulan September 2015 Operating Performance Reports of September 2015
• Laporan Kinerja Keuangan - bulan September 2015
Financial Performance Report of September 2015 12
27 November 2015 November 27
th
, 2015 10CGKOMXI2015
• Laporan Kinerja Keuangan - bulan Oktober 2015
Financial Performance Report of October 2015 •
Laporan Kinerja Operasi bulan Oktober 2015 Operating Performance Report in October 2015
• Laporan Persiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2016
Preparation Report of Christmas and New Year Transportation 2016 13
02 Desember 2015 December 2
nd
, 2015 13CGKOMXII2015
• Lanjutan Rakor Dewan Komisaris – Direksi tanggal 27 November 2015
Follow up Coordination Meeting of the Board of Commissioners - Board of Directors dated November 27th, 2015
• Lain-lain
Etc 14
15 Desember 2015 December 15
th
, 2015 08CGKOMXII2015
• Laporan Kinerja Keuangan - bulan November 2015
Financial Performance Report of November 2015 •
Laporan Kinerja Operasi bulan November 2015 Operating Performance Reports of November 2015
• Lain-Lain
Etc 15
23 Desember 2015 December 23
rd
, 2015 14CGKOMXII2015
• Pembahasan Diskusi pendayagunaan Aset KAI di Laswi
Discussion on KAI Asset utilization in Laswi •
Lain-lain Etc
Seluruh keputusan hasil Rapat konsultasi dengan Direksi didokumentasikan dalam Notulen Rapat. Setiap keputusan
tersebut dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap rapat berikutnya. Pelaksanaan tugas pengawasan,
pemberian nasihat dan rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan secara langsung dalam rapat Dewan Komisaris
maupun melalui laporan dan presentasi komite di bawah Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugasnya.
Selama tahun 2015 Dewan Komisaris Perusahaan telah memberikan berbagai rekomendasi yang perlu menjadi
perhatian Direksi antara lain terkait dengan: 1 Pengagunan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat
Jenderel Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Indonesia dengan Perusahaan tentang Penyelenggaraan
Prasarana Perkeretaapian Umum Bandar Udara Soetta melalui Kota Tanggerang
2 Hasil Konsultasi Anggaran Perubahan Investasi
Perusahaan 3 Penggantian Direksi PT KAPM
4 Penggantian Komisaris Anak Perusahaan PT KAI-Komut PT KCJ dari A.Herlianto kepada Edi Sukmoro
5 Usulan Anggota Komisaris Anak Perusahaan PT KA Logistik dan PT Railink
Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah mengeluarkan keputusan yang bersifat pengawasan dan penasehatan
antara lain terkait dengan: 1. Permohonan Penggantian Sekretaris Perusahaan
2. Permohonan Penggantian Direksi Anak Perusahaan 3. Permohonan Perubahan Struktur Organisasi 1 satu
tingkat di bawah Direksi 4. Pinjam Pakai Tanah untuk Gardu Distribusi Listrik Aliran
Atas 5. Surat DPP SPKA PT KAI Persero perihal TNI aktif di
BUMN yang diperbantukan di PT KAI Persero tahun 2014
Berdasarkan Anggaran Dasar pasal 11 ayat 8 kewenangan Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atas
perbuatan atau transaksi Direksi antara lain melakukan All decisions of consultation Meeting result with the Board
of Directors Meeting are documented in the Minutes of the Meeting. Every decision completion follow-up is
monitored at each subsequent meeting. Implementation of supervisory tasks, advisory and recommendations of the
Board of Commissioners are submitted directly in the board meetings as well as through reports and presentations of
committees under the Board of Commissioners regarding the conduct of their duties.
During 2015 the Board of Commissioners had provided various recommendations as consideration for Directors
include : 1 Collateralization of the Cooperation Agreement
between the Directorate General of Railways Ministry of Transportation Indonesia with the Company on the
Implementation of Public Railway Infrastructure of Soetta Airport via Tangerang
2 Consulting Results of Company Investment Amendment Budget
3 Substitution of Directors of PT KAPM 4 Subsidiary Commissioners Substitution of PT KAI-Komut
PT KCJ from A.Herlianto to Edi Sukmoro 5 Subsidiary BOC member proposal of PT KA Logistics
Subsidiary and PT Railink
During 2015, the BOC has issued a decision related to supervision and counseling, among others related to:
1. Company Secretary Substitution Request 2. Subsidiary Directors Substitution Request
3. Request of Changes in Organizational Structure 1 one level below the Board of Directors
4. Borrowed and Used Land for Flux Over Electricity Distribution Substation
5. DPP SPKA PT KAI Persero Letter regarding active military oicers seconded to PT KAI Persero 2014
Based on Article 11 paragraph 8 of the Articles of Association, The authority of the Board of Commissioners
is to approve Directors acts or transactions , among others,
Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2015
Keputusan dan Persetujuan Dewan Komisaris Tahun 2015
Recommendation of the Board of Commissioners in 2015
Decisions and Approval of BOC in 2015
penyertaan modal, menghapusbukukan piutang macet, melakukan transaksi lindung nilai dan melakukan
perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam RKAP. Sepanjang tahun 2015, Dewan
Komisaris telah memberikan berbagai persetujuan antara lain sebagai berikut:
1. Permohonan Penggantian Sekretaris Perusahaan 2. Permohonan Perubahan Struktur Organisasi 1 satu
tingkat di bawah Direksi 3. Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri Direktur
Utama PT KAI Persero ke Cheko tanggal 22 s.d 26 Februari 2015.
4. Persetujuan Penambahan Direksi Anak Perusahaan PT KA Properti Manajemen
5. Permohonan Penggantian PYMT dan Pelakhar Direktur Keselamatan dan Keamanan
6. PYMT Direktur Aset Tanah dan Bangunan PT KAI Persero 7. Perubahan Struktur Organisasi 1 satu tingkat di bawah
Direksi D8 8. Permohonan waktu untuk wawancara Asessment GCG
tahun 2014 9. Penggeseran RKA Investasi tahun 2015 Unit ELD
10. Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri Direksi 11. Ijin Cuti Tahunan dan Cuti Alasan Penting Direksi
12. Penundaan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris-Direksi 13. Penetapan Nilai kerjasama pendayagunaan asset aktiva
tetap dengan menggunakan tarif sosial 14. Hasil Konsultasi Anggaran Perubahan Investasi PT KAI
Persero 15.
Penyampaian Ton dan Permohonan Ijin Melakukan Proses Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik TA 2015
16. Penetapan spesiikasi dan standar kendaraan dinas direksi PT KAI
17. Penambahan Dana Investasi 2015 PT KAI Persero di Unit EPF untuk Pembangunan Rekolasi Ekspeditur
Stasiun Semarang Poncol di Stasiun Semarang Tawang 18. Pekerjaan Pra-Purna Angkutan BBM _BBK
19. Permohonan Ijin Pembebasan Biaya bagi Penumpang KA Lokal dan KRL
20. Laporan Manajemen PT Kereta Api Indonesia Triwulan II dan Semester 1 tahun 2015
21. Persetujuan Penggantian Kepala SPI 22. Permohonan Ijin Perubahan Nomenklatur Executive
Vice President Kantor Pusat menjadi Corporate Deputy Director
to make capital injection, write of bad debts, undertake hedging transactions and the investment budget usage
alteration that has been set in the CBP. Throughout 2015, the BOC had provided various agreements such as the
following:
1. Company Secretary Substitution Request 2. Request of Changes in Organizational Structure 1 one
level below the Board of Directors 3. Foreign Service Travel Permit Request of Director of PT
KAI Persero to the republic of cekoslovakia on February 22nd-26th, 2015
4. Subsidiary Directors Addition Approval of PT KA Properti Manajemen
5. PYMT Replacement Request and Director of Safety and Security acting
6. PYMT Director of Land Assets and Buildings of PT KAI Persero
7. Changes in Organizational Structure 1 one level below the Board of Directors D8
8. Request time for GCG assessment interview 2014 9. Shift in CBP investment ELD Unit 2015
10. Oicial Foreign Travel Permit of Board of Directors 11. Annual Leave and Leaves on Important Reason of
Directors 12. Delays on Implementation of BOC-BOD meeting
13. Determination of ixed assets utilization Cooperation value using social rate
14. Consulting Results of Company Investment Amendment Budget of PT KAI Persero
15. Ton Submission and Request Permission to conduct Public Accountant Procurement Process 2015
16. Determination on Speciication of standard oicial vehicles of PT KAI Directors
17. Addition in Investment Funds 2015 of PT KAI Persero in EPF Unit for Expenditure Relocation Development of
Semarang Poncol station in Semarang Tawang Station 18. Pre-post activities of BBK Fuel Transportation
19. Exemption Permit Request for local Passenger Train and KRL
20. 2nd Quarter and First Semester Management Report of PT Kereta Api Indonesia 2015
21. Approval Replacement Head of Internal Audit 2nd Quarter and First Semester
22. Permission Request to Change Corporate Head Oice Nomenclature Executive Vice President into Deputy
Director
Seluruh keputusan hasil Rapat konsultasi dengan Direksi didokumentasikan dalam Notulen Rapat. Setiap keputusan
tersebut dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap rapat berikutnya. Pelaksanaan tugas pengawasan,
pemberian nasihat dan rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan secara langsung
Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan dengan 3 tiga metode penilaian sebagai berikut:
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kinerja Perusahaan yang
dituangkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam
RUPS tercermin dari keputusan RUPS yang memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan
Keuangan termasuk di dalamnya adalah Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perusahaan untuk
tahun buku yang lalu.
Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01 MBU2011 memberikan wewenang kepada RUPS untuk menetapkan
indikator pencapaian kinerja Key Performance Indicators KPI Dewan Komisaris berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
KPI merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan
pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan danatau Anggaran Dasar.
Perkembangan realisasi KPI wajib dilaporkan Dewan Komisaris secara triwulan kepada pemegang saham
Menteri BUMN. BOC has planned 24 meetings for 2016, which are
coordinationconsultations meetings , BOC internal meetings and meetings of the Board of Commissioners
Committees . The plan was approved at the meeting of corporate workplan and budgeting RKA of Board of
Commissioners in 2016. However, the meeting plans may change if there is a request of a majority of members of the
Board of Commissioners of the Company and has agreed upon.
Assessment of the Board of Commissioners performance is conducted using these three 3 assessment methods:
Performance Assessment of Board of Commissioners is conducted by the Shareholders at the GMS based on the
performance of the Company set forth in the Annual Report and Financial Statements of the Company. Performance
Assessment of Board of Commissioners in the GMS is relected in GMS decision, which approved the Annual
Report and Financial Report including the Report of the Commissioners on Company supervisory duty for the
previous iscal year.
Regulation of the Minister of State Enterprises No.Per-01 MBU 2011 authorizes the GMS to establish Key
Performance Indicators KPI of BOC based on the proposals of the Board of Commissioners. KPI is a assessment
measurement on the successful implementation of the tasks and responsibilities of supervisory and advisory by
the Board of Commissioners in accordance with legislation and or articles of associations. The realization of KPI must
be reported by BoC on quarterly basis to the shareholders Minister of SOE.
Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
KPI Dewan Komisaris
BOC Meeting Plan 2016
BOC Performance Assessment
BOC KPI
Pada tahun 2015 seluruh aspek dalam KPI Dewan Komisaris telah memenuhi target yang ditetapkan. Hasil penilaian
KPI Dewan Komisaris tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut.
In 2015, all aspects of the KPI of Board of Commissioners had met the target. KPI assessment result of BOC in 2015 is
shown in the following table.
Hasil Penilaian KPI
KPI Assessment Result
Tabel Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris tahun 2015 Table of KPI Assessment of BOC 2015
No Indikator
Indicator Uraian
Description Output
Tahun Year
2015 6:5
Bobot Weight
Skore Score
7x8 Program
Realisasi Realization
1 2
3 4
5 6
7 8
9 A
Aspek Pengawasan dan Penasihatan
Aspects of Supervisory and Advisory
60 60,00
1 Kinerja Perusahaan
Company performance Kinerja Bulanan,
Triwulanan, Semester, Tahunan
Monthly, Quarterly, Semester, Annual
Laporan Report
16 kali 16 times
16 kali 16 times
100,00 11
11,00
2 a.
Rapat Dekom BOC Meeting
Membahas permasalahan
perusahaan Discussing the
company’s problems Risalah Rapat
Minutes of meetings
12 kali 12 times
14 kali 14 times
100,00 7.5
7,50
b. Rapat Dekom - Direksi
BOC-BOD Meeting Membahas
permasalahan perusahaan
Discussing the company’s problems
Risalah Rapat Minutes of
meetings 12 kali
12 times 14 kali
14 times 116,67
• Kehadiran
Rapat Meeting
Attendance Kehadiran isik
Komisaris dalam rapat Commissioner Physical
presence at the meeting Absensi
Attendance 75
77 102,67
7.5 7,50
• Kehadiran
Rutin Routine
Attendance Kehadiran Fisik harian
Komisaris setiap bulan Daily Physical Presence
of Commissioner in every month
672 kali 672 times
871 kali 871 times
129,61
3 Menjawab surat Direksi
Answering letter of Directors
Menjawab permintaan Direksi Sesuai Pasal 11
ayat 9 Anggaran Dasar No 65 Tahun 2008 30
hari kerja setelah surat Diterima
Answering the request of Directors in line to
Article 11 paragraph 9 of the Articles of
Association No. 65 year 2008 30 working
days after the letter is accepted
Surat persetujuan,
rekomendasi dan pendapat
Approval, rec- ommendation
and opinion 82 sesuai surat
yang masuk 82 letters as
the number of accepted letter
98 119,51
12 12,00
No Indikator
Indicator Uraian
Description Output
Tahun Year
2015 6:5
Bobot Weight
Skore Score
7x8 Program
Realisasi Realization
1 2
3 4
5 6
7 8
9 4
Hasil temuan Audit Internal Esternal:
Audit Internal External indings:
a. Audit InternalEksternal.
InternalExternal Audit. b. Risiko
Manajemen Internal Eksternal.
InternalExternal Risk Management.
Monitoring ke obyek temuan di Kantor Pusat
DaopDivre dan Unit Kerja lain
Monitoring to inding objects in the Head
Oice Daop Division and Other Work Unit
Laporan Monitoring
Surat Monitoring
Report Let- ters
4 sesuai laporan
temuan 4
reports as the number of
inding reports 4
100,00 10
5,00
5 Evaluasi Kinerja Daop
Divre dan Unit Kerja lainnya
Daop Division and Other Working Units
Performance Evaluation Monitoring ke
DaopDivre dan Unit Kerja lain
Monitoring to Daop Division and
Other Working Units Laporan Hasil
Monitoring Reports on
monitoring re- sults
4 kali 4 times
4 kali 4 times
100,00 12
12,00
B Aspek Pelaporan
Aspects Reporting 25
15,00 6
Program kerja tahunan The annual working
program Program kerja tahunan
meliputi jadwal kegiatan dan Anggaran
Dewan Komisaris tahun 2015
The annual working program include a
schedule of activities and Budget BOC
2015 RKAP Dewan
Komisaris Tahun 2015
CBP Board of Commissioners
2015 1 kali
1 time 1 kali
1 time 100,00
5 5,00
7 Laporanpendapat
Saran Progress kepada pemegang saham
Reports opinions Progress to
shareholders Laporan Kinerja
Bulanan, Triwulanan, Semester dan
Tahunan Tahun 2015 Monthly, Quarterly,
Semester and Annual Performance
Report 2015 SuratLaporan
Letter Report 16 kali
16 times 16 kali
16 times 100,00
15 15,00
8 Tugas pengawasan
Supervisory duties Laporan Tugas
Pengawasan Reports oversight task
SuratLaporan LetterReport
1 kali sesuai
kebutuhan 1 time as
necessary 3 kali
3 times 100,00
5 5,00
C Aspek DinamisLain
Dynamic AspectsOther 15
12,50 9
Pengenalan Introduction
Penjelasan mengenai lingkup usaha dan
kegiatan Perusahaan dan Peninjauan
Lapangan
Explanation of the Company’s business
scope and activities and Field Review
1 kali Jika Ada
Komisaris Baru 1 time
If there is new Commissioner
1 kali 1 time
- -
-
No Indikator
Indicator Uraian
Description Output
Tahun Year
2015 6:5
Bobot Weight
Skore Score
7x8 Program
Realisasi Realization
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Peningkatan kompetensi
Increased competence Seminar, Workshop,
Studi Banding, Diskusi dengan Narasumber dan
lain-lain Seminars, workshops,
comparative studies, discussions with the
informant, Etc Surat Tugas
dan Laporan Hasil Kegiatan
Letter of assignment
reports on activity Results
2 kali 2 times
1 kali 1 time
100,00 5
2,50
11 RKAP Corporate
tahunan Annual Corporate CBP
Keputusan RUPS RKAP 2015
Tanggal 13 Januari 2015 GMS decisions
CBP 2015 Date January 13th,
2015 Risalah RUPS
– RKAP tahun 2015
Minutes of the GMS - CBP
2015 1 kali
1 time 1 kali
1 time 100,00
5 5,00
12 Laporan Manajemen
tahun 2014 Management Report
2014 Keputusan RUPS
Laporan Manajemen 2014
Tanggal 30 April 2015 GMS decisions
Management Report 2014
30 April 2015 Risalah RUPS
– Laporan Manajemen
2014 Minutes of the
AGM - LM 2014 1 kali
1 time 1 kali
1 time 100,00
5 5,00
Jumlah Total
100 97,50
Kriteria Pencapaian Skor: Score Performance Criteria
1. 100 ≥ X 95
: Sangat Baik Excellent
2. 95 ≥ X 80
: Baik Good
3. 80 ≥ X 65
: Cukup Fair
4. 65 ≥ X 50
: Kurang Poor
5. 50 ≥ X
: Sangat Kurang Very Poor
Penilaian sendiri Dewan Komisaris menjadi acuan yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian
kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh masing-masing Anggota Dewan
Komisaris secara kolegial, namun bukan menilai kinerja individual masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
Sebagai dasar pelaksanaan penilaian sendiri secara kolegial oleh Dewan Komisaris diperlukan pedoman atau
kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris. Kebijakan mencakup kegiatan penilaian yang diterapkan, maksud dan
tujuan, waktu pelaksanaan dan tolak ukur atau kriteria yang digunakan.
Penilaian ini dimaksudkan supaya setiap organ Perusahaan dapat terpacu dalam memberikan kontribusi kepada
Perusahaan serta melakukan perbaikan kinerja yang BOC self assessment becomes a reference used as a
form of accountability for collegially BOC performance assessment. This assessment is conducted by each Member
of the Board of Commissioners collegially, but not to assess the individual performance of each Member of the Board
of Commissioners. Guidelines and policy of BOC self assessment is required as the basis for implementing self
assessment collegially by the Board of Commissioners. The policy covers implemented assessment activities, aims
and objectives, the implementation time and benchmark criteria.
This assessment means that every organ of the Company can be encouraged to contribute to the Company as well as
continuous performance improvement. In 2015, there has
Penilaian Sendiri
Self Assessment
berkesinambungan. Pada tahun 2015 belum terdapat penerapan penilaian Self Assessment terhadap Dewan
Komisaris. Penerapan Self Assessment Dewan Komisaris masih dalam proses perencanaan dan pengkajian.
been no implementation of Self Assessment assessment of the BoC. Application of Self Assessment of The Board
of Commissioners is still in the process of planning and assessment.
Penilaian kinerja Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan hasil laporan assessment GCG secara berkala
yang mengacu pada standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK16S.MBU2012 tentang Indikator
Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG pada BUMN, khususnya
untuk penilaian pada aspek Dewan Komisaris. Hasil penilaian assessment GCG pada aspek pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab Dewan Komisaris periode tahun 2015 mencapai skor 89,04 meningkat dibandingkan hasil
pengukuran periode tahun 2014 yaitu 89.
Dalam rangka menambah kelancaran tugasnya, maka Dewan Komisaris Perusahaan telah membentuk Organ
Pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari: 1. Sekretaris Dewan Komisaris;
2. Komite Audit; 3. Komite Pemantau Manajemen Risiko
Uraian setiap Organ Pendukung Dewan Komisaris akan dijelaskan pada sub bagian berikutnya pada Laporan
Tahunan ini. Performance assessment of the Board of Commissioners
has been made based on GCG periodic assessment reports which refers to the standard test equipment of Decree
of the Secretary of State Enterprises No.SK16 S.MBU 2012 on Assessment Indicator Parameter and Evaluation
of the Implementation of Good Corporate Governance GCG at SOE, especially on BOC aspects. Results of the
GCG assessment on aspects of implementation of tasks and responsibilities of the Board of Commissioners period
in 2015 reached a score 89.04 whih is higher than the measurement period in 2014, of 89.
In order to increase the smoothness of its duties, the Board of Commissioners has established the Organ Supporting
Board of Commissioners consisting of: 1. Secretary of the Board of Commissioners;
2. Audit Committee; 3. Risk Management Oversight Committee
A description of each Supporting Organ of BOC will be explained in the next sub-section in this Annual Report.
Assessment Dewan Komisaris
Organ Pendukung Dewan Komisaris
Assessment of the Board of Commissioners
Supporting Organ of Board Of Commissioners
Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan Perusahaan sesuai
kepentingan dan tujuannya serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertanggung jawab dalam pencapaian rencana kerja yang telah disepakati di
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan RJPP. Direksi
harus mampu mengambil keputusan secara efektif, tepat, cepat dan bertindak independen sekaligus bertanggung
jawab dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta sistem manajemen risiko secara konsisten dan
berkesinambungan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdiannya secara
penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan. Setiap anggota Direksi harus mematuhi
Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang- undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG.
Direksi mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
Calon anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang diatur dalam
Anggaran Dasar maupun ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03MBU022015
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi. Ketentuan tersebut
mengatur persyaratan formal, persyaratan materiil, dan persyaratan lainnya sebagai berikut:
• Persyaratan Formal
Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 lima tahun sebelum
pengangkatan pernah: 1. dinyatakan pailit
2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara danatau yang
berkaitan dengan sektor keuangan Board of Directors is the Company’s organ which is fully
responsible for management of the Company to achieve the Company’s interests and objectives and represents the
Company both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association. Board of Directors is
responsible for achievement of long-term work plan which has been agreed upon in Corporate Work Plan and
Budget RKAP and Corporate Long-Term Plan RJPP. Board of Directors should be able to take decisions efectively,
precisely, promptly and act independently at the same time be responsible for implementing good corporate
governance and risk management system consistently and continuously.
In performing its roles, Board of Directors should fully devote energy, thoughts, attention, and devotion on roles,
obligations, and achievement of the Company’s objectives. Each member of Board of Directors should comply with
the Articles of Association and the laws and regulations and should implement GCG principles. Board of Directors
reports the entire Tasks performance to shareholders through GMS.
Prospective members of the Company Board of Directors shall meet it and proper requirements set forth in the
statutes and the applicable provisions of SOE which is Regulation No. PER-03 MBU 022015 on Terms and
Procedure for Appointment and Dismissal of Directors. The provision sets formal requirements, material requirements,
and other requirements as follows:
• Formal Requirements Individuals who are legally competent, except within 5
ive years prior to the appointment were: 1. declared bankrupt
2. become member of the Board of Directors or the Board of Commissioners who were found guilty for
causing a company to go bankrupt 3. convicted for criminal ofense that harm the
country’s inancial and or related to the inancial sector
Persyaratan Direksi
Direksi
Board of Directors Requirements
Board of Directors
• Persyaratan Materiil 1. keahlian
2. integritas 3. kepemimpinan
4. pengalaman 5. jujur
6. perilaku yang baik 7. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan; • Persyaratan Lainnya
1. bukan pengurus Partai Politik danatau calon anggota legislatif danatau anggota legislatif
Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dan calonanggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I,
dan DPRD Tingkat II
2. bukan calon KepalaWakil Kepala Daerah danatau KepalaWakil Kepala Daerah
3. tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 dua periode berturut-turut
4. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya dan
5. sehat jasmani dan rohani tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat
pelaksanaan tugas sebagai Direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter
• Material Requirements 1. expertise
2. integrity 3. leadership
4. experience 5. honest
6. good attitude 7. dedication to promote and develop the company;
• Other Requirements 1. not a political party oicials andor prospective
members of the legislative andor legislators A Prospective member or member of legislative
composed of candidates members of DPR, DPD, Level I DPRD and Level II DPRD
2. not a candidate for the Head Deputy Head andor the Head Deputy Head
3. not serving as member of the Board of Commissioners on related SOE for two consecutive periods
4. Dedicated and provide their time to perform their duties and
5. Physically and mentally healthy not sufering from a disease that can hamper execution of duties as
a member of the Board of Commissioners Board of Trustees, which proved with a health certiicate
from a doctor
Calon Direksi Perusahaan diusulkan melalui Dewan Komisaris. Dalam rangka menjamin keahlian dan integritas
calon Direksi, Pemegang Saham telah menyelenggarakan uji kemampuan dan kepatutan it and proper test atau
melalui evaluasi untuk masa jabatan kedua yang meliputi pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan tim,
integritas dan rekam jejak. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilaksanakan oleh Lembaga Profesional
yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN. Seluruh Direksi Perusahaan tahun 2015 telah mengikuti dan dinyatakan
lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. Prospective Directors of the Company are proposed by the
Board of Commissioners. In order to ensure the expertise and integrity of candidates for the Board of Directors, the
Shareholders have hosted it and proper test or through an evaluation for a second term which includes achievement
of the company’s performance, teamwork, integrity and track record. Implementation of the it and proper test is
conducted by the Institute of Professional appointed by the Ministry of SOE. The entire Board of Directors of the
Company in 2015 has passed the it and proper test.
Uji Kemampuan Kepatutan
Fit and Proper Test
Perusahaan memberikan program orientasi atau pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat pertama
kali melalui koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan. Program ini meliputi pengenalan pelaksanaan prinsip-
prinsip GCG di Perusahaan, gambaran mengenai kondisi Perusahaan seperti tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan;
kinerja keuangan dan operasi; strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang; posisi kompetitif;
risiko dan masalah-masalah strategis lainnya, keterangan Setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan
it and proper test, calon anggota Direksi terpilih menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas
sebelum ditetapkan menjadi Direksi. Calon anggota Dewan Komisaris yang lulus it proper test diangkat dan
ditetapkan sebagai Direksi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN
Nomor PER-03MBU022015.
Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan
RUPS atau Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan
apabila secara nyata yang bersangkutan: a tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam
kontrak manajemen, b tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, c melanggar ketentuan Anggaran Dasar
danatau peraturan perundang-undangan, d terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN danatau negara,
e melakukan tindakan yang melanggar etika danatau kepatutan sebagai anggota Direksi BUMN, f dinyatakan
bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, danatau g mengundurkan
diri.
Penetapan pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara isik, keputusan Menteri
selaku RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS.
The company provides orientation or introduction courses for newly appointed Director through coordination with
the Secretary of the Company. The program includes an introduction to the implementation of the principles of
GCG, a description of the condition of the Company such as the purpose, nature, and scope of activities; inancial
and operating performance; strategy, business short term and long term plan; competitive position; risks and other
strategic issues, information about the delegated authority, After going through the process of it and proper test,
candidates for the Board of Directors are elected to sign a management contract and the integrity pact before
validated as the Board of Directors. Prospective members of the Board of Commissioners who pass the it and proper
test appointed and validated as the Board of Directors by the Minister of SOE decree as stipulated in the Regulation
of the Minister of SOE No. PER-03 MBU 022015.
Tenure of the Board is ive 5 without negating the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors
at any time before his term ends. Member of the Board of Directors may be dismissed by the GMS or the Minister by
stating the reasons. Dismissal of Directors is conducted if the related party is proven to: a Unable to meet its
obligations as agreed in the contract management, b Unable to carry out their duties properly, c violate the
terms of the Constitution and or legislation, d engage in actions that harm companies and or countries, e
commit acts that violate the ethical and or the decency as a member of the Board of Directors of state enterprises, f
is found guilty by a court decision of permanent legal force, and or g resign.
Determination dismissal of Directors can be done with physical GMS, the Minister’s decision as GMS, and the
decision of all the shareholders outside the AGM.
Program Orientasi Direktur Baru Pengangkatan dan Pemberhentian
New Director Orientation Programs Appointment and Dismissal
tentang kewenangan yang didilegasikan, antara lain audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan
pengendalian internal termasuk komite audit, keterangan tentang tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal
yang tidak diperbolehkan. Program orientasi Direksi baru dilakukan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan dan
pengkajian dokumen atau program lainnya. Pada tahun 2015 Perusahaan melaksanakan program orientasi untuk
Direktur baru dalam bentuk kunjungan kerja ke seluruh Daerah Operasi dan Divisi Regional.
among others, internal and external audits, internal control systems and policies, including the audit committee, a
description of duties and responsibilities of the Board of Directors as well as things that are not allowed. New
Directors orientation program is conducted through presentations, meetings, visits and review of documents
or other programs. By 2015 the company is carrying out an orientation program for new Directors in the form of a
working visit to all of Regional Operations and Regional Division.
Sejak 2 Desember 2014 sampai dengan 19 Mei 2015 Direksi Perusahaan berjumlah 9 sembilan orang yang
terdiri dari 1 satu orang Direktur Utama dan 8 delapan orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut:
Since December 2nd, 2014 until May 19th, 2015, Board of Directors of the Company consisted of 9 nine people;
1 one President Director and eight 8 Directors with the following composition:
Jumlah dan Komposisi Direksi
The Amount and Composition of The Board of Directors
Tabel Komposisi Direksi Sampai Mei 2015 Table of Board of Directors Until May 2015
Nama Name
Jabatan Position
Edi Sukmoro Direktur Utama
President Director Bambang Eko Martono
Direktur Komersial Director of Commerce
A.Herlianto Direktur Operasi
Director of Operation Slamet Suseno Priyanto
Direktur Pengelolaan Prasarana Director of Infrastructure Management
Rono Pradipto Direktur Pengelolaan Sarana
Director of Facility -
Direktur Keselamatan dan Keamanan Director of Safety and Security
M. Kuncoro Wibowo Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi
Director of HR, General and Information Technology Candra Purnama
Direktur Logistik dan Pengembangan Director of Logistic and Development
Eddi Hariyadhi Direktur Aset Tanah dan Bangunan
Director of Land Asset and Building Kurniadi Atmosasmito
Direktur Keuangan Financial Director
Perusahaan telah memperhatikan keberagaman Komposisi Direksi dengan memenuhi unsur keberagaman yaitu
perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin dan usia. Keberagaman komposisi Direksi tahun
2015 tercermin pada tabel sebagai berikut: Selanjutnya, susunan anggota Direksi Perusahaan sebagai
berikut:
The company has noticed the diversity of composition of the Board of Directors to meet the elements of diversity which
is a combination of the education, working experience, gender and age. The diversity of the composition of the
Board of Directors in 2015 is relected in the table as follows:
Furthermore, the structure of Company’s Board of Directors is as follows:
Keberagaman Komposisi Direksi
Diversity Composition of BOD
Tabel Komposisi Direksi Sampai 31 Desember 2015 Table of Board of Directors Until December 31 2015
Nama Name
Jabatan Position
Edi Sukmoro Direktur Utama
President Director Bambang Eko Martono
Direktur Komersial Director of Commerce
A.Herlianto Direktur Operasi
Director of Operation Slamet Suseno Priyanto
Direktur Pengelolaan Prasarana Director of Infrastructure Management
Rono Pradipto Direktur Pengelolaan Sarana
Director of Facility Candra Purnama
Direktur Keselamatan dan Keamanan Director of Safety and Security
M. Kuncoro Wibowo Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi
Director of HR, General and Information Technology Hanggoro Budi Wiryawan
Direktur Logistik dan Pengembangan Director of Logistic and Development
Eddi Hariyadhi Direktur Aset Tanah dan Bangunan
Director of Land Asset and Building Kurniadi Atmosasmito
Direktur Keuangan Financial Director
Pendidikan Education
Pengalaman Kerja Working Experience
Jenis Kelamin Gender
Usia Age
Direksi Perusahaan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam
antara lain bidang teknik, ekonomi, hukum, hubungan internasional.
D i r e k s i Pe r u s a h a a n m e m i l i k i pengalaman kerja yang beragam
yaitu konsultan Project Management, Executive Vice President EVP Daop
1, EVP Aset Produksi, EVP Divre 3 Sumatera Selatan, EVP Keselamatan,
Kesehatan, dan Lingkungan, EVP Sekretaris Perusahaan, Senior Vice
President of Operation Maintenance NOC PT Mobile-8 Tbk, Direktur Lalu
Lintas dan Angkutan KA, Staf Ahli di Kementerian BUMN.
Seluruh Direksi Perusahaan berjenis kelamin laki laki. Perusahaan
memandang komposisi tersebut s e s u a i d e n g a n k e b u t u h a n
Perusahaan. Berdasarkan usia, Direksi Perusahaan
terdiri dari berbagai jenjang usia, yaitu Usia Usia 48 Tahun 1 satu
Orang, Usia 52 Tahun 1 satu Orang, Usia 56 Tahun 1 satu Orang, Usia
57 Tahun 3 tiga Orang, Usia 58 Tahun 1 satu Orang, Usia
60 Tahun 2 dua orang, Usia 63 Tahun 1 satu Orang.
Tabel Keberagaman Komposisi Direksi Table of Diversity Composition of Board of Directors
Terkait informasi mengenai pendidikan, pengalaman kerja jenis kelamin dan usia Direksi Perusahaan lebih jelasnya
telah diuraikan pada pada Bab Proil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Information related to education, working experience, gender and age of Directors of the Company is described
in more details in Chapter Proile Board of Directors in this Annual Report.
Independensi Direksi dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain tidak adanya perangkapan jabatan
dan kepemilikan saham yang tidak sesuai peraturan yang berlaku, serta tidak adanya hubungan keluarga, baik
dengan anggota Dewan Komisaris, maupun antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
Pengendali. Sepanjang tahun 2015, tidak ada situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh
anggota Direksi dalam pengambilan keputusannya.
Antar anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan
anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali baik menurut garis lurus
maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Setiap anggota Direksi dapat bertindak
independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara individual maupun kolegial.
Anggota Direksi tidak mengambil danatau menerima keuntungan pribadi dari perusahaan selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS. Independence of the Board of Directors can be seen from
several indicators, among others, the absence of concurrent and shareholdings that are not according to regulations, and
the absence of family relationships, both with members of the Board of Commissioners, as well as between members
of the Board of Directors to the Board of Commissioners and the Controlling Shareholders. Throughout 2015, there
were no situation that has a potential conlict of interest faced by members of the Board of Directors in its decision-
making.
Members of the Board of Directors currently has no family relationship up to the third degree with members of the
Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors and Controlling Shareholders either vertically
or horizontally including marriage relationship. Each member of the Board of Directors is to act independently
in carrying out the functions and duties both individually and collegially.
Members of the Board of Directors do not take and or receive personal beneits from the company other than
remuneration and other facilities stipulated by the AGM.
Independensi Direksi
Independence of BOD
Pendidikan Education
Pengalaman Kerja Working Experience
Jenis Kelamin Gender
Usia Age
Directors of the Company has a diverse educational background
include engineering, economics, law, international relations.
Directors of the Company has diverse working experiences which are
consultant Project Management, Executive Vice President EVP Daop
1, EVP Asset Production, EVP Division 3 South Sumatra, EVP Safety, Health
and Environment, EVP Corporate Secretary Senior Vice President of
Operations Maintenance NOC PT Mobile-8 Tbk, Director of Railway
Traic and Transportation, Advisor at the Ministry of SOE.
The entire Board of Directors of the Company gender is male. The
company considers the composition is in accordance to the needs of
companies. Based on the age, the Board of
Directors of the Company consists of various age levels, age 48 Years
1 one Person, age 52 Year 1 one Person, age 56 Year 1 one Person,
age 57 Year 3 three Person, age 58 Year 1 one Person, age 60 Year
2 two Person, age 63 Year 1 one person.
Hubungan ailiasi antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham
Pengendali selama periode tahun 2015 mengenai Hubungan keluarga dan keuangan ditunjukkan dalam tabel
sebagai berikut: Family and Financial Relationship of BOD and BOC, Major
and Controlling Shareholder for the period of 2015 regarding family relationships and inances is shown in the
following table:
Hubungan Ailiasi Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali
Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali
Ailiation Relationship between BOD and BOC, Major and Controlling Shareholder
Family and Financial Relationship of BOD and BOC, Major and Controlling Shareholder
Tabel Hubungan Keluarga Dan Keuangan Direksi Table of Family and Financial Relationship of BOD
Nama Name
Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With
Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With
Dewan Komisaris BOC
Direksi BOD
Pemegang Saham Pengendali
Controlling Shareholder
Dewan Komisaris BOC
Direksi BOD
Pemegang Saham Pengendali
Controlling Shareholder
Edi Sukmoro Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Bambang Eko Martono
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
A.Herlianto Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Slamet Suseno Priyanto
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Rono Pradipto Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Candra Purnama
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
M. Kuncoro Wibowo Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Hanggoro Budi Wiryawan
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Eddi Hariyadhi Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Tidak
No Kurniadi Atmosasmito
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Tidak No
Selama tahun 2015, seluruh anggota Direksi Perusahaan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham.
During 2015, the Board of Directors does not have inancial relationships with family and fellow members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as shareholders.
Kepemilikan Saham Anggota Direksi di KAI dan Perusahaaan Lainnya
Sampai dengan 31 Desember 2015, tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham Perusahaan maupun pada
perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Direksi telah mengungkapkan kepemilikan
sahamnya, baik di Perusahaan maupun pada perusahaan lain dan diperbaharui setiap tahunnya, sebagaimana tabel
berikut:
Shareholding of Directors in KAI and Other Companies
As of December 31st, 2015, there were no members of the Board of Directors who hold shares in the Company or other
companies domiciled inside or outside the country. The Board of Directors has disclose its ownership, either in the
Company or in other companies and is updated annually, as the table below:
Tabel Kepemilikan Saham Direksi di Perusahaan Lain Tahun 2015 Table of Shareholdings of BOD in Other Companies 2015
Nama Name
Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Shareholding in other Company
Direktur Utama President Director
Nihil None
Direktur Komersial Director of Commerce
Nihil None
Direktur Operasi Director of Operation
Nihil None
Direktur Pengelolaan Prasarana Director of Infrastructure Management
Nihil None
Direktur Pengelolaan Sarana Director of Facility
Nihil None
Direktur Keselamatan dan Keamanan Director of Safety and Security
Nihil None
Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi Director of HR, General and Information Technology
Nihil None
Direktur Logistik dan Pengembangan Director of Logistic and Development
Nihil None
Direktur Aset Tanah dan Bangunan Director of Land Asset and Building
Nihil None
Direktur Keuangan Financial Director
Nihil None
Rangkap Jabatan Direksi
Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku terkait pelaksanaan GCG. Sepanjang tahun 2015 terdapat Direksi Perusahaan yang melakukan rangkap
jabatan terkait dengan tanggung jawab pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan, menjalankan tugas
fungsional, danatau menjadi Dewan Komisaris pada anak perusahaan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut
yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01 MBU2011 Pasal 19.
BOD Dual Positions
All members of the Board of Directors do not have double position contrary to the legislation in force related to the
implementation of GCG. Throughout 2015, there were Directors of the Company who perform concurrent positions
associated with oversight responsibility on investments in subsidiaries, carry out functional tasks, and or become
the BOC in subsidiaries as disclosed in the following table which refers to the Regulation of Minister of State PER-01
MBU 2011 Article 19.
Tabel Rangkap Jabatan Direksi Table of Board of Directors Dual Position
Nama Name
Jabatan di Perusahaan Position in the Company
Jabatan pada BUMNPerusahaan Lain
Position in SOE other Company Jabatan pada Anak Perusahaan
Position in Subsidiary Edi Sukmoro
Direktur Utama President Director
- Komisaris Utama PT KAI Commuter
Jabodetabek President Commissioner of PT KAI
Commuter Jabodetabek Candra Purnama
Direktur Komersial Director of Commerce
- Komisaris PT KA Properti Manajemen
Commissioner of PT KA Manajemen Bambang Eko Martono
Direktur Operasi Director of operation
- -
Slamet Suseno Priyanto Direktur Pengelolaan Prasarana
D i r e c t o r o f I n f r a s t r u c t u r e Management
- -
Rono Pradipto Direktur Pengelolaan Sarana
Director of Facility -
Komisaris Utama PT KA Pariwisata Commissioner of PT KA Pariwisata
A.Herlianto Direktur Keselamatan dan Keamanan
Director of Safety and Security -
Komisaris PT KA Logistik Commissioner of PT KA Logistik
M. Kuncoro Wibowo Direktur SDM, Umum, dan Teknologi
Informasi D i r e c t o r o f H R , G e n e r a l a n d
Information Technology -
Komisaris PT Reska Multi Usaha Commissioner of PT Reska Multi
Usaha Hanggoro Budi Wiryawan
Direktur Logistik dan Pengembangan Director of Logistic and Development
- -
Eddi Hariyadhi Direktur Aset Tanah dan Bangunan
Director of Land Asset and Building -
- Kurniadi Atmosasmito
Direktur Keuangan Financial Director
- Komisaris PT Railink
Commissioner of PT Railink
Dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan Perusahaan, Direksi telah memiliki Board Manual yang ditetapkan dalam Surat
Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi pada Februari 2013.
Board Manual disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang mengatur aspek, antara
lain adalah a Pengertian, persyaratan dan komposisi Direksi, b Pengaturan rangkap jabatan, c Program
pengenalan dan pelatihan. Selain itu Board Manual juga In the implementation of the management functions of
the Company, the Board of Directors has Board Manual set out in the Joint Decree of the Board of Commissioners and
Board of Directors in February 2013.
Board Manual is compiled as a guideline of duties and responsibilities of the Board of Directors that governs
aspects, among others, a Deinition of terms and composition of the Board of Directors, b concurrent
position management, c Introduction and training
Pedoman dan Tata Kerja Direksi
Guidelines for the Work of BOD
mengatur aspek terkait dengan kewajiban mengkaji ulang ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan
dan perkembangan regulasi yang berlaku. programs. In addition, Board Manual also regulates aspects
related to the obligation to review the provisions in accordance with company requirements and applicable
regulatory developments.
Direksi melaksanakan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab kepada RUPS. Direksi bertanggung
jawab dalam memastikan terselenggarannya pelaksanaan GCG. Direksi melakukan pengambilan keputusan terkait
dengan kegiatan operasional sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu pada Board Manual Direksi yang antara
lain mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:
1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk
kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik
di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-¬pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar danatau Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham;
2. Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan
maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta
memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
3. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan
dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan; 4. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai
identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaanperusahaan
patungan danatau perusahaan lain, termasuk rapat- rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku rapat
internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, serta gaji, fasilitas, danatau tunjangan
The Board of Directors shall perform their duties independently and are accountable to the AGM. The Board of
Directors is responsible for ensuring GCG implementation. The Board of Directors is to make decisions related to
operational activities in line with the Articles of Association and the legislation in force.
In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the Board of Directors Manual,
among others, included work ethic, working time and the Board of Directors meetings management. Duties and
responsibilities include: 1. BOD is in charge of running all actions related to the
management of the Company for the beneit of the Company and in accordance with the purposes and
objectives of the Company limitations as stipulated in the legislation, article of associations and or the
General Meeting of Shareholders;
2. BOD in carrying out its duties must based on good intention for the interests of state-owned enterprises
and in accordance with the purposes and objectives of SOE, and ensure that SOE carries out its social
responsibility and consider the interest of the various stakeholders in accordance with the provisions of the
legislation;
3. One member of the Board of Directors is appointed by the Meeting of the Board of Directors as the responsible
party in the implementation and monitoring of the relevant GCG in SOE;
4. BOD must submit information regarding the identity, main duty, position of the Board of Commissioners in
subsidiaries joint ventures and or other companies, including meetings conducted in one inancial year
internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners, as well as salary , facilities, and
or other beneits received from related SOE and SOE
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi
Duties, Authorities and Responsibilities of BOD
lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaanperusahaan patungan BUMN yang
bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN;
5. Direksi wajib melaporkan kepemilikan sahamnya danatau keluarganya istrisuami dan anak-anaknya
pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;
6. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan
serta kegiatan usahanya; 7. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,dan Risalah Rapat Direksi;
8. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat
Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, dan
dokumen Perusahaan lainnya;
9. Menyimpan di tempat kedudukan perusahaan; Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum
Pamegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tehunan dan dokumen
keuangan perusahaan serta dokumen perusahaan lainnya;
10. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip
pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
11. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan
lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham;
12. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
14. Menyusun dan menyiapkan blue print organisasi
Perusahaan; 15.
Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang daitur dalam Anggaran Dasar
dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan;
16. Menerapkan good corporate governance secara
konsisten; 17. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 satu
orang karyawan Perusahaan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perusahaan melakukan
perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;
subsidiaries joint ventures, to be published in the Annual Report of SOE;
5. The Board of Directors shall report their andor family shareholding wife husband and children on the
related SOE and other companies, including any amendments;
6. Seek and guarantee the implementation of the business and activities of the Company in accordance with the
purpose and business activities; 7. Make a List of Shareholders, Special List, Minutes of
Meeting of GMS, and the Minutes of Meeting of BOD; 8. Maintaining the list of Shareholders, Special List,
Minutes of Meeting of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, Annual
Report and inancial documents of the Company, and other Company documents;
9. Storing at the seat of the company; List of Shareholders, Special List, Minutes of Meeting of GMS, Minutes of
Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, Annual reports and inancial documents of
companies and other corporate documents;
10. Develop accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of
internal control, especially the maintenance, recording, storing, and monitoring functions;
11. Providing regular reports periodically in the manner and time in accordance with applicable regulations as well
as other reports whenever requested by the Board of Commissioners andor shareholders;
12. Setting up a company organizational structure complete with details and duties;
13. Provides an explanation of everything being asked or requested by members of the Board of Commissioners
and shareholders; 14. Develop and prepare a blueprint for the organization of
the Company; 15.
Running other obligations in accordance with the provisions set out in the Articles of Association and
which are set by the General Meeting of Shareholders in line to applicable regulations;
16. Implement good corporate governance consistently; 17. The Board of Directors may give written authoriztion to 1
one of the Company’s employees or more or to others for and on behalf of the Company to undertake certain
legal actions as outlined in the letter of authorization;
18. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjanganfasilitas
termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Board
Manual, meliputi: 1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada
seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputuaan atas nama Direksi atau mewakili
Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; 3. Mengatur penyerahan kekuasaaan Direksi kepada
seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada
orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau
jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan
lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6.
Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan,
mengikat Perusahaan dengan pihak lain danatau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili perusahaan di
dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal, dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar danatau Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham. 18. Members of the Board of Directors were given the salary
and beneits facilities including compensation after- service and the amount is determined by the General
Meeting of Shareholders subjected to the provisions of legislation.
In performing its duties, the Board of Directors has the authority as stipulated in the Articles of Association and
Board Manual, include: 1. Establish management policies of the Company;
2. Arrange handover of BOD authority to one or several
members of the Board of Directors to take make decisions on behalf of the Board of Directors or to
represent the Company in and out of court; 3. Arrange hand over of BOD authority to one or several
company employee either individually or jointly, or to others, to represent the Company in and out of court;
4. Set the provisions of the employment of the Company including the determination of salaries, pensions or
retirement beneits and other income for the Company employees by the legislation in force. The provisions of
the determination of salaries, pensions or retirement beneits and other income for employee that goes
beyond the obligations imposed in legislation must obtain prior approval from the GMS;
5. Companies appoint and dismiss employee based on company employment regulations and legislation in
force; 6. Appoint and dismiss the Secretary of the Company;
7. Perform all acts and other activities regarding the management and ownership of wealth, bind the
Company to other parties with the Company, as well as representing the company inside and outside the court
on all things and events, with restrictions as set forth in the regulations legislation, Articles of Association and
or the General Meeting of Shareholders.
Pembidangan tugas setiap anggota Direksi KAI secara umum diatur dalam Board Manual dan disesuaikan sejalan
dengan kondisi perkembangan perusahaan dan struktur organisasi melalui Surat Keputusan Direksi. Pembagian
tugas dan peran masing-masing Direksi adalah sebagai berikut: