Top 10 Helpdesk Ticket Top 5 Layanan IT TOP 5 IT DISORDERS

Kategori Category Jumlah Responden Total Respondent Jumlah Responden Total Respondent Hardware Persiapan full managed service dengan pengadaan komputer pekerja melalui metode seat management Preparation of full managed service by procuring employee computers through the seat management method Mengganti komputer dengan operating system yang sudah tidak layak pakai, terutama di pelosok Replacing computers outdated operating systems , especially in remote areas Tata Kelola TI IT Governance Fokus Focus Optimalisasi tata kelola TI agar TI dapat menjadi enabler bagi perusahaan Optimization of IT governance so that IT can become an enabler for companies People Fokus pada tata kelola TI organisasi seperti pemisahan tugas dan pembatasan wewenang Focus on organizational IT governance such as separation of duties and the limitation of authority Process Meningkatkan proses operasional tata kelola TI Improve operational processes of IT governance Meningkatkan proses operasional tata kelola TI Improve operational processes of IT governance SDM HR Internal 11 strategis 11 strategic Eksternal 89 management development dan manajemen operasional 89 management development and operational management Total 219 orang 219 People Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Perusahaan memandang penerapan Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat GCG sebagai alat untuk menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan serta memperkokoh daya saing perusahaan. Sejak tahun 2005, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip- prinsip GCG secara bertahap dan berkelanjutan. Perusahaan juga senantiasa mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik bagi Perusahaan. Company considers the implementation of Good Corporate Governance, hereinafter abbreviated GCG, as a tool for maintaining business sustainability, increase the conidence of stakeholders and strengthen the company’s competitiveness. Since 2005, the Company committed to applying the principles of GCG gradually and in sustainable manner. The company also constantly follows The best corporate governance practices that are tailored to the needs of the practical needsof the company. Capaian Penting Implementasi GCG 2015 Important Achievement of GCG Implementation 2015 Skor Self Assessment GCG Tahun 2015 84,97 dengan predikat Baik GCG Self Assessment Score of 84.97 in 2015 with “Good” predicate Survei CGPI 2015, mendapat predikat “Perusahaan Terpercaya” dengan hasil skor 80,35 CGPI survey in 2015, received the title “Trusted Company” with the score of 80.35 Skor Self Assessment Kriteria Penilaian Kinerja Unggul Tahun 2015 513,25 dengan predikat Good Performance Self Assessment Score in Superior Performance Assessment Criteria of 513.25 in 2015 with the title “Good Performance” Pendahuluan Preliminary Tujuan Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Objectives of GCG Principles Implementation Implementasi GCG di Perusahaan bertujuan untuk keberhasilan pencapaian visi dan misi perusahaan melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan senantiasa berlandaskan pada lima nilai utama yaitu Integritas, Profesional, Keselamatan, Inovasi dan Pelayanan Prima. Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baikGood Corporate Governance GCG dalam setiap aktivitas bisnisnya. Perusahaan telah mengembangkan sistem, struktur dan kebijakan pendukung GCG sebagai upaya meningkatkan nilai Perusahaan dan menunjang pencapaian kinerja Perusahaan di masa depan. Dengan menerapkan lima prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, serta kewajaran, Perusahaan ingin mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan; 2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, eisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan; 3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan; 4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional; 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Implementation of GCG aims for success in achieving the vision and mission of the company through responsible management and is always based on ive main values which are Integrity, Professional, Safety, Innovation and Excellent Service. The Company is committed to conducting GCGin each of its business activities. The company has developed system, corporate governance structure and supporting policies in an efort to increase the value of companies and support the achievement of the Company’s performance in the future. By implementing the ive GCG basic principles; transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, the Company expects to achieve the following objectives: 1. Optimize the Company’s values to attain strong competitiveness, be able to maintain its existence and sustainable living to achieve the Company’s goals and objectives; 2. Encourage professional, eicient, and efective management of the Company, as well as empower function and improve independency of the Company’s organs; 3. Encourage the Company’s organs in making decisions and performing actions based on high moral values and compliance with the laws and regulations, as well as awareness of corporate social responsibility stakeholders and preservation of the Company’s surrounding environment; 4. Increase the Company’s contribution to the national economy; 5. Improve conducive climate for national investment development. Dalam rangka mendukung implementasi GCG sesuai best practice, berbagai pedoman telah disusun Perusahaan, diantaranya sebagai berikut: Sebagai wujud kepatuhan terhadap sejumlah peraturan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan tata kelola dan untuk menjamin efektivitas penerapan GCG yang berkelanjutan, sejak tahun 2005 Perusahaan telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola yang diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.UHK.215VIII1 KA-2005 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Panduan Good Corporate Governance di lingkungan Perusahaan yang kemudian dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan sesuai Keputusan Direksi No. KEP.UHK.215IV1KA-2006 tanggal 12 April 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Good Corporate Governance di lingkungan Perusahaan. Dengan adanya pembaharuan hukum di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara BUMN, perkembangan usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, serta diberlakukannya Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01MBU2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09MBU2012 tanggal 6 Juli 2012, maka Direksi Perusahaan memandang perlu melakukan penyesuaian dan memperbaharui pedoman tata kelola perusahaan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. KEP.UOT.104X4KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance. Pedoman GCG Kode Etik Kode Etik Perusahaan adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan sebagai landasan tingkah laku di perusahaan. Kode Etik dimaksudkan untuk menjaga citra dan martabat Insan KAI dalam pelaksanaan tugas sesuai nilai budaya perusahaan, menumbuhkan dan mengembangkan perilaku yang beretika bagi pengelola dan seluruh pekerja perusahaan, memperjelas mekanisme kerja dan budaya kerja produktif di dalam perusahaan yang mengarah ke perusahaan unggul. Perusahaan telah menetapkan kembali Pedoman Kode Etik In order to support the implementation of appropriate corporate governance best practice, various guidelines have been prepared the Company, including the following: To comply with a number of regulations which are the legal foundation of governance and to ensure efectiveness of sustainable GCGimplementation, since 2005 the Company has developed governance structure and system as stipulated in Decision of Board of Directors No. KEP.U HK.215VIII1KA-2005 dated August 19th, 2005 in Guidelines for Good Corporate Governance in KAI which was subsequently equipped with implementation direction according to Decision of Board of Directors No. KEP.U HK.215IV1KA- 2006 dated April 12th, 2006 in Guidelines for Good Corporate Governance Implementation in the Company. With the law reformation in Limited Liability Companies and State Owned Enterprises SOE, the increasingly dynamic and competitive business development, as well as the application of Regulation of Minister of State Owned Enterprises No. PER- 01MBU2011 dated August 1st, 2011 in GoodCorporate Governance Implementation in State Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of SOE No. PER-09MBU2012 dated July 6th, 2012, Board of Directors of KAI considered the need to make adjustments and update the guidelines for corporate governance as determined by Decision of Board of Directors No. KEP.UOT.104X4KA- 2014 dated October 22nd, 2014 concerning Code of Corporate Governance. GCG Guidelines Code Of Ethics Corporate Code of Ethics is the norms and principles regarding propriety and decency that must be adhered to and implemented as a behavioral foundation in the Company.Code of Ethics is intended to uphold the image and dignity of KAI People in carrying out their roles according to corporate cultural value, cultivate and develop ethical conduct for the Company’s management and all employees, to clarify working mechanism and productive working culture within the Company to become an excellent company. The Company has reenacted Guidelines for Code of Ethics Pedoman dan Kebijakan Dasar GCG Basic GCG Guidelines and Policies dalam Keputusan Direksi No. KEP.U HK.215X3KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 sebagai perubahan dan perbaikan atas Keputusan Direksi No. KEP.UHK.215V1KA-2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Kode Etik Perusahaan. Pedoman Kode Etik ini mengatur tentang pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan, dan pemberian donasi; larangan membocorkan rahasia perusahaan; larangan keterlibatan dalam unsur politik; ketaatan terhadap pedoman perilaku, dan kewajiban pelaporannya. Selain itu mengatur pula tentang penanganan pelanggaran kode etik dan Komite Etik. Panduan Dewan Board Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran Board Manual adalah petunjuk tata laksana kerja Komisaris dan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Board Manual dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan eisien. Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang- undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik best practices tata kelola yang baik. Panduan bagi Komisaris dan Direksi Board Manual Perusahaan telah ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama Direksi dan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perusahaan pada bulan Februari 2013. Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Direksi No. KEP.U HK.215II2KA-2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Perusahaan dan Keputusan Direksi No.KEP.UOT.104X4 KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Code of Corporate Governance, maka saat ini Perusahaan telah membentuk suatu unit untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System WBS, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP.UOT.104II2KA- 2015 tanggal 2 Februari 2015. as stipulated in Decision of Board of Directors No. KEP.U HK.215X3KA-2014 dated October 22nd, 2014 as an amendment to and reinement of Decision of Board of Directors No. KEP.UHK.215V1KA- 2009 dated May 12th, 2009 concerning Corporate Code of Ethics. This Code of Ethics governs the giving and receiving of gifts, meals, entertainment, and donations; prohibition of leaking corporate conidentiality; prohibition of engaging in political constituents; adherence to code of conduct, and reporting obligations. In addition Code of Ethics also governs handling of violations and Ethics Committee. Board Manual Whistleblowing System Board Manual is guidance for work governance of Board of Commissioners and Boards of Directors which describes phases of activities in a structured, systematic, and comprehensible manner and can be implemented consistently, so that it can be a reference for Board of Commissioners and Board of Directors in performing their respective roles to achieve the Company’s vision and missions. Board Manual is intended to clarify working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors in performing roles in order to build professional, transparent and eicient corporate management. Board Manual is prepared based on the principles of corporate law, provisions in the Articles of Association, the applicable laws and regulations, the direction of Shareholders and best practices of good governance. Corporate Board Manual has been incorporated in Joint Agreement of Board of Directors and Board of Commissioners signed by the Company’s President Commissioner and President Director in February 2013. As a follow up on Decision of Board of Directors No. KEP.UHK.215II2KA-2014 dated February 24th, 2014 concerning Guidelines for Whistleblowing System in KAI and Decision of Board of Directors No. KEP.UOT.104X4 KA-2014 dated October 22nd, 2014, concerning Code of Corporate Governance of KAI, then currently the Company has established a unit to organize Whistleblowing System WBS in KAI, in accordance with Decision of Board of Directors No. KEP.UOT.104II2KA-2015 dated February 2nd, 2015. Pedoman Pengendalian Gratiikasi Pedoman Benturan Kepentingan Piagam Komite Standar Prosedur Operasional Keterbukaan Informasi Publik Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Direksi No. KEP.U OT.104X1KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratiikasi di Lingkungan KAI, maka saat ini Perusahaan telah membentuk Unit Pengendalian Gratiikasi, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP.UOT.104II1KA-2015 tanggal 2 Februari 2015. Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi yang dihadapi insan KAI karena jabatanposisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan yang dapat merugikan. Perusahaan telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.U OT.104X3KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan Conlict of Interest. Sebagai tindak lanjut atas penyusunan pedoman tersebut Perusahaan telah menerapkan pencegahan dan penanganan kondisi benturan kepentingan melalui penandatangan surat pernyataan potensi benturan kepentingan bagi insan KAI yang berpotensi dan atau telah berada dalam kondisi Benturan Kepentingan. Piagam Komite merupakan pedoman bagi organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya sehingga menjadi acuan pelaksanaan tugas. Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Audit No. 01KADEKOM KAII2013, Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko No. 01SKKPMR IV2014, Piagam Internal Audit No. KEP.UOT.104VII1KA- 2012. Dalam rangka memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan publik mengenai informasi laporan kinerja keuangan dan non keuangan, Perusahaan telah menyusun Standar Prosedur Operasional Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.UHK.003 XII1KA-2010 tanggal 6 Desember 2010 sebagai acuan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Perusahaan. Gratuity Control Guidelines Conflict of Interest Guidelines Committee Charter Standard Operating Procedures for Public Information Disclosure As a follow up on Decision of Board of Directors No. KEP.UOT.104X1KA-2014 dated October 22nd, 2014, concerning Guidelines for Gratuity Control in KAI, currently the Company has established Gratiication Control Unit in KAI, according to Decision of Board of Directors No. KEP.U OT.104II1KA-2015 dated February 2nd, 2015. Conlict of interest is situations or conditions encountered by KAI people whose positions hold the authority that could potentially be abused either intentionally or unintentionally for other interests that may afect the quality of the decision, as well as the performance of the decisions that could be detrimental. The company has had a Conlict of Interest Guidelines set based on Decision of Board of DirectorsNo.KEP.U OT.104 X 3 KA-2014 dated October 22nd, 2014, on Guidelines for Conlict of Interest. As a follow up on the preparation of these guidelines, the Company has implemented prevention and treatment of conlict of interest through the signing of a statement of potential conlicts of interest for the KAI people with the potential and or have been in a state of Conlict of Interest. Committee Charter is a guideline for supporting organ of Board of Commissioners and Board of Directors that includes the position, duties and responsibilities as the implementation referenceof the task. The company posses a Charter of the Audit Committee No.01 KA dekom KAI I 2013, the Risk Management Oversight Committee Charter No.01 SK KPMR IV 2014, the Internal Audit Charter No.KEP.U OT.104 VII 1 KA-2012. In order to meet and serve the demand and needs of the public regarding information of inancial performance and non inancial performance report, the Company has prepared Standard Operating Procedures for Public Information Disclosure based on the decision of Board of Director No. KEP.UHK.003XII1KA-2010 dated December 6th. 2010, asimplementation referenceof public disclosure in the Company. Perusahaan telah menetapkan roadmap penerapan GCG tahun 2011-2016 sebagai dasar pengembangan dan perbaikan penerapan GCG berkelanjutan. Roadmap GCG terbagi dalam tiga fase dimana pada tahun 2014-2016 ditargetkan penerapan GCG telah mencapai fase Good Sustainability Governance. Pada fase ini, Perusahaan berupaya agar seluruh aktivitas telah memenuhi prinsip- prinsip GCG dan best practices sehingga pengelolaan perusahaan semakin profesional, transparan dan eisien melalui pengelolaan risiko dan sumber daya yang lebih efektif. Setiap pengambilan keputusan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada peraturan, dan kesadaran untuk senantiasa mencegah penyimpangan pada proses bisnis perusahaan. Perusahaan telah melakukan peninjauan ulang terhadap roadmap GCG pada tahun 2014. Hal ini berpengaruh pada perubahan target fase Good Sustainability Governance yang sebelumnya ditargetkan pada tahun 2014 diperpanjang menjadi tahun 2016. Perubahan target dilakukan sebagai proses penerapan GCG berkelanjutan yang diwujudkan melalui penyempurnaan peraturan, proses bisnis dan prosedur yang jelas sesuai prinsip-prinsip GCG serta penegakan sanksi yang jelas dan konsisten terhadap setiap pelaku pelanggaran prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Company has established GCG implementation roadmap 2011-2016 as the basis for continuous development and improvement of GCG implementation. GCG roadmap is divided into three phases where in 2014-2016 GCG implementation is targeted to reach Good Sustainability Governance phase. In this phase, the entire activities of the Company are expected to meet GCG principles and best practices so that corporate management becomes more professional, transparent and eicient with more efective management of risk and resources. Every decision-making is based on high moral values and regulatory compliance, as well as awareness to always prevent violations in the Company’s business processes. The Company has conducted a review of GCGroadmap in 2014. This afected the Good Sustainability Governance phase which was previously targeted in 2014 tobe extended to 2016. Thechanges in targetswere made as a sustainable GCG implementation process realized through improving regulations, business processes and enforcement of clear and consistent sanctions against any violators of appropriate corporate governance principles and company regulations or legislation in force. Roadmap GCG GCG Roadmap Roadmap GCG Tahun 2011-2016 GCG Roadmap 2011-2016 Good Corporate Governance Good Cormpliance Corporation Good Sustainability Governance 2011-2012 2014-2016 2013 Perusahaan telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka menerapkan GCG secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan GCG tahun 2015 diuraikan sebagai berikut: The company has been carrying out several activities in order to apply sustainable GCG. GCG activities implementationin 2015 were : Kegiatan GCG Tahun 2015 GCG Events 2015 Pada tahun 2015, Perusahaan telah melakukan penyempurnaan perangkat dan aturan GCG yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan usaha dan dinamika perkembangan organisasi, diantaranya: 1. Pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance, Keputusan Direksi No. KEP.U OT.104X4KA-2014 2. Pemutakhiran Pedoman-Pedoman Kode Etik Code of Ethic, Keputusan Direksi No. KEP.U HK.215X3KA- 2014 3. Menerbitkan Pedoman Perilaku Code of Conduct, Keputusan Direksi No. KEP.U OT.104X2KA-2014 4. Menerbikan Pedoman Pengendalian Gratiikasi, Keputusan Direksi No. KEP.UOT.104X1KA- 2014 5. Menerbitkan Pedoman Whistleblowing System, Keputusan Direksi No. KEP.UHK.215II2KA-2014 6. Membuat Unit Pengendali Gratiikasi, Keputusan Direksi No. KEP.UUT.104II1KA-2015 7. Memperbarui Unit pelaporan pelanggaran Whistleblowing System, Keputusan Direksi No. KEP.U OT.104II2KA-2015 Perusahaan berkomitmen menjaga konsistensi penerapan GCG dan peningkatan kesadaran Perusahaan terhadap GCG governance awareness. Komitmen ini diwujudkan dengan pelaksanaan internalisasi, pelatihan dan sosialisasi terkait GCG secara berkala. Materi sosialisasi dalam GCG Roadshow tahun 2015 mengenai Pengenalan GCG, Pengendalian Gratiikasi, dan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Whistleblowing System. Berikut uraian kegiatan-kegiatan terkait GCG yang dilakukan pada tahun 2015. In 2015, the Company had been perfecting set of rules adapted to the conditions of the business environment and the dynamic development of the organization, including: 1. Amendment to Code of Good Corporate Governance, Decision of Board of Directors No. KEP.UOT.104X4 KA-2014. 2. Amendment to Code of Ethics, Decision of Board of Directors No. KEP.UHK.215X3KA-2014. 3. Issuance of Code of Conduct, Decision of Board of Directors No. KEP.UOT.104X2KA-2014. 4. Issuance of Guidelines for Gratuity Control, Decision of Board of Directors No. KEP.U OT.104X1KA-2014. 5. Issuance of Guidelines for Whistleblowing System, Decision of Board of Directors No.KEP.UHK.215II2 KA-2014 6. Formation of Gratuity Control Unit, Decision of the Board of Directors No.KEP.U OT.104 II 1 KA-2015 7. Formation of Whistleblowing System Unit, Decision of the Board of Directors No.KEP.U OT.104 II 2 KA- 2015 The Company is committed to maintaining the consistency of the implementation of GCG and increasing governance awareness. This commitment is realized through the implementation of the periodic internalization, regular training and socialization related to GCG.Socialization material in GCG Roadshow 2015 covered the introduction of GCG, Gratuity Control and Whistleblowing System. The following is description of GCG related activities conducted in 2015. Penyempurnaan Aturan GCG Sosialisasi GCG Completion of the Rules of GCG GCG socialization Tabel Realisasi Kegiatan Good Corporate Governance GCG Roadshow Tahun 2015 Table of Good Corporate Governance GCG Realization Roadshow 2015 No Lokasi Entitas Location Entities Waktu Date Jumlah Peserta Total Participants Peserta Sosialisasi Socialization Participants 1 PT KA Logistik di Jakarta 06 Agustus 2015 August 6 th , 2015 36 Pegawai Employee 2 Balai Yasa Manggarai 10-11 Agustus 2015 August 10 th -11th ,2015 109 Pegawai dan Mitra Kerja Employee and Partners 3 KA Pariwisata di Jakarta 12 Agustus 2015 August 12 th , 2015 34 Pegawai Employee 4 Kantor Daop 2 Bandung 19 Agustus 2015 August 19 th , 2015 39 Pegawai Employee 5 Kantor Daop 1 Jakarta 20-21 Agustus 2015 August 20 th - 21st, 2015 106 Pegawai Employee 6 PT KCJ di Jakarta 25 Agustus 2015 August 25 th , 2015 89 Pegawai Employee 7 PT Railink di Jakarta 26 Agustus 2015 August 26 th , 2015 11 Pegawai Employee 8 PT Reska Multi Usaha di Jakarta 27-28 Agustus 2015 August 27 th - 28 th , 2015 88 Pegawai Employee 9 PT KA Property Management di Jakarta 29 Agustus 2015 August 29 th , 2015 61 Pegawai Employee 10 Kantor Subdivre III.2 Tanjungkarang 9-10 September 2015 September 9 th -10 th , 2015 147 Pegawai Employee 11 Kantor Divre III SS dan Subdivre III.1 Kertapati 14-15 September 2015 September 14 th -15 th , 2015 152 Pegawai Employee 12 Balai Yasa Lahat 16-17 September 2015 September 16 th -17 th , 2015 304 Pegawai dan Mitra Kerja Employee and Partners 13 Kantor Daop 4 Semarang 21-22 September 2015 September 21 st -22 nd , 2015 277 Pegawai Employee 14 Balai Yasa Tegal 23 September 2015 September 23 rd , 2015 241 Pegawai dan Mitra Kerja Employee and Partners 15 Kantor Daop 5 Purwokerto 12-13 Oktober 2015 October 12 th -13 th , 2015 343 Pegawai Employee 16 Kantor Daop 7 Madiun 26-28 Oktober 2015 October 26 th -28 th , 2015 254 Pegawai Employee 17 Kantor Daop 8 Surabaya 02-04 November 2015 November 02 nd -04 th , 2015 353 Pegawai Employee 18 Balai Yasa Surabaya Gubeng 05-06 November 2015 November 05 th -06 th , 2015 36 Pegawai dan Mitra Kerja Employee and Partners 19 Kantor Daop 9 Jember 10-11 November 2015 November 10 th -11 th , 2015 179 Pegawai Employee 20 Kantor Divre I Sumatera Utara 17-18 November 2015 November 17 th -18 th , 2015 174 Pegawai Employee 21 PT Railink di Medan 19 November 2015 November 19 th , 2015 50 Pegawai Employee 22 Balai Yasa Yogyakarta 25 November 2015 November 25 th , 2015 81 Pegawai dan Mitra Kerja Employee and Partners 23 Kantor Daop 6 Yogyakarta 26-27 November 2015 November 26 th -27 th , 2015 146 Pegawai Employee 24 Kantor Divre 2 Sumatera Barat 2-3 Desember 2015 December 2 nd -3 rd 2015 73 Pegawai Employee Dalam rangka memperoleh gambaran kualitas penerapan GCG, Perusahaan melaksanakan asesmen penerapan GCG secara berkala setiap tahun. Asesmen penerapan GCG diatur dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01MBU2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN Bab XII tentang Pengukuran Terhadap Penerapan GCG, yang ketentuan teknisnya diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16S.MBU2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang IndikatorParameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG pada BUMN. Asesmen GCG tahun 2012 dilakukan oleh penilai independen, dalam hal ini oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan pencapaian nilai 70,16 predikat Cukup Baik, dan pada tahun 2014 dilakukan asesmen kembali dengan nilai yang meningkat sangat signiikan menjadi 84,03 predikat Baik. Asesmen GCG tahun 2015 dilakukan untuk mengukur Penerapan GCG di Perusahaan selama tahun 2014 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan pencapaian skor 84,03 predikat Baik. Untuk nilai self Asesmen GCG tahun 2015 adalah 84,98 dengan predikat baik. Berikut ini adalah ringkasan hasil self assessment GCG tahun 2015 dan perbandingannya dengan hasil asesmen tahun 2012, self assessment tahun 2013 dan asesmen tahun 2014: To identify and obtain an overview of the quality of GCG implementation, KAI periodically assesses GCG implementation on an annual basis. GCG implementation assessment is stipulated in Article 44 of Regulation of Minister of SOE No. PER-01 MBU2011 dated August 1st, 2011 concerning Good Governance Implementation in SOE Chapter XII on Measurement of GCG implementation, the technical provisions are stipulated in Decision of Secretary of Minister of SOE No. SK-16S.MBU2012 dated June 6th, 2012 concerning IndicatorsParameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance GCG Implementation in SOE. GCG assessment in 2012 was conducted by an independent appraiser, in this case by BPKP Representative of West Java Province with achieved score of 70.16 Fairly Satisfactory predicate, and in 2014 was also assessed with signiicantly improved score to 84.03 Satisfactory predicate. GCG assessment in2015 GCG was conducted to measure the GCG implementation in the Company during 2014 conducted by BPKP Representative of West Java Province with achieved score of 84.03 Satisfactory predicate. GCG self assessment score in 2015 was 84.98 with a Satisfactory predicate. The following is a summary results ofGCG self assessment in 2015 and 2012, 2013, 2014 assessment result as its comparison: Asesmen Penerapan GCG Tahun 2015 GCG Assessment 2015 Tabel Hasil Asessment GCG Tahun 2012-2015 Table of GCG Assessement Result in 2012-2015 Aspek Pengujian Assessment Aspect Bobot Weight Skor Score Capaian Achievement Predikat Predicate 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Komitmen Commitment 7,0 4,36 5,90 6,367 6,518 63,26 84,28 90,96 93,11 Cukup Baik Fair Baik Good Sangat Baik Excellent Sangat Baik Excellent Pemegang Saham Shareholders 9,0 7,16 8,23 7,913 7,912 79,58 91,44 87,92 87,91 Baik Good Sangat Baik Excellent Sangat Baik Excellent Sangat Baik Excellent Dewan Komisaris Board of Commissioners 35,0 26,28 27,54 31,166 31,165 75,09 78,68 89,05 89,04 Baik Good Baik Good Sangat Baik Excellent Sangat Baik Excellent Pada tanggal 30 November - 11 Desember 2015 dilaksanakan evaluasi kinerja BUMN di Perusahaan oleh tim evaluator Kementerian BUMN. Sistem Penilaian pada Evaluasi Kinerja BUMN ini didasarkan pada metode Kriteria Penilaian Kinerja Unggul KPKU sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat Sekretaris Kementerian BUMN No.S-153S. MBU2012 tanggal 19 Juli 2012 yang mengadopsi dan mengadaptasi “Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence”. Proses evaluasi ini melalui dua tahapan utama yaitu tahap “Ondesk Review” yaitu penilaian di atas kertas berbasis pada Laporan Implementasi KPKU tahun 2014 dan informasi pendukung ADLI Approach, Deployment, Learning, and Integration. Tahap berikutnya adalah “Site Visit” ke perusahaan untuk wawancara dan klariikasi atas respon KPKU terhadap Direksi Perusahaan serta Senior Leader lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta veriikasi berbagai data dan informasi. Lokasi pelaksanaan evaluasi adalah Kantor Pusat di Bandung dan kunjungan lapangan di Daop 2 Bandung, Daop 1 Jakarta, Sub Divre 3.2 Tanjung Karang dan Daop 4 Semarang. Evaluasi KPKU berdasarkan pada dua dimensi penilaian yaitu proses dan hasil. Adapun dimensi proses yang dievaluasi ada 6 kategori yaitu: Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, On November 30th - December 11th, 2015, CompanySOE performance evaluation was conducted by Ministry of SOE team of evaluator in the company. Assessment System in this SOE Performance Evaluation was based on ImplementationEvaluation of Superior Performance Assessment Criteria KPKUmethod as determined by Ministry of SOE with Letter of Ministry Secretary of SOE No. S-153S.MBU2012 dated July 19th, 2012 that adopted and adaptedto “Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence”. This evaluation process consisted of two main phases, namely “Ondesk Review” which was on-paper assessment based on KPKU Implementation Report 2014 and ADLI Approach, Deployment, Learning, and Integration supporting information. The next phase was “Site Visit” to the Company for interview and clariication on KPKU responses to the Company’s Board of Directors and other Senior Leaders appointed by the Company as well as veriication of data and information. Evaluated location was Head Oice in Bandung and Site Visit to Daop 2 Bandung, Daop 1 Jakarta, Sub Divre 3.2 Tanjung Karang and Daop 4 Semarang. KPKU evaluation is based on two assessment dimensions, namely process and results. The process dimensions is evaluated in 6 categories: Leadership, Strategic Planning, Evaluasi Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul KPKU Implementation Evaluation of Superior Performance Assessment Criteria KPKU Aspek Pengujian Assessment Aspect Bobot Weight Skor Score Capaian Achievement Predikat Predicate 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Direksi Board of Directors 35,0 25,43 29,04 30,819 31,074 72,67 82,97 88,05 88,78 Cukup Baik Fair Baik Good Sangat Baik Excellent Sangat Baik Excellent Informasi dan Transparansi Information and Transparency 9,0 6,92 8,19 7,763 8,308 76,91 91,00 86,26 92,31 Baik Good Sangat Baik Excellent Sangat Baik Excellent Sangat Baik Excellent Aspek Lainnya Other Aspects 5,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - Skor Score 100,0 70,16 78,90 84,028 84,98 - - - - Cukup Baik Fair Baik Good Baik Good Baik Good Fokus Pelanggan, Pengukuran Analisis dan Manajemen Pengetahuan, Fokus Tenaga Kerja, serta Fokus Operasi. Untuk dimensi hasil yang dievaluasi adalah level kinerja, trend, dan pembandingan yang relevan untuk ukuran dan indikator kinerja perusahaan. Skor KPKU KAI tahun 2015 adalah 513,25 yang menunjukkan Perusahaan berada pada kriteria “Early Improvement”. Hasil evaluasi KPKU tahun 2015 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil evaluasi KPKU 2014 yang mendapat skor 462,25. Customer Focus, Analysis Measurement and Knowledge Management, Employee Focus and Operations Focus. While results dimension is evaluated in categories of performance, trend, and relevant benchmarking for corporate performance measurement and indicators. KPKU scores of KAI in 2015 was 513.25 which indicated that the Company is at “Early Improvement” criteria. KPKU evaluation results in 20145 showed an improvement compared to KPKU evaluation results in 2014 which obtained a score of 462.25. Tabel Hasil Penilaian KPKU KAI Tahun 2015 Table of KPKU Assessment Results of KAI in 2015 Aspek Pengujian Assessment Aspect Total Poin Total Point B Persentase Skor Score Percentage C Skor Score B x C Kepemimpinan Senior Senior Leadership 70 60 42 Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Governance and Social Responsibility 50 50 25 Pengembangan Strategi Strategy Development 40 50 20 Implementasi Strategi Strategy Implementation 45 45 20,25 Keterikatan Pelanggan Customer Engagement 45 50 22,5 Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja Measurement, Analysist, and Performance Improvement 40 55 22 Pengelolaan Informasi, Pengetahuan, dan Teknologi Informasi Management of Information, Knowledge, and Information Technology 45 45 20,25 Lingkungan Tenaga Kerja Employee Environment 45 55 24,75 Keterikatan Tenaga Kerja Employee Engagement 45 50 22,5 Sistem Kerja Work System 45 50 22,5 Proses Kerja Work Process 40 50 20 Hasil-hasil Produk dan Proses Product and Process Results 110 45 49,5 Hasil-hasil Fokus Pelanggan Customer Focus Results 90 30 27 Hasil-hasil Fokus Tenaga Kerja Employee Focus Results 80 60 48 Hasil-hasil Kepemimpinan dan Tata Kelola Leadership and Governance Results 80 55 44 Hasil-hasil Keuangan dan Pasar Finance and Market Result 90 70 63 Jumlah Skor Total Score 1.000 - 513,25 Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan penyampaian pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN dengan ditetapkannya Keputusan Direksi No.KEP.UKP.013II1KA-2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Keputusan tersebut diantaranya berisi mengalihkan Koordinator Pengelolaan LHKPN dari Satuan Pengawas Intern kepada Vice President Quality Assurance and GCG QA GCG. Peraturan tersebut dilengkapi dengan Instruksi Dinas No.24KP.013KA- 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang memerintahkan kepada wajib lapor untuk menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK paling lambat tanggal 31 Desember 2015. Instruksi tersebut memuat sanksi berupa SP3 yang akan diberikan kepada wajib lapor yang tidak patuh. Secara berkala Unit QA GCG melaporkan tingkat kepatuhan wajib lapor kepada Direktur Utama di lingkungan Perusahaan dan telah melaksanakan koordinasi baik terkait Tambahan Berita Negara TBN, kebijakan, dan rekonsiliasi tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN kepada KPK. Pejabat di lingkungan Perusahaan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Executive President, Vice President, General Manager, Staf Utama, Senior Manager, Manager, Staf Madya, Senior Auditor dan pejabat setingkatnya baik di Perusahaan maupun di Anak Perusahaan. Perkembangan pengiriman LHKPN di lingkungan Perusahaan per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 601 dari 810 wajib lapor atau sebesar 74,19. Dari 209 wajib lapor atau 25,80 wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN terdiri dari 10 wajib lapor yang masih dalam masa toleransi pengiriman dan 199 wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN terbaru pada jabatannya. Di akhir tahun 2015, Perusahaan telah menerapkan teknologi informasi dalam melakukan pengelolaan dan monitoring tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN. Sampai dengan 23 Maret 2016 tersisa 40 wajib lapor atau sebesar 4,97 yang belum menyampaikan LHKPN pada jabatan terbaru. The Company has a policy on state oicialwealthsubmissionreporting compliance LHKPN with the Decision of The Board of Directors No.KEP.U KP.013 II 1 KA-2015 dated February 5th, 2015 on the Management of state oicialwealthsubmissionreporting. The decision contains LHKPN Management Coordinator diversion from Internal Control Unit to the Vice President of Quality Assurance and GCG QA GCG. The regulation comes with Oice Instruction No.24 KP.013 KA-2015 dated November 13th, 2015, on state oicialwealthsubmissionreportwhich compulsory reportinginstructed to submit LHKPN to the Corruption Eradication Commission KPK at the latest on December 31st, 2015. the instruction contains the sanctions of 3rd grade warning letter to non- compliance compulsory reporting. Unit QA GCG reports compulsory reportingadherence periodicallyto the President Director of the Company and has been coordinating in relation to the Oicial Gazette TBN, policy, and LHKPN submissioncompliance level reconciliation to KPK. Oicials in the Company obligated tosubmit state oicialwealthsubmissionreport include the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive President, Vice President, General Manager, MajorStaf , Senior Manager, Managers, Intermediate Staf, Senior Auditor and oicials of the same level both in the Company and the Subsidiaries. LHKPN submission developments in the Company per December 31st, 2015 was 601 of the 810 compulsory reporting or by 74.19.From 209 or 25.80 of compulsory reporting who had not submitted LHKPN, there were 10 compulsory reporting who were still in a submission tolerance period and 199 who had notyet reported thelatest LHKPN of their positions. At the end of 2015, the Company had applied information technology in managing and monitoring the level of LHKPN submission compliance. As of March 23rd, 2016, there were 40compulsory reporting left or 4.97 who had not submitted thelatest LHKPN of their positions. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Reporting of State Oicials Wealth Report Perusahaan berupaya melakukan proses penyelarasan prinsip-prinsip dan struktur pelaksanaan GCG pada Anak Perusahaan agar sejalan dengan penerapan GCG Perusahaan. Perusahaan telah menginisiasi program implementasi GCG di Anak Perusahaan melalui pelaksanaan asesmen GCG. Pelaksanaan asesmen GCG di anak perusahaan telah dilaksanakan untuk PT KAI Commuter Jabodetabek PT KCJ. Asesmen GCG tahun 2015 di PT KCJ dilakukan oleh Konsultan Independen PT Jasatama Sinergy Management yang memperoleh skor 76,17 Predikat Baik. Perusahaan senantiasa melalukan pemantauan terhadap implementasi GCG di Anak Perusahaan dengan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil assessment yang telah dilakukan. Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu komitmen Perusahaan dalam menerapkan GCG. Manajemen Risiko sebagai bagian dari GCG, bertujuan memberikan jaminan dalam menurunkan terjadinya potensi risiko yang dapat mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan Perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham shareholders value added. Perusahaan telah melakukan pengelolaan risiko khususnya terkait dengan risiko investasi yang bersifat strategis di bidang sarana, prasarana, fasilitas dan teknologi informasi. Asesmen risiko investasi yang bersifat strategis di Anak Perusahaan pada tahun 2015 adalah peningkatan tambahan setoran modal PT Railink untuk pengadaan 10 trainset KRL dan kajian pengoperasian KRL SF 12 PT KAI Commuter Jabodetabek. Pengelolaan risiko merupakan bagian dari pengendalian internal yang memberikan Early Warning System EWS dalam mengelola Perusahaan, sehingga penerapan manajemen risiko menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penerapan GCG. Saat ini, Perusahaan sedang membangun dan menyiapkan infrastruktur untuk menerapkan manajemen risiko korporasi Enterprise Risk Management atau ERM berupa penyempurnaan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kereta Api PP Mariska menjadi Pedoman ERM. Penyempurnaan pedoman ini akan menjadi acuan dan referensi bagi Perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko di seluruh Unit Kerja termasuk Anak Perusahaan. The Company seeks to aligning the principles and structure of GCG implementation in subsidiaries to comply with the implementation of the Company’s GCG. The Company has initiated a program of GCG implementation in Subsidiary through GCGassessment. GCG assessmentimplementation in subsidiaries have been implemented to PT KAI Commuter Jabodetabek PT KCJ. GCG Assessment 2015 in PT KCJ was conducted by Independent Consultants PT Jasatama Sinergy Management which received a score of 76.17 GoodPredicate. Company always monitors the implementation of GCG in subsidiaries by monitoring recommendation follow-up on the results of implemented assessment. Application of risk management is one of the company’s commitment in implementing GCG. Risk Management as part of the GCG, aims to provide a guarantee in reducing the occurrence of potential risks that may disrupt or fail the achievement of Company goals in order to provide shareholders value added. The Company has conducted risk management, especially related to strategic investment risk in the areas of facilities, infrastructure, facilities and information technology. The risk assessment for strategic investments in subsidiaries in 2015 was the increase in additional paid in capital of PT Railink for the procurement of 10 KRL trainsets and operational studies of KRL SF 12 PT KAI Commuter Jabodetabek. Risk management is part of internal control which gives Early Warning System EWS in managing the company, so the application of risk management becomes an integral part of the implementation of GCG. Currently, the Company is building and setting up the infrastructure for implementing Enterprise Risk Management or ERM in the form of improvement of Risk Management Application Railway Guidelines PP Mariska into ERM Guidelines. Completion of these guidelines will be a benchmark and reference for the Company in implementing risk management throughout the working unit, including its subsidiaries. Program Inisiatif Implementasi GCG Anak Perusahaan Program Inisiatif Implementasi Manajemen Risiko Anak Perusahaan Subsidiaries GCG Implementation Initiation program Subsidiary Risk Management Implementation Initiation Program Struktur tata kelola Perusahaan disusun berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Struktur tata kelola ditetapkan untuk memastikan penyelenggaraan GCG dapat berjalan efektif dengan pembagian peran, tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur GCG terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Organ Pendukung perusahaan meliputi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Sekeretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Manajemen Risiko, dan Pusat Hukum Legal. Skema dan struktur GCG di Perusahaan adalah sebagai berikut: Corporate governance structure is compiled based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Articles of Association. The governance structure was established to ensure GCG implementation runs efectively with clear division of roles, tasks and responsibilities. GCG structure consists of Company Main Organ and Supporting Organ. Main Organs of the Company include the General Meeting of Shareholders GMS, the Board of Commissioners and Board of Directors. The Company Supporting Organ includes the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management Committee, Corporate Secretary, Internal Audit, Risk Management Center, and the Legal Center. The Company GCG Scheme and structure are as follows: Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholder Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Satuan Pengawas Intern Internal of Audit Pusat Manajemen Resiko Risk Management Sekretaris Dewan Komisaris BOC Secretary Komite Audit Commitee of Audit Komite Manajemen Resiko Commitee Risk Management Pusat Hukum Legal Direksi Board of Directors Dewan Komisaris Board of Commissioners Sistem Pengendalian Intern Internal Control System Sistem Pengawasan Intern Internal Audit System Struktur Tata Kelola Governance Structure RUPS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi bagi pemegang saham. Dewan Komisaris bertugas mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan, dan Direksi bertugas mengelola perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab terpisah sesuai fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar, dan Panduan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual. Dewan Komisaris memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugasnya. Sedangkan Direksi memiliki organ-organ pendukung setingkat Executive Vice President yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama yang bertugas untuk mengendalikan, mengawal dan bertanggung jawab atas implementasi GCG, yaitu: 1. Satuan Pengawasan Intern SPI sebagai fungsi pengawasan; 2. Pusat Manajemen Risiko sebagai fungsi kajian risiko dan asesmen risiko; 3. Sekretaris Perusahaan, sebagai fungsi kesekretariatan; 4. Pusat Hukum, sebagai fungsi pengendalian dan bantuan lainnya terkait hukum. GMS is the highest decision making forum for shareholders. Board of Commissioners role is to supervise management of the Company, and Board of Directors role is managing the Company. Board of Commissioners and Board of Directors have separated authorities and responsibilities according to their respective functions as stipulated in the laws and regulations, the Articles of Association, and Board Manual. Board of Commissioners has Audit Committee and Risk Management Committee to empower supervisory function of Board of Commissioners, to assist Board of Commissioners in performing its duties and obligations, and to formulate policies of Board of Commissioners according to its roles. On the other hand, Board of Directors has supporting organs at Executive Vice President level who are directly responsible to President Director who is in charge of control, supervision and responsibility for GCG implementation, namely: 1. Internal Audit Unit SPI as supervisory function; 2. Risk Management Center as risk review and assessment function; 3. Corporate Secretary, as secretariat function; 4. Legal Center, as control function other assistance related to legal matters. RUPS merupakan organ Perusahaan yang memiliki kewenangan yang tidak dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang saham dapat menggunakan haknya, mengemukakan pendapat, dan memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan penting tentang pengembangan Perusahaan secara wajar dan transparan. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi: a Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, b Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, c Menyetujui perubahan Anggaran Dasar, d Menyetujui laporan tahunan, e Menetapkan bentuk serta jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi f Mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi GMS is an organ of the Company who has the authority which can not be delegated to the Board of Commissioners and Board of Directors. Shareholders can use their rights, express opinions, and give a voice in important decision- making process concerning the development company in a fair and transparent manner. Under the provisions of Articles of Association, the General Meeting of Shareholders GMS has the authority which can not be delegated to the Board of Directors and the Board of Commissioners, includes: a Appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, b Evaluate the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, c Approvethe amendment,of Articles of Associations d Approve the annual report, e Establish the form and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors f Make decisions relate to corporate actions or other strategic decisions proposed by Directors RUPS KAI terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan setiap tahun untuk pengesahan RKAP dan Laporan Tahunan yang telah disusun oleh Direksi. Sedangkan RUPS Luar Biasa diadakan apabila: a. Setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar; b. Dianggap perlu oleh Direksi danatau Dewan Komisaris danatau Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 110 satu persepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; c. RUPS Luar Biasa dapat dilakukan secara Sirkuler On Paper yaitu pengambilan putusan oleh Pemegang Saham tanpa melakukan rapat secara isik. KAI GMS consists of the Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual General Meeting of Shareholders is General Meeting of Shareholders held each year for RKAP and the Annual Report approval which has been prepared by the Board of Directors. While the Extraordinary General Meeting is held when: a. Held every time based on the need for the interests of the Company as set forth in the Articles of Association; b. Deemed necessary by the Board of Directors and or Board of Commissioners and or shareholders jointly representing 110 one tenth or more of the total shares with voting rights, except the Article of Associations specify a smaller amount; c. Extraordinary General Meetings can be done Circularly On Paper which is decision taking by the shareholders without physical meeting. Penyelenggaraan RUPS GMS Implementation Rapat Umum Pemegang Saham RUPS General Meeting of Shareholders GMS Pada tahun 2015 RUPS telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik terkait dengan pemberitahuan maupun undangan yang disampaikan kepada pemegang saham. Selama tahun 2015, KAI telah menyelenggarakan 2 dua kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan tidak melaksanakan RUPS Luar Biasa. Pelaksanaan RUPS tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut: In 2015, GMS had been done according to applicable regulations, either related to notiications or invitations submitted to the shareholders. During 2015, KAI had held two General Meeting of Shareholders and did not carry out the Extraordinary General Meeting. Implementation of the GMS 2015 can be seen in the following table: Pelaksanaan RUPS Tahun 2015 Implementation of the GMS 2015 Tabel Pelaksanaan RUPS KAI Tahun 2015 Table of GMS KAI Implementation 2015 Nama RUPS GMS Name Nomor dan Tanggal Undangan RUPS Number and GMS InvitationDate Dasar dan Tanggal Pelaksanaan RUPS Basic and Implementation Date Agenda RUPS GMS Agenda Keputusan RUPS GMS Decisions RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 GMS of Annual Report 2014 Approval Nomor: UM.209 IV189KA- 2015 Tanggal 28 April 2015 Number: UM.209 IV 189 KAA- 2015 Date 28 April 2015 Surat Kuasa Nomor SKU-132 MBU042015 tanggal 28 April 2015 Power of Attorney No. S-132 MBU 042015 dated April 28th, 2015 1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014; Approval of Annual Report 2014 including the Report of the Board of Commissioners Supervision and the Ratiication of the Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31st, 2014 and Statement of Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2014; 1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014: Approved the 2014 Annual Report including the Report of the Board of Commissioners Supervision and the Ratiication of the Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31th, 2014 and Statement of Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2014: 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2014; Determination of the use of Net Income for the Fiscal Year 2014; 3. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014; Determination of Public Accountant for Auditing Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2015 and the Financial Report of Partnership and Community Development program for Fiscal Year 2014; a. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014; Approved the Annual Report 2014 including the Report of the Board of Commissioners Supervision for the Fiscal Year 2014; Nama RUPS GMS Name Nomor dan Tanggal Undangan RUPS Number and GMS InvitationDate Dasar dan Tanggal Pelaksanaan RUPS Basic and Implementation Date Agenda RUPS GMS Agenda Keputusan RUPS GMS Decisions 4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji dan Honorarium serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015. Determination on Tantiem Fiscal Year 2014, salaries and honorarium and other facilities for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Year 2015. b. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Hadori, Sugiarto, AdiRekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 008LAI-KAI II15 tanggal 17 Februari 2015 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya volledig acquit et de charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan; Ratifying the Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31st, 2014, audited by Public Accounting Firm KAP Hadori, Sugiarto Adi Partners as contained in its report No. 008 LAI-KAI II 15 dated February 17th, 2015 with the opinion of Fair Without exceptions, while providing a release and discharge of full responsibility volledig acquit et de charge to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision carried out during the Fiscal Year 2014 so long as the act is not a crime or do not violate the rules and procedures of applicable law and reflected in the annual report and inancial statements of the Company; Nama RUPS GMS Name Nomor dan Tanggal Undangan RUPS Number and GMS InvitationDate Dasar dan Tanggal Pelaksanaan RUPS Basic and Implementation Date Agenda RUPS GMS Agenda Keputusan RUPS GMS Decisions c. Mengesahkan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Hadori, S u g i a r t o, Ad i Re ka n s e b a g a i m a n a dimuat dalam laporannya Nomor.008 LAI-KAIII15 tanggal 17 Februari 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab acquit et de charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam laporan tersebut. Ratifying the report of the Partnership program and the Community Development with Financial Year ending on December 31st, 2014 which were prepared based on PKBL financial statements audited by Public Accounting Firm KAP Hadori, Sugiarto Adi Partners as contained in its report Nomor.008 LAI-KAI II 15 dated February 17th, 2015, while providing a release and discharge of responsibility acquit et de charge to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all acts of management and supervision Partnership Fiscal Year ended on December 31st, 2014, so long as all the action is not a criminal act or not violate the provisions and procedures of applicable laws and reflected in the report. Nama RUPS GMS Name Nomor dan Tanggal Undangan RUPS Number and GMS InvitationDate Dasar dan Tanggal Pelaksanaan RUPS Basic and Implementation Date Agenda RUPS GMS Agenda Keputusan RUPS GMS Decisions 2. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih sebesar Rp948.220.660.421 sebagai berikut: Determination of Using Net Profit of Rp948,220,660,421 as following detail: a. S e b e s a r 2 5 a t a u s e j u m l a h Rp237.055.000.000 sebagai dividen; 25 or a total of Rp237,055 billion distributed as dividends; b. S e b e s a r 7 5 a t a u s e j u m l a h Rp711.165.660.421 sebagai cadangan. 75 or a total of Rp711,165,660,421 As a reserve. 3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hadori, Sugiarto, AdiRekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT KAI untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PKBL PT KAI untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015. Established Public Accounting Firm Hadori, Sugiarto Adi Partners to conduct an audit for the Financial Statements PT KAI for the year ended on December 31st, 2015, and PT KAI Partnership Financial Statements for the year ended on December 31st, 2015. 4. Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji dan Honorarium serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015 akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri. Tantiem Fiscal Year 2014, salaries and honorarium and other facilities for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Year 2015 will be determined later in a separate decision. Nama RUPS GMS Name Nomor dan Tanggal Undangan RUPS Number and GMS InvitationDate Dasar dan Tanggal Pelaksanaan RUPS Basic and Implementation Date Agenda RUPS GMS Agenda Keputusan RUPS GMS Decisions RUPS Pengesahan RKAP 2015 Ratiication of the 2015 GMS CBP Nomor: UM.209I45 KA-2015 Tanggal 12 Januari 2015 Number: UM.209 I 45 KAA- 2015 Date January 12th, 2015 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP Tahun 2015; Ratiication of the Corporate Work Plan Budget CBP in 2015; 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL Tahun 2015; Ratification of Corportate Work Plan Budget of Partnership and Community Development Program PKBL in 2015; 3. Penetapan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015; Determination of Key Performance Indicators of The Board of Directors and the Board of Commissioners in 2015; 4. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun 2015; Determination of Operational Aspects Indicatorsfor Calculation of Corporate Health 2015; 1. Mengesahkan RKAP Tahun 2015 dengan pokok- pokok sebagai berikut: Ratifying the CBP 2015 with the following points: a. Target Operasional Operational Targets 1 Alat Produksi Utama Siap Operasi Main Production Equipment Ready for Operations Alat produksi sarana utama dengan kualiikasi siap operasi di tahun 2015 ditargetkan sebagai berikut: The main production equipment with qualiication of ready for operation in 2015 targeted as follows: 5. Persetujuan Kerjasama Penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta; implementation Cooperation Agreement Soekarno-Hatta Airport Train 6. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Investasi. Delegation of Authority to BOC to provide Investment Budget Amendment Agreement. 2 Produksi Utama Primary production Produksi Utama tahun 2015 yang memberikan kontribusi dominan pada pendapatan ditargetkan sebagai berikut: Main production in 2015 which gave the dominant contribution to the revenue is projected as follows: No Uraian Description Satuan Unit Jumlah Total 1 Lokomotif Locomotive Unit 467 2 KRDEI Unit 129 3 KRL EMU Unit 660 4 Kereta Train Unit 1.499 5 Gerbong Carriages Unit 6.599 Nama RUPS GMS Name Nomor dan Tanggal Undangan RUPS Number and GMS InvitationDate Dasar dan Tanggal Pelaksanaan RUPS Basic and Implementation Date Agenda RUPS GMS Agenda Keputusan RUPS GMS Decisions b. Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Income Statement Consolidated Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2015 dianggarkan sebesar Rp1.513,25 miliar dengan perincian anggaran pendapatan sebagai berikut: Proit attributable to owners of the parent entity fiscal year 2015 was budgeted at Rp1,513.25 billion, with details of the budget revenues as follows: No Uraian Description Satuan Unit Jumlah Total 1 Angkutan Penumpang Passenger Tarnsport • Volume Orang Person 329.757.584 • Km Penump- ang Km Passen- ger 000 km 21.759.716 2 Angkutan Barang Freight Transport • Volume ton 41.919.097 • Km Penump- ang Km Passen- ger 000 km 14.571.101 Nama RUPS GMS Name Nomor dan Tanggal Undangan RUPS Number and GMS InvitationDate Dasar dan Tanggal Pelaksanaan RUPS Basic and Implementation Date Agenda RUPS GMS Agenda Keputusan RUPS GMS Decisions c. Posisi Keuangan Konsolidasian Financial Position Consolidated Posisi keuangan per 31 Desember 2015 dianggarkan mencapai total aset, liabilitas dan ekuitas sebesar Rp23.058,30 miliar. Financial position as of December 31st, 2015, reached the budgeted of total assets, liabilities and equity of Rp23,058.30 billion. d. Investasi Investments Investasi yang dianggarkan pada tahun 2015 sebesar Rp5.769,33 miliar. Investments budgeted in 2015 was Rp5.769,33 billion. Uraian Description Jumlah Total Pendapatan angkutan KA Penumpang Passenger Transport Revenue Rp5.503.170.838 ribu Pendapatan angkutan KA Barang Freight Transport Revenue Rp6.435.842.041 ribu Pendapatan pendukung angkutan KA Supporting Transport Revenue Rp360.100.808 ribu Pendapatan non angkutan Non-Transport Revenue Rp1.971.362.150 ribu Kontribusi pemerintah PSO Government Contribution Rp1.523.800.000 ribu Jumlah Anggaran Pendapatan Total Revenue Budget Rp15.794.275.837 ribu Nama RUPS GMS Name Nomor dan Tanggal Undangan RUPS Number and GMS InvitationDate Dasar dan Tanggal Pelaksanaan RUPS Basic and Implementation Date Agenda RUPS GMS Agenda Keputusan RUPS GMS Decisions 2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Tahun 2015. Ratified the Corporate Work Plan and SOE Partnership Budgeting Program with Small Business and Community Development Program in 2015. 3. Menetapkan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015 sebagai berikut: Applying Key Performance Indicators of The Board of Directors and the Board of Commissioners in 2015 as follows a. KPI Direksi disusun sesuai dengan Kriteria Penilaian KinerjaUnggul KPKU Directors KPI was prepared in accordance with Superior Performance Assessment Criteria KPKU; b. KPI Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01 MBU2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance pada BUMN. Board of Commissioners KPI refers to the Regulation of Minister of State PER-01 MBU 2011 on Implementation of Good Corporate Governance GCG in SOE 4. Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun 2015 sebagaimana usulan Dewan Komisaris No.06 CHKOM2014 tanggal 9 Desember 2014, terdiri dari: Establish Operational Aspects Indicators for CompanyHealth Assessment of the Year 2015 as BOC proposal No.06 CH KOM 2014 dated December 9th, 2014, consisting of: Nama RUPS GMS Name Nomor dan Tanggal Undangan RUPS Number and GMS InvitationDate Dasar dan Tanggal Pelaksanaan RUPS Basic and Implementation Date Agenda RUPS GMS Agenda Keputusan RUPS GMS Decisions 5. Menyetujui Kerja sama antara PT KAI dengan PT Angkasa Pura II Persero dan PT Railink untuk Penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta via Tangerang sesuai dengan surat persetujuan Menteri BUMN No.S837 MBU122014 tanggal 31 Desember 2014. Approved Cooperation between PT KAI and PT Angkasa Pura II Persero and PT Railink for the Implementation of Railway Soekarno-Hatta via Tangerang in accordance with the letter of approval of the Minister of SOEs No.S837MBU 122014 dated December 31st, 2014. Indikator Indicators Bobot Weight 1. Tingkat Keselamatan Safety level 10 2. Tingkat Pelayanan level of Services a. KA Penumpang Datang Passenger Train b. KA Barang Datang Freight Train c. Keluhan Penumpang Customer Care 4 4 3 3. Efektivitas Pemeliharaan Maintenance Efectiveness a. Pemeliharaan Sarana Facility Maintenance b. Pemeliharaan Prasarana Infrastructure Maintenance 4 4 4. Produktivitas SDM HR productivity a. Produktivitas SDM dari Satuan Angkatan HR productivity of Unit b. Produktivitas SDM dari Pendapatan HR productivity of Revenue 3 3 Jumlah Bobot Total Weight 35 RUPS Tahunan dihadiri oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi, Kepala Satuan Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, serta Pemegang Saham. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar perusahaan, Pimpinan RUPS adalah Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk dalam rapat. Dalam setiap pembahasan agenda RUPS, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dan pihak terkait lainnya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danatau pendapat sebelum keputusan diambil. Pemegang Saham senantiasa memberikan respon mengenai informasi yang diterima dari Direksi danatau Dewan Komisaris terutama terkait dengan gejala penurunan kinerja perusahaan yang signiikan. Bentuk respontanggapan tersebut dapat dilakukan dengan pemanggilan untuk meminta penjelasan mengenai penurunan kinerja, dan permintaan informasiklariikasi mengenai hal tersebut. Annual GMS was attended by the President Commissioner and members of the Board of Commissioners, President Director and the Board of Directors, Head of Internal Audit, Corporate Secretary, as well as shareholders. In accordance to the Articles of Association of the company, Chairman of the GMS is the Commissioner. In the event that the Commissioner is absent, the GMS chaired by a Member of the Board of Commissioners present and appointed meeting. In any discussion of the agenda of the GMS, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the shareholders or authorized shareholders and other related parties in attendance to ask questions andor give opinion before a decision is taken. Shareholders continues to provide responses regarding the information received from the Board of Directors andor Board of Commissioners especially concerning symptoms of a signiicant decline in corporate performance. A form of responsefeedback can be done by summoning them to give explanation regarding the performance degradation, and requests for informationclariication on the matter. Nama RUPS GMS Name Nomor dan Tanggal Undangan RUPS Number and GMS InvitationDate Dasar dan Tanggal Pelaksanaan RUPS Basic and Implementation Date Agenda RUPS GMS Agenda Keputusan RUPS GMS Decisions 6. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan perubahan anggaran investasi akibat perubahan kebijakan Pemerintah dengan nilai maksimum 10 sepuluh persen dari total nilai investasi termasuk perubahan item investasi RKAP tahun 2015. Delegate the authority to the Board of Commissioners to approve the investment budget changes due to changes in government policy with a maximum value of 10 ten percent of the total value of investment including changes in investment item of RKAP 2015. Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Keuangan tahun sebelumnya yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 April 2015 dan RUPS Pengesahan RKAP 2015 tanggal 12 Januari 2015 dilakukan dengan perkembangan realisasi sebagai berikut: Approval of Financial Statements GMS decision of the previous year was held on April 28th, 2014, and GMS CBP Ratiication 2015 on January 12th, 2015 was done with the realization development as the following: Keputusan dan Realisasi RUPS Tahun Buku 2014 Decisions and Realization of GMS 2014 Tabel Keputusan dan Realisasi RUPS Tahun Buku 2014 Table of GMS Decisions and Results 2014 Nama RUPS GMS Name Keputusan RUPS GMS Decisions Realisasi Hasil RUPS GMS Result Realization Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan Reasons of unrealized GMS Decisions RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 GMS Approval of the Financial Statements for Fiscal Year 2014 Diterima dan disahkan: Accepted and ratiied: 1. Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014; Annual Report 2014 including the Report of the Supervisory Board of Commissioners and the Ratiication of the Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31th, 2014 and Statement of Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2014; Telah dilaksanakan Implemented - 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2014; Determination of the use of Net Income for the Fiscal Year 2014; Telah dilaksanakan Implemented - 3. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014; Determination of Public Accountant for Auditing Company Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2015 and Financial Report of Partnership and Community Development Fiscal Year 2014; Telah dilaksanakan Implemented - 4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji dan Honorarium serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015. Determination of Tantiem Fiscal Year 2014, salaries and honorarium and other facilities for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2015. Telah dilaksanakan Implemented - Nama RUPS GMS Name Keputusan RUPS GMS Decisions Realisasi Hasil RUPS GMS Result Realization Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan Reasons of unrealized GMS Decisions RUPS Pengesahan RKAP 2015 GMS Ratiication of CBP 2015 1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP Tahun 2015; Ratiied the Company Work Plan and Budget CBP in 2015; 2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL Tahun 2015; Ratiied the Work Plan and Budget of Partnership and Community Development Program PKBL in 2015; 3. Penetapan Key Performance Indicator s Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015; Determination of Key Performance Indicators for The Board of Directors and the Board of Commissioners in 2015; 4. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun 2015; Determination of Operational Aspects Indicators for the Calculation of Corporate Health 2015; 5. Persetujuan Kerjasama Penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta; Implementation of Cooperation Agreement of Soekarno-Hatta airport railway 6. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Investasi. Delegation of Authority to the Board to provide investments Budget Amendment Agreement. Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif melakukan pengawasan dan penasihatan kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan serta memastikan Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif dan berkelanjutan. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah sebagai koordinator kegiatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham yang diwakili oleh RUPS. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Board of Commissioners is the Company’s organ which has collective roles and responsibilities on supervision and advisory to Board of Directors in the management of the Company and ensure that the Company applies GCG principles in an efective and sustainable manner. The position of each Board of Commissioners member is equal. President Commissioner is coordinator of Board of Commissioners activities. The Board of Commissioners is responsible to the shareholders represented by the GMS. In order to support its activities implementation, BoC is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee and Risk Management Committee. Calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang diatur dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri BUMN No.PER-02 MBU022015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan formal, persyaratan materiil, dan persyaratan lainnya sebagai berikut: • Persyaratan Formal 1. orang perseorangan 2. cakap melakukan perbuatan hukum 3. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 lima tahun sebelum pencalonan 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PerseroanPerum dinyatakan pailit dalam waktu 5 lima tahun sebelum pencalonan dan 5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara danatau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 lima tahun sebelum pencalonan. • Persyaratan Materil 1. integritas; 2. dedikasi; Prospective members of the Board of Commissioners shall meet it and proper requirements set out in the Articles of Association and the applicable regulations, which is Regulations of SOE Minister No.Per-02 MBU 022015 on Terms and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Board of Trustee of SOE, The provision regulates set for formal requirements, material requirements, and other requirements as follows: • Formal Requirements 1. Individuals 2. legally competent 3. has not been declared bankrupt within 5 ive years prior to nomination 4. never been a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners who were responsible for causing a Company Perum bankrupt within 5 ive years prior to the nomination and 5. never been sentenced for a criminal ofense that is detrimental to the country’s inancial and or related to the inancial sector within 5 ive years prior to nomination • Material Requirements 1. integrity 2. dedication Persyaratan Dewan Komisaris Dewan Komisaris Terms of Board of Commissioners Board of Commissioners 3. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; 4. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PerseroPerum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan 5. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. • Persyaratan Lainnya 1. bukan pengurus Partai Politik danatau calon anggota legislatif danatau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dan calonanggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II; 2. bukan calon KepalaWakil Kepala Daerah danatau KepalaWakil Kepala Daerah; 3. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang bersangkutan selama 2 dua periode berturut-turut; 4. sehat jasmani dan rohani tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter; 5. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan. 3. understand the problems of management of the company related to one of management functions 4. have adequate knowledge in the ield of Persero Perum where the concerned nominated; and 5. able to provide suicient time to perform their duties. • Other Requirements 1. not a political party oicials andor prospective members of the legislative andor legislators. Not a Prospective member or member of legislative composed of candidatesmembers of DPR, DPD, Level I DPRD and Level II DPRD 2. not a candidate for the Head Deputy Head andor the Head Deputy Head 3. not serving as member of the Board of Commissioners on related SOE for two consecutive periods 4. physically and mentally healthy not sufering from a disease that can hamper execution of duties as a member of the Board of Commissioners, which proved with a health certiicate from a doctor 5. for candidates of the Technical Ministry or other government agencies, should attach the proposal of the related agency. Calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Dalam rangka menjamin profesionalisme dan integritas calon anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham telah menyelenggarakan uji kemampuan dan kepatutan it and proper test. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilaksanakan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2015 telah lulus uji kemampuan dan kepatutan. Candidates Board of Commissioners are proposed by the shareholders, and the nomination is band to GMS. In order to ensure the professionalism and integrity of the candidates for the Board of Commissioners, Shareholders has hosted it and proper test. Implementation of the it and proper test is conducted by the Institute of Professional appointed by the Ministry of SOE. All members of the Board of Commissioners of the Company in 2015 had passed the it and proper test. Uji Kemampuan Kepatutan Fit and Proper Test Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat pertama kali diberikan program orientasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Program pengenalan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan dan pengkajian dokumen atau program lainnya. Program pengenalan meliputi: 1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan; 2. Gambaran mengenai Perusahaan terkait dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah- masalah strategis lainnya; 3. Keterangan terkait dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; Members of the Board of Commissioners appointed for the irst time are given orientation programs coordinated by the Corporate Secretary. Orientation programs are in the form of presentations, meetings, visits and reviews of documents or other programs. Orientation programs include: 1. The implementation of corporate governance principles by the Company; 2. A description of the Company related to the purpose, nature, and scope of activities, inancial performance and operations, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues; 3. Description related to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee; Program Orientasi bagi Komisaris Baru Orientation Programs for New Commissioner Setelah melalui proses it proper test yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, calon anggota Dewan Komisaris yang lulus it proper test diangkat dan ditetapkan sebagai Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-02MBU022015. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu- waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila secara nyata yang bersangkutan: a tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, b tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, c tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan danatau ketentuan Anggaran Dasar, d terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan danatau negara, e melakukan perbuatan yang melanggar etika danatau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN, f dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau g mengundurkan diri. After going through the process of it and proper test conducted in accordance with applicable regulations, candidates of Board of Commissioners who passed the it and proper test shall be appointed and designated as the Board of Commissioners of the Company based on the Decision of Ministry of SOE as stipulated in the Regulation of the Minister of SOE No.Per-02 MBU 02 2015. The term of oice of Board of Commissioners is ive 5 years without reducing the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before his term ends. Dismissal of members of the Board of Commissioners is conducted if the related party is proven to: a Unable to meet its obligations as agreed in the contract management, b Unable to do their job properly, c does not implement the provisions of the legislation and or provisions of the Articles of associations, d engage in any action that is detrimental to the Company and or the state, e commit acts that violate the ethical and or propriety that should be honored as a member of the Board of Commissioners of SOE f is found guilty by the court verdict of permanent legal force, or g resigned. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris Board of Commissioners Appointment and Dismissal Nama Name Jabatan Position Dasar Pengangkatan Basic Appointment Periode Jabatan Period Representasi Representation Iman Haryatna Komisaris Utama President Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.Kep-126 MBU2011 tanggal 8 Juni 2011 Decree of the Minister of SOE No. Kep-126 MBU 2011 dated June 8th, 2011 8 Juni 2011 – 26 November 2014 June 8 th , 2011 - November 26 th , 2014 POLRI Police Abi Kusno Komisaris Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.Kep-84 MBU2010 tanggal 18 Mei 2010 Decree of the Minister of SOE No. Kep-84 MBU 2010 dated May 18th, 2010 18 Mei 2010 – 26 November 2014 May 18 th , 2010 - November 26 th , 2014 TNI National Army of Indonesia Umiyatun Hayati Triastuti Komisaris Commissioner Keputusan Pemegang Saham PT KAI No.SK-205MBU2012 tanggal 28 Mei 2012 Decision of Shareholders of PT KAI No.SK-205 MBU 2012 dated May 28th, 2012 28 Mei 2012 - Saat ini March 15 th , 2013 - today Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation Muchtar Ariin Komisaris Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-184 MBU2013 tanggal 15 Maret 2013 Decree of the Minister of SOEs No.SK-184 MBU 2013 dated March 15th, 2013 15 Maret 2013 – saat ini March 15 th , 2013 - today Jaksa Agung General Prosecutor Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 7 tujuh orang terdiri dari 1 satu orang Komisaris Utama, 1 satu orang Komisaris Independen dan 4 empat orang Komisaris. Sampai dengan Agustus 2015, susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut: 4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. Perusahaan telah melaksanakan program orientasi untuk anggota Dewan Komisaris baru pada tanggal 24 Agustus 2015 dalam bentuk presentasi di forum rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Manajemen Perusahaan memberikan Buku yang berisi tentang Perusahaan. Board of Commissioners of the Company consists of seven 7 persons consisting of 1 one Commissioner, 1 one Independent Commissioner and four 4 Commissioners. Until August 2015, the Board of Commissioners composition is as follows: 4. Description of the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as prohibited matters. The Company had implemented an orientation program for new members of the Board of Commissioners on August 24th, 2015 in the form of a presentation at the joint meeting of the forum of the Board of Commissioners and Directors and Company Management also provided book which contains matters related to the Company. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris The Amount and Composition of the Board of Commissioners Tabel Komposisi Dewan Komisaris Sampai Agustus 2015 Table of Board of Commissioners Composition Until August 2015 Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No.SK-146MBU082015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang pemberhentian, pengangkatan dan pengalihan tugas anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan maka komposisi Dewan Komisaris Perusahaan mengalami perubahan menjadi sebagai berikut: Furthermore, based on the Decree of the Minister for State Owned Enterprises As a General Meeting of Shareholders No.SK-146 MBU 082015 dated August 21st, 2015 regarding the resignation, appointment and task delegation of members of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners has undergone changes as follows: Tabel Komposisi Dewan Komisaris Sampai 31 Desember 2015 Table of Board of Commissioners Composition Until December 31 2015 Nama Name Jabatan Position Dasar Pengangkatan Basic Appointment Periode Jabatan Period Representasi Representation Djoko Sarwoko Komisaris Utama President Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-262 MBU112014 tanggal 26 November 2014 Decree of the Minister of State Enterprises No.SK-262 MBU 112014 dated November 26th, 2014 26 November 2014 - saat ini November 26th, 2014 - today Mahkamah Agung Supreme Court Danang Parikesit Komisaris Independen Independent Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-262 MBU112014 tanggal 26 November 2014 Decree of the Minister of SOEs No.SK-262 MBU 112014 dated November 26th, 2014 26 November 2014 - saat ini November 26th, 2014 - today Akademisi Academics Umiyatun Hayati Triastuti Komisaris Commissioner Keputusan Pemegang Saham PT KAI No.SK205MBU2012 tanggal 28 Mei 2012 Decision of Shareholders of PT KAI No.SK205 MBU 2012 dated May 28th, 2014 28 Mei 2012 - Saat ini May 28th, 2014 - today Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation Nama Name Jabatan Position Dasar Pengangkatan Basic Appointment Periode Jabatan Period Representasi Representation Leon Muhamad Komisaris Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-226 MBU2013 tanggal 22 April 2013 Decree of the Minister of SOEs No.SK-226 MBU 2013 dated April 22nd, 2013 22 April 2013 – 21 Agustus 2015 April 22 nd , 2013 - August 21 st , 2015 Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation Hambra Komisaris Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-434 MBU2013 tanggal 31 Desember 2013 Decree of the Minister of SOEs No.SK-434 MBU 2013 dated December 31st, 2013 31 Desember 2013 – 21 Agustus 2015 December 31 st , 2013 - August 21 st , 2015 Kementerian BUMN Ministry of SOE Danang Parikesit Komisaris Independen Independent Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-262 MBU112014 tanggal 26 November 2014 Decree of the Minister of SOEs No.SK-262 MBU 112014 dated November 26th, 2014 26 November 2014 - saat ini November 26 th , 2014 - today Akademisi Academics Nama Name Jabatan Position Dasar Pengangkatan Basic Appointment Periode Jabatan Period Representasi Representation Muchtar Ariin Komisaris Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.SK-184 MBU2013 tanggal 15 Maret 2013 Decree of the Minister of SOEs No.SK-184 MBU 2013 dated March 15th , 2013 15 Maret 2013 – saat ini March 15th , 2013 - today Jaksa Agung General Prosecutor Hermanto Dwiatmoko Komisaris Commissioner Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT KAI No.SK-146MBU082015 tanggal 21 Agustus 2015 Decree of the Minister for State Owned Enterprises As a General Meeting of Shareholders of PT KAI No.SK-146 MBU 082015 dated August 21st, 2015 21 Agustus 2015 – saat ini August 21st, 2015 - today Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation Riza Primadi Komisaris Commissioner Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT KAI No.SK-146 MBU082015 tanggal 21 Agustus 2015 Decree of the Minister for State Owned Enterprises As a General Meeting of Shareholders of PT KAI No.SK-146 MBU 082015 dated August 21st, 2015 21 Agustus 2015 – saat ini `August 21st, 2015 - today Kementerian BUMN Ministry of SOE Ashwin Sasongko Komisaris Commissioner Keputusan Menteri BUMN No.Kep-13 MBU2011 tanggal 25 Januari 2011 Decree of the Minister of SOE No. Kep-13 MBU 2011 dated January 25th, 2015 25 Januari 2011 – saat ini January 25th, 2015 - today Kementerian Komunikasi dan Informasi Ministry of Communication and Information Perusahaan telah memperhatikan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dengan memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin dan usia. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris tahun 2015 tercermin pada tabel sebagai berikut: The company has noticed the diversity of the composition of the Board of Commissioners to meet the elements of diversity which is a combination of the education, working experience, gender and age. The diversity of the composition of the Board of Commissioners in 2015 is relected in the following table: Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Diversity Composition of the Board of Commissioners Independensi Dewan Komisaris dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain tidak adanya perangkapan jabatan dan kepemilikan saham yang tidak sesuai peraturan yang berlaku, serta tidak adanya hubungan keluarga, baik sesama anggota Dewan Komisaris, maupun antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali. Terkait informasi mengenai pendidikan, pengalaman kerja jenis kelamin dan usia Dewan Komisaris Perusahaan lebih jelasnya telah diuraikan pada pada Bab Proil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. The independence of the Board of Commissioners can be seen from several indicators, among others, the absence of concurrent position and shareholdings that are not according to regulations, and the absence of family ties, both as fellow members of the Board of Commissioners, as well as between members of the Board of Directors to the Board of Commissioners and the Controlling Shareholders. Information related to education, working experience, gender and age of company BOC Company in details is described in the Chapter Board of Commissioners in this Annual Report. Independensi Dewan Komisaris Independence of the Board of Commissioners Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Table of Diversity Composition of the Board of Commissioners Pendidikan Education Pengalaman Kerja Working Experience Jenis Kelamin Gender Usia Age Dewan Komisaris Perusahaan m e m i l i k i l a t a r b e l a k a n g pendidikan yang beragam antara lain bidang teknik dan hukum. Board of Commissioners has a diverse educational background include engineering and legal Field. Dewan Komisaris Perusahaan memiliki pengalaman kerja y a n g b e ra g a m y a i t u Ke t u a Muda Pengawasan Mahkamah A g u n g , D i r e k t u r J e n d e r a l Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika, S t a f A h l i M e n t e r i M e n t e r i Perhubungan, Konsultan Hukum di Kantor Hukum Muchtar Arifin Partners, Penasehat Kebijakan pada Kementerian Pekerjaan Umum. Board of Commissioners has diverse working experience which were Junior Chairman Supreme Court Supervision, Director General of Telematics Information and Communication Department, Expert Staff of Ministry of Transportation, Legal Consultant at Muchtar Arifin Partners Law Firm, Policy Advisor at the Ministry of Public Works. Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari 6 enam orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Board of Commissioners consists of six 6 males and one person female. Berdasarkan usia, Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari berbagai jenjang usia, yaitu Usia 51 Tahun 1 satu Orang, Usia 67 Tahun 1 satu Orang, Usia 55 Tahun 1 satu Orang, Usia 62 Tahun 1 tiga Orang, Usia 73 Tahun 1 satu Orang. Based on the age, BOC consists of various age: Age 51 Years 1 one person, age 67 Year 1 one person, age 55 Year 1 one person, age 62 Year 1 three person, age 73 Year 1 one person. Setiap anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan setiap tahun, dengan menyebutkan bahwa 1 tidak memiliki saham di perusahaan; 2 yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali; 3 menghindari situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan. Sepanjang tahun 2015, tidak terdapat situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusannya. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil danatau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS. Perusahaan telah memiliki Komisaris Independen sebanyak 1 satu orang yaitu Sdr. Danang Parikesit untuk memenuhi ketentuan independensi Dewan Komisaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01 MBU2011. Untuk memastikan independensinya, Sdr. Danang Parikesit telah menandatangani Pakta Integritas No.14CGKOMXI2014 tanggal 26 November 2014 yang pada intinya menyatakan tiga hal, yaitu: 1. Akan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, eisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas pertanggungjawaban serta kewajaran; 2. Setiap pengambilan keputusan akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian duty of care and loyalty demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber inforrmasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya dalam mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri sendiri prudent person rule; 3. Tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan conlict of interest rule. Each member of the Board of Commissioners is to make a statement of independence and free of conlicts of interest every year, stating that 1 Related party does not hold shares in the company; 2 Related party does not have a family relationship to the second degree with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Controlling Shareholders; 3 Related party avoid situations that have the potential conlict of interest. Throughout 2015, there were no situations that have the potential conlict of interest faced by members of the Board of Commissioners in making the decisions. Members of the Board of Commissioners do not take and or receive personal proit of the Company as remuneration and other facilities stipulated by the GMS. The company has an Independent Commissioner of 1 one person, Mr. Danang Parikshit, to comply with the independence of the Board of Commissioners stipulated in the Regulation of the Minister of SOE No. Per-01 MBU 2011. To ensure its independence, Mr. Danang Parikshit has signed the Integrity Pact 14 CG KOM XI 2014 dated November 26th, 2014 which basically states three things, : 1. Able to comply with the Statutes and regulations, as well as the obligation to implement the principles of professionalism, eiciency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness; 2. Every decision will be made with duty of care and loyalty for the best interests of the company, with regard to various sources of information, descriptions and have performed a fair comparison as appropriate as considering the decision for hisher own sake Prudent person rule; 3. Does not have any personal interest or intention of doing something for the beneit of themselves, have no positions containing the potential conlict of interest conlict of interest rule. Hubungan ailiasi antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali selama periode tahun 2015 mengenai Hubungan keluarga dan keuangan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: Ailiation relationship between the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders for the period of in 2015 in terms of family and inancial relationships is shown in the following table: Hubungan Ailiasi Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali BOC Ailiation with the Board of Directors and Major Shareholder or the Controlling Shareholder Family and Financial Relationship of Board of Commissioners with the Board of Directors and Major Shareholder or the Controlling Shareholder Tabel Hubungan Keluarga Dan Keuangan Dewan Komisaris Table of Family and Financial Relationship of BOC Nama Name Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With Dewan Komisaris BOC Direksi BOD Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder Sebagai Dewan Komisaris BOC Sebagai Direksi BOD Sebagai Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder Djoko Sarwoko Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Ashwin Sasongko Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Umiyatun Hayati Triastuti Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Muchtar Ariin Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Hermanto Dwiatmoko Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Riza Primadi Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Danang Parikesit Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Selama tahun 2015, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pemegang saham. During in 2015, all members of the Board of Commissioners did not have a inancial relationship with the family and fellow members of the Board of Commissioners and Directors and shareholders. Berikut ini tabel yang menunjukan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Dewan Komisaris periode tahun 2015: The following table shows the management and shareholdings relationship in other companies of the Board of Commissioners in 2015: Hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain Tahun 2015 Management and Shareholdings Relationship of Board of Commissioners in Other Companies In 2015 Tabel Hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan saham Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain Tahun 2015 Table of Management and Shareholding Relationship of BOC in Other Companies 2015 Nama Name Kepengurusan Dan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain The Management and Ownership Shares Other companies Sebagai Anggota Dewan Komisaris BOC Sebagai Anggota Direksi BOD Sebagai Pemegang Saham Shareholder Djoko Sarwoko Ya Yes Tidak No Tidak No Ashwin Sasongko Ya Yes Tidak No Tidak No Umiyatun Hayati Triastuti Tidak No Tidak No Tidak No Muchtar Ariin Tidak No Tidak No Tidak No Hermanto Dwiatmoko Tidak No Tidak No Tidak No Riza Primadi Tidak No Tidak No Tidak No Danang Parikesit Tidak No Tidak No Tidak No Selama tahun 2015, sebagian besar anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki hubungan kepengurusan dan seluruh anggota tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan lain. During 2015, most of members of the Board of Commissioners did not have management relationship and all of members did not have shareholding in other companies. Setiap tahun Perusahaan senantiasa meninjau dan menyempurnakan sejumlah soft-structure GCG salah satunya Pedoman Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual yang disesuaikan dengan perkembangan Every year the company constantly reviews and reines a number of GCG soft-structure, one of them is Board Manual which is adjusted to the dynamic development of the Company’s business activities and inluence the Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris Guidelines and Working Procedures of BOC Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang RJP, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. The Board of Commissioners are to supervise the policy of the Board of Directors in carrying out the management of the Company and to advise the Board of Directors, including the implementation of the Long Term Plan RJP, Corporate work plan and budgeting CBP, the provisions of the Articles of Association and the decisions of Shareholders as well as legislation in force. Tugas dan Kewajiban Duties and Obligations dinamika kegiatan usaha Perusahaan dan pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun global. Board Manual tersebut ditetapkan dalam kesepakatanbersama Direksi dan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perusahaan pada bulan Februari 2013. Board Manual disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal lain terkait independensi dan etika, hubungan dan fungsi antara Dewan Komisaris dan Direksi antara lain mengenai larangan untuk menerima keuntungan pribadi selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik best practices Good Corporate Governance. Pedoman dan tata kerja Dewan Komisaris dalam Board Manual mengatur aspek, antara lain a persyaratan dan komposisi Dewan Komisaris, b ketentuan rangkap jabatan, c Program pengenalan dan pelatihan, d Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, e Tugas Dewan Komisaris, termasuk terkait persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP, tugas arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terkait Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG, f Pelaporan dan Pertanggungjawaban, g Evaluasi Kinerja, h Organ Pendukung Dewan Komisaris dan i Hubungan kerja dengan Direksi serta Anak Perusahaan. Board Manual juga mengatur aspek terkait dengan kewajiban mengkaji ulang ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan perkembangan regulasi yang berlaku. development of the strategic environment, both regionally and globally. Board Manual is set out in the mutual agreement of Directors and Commissioners signed by Commissioner and Director of the Company in February 2013. Board Manual is compiled as a guideline of duties executions and responsibilities of the Board of Commissioners as well as other matters related to independence and ethics, relationships and functions between the Board of Commissioners and Board of Directors, among others, regarding the prohibition on accepting personal beneits other than remuneration and other facilities that have been established by the General Meeting of Shareholders. Board Manual is compiled based on the principles of corporate law, the provisions of article of association, regulations and legislation in force, the direction of the Shareholders and best practices of Good Corporate Governance. Guidelines and working procedures of the Board in Board Manual regulate aspects, among others, a the requirements and the composition of the Board of Commissioners, b provision of dual position, c Introduction and training programs, d Working Plan and Budget of BOC, e the Board of Commissioners, including the related agreement on the draft of RJPP and CBP, the task of direction and supervision of the Board of Commissioners, related to Corporate Governance Practices, f Reporting and Accountability, g performance Evaluation, h Organ Support of BOC and i the working relationship with the Board of Directors and the Subsidiaries. Board Manual also regulates aspects related to the obligation of reviewing these provisions in accordance with the needs of the Company and applicable regulatory developments. Kewajiban Dewan Komisaris diatur dalam Panduan Komisaris dan Direksi Board Manual, sebagai berikut: 1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan; 2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan RJPP dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP yang disiapkan Direksi; 3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP tentang alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP; 4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS setiap masalah yang dianggap penting bagi kepentingan perusahaan; 5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS bila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; 6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang ditetapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; 7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan apabila diminta; 8. Membentuk Komite Audit; 9. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS; 10. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 11. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya danatau keluarganya di Perusahaan atau di perusahaan lain; 12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. BOC obligations are stipulated in Board Manual, as follows: 1. Provide advice to the Board in carrying out the management of the Company; 2. Research and study and signing the Company’s Long Term Plan RJPP and the Corporate Work Plan and Budgeting CBP prepared by the Directors; 3. Provide opinions and advice to the GMS regarding RJPP and CBP on reasons of BOC to sign RJPP and CBP; 4. Follow the development of its activities, provide opinions and advice to the GMS on every issue of importance to the company’s interests; 5. Report immediately to the GMS if symptoms of declining in performance of the Company occur; 6. Verify and analyze the periodic reports and the annual report stipulated by Board of Directors and sign the annual report; 7. Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting regarding the report when requested; 8. Establish an Audit Committee; 9. Propose Public Accountant to the General Meeting of Shareholders; 10. Make minute of meetings of BOC and keeps a copy; 11. Report to the company regarding hisher and or their family shareholdings in the Company or in other companies; 12. Provide reports on the supervisory duties that have been made during the past inancial year to the GMS. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris pada prinsipnya diatur oleh mereka sendiri dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban perusahaan. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyepakati pembidangan tugas Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat khusus sebagaimana dijabarkan dalam Board Manual edisi The division of duties of the members of the Board of Commissioners in principle is governed by their own and to smooth their duties, BoC is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners who are appointed and dismissed by the Board of Commissioners at the company’s expense. To improve the efectiveness of the implementation of the Board of Commissioners, Board of Commissioners and Board of Directors have agreed on job division of the Board of Commissioners to carry out tasks that are speciically described in February 2013 edition of the Manual Board Pembagian Tugas Division of Duties Februari 2013 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Penetapan Dewan Komisaris PT KAI No. 1.10PDEKOM IX2015 tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Penyelenggaraan Tugas Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia Persero. which was then reairmed in the Stipulation of Board of Commissioners of PT KAI No. 1:10 P dekom IX 2015 on the improvement and adjustment of the implementation of Duties of Board of Commissioners of PT Kereta Api Indonesia Persero. Kinerja Dewan Komisaris baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan maupun fungsi penasihatan, termasuk berbagai kegiatan yang meliputi surat menyurat, rapat koordinasi maupun kunjungan ke obyek pengawasan, dilaporkan setiap bulan, triwulanan dan tahunan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perusahaan. Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulanan, triwulanan dan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penasihatan kepada manajemen Perusahaan. Laporan kinerja bulanan mencakup: 1. Ringkasan eksekutif Laporan Dewan Komisaris Bulanan. 2. Daftar kehadiran Dewan Komisaris. 3. Surat menyurat. 4. Kegiatan Dewan Komisaris di luar kegiatan rutin. 5. Lampiran-lampiran: risalah rapat, surat keluar Dewan Komisaris, surat keluar Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. BOC performance in carrying out supervision functions and advisory functions, including a variety of activities include correspondence, coordination meetings and visits to the object of supervision, is reported monthly, quarterly and annually to the minister of SOE as Shareholders of the Company. Monthly, quarterly and annual Performance Report of the Board of Commissioners reports are a form of accountability of the Board of Commissioners in performing monitoring and advisory duties to the Company’s management. Monthly performance reports include: 1. Executive Summary of Board of Commissioners Monthly Report. 2. BOC Attendance List. 3. Correspondence. 4. BOC activities outside routines. 5. Appendices: minutes of meetings, outgoing Board of Commissioners letters, outgoing Letter of Audit Committee and Risk Management Monitoring Committee. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Duties of the Board of Commissioners Perusahaan senantiasa mendorong pelaksanaan program pengembangan kapabilitas bagi Dewan Komisaris. Hal ini diwujudkan dengan memberikan fasilitas bagi Dewan Komisaris untuk mengikuti Program pengembangan kapabilitas. Pada tahun 2015 anggota Dewan Komisaris mengadakan kunjungan kerja ke Daerah Operasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya. Kunjungan kerja tersebut merupakan salah satu bentuk program peningkatan kapabilitas termasuk untuk mengidentiikasi kendala dalam proses bisnis dan operasi Perusahaan. Kunjungan kerja yang dilakukan sepanjang tahun 2015 diantaranya: Company always continues to encourage the implementation of the capability enhancement program for the Board of Commissioners. This is realized by providing facilities for the BoC to follow capability enhancement program. In 2015, members of the Board of Commissioners held a working visit to operation areas in order to support the implementation of its tasks. The visit was one form of capability enhancement program which also to identify obstacles in business processes and operations. Working visits conducted during 2015 include: Program Pengembangan Kapabilitas Dewan Komisaris Capability Enhancement Program of BOC Tabel Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Tahun 2015 Table of Board of Commissioners Working Visits 2015 No Tanggal Kegiatan Activity Date Uraian Kegiatan Activity Description Kehadiran Dewan Komisaris BOC Attendance 1 15 Januari 2015 January 15 th , 2015 Menghadiri Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan GCG Attending Socialization of Increasing Understanding of the Implementation of GCG Djoko Sarwoko, Ashwin Sasongko, U.Hayati Triastuti, Muchtar Arifin, Leon Muhamad, Hambra, Danang Parikesit 2 16 Januari 2015 January 16 th , 2015 Kunjungan Kerja ke Daop 2 Bandung Working Visit to Daop 2 Bandung U. Hayati Triastuti, Danang Parikesit 3 09 April 2015 April 9 th , 2015 Menghadiri Peresmian KA Angkutan Petikemas di Teriminal Petikemas Surabaya attend the inauguration of KA Angkutan Petikemas in Container Terminal, Surabaya Djoko Sarwoko 4 26 Mei 2015 May 26 th , 2015 Menghadiri Exit Meeting Hasil Assessment GCG Tahun 2014 Attending Exit Meeting of GCG Assessment Results 2014 Ashwin Sasongko, Muchtar Ariin 5 9-10 Juni 2015 June 9 th -10 th , 2015 Mengikuti KAIS Direksi dalam rangka persiapan Angkutan Lebaran 1436 H Following Directors KAIS in preparation for Lebaran 1436 H Ashwin Sasongko, U. Hayati Triastuti, Muchtar Ariin, Leon Muhamad, Hambra 6 09 – 27 Juli 2015 July 09 th -27 th , 2015 Posko Angkutan Lebaran 1436 H 2015 M Lebaran Command Post 1436 H 2015 AD Ashwin Sasongko, U. Hayati Triastuti, Muchtar Ariin, Leon Muhamad, Hambra, Danang Parikesit 7 2-4 Desember 2015 December 2 nd -4 th , 2015 KAIS Direksi Persiapan Angkutan Natal 2015 danTahun Baru 2016 Lintas Utara BOC KAIS in Preparation for Christmas Transport 2015 and New Year 2016 Northern Cross Ashwin Sasongko, Riza Primadi 8 2-4 Desember 2015 December 2 nd -4 th , 2015 KAIS Direksi Persiapan Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 Lintas Selatan BOC KAIS in Preparation for Christmas Transport 2015 and New Year 2016 Northern Cross Hermanto D. 9 12 Desember 2015 December 12 th , 2015 Menghadiri undangan peresmian Rail Clinik di Stasiun Ciniki An invitation to attend the inauguration of Railclinic in Cikini Station Ashwin Sasongko, Muchtar Ariin, Riza Primadi 10 19 Desember 2015 December 19 th , 2015 Menghadiri acara Pengembangan Stasiun Tugu Yogyakarta, Penandatangana MoU antara PT KAI Persero dengan PT AP II Persero, Pengoperasian Rail Clinik dan Peninjauan lokasi calon Bandara Kulon Progo Attending the event of Tugu Station Development, Signing of MoU between PT KAI Persero and PT Angkasa Pura II Persero, Rail Clinik Operation and Review of location for prospective airport Kulon Progo Danang Parikesit, Riza Primadi 11 20 Desember 2015 - 05 Januari 2016 December 20 th , 2015 - January 5 th , 2016 Melaksanakan Posko Persiapan Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 Implement Preparation of Christmas Transportation command post 2015 and New Year 2016 U. Hayati Triastuti, Muchtar Ariin, Danang Parikesit, Hermanto D., Riza Primadi Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dan dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Rapat diselenggarakan untuk melakukan konsolidasi internal terutama berkaitan dengan pembahasan laporan yang disampaikan oleh Direksi. Setiap Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat yang menggambarkan jalannya rapat. Dalam risalah rapat tersebut dicantumkan juga bila ada pendapat yang berbeda dissenting opinion dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya. Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris menyelenggarakan 24 kali rapat termasuk 12 kali rapat gabungan dengan Direksi. Rapat gabungan koordinasi Dewan Komisaris- Direksi. dilakukan untuk mendapat keterangan dan penjelasan langsung mengenai hal-hal yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Dalam rapat gabungan tersebut Dewan Komisaris dapat memberikan arahan dan masukan kepada Direksi sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatannya. Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal dan Direksi dalam rapat gabungan sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut: Board of Commissioners meeting is held at least once a month and may be held at any time if deemed necessary at the request of one or more Board of Commissioners members. Meetings are held for internal consolidation primarily to discuss reports submitted by Board of Directors. For each Board of Commissioners meeting, minutes of meeting is prepared to describe the proceedings. Minutes of the meeting also include dissenting opinion with what was decided in the Board of Commissioners meeting. Minutes of Board of Commissioners meetings are submitted to Board of Directors to be saved and maintained, while the Board of Commissioners keeps a copy. Throughout 2015, the BOC held 24 meetings, including 12 joint meetings with the Board of Directors. Joint meetings coordination of BOC-Directors is conducted to obtain direct information and explanations about things that need further exploration. Joint meeting of the Board of Commissioners can provide guidance and feedback to the BOD for terms of carrying out supervision and advisory functions . The level of attendance of BOC in internal meetings and the Board of Directors in a joint meeting throughout 2015 is as follows: Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Tabel Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Direksi dalam Rapat Gabungan 2015 Table of Level of Attendance of BOC in Internal Meetings and BOD in Joint Meeting 2015 Peserta Rapat Meeting Participants Jabatan Position Kehadiran Attendance Dewan Komisaris BOC Djoko Sarwoko Komisaris Utama President Commissioner 41 Ashwin Sasongko Komisaris Commissioner 57 Umiyatun Hayati Triastuti Komisaris Commissioner 56 Muchtar Ariin Komisaris Commissioner 56 Leon Muhamad Komisaris Commissioner 49 Hambra Komisaris Commissioner 44 menjabat sejak 21 Agustus 2015 served since August 21st, 2015 menjabat sejak 15 Mei 2015 served since May 15th, 2015 Peserta Rapat Meeting Participants Jabatan Position Kehadiran Attendance Hermanto Dwiatmoko Komisaris Commissioner 42 Riza Primadi Komisaris Commissioner 52 Danang Parikesit Komisaris Independen Independent Commissioner 46 Direksi BOD Edi Sukmoro Direktur Utama President Director 100 A.Herlianto Direktur Director 72 Candra Purnama Direktur Director 94 Bambang Eko Martono Direktur Director 88 Rono Pradipto Direktur Director 94 M. Kuncoro Wibowo Direktur Director 96 Hanggoro Budi Wiryawan Direktur Director 86 Kurniadi Atmosasmito Direktur Director 86 Slamet Suseno Priyanto Direktur Director 98 Eddi Hariyadhi Direktur Director 72 Agenda rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi adalah sebagai berikut: Internal meeting Agenda of BoC and joint meetings with the Board of Directors is as follows: Agenda Rapat Meeting Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan Perusahaan yang memerlukan pengawasan dan penasehatan Komisaris. Uraian rapat internal Dewan Komisaris selama tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut. Internal Meeting of the Board of Commissioners These meetings were held in order to discuss company issues that require commissioner oversight and advisory. Description of BOC internal meetings during 2015 is shown in the following table. Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris 2015 Table of Internal Meeting Agenda of Board of Commisioners 2015 No Tanggal Penyelenggaraan Date of Execution Risalah Rapat Minutes of meetings Agenda Nomor Number 1 27 Januari 2015 January 27 th , 2015 20ACGKOMI2015 Diskusi Sinergi usaha logistik PT KAI-PT POS Discussions on logistics business Synergy PT KAI-PT POS 2 16 Februari 2015 February 16 th , 2015 08ACGKOMII2015 • Pembahasan Kinerja Dewan Komisaris Januari 2015; Discussion on Performance of the Board of Commissioners of January 2015; • Pembahasan Permohonan Perpanjangan Persewaan Aset Aktiva Tetap Tanah oleh Anak Perusahaan P T KALOG dan Persewaan Aset Aktiva Tetap Tanah dengan PT Asia Mulla Perkasa Discussion on Application for Extension of Land Fixed Assets Rental by Subsidiaries PT KALOG and Land Fixed Assets Rental with PT Asia Mulla Perkasa 3 19 Maret 2015 March 19 th , 2015 11ACGKOMIII2015 • Pembahasan Kinerja Dewan Komisaris bulan Februari 2015 Discussion on Board of Commissioners Performance of February 2015 • Pembahasan Penjadwalan Tempat Rapat Dewan Komisaris-Direksi tahun 2015 Discussion on Scheduling Meeting Points of of BOC-BOD 2015 • Pembahasan kewenangan Dekom dalam memberikan persetujuan Pergeseran Anggaran Investasi maksimum 10 dari total Investasi Discussion on BOC authority in approving the Investment Budget alteration by maximum of 10 of the total investment • Pemberian Ijin Dekom atas Permohonan Perubahan Organisasi 1 satu tingkat dibawah Direksi BOC permission on Organizational Change request for 1 one level below the Board of Directors 4 29 April 2015 April 29 th , 2015 10CGKOMIV2015 Persiapan RUPS LM Tahun 2014 Preparation of LM GMS 2014 5 21 Mei 2105 May 21 st , 2105 05ACGKOM2015 • Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan April 2015 BOC Performance Report of April 2015 • Laporan KPMR dan KA Triwulan I tahun 2015 KPMR and KA quarter report 2015 • Pembahasan Kecelakaan KA Januari - Tanggal 17 Mei 2015 Discussion on Railway Accident KA Januari, May 17th, 2015 6 15 Juni 2105 June 15 th , 2105 06ACGKOM2015 • Laporan Kinerja Dewan Komisaris Mei 2015 Performance Report of the Board of Commissioners of May 2015 • Pembahasan tanggapan Dekom atas Surat Direksi perihal Permohonan Keputusan Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris terhadap Jaminan Pinjaman Sindikasi Bank untuk pembiayaan Pembangunan KA Bandara Soetta dengan jaminan pendapatan tiket dan non tiket KA Bandara Soetta Discussion on BOC response to the Letters of Directors regarding BOC Decision proposal as a Substitute of Board of Commissioners Meeting regarding the Syndicated Bank Loan Guarantee for inancing Railway airport Soetta with the guarantee of ticket and non ticket sales revenue of Soetta Airport • Pembahasan Tanggapan Dekom atas Surat Direksi Perihal Permohonan Persetujuan Dekom dalam Penetapan Nilai Kerjasama Pemanfaatan Aset Bekerjasama dengan Pemda DKI menggunakan tarif sosial. Discussion on BOC Response to the Letter of BOD Regarding BOC approval in determination of Asset Utilization Cooperation Value with the Government of DKI using social rate. • Laporan KPMR dan KA atas kinerja TW-1 tahun 2015 KPMR and KA report on the performance of TW -1 2015 • Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan Mei 2015 BOC Performance Report of May 2015 No Tanggal Penyelenggaraan Date of Execution Risalah Rapat Minutes of meetings Agenda Nomor Number 7 28 Juli 2015 July 28 th , 2015 20ACGKOMI2015 • Laporan Kinerja Dekom Juni 2015 BOC Performance Report of June 2015 • Evaluasi Hasil Pemantauan Angkutan Lebaran 1436 H 2015 M Monitoring Evaluation of Lebaran transportation 1436 H 2015 AD • Prospek Angkutan Barang di Daop 3 CN Freight transport Prospects in Daop 3 CN 8 18 Agustus 2015 August 18 th , 2015 08ACGKOMII2015 • Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan Juli 2015 Performance Report of the Board of Commissioners of July 2015 • Pembahasan Draft RJPP 2015-2019 yang telah terintegrasi dengan Renstra Kemenhub, Kementrian BUMN dan RPJMN RPJP Draft 2015-2019 Discussion that has been integrated with the Ministry of Transportation, Ministry of SOE and RPJMN 9 07 September 2015 September 7 th , 2015 20ACGKOMI2015 • Laporan Kinerja Administratif Dekom bulan Agustus 2015 Administrative Performance Report of BOC of August 2015 • Laporan Penyelesaian Kuesioner GCG untuk Dekom tahun 2015 GCG Questionnaire Completion Reports for BOC 2015 • Manual Komite Pemantau Manajemen Risiko Manual Risk Management Oversight Committee • Tindak Lanjut Hasil Asessment GCG tahun 2014 oleh BPKP Jabar Follow-up of GCG assessment result 2014 by BPKP Jabar 10 29 Oktober 2015 October 29 th , 2015 08ACGKOMII2015 • Laporan Kinerja Sekretariat Dekom bulan September 2015 BOC Secretariat Performance Report in September 2015 • Pembahasan Berakhirnya masa tugas Sekdekom dan Komite Audit Discussion of Tenure expiration of BOC secretary and Audit Committee • Lain-lain Etc 11 30 November 2015 November 30 th , 2015 20ACGKOMI2015 • Laporan Kinerja Sekretariat Dekom bulan Oktober 2015 BOC Secretariat Performance Report in October 2015 • Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2016 Responses of Board of Commissioners on CBP 2016 • Lain-lain Etc 12 08 Desember 2015 December 8 th , 2015 05CGKOMXII2015 • Wawancara Dewan Komisaris dengan Calon Anggota Komite Audit BOC Interview with Candidates Audit Committee Member • Lain-Lain Etc Rapat Dewan Komisaris – Direksi Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan perusahaan yang memerlukan pengawasan dan penasehatan Komisaris. Uraian rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut. Board of Commissioners-Board of Directors Meetings These meetings is held in order to discuss the problems of companies that require oversight and advisory commissioner. Description of BOC meetings with Board of Director during 2015 are shown in the following table. Tabel Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 2015 Table of Board of Commisioners and Board of Directors Meeting Agenda 2015 No Tanggal Penyelenggaraan Date of Execution Risalah Rapat Minutes of meetings Agenda Nomor Number 1 15 Januari 2015 January 15 th , 2015 10ACGKOMI2015 • Pemahaman tentang GCG An understanding of GCG • Pemahaman tentang Manajemen Risiko An Understanding of the Risk Management • Pemahaman Peraturan Menteri BUMN tentang Pendayagunaan Aset BUMN An Understanding of SOE Minister Regulation concerning optimization of SOE assets 2 17 Februari 2015 February 17 th , 2015 09ACGKOMII2015 Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Januari 2015 Financial and operating Performance Reports in January 2015 3 10 Maret 2015 March 10 th , 2015 07CGKOMIII2015 • Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi sampai dengan Bulan Februari 2015 Financial and operating Performance Report until February 2015 • Tindak Lanjut Temuan LHP BPK-RI Follow-up of LHP BPK-RI indings • Laporan Persiapan RUPS LM Tahun 2014 Preparation Report of GMS LM 2014 4 29 April 2015 April 29 th , 2015 15CGKOMIV2015 • Laporan Persiapan RUPS LM Tahun 2014 Preparation Report of GMS LM 2014 • Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi sampai dengan bulan Maret 2015 Financial and operating Performance Report until March 2015 5 29 Mei 2015 May 29 th , 2015 10CGKOMV2015 • Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan April 2015 BOC Performance Report of April 2015 • Laporan KPMR dan KA Triwulan I tahun 2015 KPMR and KA quarter report 2015 • Pembahasan Kecelakaan KA Januari - Tanggal 17 Mei 2015 Discussion on Railway Accident KA Januari, May 17th, 2015 6 30 Juni 2015 June 30 th , 2015 15CGKOMVI2015 • Laporan Kinerja Operasi bulan Mei 2015 Operating Performance Report of May 2015 • Laporan Kinerja Keuangan sampai dengan Bulan Mei 2015 Financial Performance Report until May 2015 • Laporan Kinerja Keselamatan - tgl 28 Juni 2015 Safety Performance Report until June 28th, 2015 • Laporan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 1436H2015M Operation plan report of Lebaran transport 1436H2015M 7 04 Agustus 2015 August 4 th , 2015 04CGKOMVIII2015 • Laporan Kinerja Operasi bulan Juni 2015 Operating Performance Report of June 2015 • Laporan Kinerja Keuangan sampai dengan bulan Juni 2015 Financial Performance Report until June 2015 • Laporan Evaluasi Angkutan lebaran 1436 H2015 M Evaluation Report on Lebaran Transportation 1436 H2015 M • Rencana Penyesuaian RJPP dengan RENSTRA dan RPJM terkait dengan Pengembangan Perkeretaapian Jabodetabek dan Pengembangan Perkeretaapian di Daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jalur Ganda Muara Enim-Lahat RJPP Adjustment Plans with the Strategic Planning and related RPJM of Jabodetabek Railway Development and Region Railway Development including Dual Path Development Plan in Muara Enim-Lahat 8 24 Agustus 2015 August 24 th , 2015 09CGKOMVIII2015 • Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Juli 2015 Financial and Operating Performance Report of July 2015 • Pembahasan Sinkronisasi RKA Ditjen KA Tahun 2016 dengan RJPP PT KAI tahun 2015-2019 Discussion on Synchronization of DGR RKA 2016 with PT KAI RJPP 2015-2019 No Tanggal Penyelenggaraan Date of Execution Risalah Rapat Minutes of meetings Agenda Nomor Number 9 28 September 2015 September 28 th , 2015 07CGKOMIX2015 • Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Agustus 2015 Financial and Operating Performance Reports of August 2015 • Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Perkeretaapian Nasional antara PT KAI Persero dengan Pemerintah, dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang The integration of Planning and Development of National Railway between PT KAI Persero with the Government, in the Short and Long Term • Pengarahan Menteri Perhubungan: Minister of Communications Brieing: 1. Peningkatan Keselamatan Perjalanan KA Railway Travel Safety Improvement 2. Persiapan Sarana dan Sumber Daya Perkereta-apian lainnya dalam rangka penugasan penyelenggaraan perkeretaapian dari pemerintah. Preparation of railway facility and other Resources in the execution of railway operation from the government. 10 07 Oktober 2015 October 7 th , 2015 08CGKOMX2015 • Laporan Kinerja Keuangan - bulan Agustus 2015 Financial Performance Report of August 2015 • Laporan Kinerja Operasi bulan Agustus 2015 Operating Performance Reports of August 2015 • Lain-lain Etc 11 22 Oktober 2015 October 22 nd , 2015 11CGKOMX2015 • Pembahasan RKAP 2016 Discussion on CBP 2016 • Laporan Kinerja Operasi bulan September 2015 Operating Performance Reports of September 2015 • Laporan Kinerja Keuangan - bulan September 2015 Financial Performance Report of September 2015 12 27 November 2015 November 27 th , 2015 10CGKOMXI2015 • Laporan Kinerja Keuangan - bulan Oktober 2015 Financial Performance Report of October 2015 • Laporan Kinerja Operasi bulan Oktober 2015 Operating Performance Report in October 2015 • Laporan Persiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2016 Preparation Report of Christmas and New Year Transportation 2016 13 02 Desember 2015 December 2 nd , 2015 13CGKOMXII2015 • Lanjutan Rakor Dewan Komisaris – Direksi tanggal 27 November 2015 Follow up Coordination Meeting of the Board of Commissioners - Board of Directors dated November 27th, 2015 • Lain-lain Etc 14 15 Desember 2015 December 15 th , 2015 08CGKOMXII2015 • Laporan Kinerja Keuangan - bulan November 2015 Financial Performance Report of November 2015 • Laporan Kinerja Operasi bulan November 2015 Operating Performance Reports of November 2015 • Lain-Lain Etc 15 23 Desember 2015 December 23 rd , 2015 14CGKOMXII2015 • Pembahasan Diskusi pendayagunaan Aset KAI di Laswi Discussion on KAI Asset utilization in Laswi • Lain-lain Etc Seluruh keputusan hasil Rapat konsultasi dengan Direksi didokumentasikan dalam Notulen Rapat. Setiap keputusan tersebut dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap rapat berikutnya. Pelaksanaan tugas pengawasan, pemberian nasihat dan rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan secara langsung dalam rapat Dewan Komisaris maupun melalui laporan dan presentasi komite di bawah Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugasnya. Selama tahun 2015 Dewan Komisaris Perusahaan telah memberikan berbagai rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Direksi antara lain terkait dengan: 1 Pengagunan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderel Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Indonesia dengan Perusahaan tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Bandar Udara Soetta melalui Kota Tanggerang 2 Hasil Konsultasi Anggaran Perubahan Investasi Perusahaan 3 Penggantian Direksi PT KAPM 4 Penggantian Komisaris Anak Perusahaan PT KAI-Komut PT KCJ dari A.Herlianto kepada Edi Sukmoro 5 Usulan Anggota Komisaris Anak Perusahaan PT KA Logistik dan PT Railink Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah mengeluarkan keputusan yang bersifat pengawasan dan penasehatan antara lain terkait dengan: 1. Permohonan Penggantian Sekretaris Perusahaan 2. Permohonan Penggantian Direksi Anak Perusahaan 3. Permohonan Perubahan Struktur Organisasi 1 satu tingkat di bawah Direksi 4. Pinjam Pakai Tanah untuk Gardu Distribusi Listrik Aliran Atas 5. Surat DPP SPKA PT KAI Persero perihal TNI aktif di BUMN yang diperbantukan di PT KAI Persero tahun 2014 Berdasarkan Anggaran Dasar pasal 11 ayat 8 kewenangan Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atas perbuatan atau transaksi Direksi antara lain melakukan All decisions of consultation Meeting result with the Board of Directors Meeting are documented in the Minutes of the Meeting. Every decision completion follow-up is monitored at each subsequent meeting. Implementation of supervisory tasks, advisory and recommendations of the Board of Commissioners are submitted directly in the board meetings as well as through reports and presentations of committees under the Board of Commissioners regarding the conduct of their duties. During 2015 the Board of Commissioners had provided various recommendations as consideration for Directors include : 1 Collateralization of the Cooperation Agreement between the Directorate General of Railways Ministry of Transportation Indonesia with the Company on the Implementation of Public Railway Infrastructure of Soetta Airport via Tangerang 2 Consulting Results of Company Investment Amendment Budget 3 Substitution of Directors of PT KAPM 4 Subsidiary Commissioners Substitution of PT KAI-Komut PT KCJ from A.Herlianto to Edi Sukmoro 5 Subsidiary BOC member proposal of PT KA Logistics Subsidiary and PT Railink During 2015, the BOC has issued a decision related to supervision and counseling, among others related to: 1. Company Secretary Substitution Request 2. Subsidiary Directors Substitution Request 3. Request of Changes in Organizational Structure 1 one level below the Board of Directors 4. Borrowed and Used Land for Flux Over Electricity Distribution Substation 5. DPP SPKA PT KAI Persero Letter regarding active military oicers seconded to PT KAI Persero 2014 Based on Article 11 paragraph 8 of the Articles of Association, The authority of the Board of Commissioners is to approve Directors acts or transactions , among others, Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2015 Keputusan dan Persetujuan Dewan Komisaris Tahun 2015 Recommendation of the Board of Commissioners in 2015 Decisions and Approval of BOC in 2015 penyertaan modal, menghapusbukukan piutang macet, melakukan transaksi lindung nilai dan melakukan perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam RKAP. Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai persetujuan antara lain sebagai berikut: 1. Permohonan Penggantian Sekretaris Perusahaan 2. Permohonan Perubahan Struktur Organisasi 1 satu tingkat di bawah Direksi 3. Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri Direktur Utama PT KAI Persero ke Cheko tanggal 22 s.d 26 Februari 2015. 4. Persetujuan Penambahan Direksi Anak Perusahaan PT KA Properti Manajemen 5. Permohonan Penggantian PYMT dan Pelakhar Direktur Keselamatan dan Keamanan 6. PYMT Direktur Aset Tanah dan Bangunan PT KAI Persero 7. Perubahan Struktur Organisasi 1 satu tingkat di bawah Direksi D8 8. Permohonan waktu untuk wawancara Asessment GCG tahun 2014 9. Penggeseran RKA Investasi tahun 2015 Unit ELD 10. Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri Direksi 11. Ijin Cuti Tahunan dan Cuti Alasan Penting Direksi 12. Penundaan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris-Direksi 13. Penetapan Nilai kerjasama pendayagunaan asset aktiva tetap dengan menggunakan tarif sosial 14. Hasil Konsultasi Anggaran Perubahan Investasi PT KAI Persero 15. Penyampaian Ton dan Permohonan Ijin Melakukan Proses Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik TA 2015 16. Penetapan spesiikasi dan standar kendaraan dinas direksi PT KAI 17. Penambahan Dana Investasi 2015 PT KAI Persero di Unit EPF untuk Pembangunan Rekolasi Ekspeditur Stasiun Semarang Poncol di Stasiun Semarang Tawang 18. Pekerjaan Pra-Purna Angkutan BBM _BBK 19. Permohonan Ijin Pembebasan Biaya bagi Penumpang KA Lokal dan KRL 20. Laporan Manajemen PT Kereta Api Indonesia Triwulan II dan Semester 1 tahun 2015 21. Persetujuan Penggantian Kepala SPI 22. Permohonan Ijin Perubahan Nomenklatur Executive Vice President Kantor Pusat menjadi Corporate Deputy Director to make capital injection, write of bad debts, undertake hedging transactions and the investment budget usage alteration that has been set in the CBP. Throughout 2015, the BOC had provided various agreements such as the following: 1. Company Secretary Substitution Request 2. Request of Changes in Organizational Structure 1 one level below the Board of Directors 3. Foreign Service Travel Permit Request of Director of PT KAI Persero to the republic of cekoslovakia on February 22nd-26th, 2015 4. Subsidiary Directors Addition Approval of PT KA Properti Manajemen 5. PYMT Replacement Request and Director of Safety and Security acting 6. PYMT Director of Land Assets and Buildings of PT KAI Persero 7. Changes in Organizational Structure 1 one level below the Board of Directors D8 8. Request time for GCG assessment interview 2014 9. Shift in CBP investment ELD Unit 2015 10. Oicial Foreign Travel Permit of Board of Directors 11. Annual Leave and Leaves on Important Reason of Directors 12. Delays on Implementation of BOC-BOD meeting 13. Determination of ixed assets utilization Cooperation value using social rate 14. Consulting Results of Company Investment Amendment Budget of PT KAI Persero 15. Ton Submission and Request Permission to conduct Public Accountant Procurement Process 2015 16. Determination on Speciication of standard oicial vehicles of PT KAI Directors 17. Addition in Investment Funds 2015 of PT KAI Persero in EPF Unit for Expenditure Relocation Development of Semarang Poncol station in Semarang Tawang Station 18. Pre-post activities of BBK Fuel Transportation 19. Exemption Permit Request for local Passenger Train and KRL 20. 2nd Quarter and First Semester Management Report of PT Kereta Api Indonesia 2015 21. Approval Replacement Head of Internal Audit 2nd Quarter and First Semester 22. Permission Request to Change Corporate Head Oice Nomenclature Executive Vice President into Deputy Director Seluruh keputusan hasil Rapat konsultasi dengan Direksi didokumentasikan dalam Notulen Rapat. Setiap keputusan tersebut dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap rapat berikutnya. Pelaksanaan tugas pengawasan, pemberian nasihat dan rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan secara langsung Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan dengan 3 tiga metode penilaian sebagai berikut: Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kinerja Perusahaan yang dituangkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS tercermin dari keputusan RUPS yang memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan termasuk di dalamnya adalah Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perusahaan untuk tahun buku yang lalu. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01 MBU2011 memberikan wewenang kepada RUPS untuk menetapkan indikator pencapaian kinerja Key Performance Indicators KPI Dewan Komisaris berdasarkan usulan Dewan Komisaris. KPI merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan danatau Anggaran Dasar. Perkembangan realisasi KPI wajib dilaporkan Dewan Komisaris secara triwulan kepada pemegang saham Menteri BUMN. BOC has planned 24 meetings for 2016, which are coordinationconsultations meetings , BOC internal meetings and meetings of the Board of Commissioners Committees . The plan was approved at the meeting of corporate workplan and budgeting RKA of Board of Commissioners in 2016. However, the meeting plans may change if there is a request of a majority of members of the Board of Commissioners of the Company and has agreed upon. Assessment of the Board of Commissioners performance is conducted using these three 3 assessment methods: Performance Assessment of Board of Commissioners is conducted by the Shareholders at the GMS based on the performance of the Company set forth in the Annual Report and Financial Statements of the Company. Performance Assessment of Board of Commissioners in the GMS is relected in GMS decision, which approved the Annual Report and Financial Report including the Report of the Commissioners on Company supervisory duty for the previous iscal year. Regulation of the Minister of State Enterprises No.Per-01 MBU 2011 authorizes the GMS to establish Key Performance Indicators KPI of BOC based on the proposals of the Board of Commissioners. KPI is a assessment measurement on the successful implementation of the tasks and responsibilities of supervisory and advisory by the Board of Commissioners in accordance with legislation and or articles of associations. The realization of KPI must be reported by BoC on quarterly basis to the shareholders Minister of SOE. Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris KPI Dewan Komisaris BOC Meeting Plan 2016 BOC Performance Assessment BOC KPI Pada tahun 2015 seluruh aspek dalam KPI Dewan Komisaris telah memenuhi target yang ditetapkan. Hasil penilaian KPI Dewan Komisaris tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut. In 2015, all aspects of the KPI of Board of Commissioners had met the target. KPI assessment result of BOC in 2015 is shown in the following table. Hasil Penilaian KPI KPI Assessment Result Tabel Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris tahun 2015 Table of KPI Assessment of BOC 2015 No Indikator Indicator Uraian Description Output Tahun Year 2015 6:5 Bobot Weight Skore Score 7x8 Program Realisasi Realization 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Aspek Pengawasan dan Penasihatan Aspects of Supervisory and Advisory 60 60,00 1 Kinerja Perusahaan Company performance Kinerja Bulanan, Triwulanan, Semester, Tahunan Monthly, Quarterly, Semester, Annual Laporan Report 16 kali 16 times 16 kali 16 times 100,00 11 11,00 2 a. Rapat Dekom BOC Meeting Membahas permasalahan perusahaan Discussing the company’s problems Risalah Rapat Minutes of meetings 12 kali 12 times 14 kali 14 times 100,00 7.5 7,50 b. Rapat Dekom - Direksi BOC-BOD Meeting Membahas permasalahan perusahaan Discussing the company’s problems Risalah Rapat Minutes of meetings 12 kali 12 times 14 kali 14 times 116,67 • Kehadiran Rapat Meeting Attendance Kehadiran isik Komisaris dalam rapat Commissioner Physical presence at the meeting Absensi Attendance 75 77 102,67 7.5 7,50 • Kehadiran Rutin Routine Attendance Kehadiran Fisik harian Komisaris setiap bulan Daily Physical Presence of Commissioner in every month 672 kali 672 times 871 kali 871 times 129,61 3 Menjawab surat Direksi Answering letter of Directors Menjawab permintaan Direksi Sesuai Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar No 65 Tahun 2008 30 hari kerja setelah surat Diterima Answering the request of Directors in line to Article 11 paragraph 9 of the Articles of Association No. 65 year 2008 30 working days after the letter is accepted Surat persetujuan, rekomendasi dan pendapat Approval, rec- ommendation and opinion 82 sesuai surat yang masuk 82 letters as the number of accepted letter 98 119,51 12 12,00 No Indikator Indicator Uraian Description Output Tahun Year 2015 6:5 Bobot Weight Skore Score 7x8 Program Realisasi Realization 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Hasil temuan Audit Internal Esternal: Audit Internal External indings: a. Audit InternalEksternal. InternalExternal Audit. b. Risiko Manajemen Internal Eksternal. InternalExternal Risk Management. Monitoring ke obyek temuan di Kantor Pusat DaopDivre dan Unit Kerja lain Monitoring to inding objects in the Head Oice Daop Division and Other Work Unit Laporan Monitoring Surat Monitoring Report Let- ters 4 sesuai laporan temuan 4 reports as the number of inding reports 4 100,00 10 5,00 5 Evaluasi Kinerja Daop Divre dan Unit Kerja lainnya Daop Division and Other Working Units Performance Evaluation Monitoring ke DaopDivre dan Unit Kerja lain Monitoring to Daop Division and Other Working Units Laporan Hasil Monitoring Reports on monitoring re- sults 4 kali 4 times 4 kali 4 times 100,00 12 12,00 B Aspek Pelaporan Aspects Reporting 25 15,00 6 Program kerja tahunan The annual working program Program kerja tahunan meliputi jadwal kegiatan dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2015 The annual working program include a schedule of activities and Budget BOC 2015 RKAP Dewan Komisaris Tahun 2015 CBP Board of Commissioners 2015 1 kali 1 time 1 kali 1 time 100,00 5 5,00 7 Laporanpendapat Saran Progress kepada pemegang saham Reports opinions Progress to shareholders Laporan Kinerja Bulanan, Triwulanan, Semester dan Tahunan Tahun 2015 Monthly, Quarterly, Semester and Annual Performance Report 2015 SuratLaporan Letter Report 16 kali 16 times 16 kali 16 times 100,00 15 15,00 8 Tugas pengawasan Supervisory duties Laporan Tugas Pengawasan Reports oversight task SuratLaporan LetterReport 1 kali sesuai kebutuhan 1 time as necessary 3 kali 3 times 100,00 5 5,00 C Aspek DinamisLain Dynamic AspectsOther 15 12,50 9 Pengenalan Introduction Penjelasan mengenai lingkup usaha dan kegiatan Perusahaan dan Peninjauan Lapangan Explanation of the Company’s business scope and activities and Field Review 1 kali Jika Ada Komisaris Baru 1 time If there is new Commissioner 1 kali 1 time - - - No Indikator Indicator Uraian Description Output Tahun Year 2015 6:5 Bobot Weight Skore Score 7x8 Program Realisasi Realization 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peningkatan kompetensi Increased competence Seminar, Workshop, Studi Banding, Diskusi dengan Narasumber dan lain-lain Seminars, workshops, comparative studies, discussions with the informant, Etc Surat Tugas dan Laporan Hasil Kegiatan Letter of assignment reports on activity Results 2 kali 2 times 1 kali 1 time 100,00 5 2,50 11 RKAP Corporate tahunan Annual Corporate CBP Keputusan RUPS RKAP 2015 Tanggal 13 Januari 2015 GMS decisions CBP 2015 Date January 13th, 2015 Risalah RUPS – RKAP tahun 2015 Minutes of the GMS - CBP 2015 1 kali 1 time 1 kali 1 time 100,00 5 5,00 12 Laporan Manajemen tahun 2014 Management Report 2014 Keputusan RUPS Laporan Manajemen 2014 Tanggal 30 April 2015 GMS decisions Management Report 2014 30 April 2015 Risalah RUPS – Laporan Manajemen 2014 Minutes of the AGM - LM 2014 1 kali 1 time 1 kali 1 time 100,00 5 5,00 Jumlah Total 100 97,50 Kriteria Pencapaian Skor: Score Performance Criteria 1. 100 ≥ X 95 : Sangat Baik Excellent 2. 95 ≥ X 80 : Baik Good 3. 80 ≥ X 65 : Cukup Fair 4. 65 ≥ X 50 : Kurang Poor 5. 50 ≥ X : Sangat Kurang Very Poor Penilaian sendiri Dewan Komisaris menjadi acuan yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara kolegial, namun bukan menilai kinerja individual masing-masing Anggota Dewan Komisaris. Sebagai dasar pelaksanaan penilaian sendiri secara kolegial oleh Dewan Komisaris diperlukan pedoman atau kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris. Kebijakan mencakup kegiatan penilaian yang diterapkan, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan dan tolak ukur atau kriteria yang digunakan. Penilaian ini dimaksudkan supaya setiap organ Perusahaan dapat terpacu dalam memberikan kontribusi kepada Perusahaan serta melakukan perbaikan kinerja yang BOC self assessment becomes a reference used as a form of accountability for collegially BOC performance assessment. This assessment is conducted by each Member of the Board of Commissioners collegially, but not to assess the individual performance of each Member of the Board of Commissioners. Guidelines and policy of BOC self assessment is required as the basis for implementing self assessment collegially by the Board of Commissioners. The policy covers implemented assessment activities, aims and objectives, the implementation time and benchmark criteria. This assessment means that every organ of the Company can be encouraged to contribute to the Company as well as continuous performance improvement. In 2015, there has Penilaian Sendiri Self Assessment berkesinambungan. Pada tahun 2015 belum terdapat penerapan penilaian Self Assessment terhadap Dewan Komisaris. Penerapan Self Assessment Dewan Komisaris masih dalam proses perencanaan dan pengkajian. been no implementation of Self Assessment assessment of the BoC. Application of Self Assessment of The Board of Commissioners is still in the process of planning and assessment. Penilaian kinerja Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan hasil laporan assessment GCG secara berkala yang mengacu pada standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK16S.MBU2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG pada BUMN, khususnya untuk penilaian pada aspek Dewan Komisaris. Hasil penilaian assessment GCG pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris periode tahun 2015 mencapai skor 89,04 meningkat dibandingkan hasil pengukuran periode tahun 2014 yaitu 89. Dalam rangka menambah kelancaran tugasnya, maka Dewan Komisaris Perusahaan telah membentuk Organ Pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari: 1. Sekretaris Dewan Komisaris; 2. Komite Audit; 3. Komite Pemantau Manajemen Risiko Uraian setiap Organ Pendukung Dewan Komisaris akan dijelaskan pada sub bagian berikutnya pada Laporan Tahunan ini. Performance assessment of the Board of Commissioners has been made based on GCG periodic assessment reports which refers to the standard test equipment of Decree of the Secretary of State Enterprises No.SK16 S.MBU 2012 on Assessment Indicator Parameter and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance GCG at SOE, especially on BOC aspects. Results of the GCG assessment on aspects of implementation of tasks and responsibilities of the Board of Commissioners period in 2015 reached a score 89.04 whih is higher than the measurement period in 2014, of 89. In order to increase the smoothness of its duties, the Board of Commissioners has established the Organ Supporting Board of Commissioners consisting of: 1. Secretary of the Board of Commissioners; 2. Audit Committee; 3. Risk Management Oversight Committee A description of each Supporting Organ of BOC will be explained in the next sub-section in this Annual Report. Assessment Dewan Komisaris Organ Pendukung Dewan Komisaris Assessment of the Board of Commissioners Supporting Organ of Board Of Commissioners Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan Perusahaan sesuai kepentingan dan tujuannya serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertanggung jawab dalam pencapaian rencana kerja yang telah disepakati di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan RJPP. Direksi harus mampu mengambil keputusan secara efektif, tepat, cepat dan bertindak independen sekaligus bertanggung jawab dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta sistem manajemen risiko secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan. Setiap anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang- undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Direksi mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Calon anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang diatur dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03MBU022015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan formal, persyaratan materiil, dan persyaratan lainnya sebagai berikut: • Persyaratan Formal Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 lima tahun sebelum pengangkatan pernah: 1. dinyatakan pailit 2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit 3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara danatau yang berkaitan dengan sektor keuangan Board of Directors is the Company’s organ which is fully responsible for management of the Company to achieve the Company’s interests and objectives and represents the Company both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association. Board of Directors is responsible for achievement of long-term work plan which has been agreed upon in Corporate Work Plan and Budget RKAP and Corporate Long-Term Plan RJPP. Board of Directors should be able to take decisions efectively, precisely, promptly and act independently at the same time be responsible for implementing good corporate governance and risk management system consistently and continuously. In performing its roles, Board of Directors should fully devote energy, thoughts, attention, and devotion on roles, obligations, and achievement of the Company’s objectives. Each member of Board of Directors should comply with the Articles of Association and the laws and regulations and should implement GCG principles. Board of Directors reports the entire Tasks performance to shareholders through GMS. Prospective members of the Company Board of Directors shall meet it and proper requirements set forth in the statutes and the applicable provisions of SOE which is Regulation No. PER-03 MBU 022015 on Terms and Procedure for Appointment and Dismissal of Directors. The provision sets formal requirements, material requirements, and other requirements as follows: • Formal Requirements Individuals who are legally competent, except within 5 ive years prior to the appointment were: 1. declared bankrupt 2. become member of the Board of Directors or the Board of Commissioners who were found guilty for causing a company to go bankrupt 3. convicted for criminal ofense that harm the country’s inancial and or related to the inancial sector Persyaratan Direksi Direksi Board of Directors Requirements Board of Directors • Persyaratan Materiil 1. keahlian 2. integritas 3. kepemimpinan 4. pengalaman 5. jujur 6. perilaku yang baik 7. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; • Persyaratan Lainnya 1. bukan pengurus Partai Politik danatau calon anggota legislatif danatau anggota legislatif Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dan calonanggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II 2. bukan calon KepalaWakil Kepala Daerah danatau KepalaWakil Kepala Daerah 3. tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 dua periode berturut-turut 4. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya dan 5. sehat jasmani dan rohani tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter • Material Requirements 1. expertise 2. integrity 3. leadership 4. experience 5. honest 6. good attitude 7. dedication to promote and develop the company; • Other Requirements 1. not a political party oicials andor prospective members of the legislative andor legislators A Prospective member or member of legislative composed of candidates members of DPR, DPD, Level I DPRD and Level II DPRD 2. not a candidate for the Head Deputy Head andor the Head Deputy Head 3. not serving as member of the Board of Commissioners on related SOE for two consecutive periods 4. Dedicated and provide their time to perform their duties and 5. Physically and mentally healthy not sufering from a disease that can hamper execution of duties as a member of the Board of Commissioners Board of Trustees, which proved with a health certiicate from a doctor Calon Direksi Perusahaan diusulkan melalui Dewan Komisaris. Dalam rangka menjamin keahlian dan integritas calon Direksi, Pemegang Saham telah menyelenggarakan uji kemampuan dan kepatutan it and proper test atau melalui evaluasi untuk masa jabatan kedua yang meliputi pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan tim, integritas dan rekam jejak. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilaksanakan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN. Seluruh Direksi Perusahaan tahun 2015 telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. Prospective Directors of the Company are proposed by the Board of Commissioners. In order to ensure the expertise and integrity of candidates for the Board of Directors, the Shareholders have hosted it and proper test or through an evaluation for a second term which includes achievement of the company’s performance, teamwork, integrity and track record. Implementation of the it and proper test is conducted by the Institute of Professional appointed by the Ministry of SOE. The entire Board of Directors of the Company in 2015 has passed the it and proper test. Uji Kemampuan Kepatutan Fit and Proper Test Perusahaan memberikan program orientasi atau pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat pertama kali melalui koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan. Program ini meliputi pengenalan pelaksanaan prinsip- prinsip GCG di Perusahaan, gambaran mengenai kondisi Perusahaan seperti tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan; kinerja keuangan dan operasi; strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang; posisi kompetitif; risiko dan masalah-masalah strategis lainnya, keterangan Setelah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan it and proper test, calon anggota Direksi terpilih menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan menjadi Direksi. Calon anggota Dewan Komisaris yang lulus it proper test diangkat dan ditetapkan sebagai Direksi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03MBU022015. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 lima tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan RUPS atau Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila secara nyata yang bersangkutan: a tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, b tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, c melanggar ketentuan Anggaran Dasar danatau peraturan perundang-undangan, d terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN danatau negara, e melakukan tindakan yang melanggar etika danatau kepatutan sebagai anggota Direksi BUMN, f dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, danatau g mengundurkan diri. Penetapan pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara isik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS. The company provides orientation or introduction courses for newly appointed Director through coordination with the Secretary of the Company. The program includes an introduction to the implementation of the principles of GCG, a description of the condition of the Company such as the purpose, nature, and scope of activities; inancial and operating performance; strategy, business short term and long term plan; competitive position; risks and other strategic issues, information about the delegated authority, After going through the process of it and proper test, candidates for the Board of Directors are elected to sign a management contract and the integrity pact before validated as the Board of Directors. Prospective members of the Board of Commissioners who pass the it and proper test appointed and validated as the Board of Directors by the Minister of SOE decree as stipulated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-03 MBU 022015. Tenure of the Board is ive 5 without negating the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time before his term ends. Member of the Board of Directors may be dismissed by the GMS or the Minister by stating the reasons. Dismissal of Directors is conducted if the related party is proven to: a Unable to meet its obligations as agreed in the contract management, b Unable to carry out their duties properly, c violate the terms of the Constitution and or legislation, d engage in actions that harm companies and or countries, e commit acts that violate the ethical and or the decency as a member of the Board of Directors of state enterprises, f is found guilty by a court decision of permanent legal force, and or g resign. Determination dismissal of Directors can be done with physical GMS, the Minister’s decision as GMS, and the decision of all the shareholders outside the AGM. Program Orientasi Direktur Baru Pengangkatan dan Pemberhentian New Director Orientation Programs Appointment and Dismissal tentang kewenangan yang didilegasikan, antara lain audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal termasuk komite audit, keterangan tentang tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. Program orientasi Direksi baru dilakukan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan dan pengkajian dokumen atau program lainnya. Pada tahun 2015 Perusahaan melaksanakan program orientasi untuk Direktur baru dalam bentuk kunjungan kerja ke seluruh Daerah Operasi dan Divisi Regional. among others, internal and external audits, internal control systems and policies, including the audit committee, a description of duties and responsibilities of the Board of Directors as well as things that are not allowed. New Directors orientation program is conducted through presentations, meetings, visits and review of documents or other programs. By 2015 the company is carrying out an orientation program for new Directors in the form of a working visit to all of Regional Operations and Regional Division. Sejak 2 Desember 2014 sampai dengan 19 Mei 2015 Direksi Perusahaan berjumlah 9 sembilan orang yang terdiri dari 1 satu orang Direktur Utama dan 8 delapan orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut: Since December 2nd, 2014 until May 19th, 2015, Board of Directors of the Company consisted of 9 nine people; 1 one President Director and eight 8 Directors with the following composition: Jumlah dan Komposisi Direksi The Amount and Composition of The Board of Directors Tabel Komposisi Direksi Sampai Mei 2015 Table of Board of Directors Until May 2015 Nama Name Jabatan Position Edi Sukmoro Direktur Utama President Director Bambang Eko Martono Direktur Komersial Director of Commerce A.Herlianto Direktur Operasi Director of Operation Slamet Suseno Priyanto Direktur Pengelolaan Prasarana Director of Infrastructure Management Rono Pradipto Direktur Pengelolaan Sarana Director of Facility - Direktur Keselamatan dan Keamanan Director of Safety and Security M. Kuncoro Wibowo Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi Director of HR, General and Information Technology Candra Purnama Direktur Logistik dan Pengembangan Director of Logistic and Development Eddi Hariyadhi Direktur Aset Tanah dan Bangunan Director of Land Asset and Building Kurniadi Atmosasmito Direktur Keuangan Financial Director Perusahaan telah memperhatikan keberagaman Komposisi Direksi dengan memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin dan usia. Keberagaman komposisi Direksi tahun 2015 tercermin pada tabel sebagai berikut: Selanjutnya, susunan anggota Direksi Perusahaan sebagai berikut: The company has noticed the diversity of composition of the Board of Directors to meet the elements of diversity which is a combination of the education, working experience, gender and age. The diversity of the composition of the Board of Directors in 2015 is relected in the table as follows: Furthermore, the structure of Company’s Board of Directors is as follows: Keberagaman Komposisi Direksi Diversity Composition of BOD Tabel Komposisi Direksi Sampai 31 Desember 2015 Table of Board of Directors Until December 31 2015 Nama Name Jabatan Position Edi Sukmoro Direktur Utama President Director Bambang Eko Martono Direktur Komersial Director of Commerce A.Herlianto Direktur Operasi Director of Operation Slamet Suseno Priyanto Direktur Pengelolaan Prasarana Director of Infrastructure Management Rono Pradipto Direktur Pengelolaan Sarana Director of Facility Candra Purnama Direktur Keselamatan dan Keamanan Director of Safety and Security M. Kuncoro Wibowo Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi Director of HR, General and Information Technology Hanggoro Budi Wiryawan Direktur Logistik dan Pengembangan Director of Logistic and Development Eddi Hariyadhi Direktur Aset Tanah dan Bangunan Director of Land Asset and Building Kurniadi Atmosasmito Direktur Keuangan Financial Director Pendidikan Education Pengalaman Kerja Working Experience Jenis Kelamin Gender Usia Age Direksi Perusahaan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam antara lain bidang teknik, ekonomi, hukum, hubungan internasional. D i r e k s i Pe r u s a h a a n m e m i l i k i pengalaman kerja yang beragam yaitu konsultan Project Management, Executive Vice President EVP Daop 1, EVP Aset Produksi, EVP Divre 3 Sumatera Selatan, EVP Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan, EVP Sekretaris Perusahaan, Senior Vice President of Operation Maintenance NOC PT Mobile-8 Tbk, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA, Staf Ahli di Kementerian BUMN. Seluruh Direksi Perusahaan berjenis kelamin laki laki. Perusahaan memandang komposisi tersebut s e s u a i d e n g a n k e b u t u h a n Perusahaan. Berdasarkan usia, Direksi Perusahaan terdiri dari berbagai jenjang usia, yaitu Usia Usia 48 Tahun 1 satu Orang, Usia 52 Tahun 1 satu Orang, Usia 56 Tahun 1 satu Orang, Usia 57 Tahun 3 tiga Orang, Usia 58 Tahun 1 satu Orang, Usia 60 Tahun 2 dua orang, Usia 63 Tahun 1 satu Orang. Tabel Keberagaman Komposisi Direksi Table of Diversity Composition of Board of Directors Terkait informasi mengenai pendidikan, pengalaman kerja jenis kelamin dan usia Direksi Perusahaan lebih jelasnya telah diuraikan pada pada Bab Proil Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Information related to education, working experience, gender and age of Directors of the Company is described in more details in Chapter Proile Board of Directors in this Annual Report. Independensi Direksi dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain tidak adanya perangkapan jabatan dan kepemilikan saham yang tidak sesuai peraturan yang berlaku, serta tidak adanya hubungan keluarga, baik dengan anggota Dewan Komisaris, maupun antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali. Sepanjang tahun 2015, tidak ada situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Direksi dalam pengambilan keputusannya. Antar anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Setiap anggota Direksi dapat bertindak independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara individual maupun kolegial. Anggota Direksi tidak mengambil danatau menerima keuntungan pribadi dari perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS. Independence of the Board of Directors can be seen from several indicators, among others, the absence of concurrent and shareholdings that are not according to regulations, and the absence of family relationships, both with members of the Board of Commissioners, as well as between members of the Board of Directors to the Board of Commissioners and the Controlling Shareholders. Throughout 2015, there were no situation that has a potential conlict of interest faced by members of the Board of Directors in its decision- making. Members of the Board of Directors currently has no family relationship up to the third degree with members of the Board of Commissioners, fellow members of the Board of Directors and Controlling Shareholders either vertically or horizontally including marriage relationship. Each member of the Board of Directors is to act independently in carrying out the functions and duties both individually and collegially. Members of the Board of Directors do not take and or receive personal beneits from the company other than remuneration and other facilities stipulated by the AGM. Independensi Direksi Independence of BOD Pendidikan Education Pengalaman Kerja Working Experience Jenis Kelamin Gender Usia Age Directors of the Company has a diverse educational background include engineering, economics, law, international relations. Directors of the Company has diverse working experiences which are consultant Project Management, Executive Vice President EVP Daop 1, EVP Asset Production, EVP Division 3 South Sumatra, EVP Safety, Health and Environment, EVP Corporate Secretary Senior Vice President of Operations Maintenance NOC PT Mobile-8 Tbk, Director of Railway Traic and Transportation, Advisor at the Ministry of SOE. The entire Board of Directors of the Company gender is male. The company considers the composition is in accordance to the needs of companies. Based on the age, the Board of Directors of the Company consists of various age levels, age 48 Years 1 one Person, age 52 Year 1 one Person, age 56 Year 1 one Person, age 57 Year 3 three Person, age 58 Year 1 one Person, age 60 Year 2 two Person, age 63 Year 1 one person. Hubungan ailiasi antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali selama periode tahun 2015 mengenai Hubungan keluarga dan keuangan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: Family and Financial Relationship of BOD and BOC, Major and Controlling Shareholder for the period of 2015 regarding family relationships and inances is shown in the following table: Hubungan Ailiasi Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali Ailiation Relationship between BOD and BOC, Major and Controlling Shareholder Family and Financial Relationship of BOD and BOC, Major and Controlling Shareholder Tabel Hubungan Keluarga Dan Keuangan Direksi Table of Family and Financial Relationship of BOD Nama Name Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With Dewan Komisaris BOC Direksi BOD Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder Dewan Komisaris BOC Direksi BOD Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder Edi Sukmoro Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Bambang Eko Martono Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No A.Herlianto Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Slamet Suseno Priyanto Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Rono Pradipto Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Candra Purnama Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No M. Kuncoro Wibowo Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Hanggoro Budi Wiryawan Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Eddi Hariyadhi Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Kurniadi Atmosasmito Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Tidak No Selama tahun 2015, seluruh anggota Direksi Perusahaan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham. During 2015, the Board of Directors does not have inancial relationships with family and fellow members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as shareholders. Kepemilikan Saham Anggota Direksi di KAI dan Perusahaaan Lainnya Sampai dengan 31 Desember 2015, tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham Perusahaan maupun pada perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Direksi telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik di Perusahaan maupun pada perusahaan lain dan diperbaharui setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut: Shareholding of Directors in KAI and Other Companies As of December 31st, 2015, there were no members of the Board of Directors who hold shares in the Company or other companies domiciled inside or outside the country. The Board of Directors has disclose its ownership, either in the Company or in other companies and is updated annually, as the table below: Tabel Kepemilikan Saham Direksi di Perusahaan Lain Tahun 2015 Table of Shareholdings of BOD in Other Companies 2015 Nama Name Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Shareholding in other Company Direktur Utama President Director Nihil None Direktur Komersial Director of Commerce Nihil None Direktur Operasi Director of Operation Nihil None Direktur Pengelolaan Prasarana Director of Infrastructure Management Nihil None Direktur Pengelolaan Sarana Director of Facility Nihil None Direktur Keselamatan dan Keamanan Director of Safety and Security Nihil None Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi Director of HR, General and Information Technology Nihil None Direktur Logistik dan Pengembangan Director of Logistic and Development Nihil None Direktur Aset Tanah dan Bangunan Director of Land Asset and Building Nihil None Direktur Keuangan Financial Director Nihil None Rangkap Jabatan Direksi Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan GCG. Sepanjang tahun 2015 terdapat Direksi Perusahaan yang melakukan rangkap jabatan terkait dengan tanggung jawab pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional, danatau menjadi Dewan Komisaris pada anak perusahaan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01 MBU2011 Pasal 19. BOD Dual Positions All members of the Board of Directors do not have double position contrary to the legislation in force related to the implementation of GCG. Throughout 2015, there were Directors of the Company who perform concurrent positions associated with oversight responsibility on investments in subsidiaries, carry out functional tasks, and or become the BOC in subsidiaries as disclosed in the following table which refers to the Regulation of Minister of State PER-01 MBU 2011 Article 19. Tabel Rangkap Jabatan Direksi Table of Board of Directors Dual Position Nama Name Jabatan di Perusahaan Position in the Company Jabatan pada BUMNPerusahaan Lain Position in SOE other Company Jabatan pada Anak Perusahaan Position in Subsidiary Edi Sukmoro Direktur Utama President Director - Komisaris Utama PT KAI Commuter Jabodetabek President Commissioner of PT KAI Commuter Jabodetabek Candra Purnama Direktur Komersial Director of Commerce - Komisaris PT KA Properti Manajemen Commissioner of PT KA Manajemen Bambang Eko Martono Direktur Operasi Director of operation - - Slamet Suseno Priyanto Direktur Pengelolaan Prasarana D i r e c t o r o f I n f r a s t r u c t u r e Management - - Rono Pradipto Direktur Pengelolaan Sarana Director of Facility - Komisaris Utama PT KA Pariwisata Commissioner of PT KA Pariwisata A.Herlianto Direktur Keselamatan dan Keamanan Director of Safety and Security - Komisaris PT KA Logistik Commissioner of PT KA Logistik M. Kuncoro Wibowo Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi D i r e c t o r o f H R , G e n e r a l a n d Information Technology - Komisaris PT Reska Multi Usaha Commissioner of PT Reska Multi Usaha Hanggoro Budi Wiryawan Direktur Logistik dan Pengembangan Director of Logistic and Development - - Eddi Hariyadhi Direktur Aset Tanah dan Bangunan Director of Land Asset and Building - - Kurniadi Atmosasmito Direktur Keuangan Financial Director - Komisaris PT Railink Commissioner of PT Railink Dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan Perusahaan, Direksi telah memiliki Board Manual yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi pada Februari 2013. Board Manual disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang mengatur aspek, antara lain adalah a Pengertian, persyaratan dan komposisi Direksi, b Pengaturan rangkap jabatan, c Program pengenalan dan pelatihan. Selain itu Board Manual juga In the implementation of the management functions of the Company, the Board of Directors has Board Manual set out in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors in February 2013. Board Manual is compiled as a guideline of duties and responsibilities of the Board of Directors that governs aspects, among others, a Deinition of terms and composition of the Board of Directors, b concurrent position management, c Introduction and training Pedoman dan Tata Kerja Direksi Guidelines for the Work of BOD mengatur aspek terkait dengan kewajiban mengkaji ulang ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan regulasi yang berlaku. programs. In addition, Board Manual also regulates aspects related to the obligation to review the provisions in accordance with company requirements and applicable regulatory developments. Direksi melaksanakan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab kepada RUPS. Direksi bertanggung jawab dalam memastikan terselenggarannya pelaksanaan GCG. Direksi melakukan pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu pada Board Manual Direksi yang antara lain mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi: 1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-¬pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar danatau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; 2. Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan; 4. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaanperusahaan patungan danatau perusahaan lain, termasuk rapat- rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, serta gaji, fasilitas, danatau tunjangan The Board of Directors shall perform their duties independently and are accountable to the AGM. The Board of Directors is responsible for ensuring GCG implementation. The Board of Directors is to make decisions related to operational activities in line with the Articles of Association and the legislation in force. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the Board of Directors Manual, among others, included work ethic, working time and the Board of Directors meetings management. Duties and responsibilities include: 1. BOD is in charge of running all actions related to the management of the Company for the beneit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company limitations as stipulated in the legislation, article of associations and or the General Meeting of Shareholders; 2. BOD in carrying out its duties must based on good intention for the interests of state-owned enterprises and in accordance with the purposes and objectives of SOE, and ensure that SOE carries out its social responsibility and consider the interest of the various stakeholders in accordance with the provisions of the legislation; 3. One member of the Board of Directors is appointed by the Meeting of the Board of Directors as the responsible party in the implementation and monitoring of the relevant GCG in SOE; 4. BOD must submit information regarding the identity, main duty, position of the Board of Commissioners in subsidiaries joint ventures and or other companies, including meetings conducted in one inancial year internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners, as well as salary , facilities, and or other beneits received from related SOE and SOE Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Duties, Authorities and Responsibilities of BOD lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaanperusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN; 5. Direksi wajib melaporkan kepemilikan sahamnya danatau keluarganya istrisuami dan anak-anaknya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya; 6. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; 7. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,dan Risalah Rapat Direksi; 8. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya; 9. Menyimpan di tempat kedudukan perusahaan; Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pamegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tehunan dan dokumen keuangan perusahaan serta dokumen perusahaan lainnya; 10. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; 11. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham; 12. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya; 13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham; 14. Menyusun dan menyiapkan blue print organisasi Perusahaan; 15. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang daitur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan; 16. Menerapkan good corporate governance secara konsisten; 17. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 satu orang karyawan Perusahaan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perusahaan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa; subsidiaries joint ventures, to be published in the Annual Report of SOE; 5. The Board of Directors shall report their andor family shareholding wife husband and children on the related SOE and other companies, including any amendments; 6. Seek and guarantee the implementation of the business and activities of the Company in accordance with the purpose and business activities; 7. Make a List of Shareholders, Special List, Minutes of Meeting of GMS, and the Minutes of Meeting of BOD; 8. Maintaining the list of Shareholders, Special List, Minutes of Meeting of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, Annual Report and inancial documents of the Company, and other Company documents; 9. Storing at the seat of the company; List of Shareholders, Special List, Minutes of Meeting of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, Annual reports and inancial documents of companies and other corporate documents; 10. Develop accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the maintenance, recording, storing, and monitoring functions; 11. Providing regular reports periodically in the manner and time in accordance with applicable regulations as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners andor shareholders; 12. Setting up a company organizational structure complete with details and duties; 13. Provides an explanation of everything being asked or requested by members of the Board of Commissioners and shareholders; 14. Develop and prepare a blueprint for the organization of the Company; 15. Running other obligations in accordance with the provisions set out in the Articles of Association and which are set by the General Meeting of Shareholders in line to applicable regulations; 16. Implement good corporate governance consistently; 17. The Board of Directors may give written authoriztion to 1 one of the Company’s employees or more or to others for and on behalf of the Company to undertake certain legal actions as outlined in the letter of authorization; 18. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjanganfasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual, meliputi: 1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan; 2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputuaan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; 3. Mengatur penyerahan kekuasaaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; 4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS; 5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; 7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain danatau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal, dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar danatau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 18. Members of the Board of Directors were given the salary and beneits facilities including compensation after- service and the amount is determined by the General Meeting of Shareholders subjected to the provisions of legislation. In performing its duties, the Board of Directors has the authority as stipulated in the Articles of Association and Board Manual, include: 1. Establish management policies of the Company; 2. Arrange handover of BOD authority to one or several members of the Board of Directors to take make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company in and out of court; 3. Arrange hand over of BOD authority to one or several company employee either individually or jointly, or to others, to represent the Company in and out of court; 4. Set the provisions of the employment of the Company including the determination of salaries, pensions or retirement beneits and other income for the Company employees by the legislation in force. The provisions of the determination of salaries, pensions or retirement beneits and other income for employee that goes beyond the obligations imposed in legislation must obtain prior approval from the GMS; 5. Companies appoint and dismiss employee based on company employment regulations and legislation in force; 6. Appoint and dismiss the Secretary of the Company; 7. Perform all acts and other activities regarding the management and ownership of wealth, bind the Company to other parties with the Company, as well as representing the company inside and outside the court on all things and events, with restrictions as set forth in the regulations legislation, Articles of Association and or the General Meeting of Shareholders. Pembidangan tugas setiap anggota Direksi KAI secara umum diatur dalam Board Manual dan disesuaikan sejalan dengan kondisi perkembangan perusahaan dan struktur organisasi melalui Surat Keputusan Direksi. Pembagian tugas dan peran masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Direksi dan membawahi Satuan Pengawasan Internal, Sekretariat Perusahaan, Pusat Hukum dan Pusat Manajemen Risiko.

3. Direktur Operasi

Menyelenggarakan fungsi pengelolaan operasi kereta api secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan operasional lalu lintas dan angkutan kereta api meliputi: a. Perencanaan operasi KA, b. Pengendalian operasi KA, c. Evaluasi perjalanan KA, d. Mengintegrasikan, mengonsolidasikan unit-unit bisnis dan unit organisasi di bawahnya, e. Menjamin kualitas layanan operasi KA ketepatan waktu dan kenyamanan.

2. Direktur Komersial

Menyelenggarakan fungsi pengusahaan jasa angkutan penumpang dan barang meliputi fungsi: a. Marketing planning, b. Marketing research, c. Marketing communication, d. Product development, e. Sales for corporateretail customer, f. Customer relationship management customer care, customer retention, call center, g. Pengusahaan aset di sepanjang jalur KA yang masih aktif Right of WayROW, h. Investasi pada bisnis eksisting, i. Pengelolaan PSO, j. Pengendalian kinerja pelayanan. Job division of each member of the Board of Directors KAI is generally arranged in Board Manual and adapted in line with the conditions of development of the company and organizational structure through BOD Decision Letter. The division of tasks and roles of each Board of Directors is as follows:

1. President Director

Coordinate the execution of duties of BOD and supervise the Internal Audit Unit, Corporate Secretariat, Legal Center and the Risk Management Center.

3. Director of Operations

Perform the functions of railway management operations centrally including the traic and railway transport management include: a. Railway operations planning, b. Railway Operations Control c. Evaluation of train travel, d. Integrating, consolidating business units and organizational units underneath, e. Assuring railway operation quality services punctuality and comfort.

2. Director of Commerce

Perform the functions of passenger and freight transport services business include functions: a. Marketing planning, b. Marketing research, c. Marketing communication, d. Product development, e. Sales for corporateretail customer, f. Customer relationship management customer care, customer retention, call center, g. The utilization of assets along active railway line Right of Way ROW, h. Investments in existing business, i. PSO management, j. Control of service performance. Pembidangan Tugas Direksi Job Division of BOD

4. Direktur Pengelolaan Prasarana

Menyelenggarakan fungsi: a. Pengelolaan teknik prasarana secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan fungsi pembangunan dan perawatan prasarana, b. Penyelenggaraan rekayasa teknik prasarana serta mengoordinasikan, mengintegrasikan, mengonsolidasikan unit organisasi di bawahnya.

6. Direktur Keselamatan dan Keamanan

Menyusun kebijakan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan yang meliputi: a. Perumusan sistem dan regulasi keselamatan sistem manajemen keselamatan, b. Perumusan spesiikasi keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan, c. Perumusan dan penyusunan standardisasi keselamatan dan pengamanan standar mutu keselamatan, pelaksanaan keselamatan dan pengamanan, monitoring atau supervisi, evaluasi atau inspeksi, audit dan peningkatan mutu keselamatan dan pengamanan yang berkelanjutan.

6. Direktur SDM, Umum dan Teknologi Informasi

a. Menyusun dan melaksanakan strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia SDM, b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan organisasi, c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian SDM, d. Mengelola dan melaksanakan administrasi penggajian pekerja,

5. Direktur Pengelolaan Sarana

Menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknik sarana secara terpusat yang mencakup: a. Penyelenggaraan fungsi pembangunan dan perawatan sarana, b. Penyelenggaraan rekayasa teknik sarana, c. Mengoordinasikan, mengintegrasikan, mengonsolidasikan unit organisasi di bawahnya termasuk Balai Yasa Sarana di Jawa.

4. Director of Infrastructure Management

Hold the following functions: a. Centralized Infrastructure Management techniques including managing the development and maintenance of infrastructure functions, b. Implementation of engineering infrastructure and to coordinate, integrate, consolidate organizational units underneath.

6. Director of Safety and Security

Develop a safety policy, safety, health and environment include: a. Formulation of regulatory systems and safety safety management systems b. Formulation of safety, security, health and environment speciications, c. Formulation and preparation of standardization of safety and security safety quality standards, the implementation of safety and security, monitoring or supervision, evaluation or inspection, sustainable audit and quality improvement of safety and security.

6. Director of Human Resources, General and Information Technology

a. Develop and implement strategies and policies for human resource management HRM, b. Develop and implement organizational development policies, c. Implement guidance and control of human resources, d. Manage and implement the employee salary administration,

5. Director of Facility Management

Perform the functions of centralized facility technical management which include: a. Implementation of development functions and maintenance of facilities, b. Implementation of engineering facilities, c. Coordinate, integrate, consolidate organizational units underneath include Balai Yasa Sarana in Java. e. Merencanakan, mengatur, mendesain, mengembangkan, memberikan layanan sistem informasi dan memastikan kualitas layanan sistem informasi bagi perusahaan, f. Mengintegrasikan seluruh aktivitas pengelolaan SDM di unit-unit vertikal dibawahnya yaitu Balai Asesmen dan Unit Usaha Kesehatan serta manajemen pendidikan dan pelatihan berikut penyusunan standarisasi dan kualitas pengelolaan pendidikan dan pelatihan, g. Menyelenggarakan sertiikasi pengujian SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

8. Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha

Menyelenggarakan fungsi perencanaan strategi secara terpusat meliputi: a. Corporate strategic planning, b. Strategic business development, c. Perencanaan investasi, d. Pengembangan dan pemantauan proyek-proyek termasuk proyek perkeretaapian dan non perkeretaapian, e. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan unit-unit bisnis dan unit organisasi dibawahnya.

9. Direktur Aset Tanah dan Bangunan

Menyelenggarakan fungsi pengelolaan aset non produksi yang mencakup fungsi kebijakan, pengendalian dan pembinaan: a. Menyelenggarakan fungsi penjagaan aset non produksi meliputi pendataan, pencatatan, validasi data aset non produksi berupa tanah dan bangunan di wilayah jawa dan Sumatera, termasuk penjagaan aset prasarana di lintas non operasi; b. Merumuskan dan penyusun program anggaran pengelolaan aset non produksi; c. Merumuskan kebijakan teknis, evaluasi, pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan aset non produksi yang terkait dengan penjagaan, penertiban, pensertipikatan, penanganan aset bermasalah dan pengusahaan aset non produksi berupa aset tanah dan bangunan termasuk aset prasarana di lintas non operasi di wilayah Jawa dan Sumatera; e. Plan, organize, design, develop, provide information system services and ensure quality of service for enterprise information systems, f. Integrate all human resource management activities in the units underneath which are Assessment Centre and Health Business Unit as well as management education and training and the preparation of standardization and qualiication of educational and training management, g. Organizing HR Certiication test according to the needs of the company.

8. Director of Logistics and Business Development

Performs functions of centralized planning strategies include: a. Corporate strategic planning, b. Strategic business development, c. Investment planning, d. The development and supervision of projects including railway and non-railway projects, e. Coordinating, integrating and consolidating business units and organizational underneath.

9. Director of Assets Land and Buildings

Perform the function of non-production asset management which includes the functions of policy, control and guidance: a. Perform the functions of non-production assets protection include data collection, recording, data validation of non-production assets such as land and buildings in the area of Java and Sumatra, including traic surveillance infrastructure assets in non-operation; b. Formulate and establish budgeting program of non- production assets; c. Formulate technical policy, evaluation, control and guidance in the implementation of asset management of non-production related to maintenance, demolition, certiication, troubled assets management and operation of non- production assets such as land and building, including infrastructure assets in non-operational line in the area of Java and Sumatra; d. Melakukan pengusahaan aset non produksi, meliputi aset rumah perusahaan, lahan di luar stasiun dan di luar ROW Right of Way, serta asetlahan disepanjang jalur KA non aktif untuk persewaan, iklan dan KSO Kerja Sama Operasi, mengelola data dan informasi aset non produksi serta melakukan pengembangan bisnis aset non produksi; e. Perencanaan strategis dan pengelolaan pengusahaan aset produksi meliputi stasiun dan sarana, pengelolaan pengusahaan aset disepanjang jalur ka yang masih aktif Right of WayROW. d. Do procurement of non-production asset, including assets of corporate houses, land outside the station and outside the ROW Right of Way, as well as inactive asset land along the railway line ready for rental, advertising and Joint Operation, managing data and information of non-production assets as well as conduct business development of non- production assets; e. Strategic planning and management of production assets procurement includes the stations and facilities, management of asset utilization along active railway line Right of Way ROW.

10. Direktur Keuangan

Menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan fungsi: a. Pendanaan, penganggaran, tresuri termasuk investasi jika pindah di pasar uang danatau pasar modal, b. Penagihan, akuntansi manajemen, perpajakan, akuntansi keuangan dan konsolidasi laporan keuangan anak perusahaan, akuntansi biaya, pengendalian, veriikasi pendapatan dan pelaporan kas pendapatan perusahaan, c. Pengawasan keuangan atas pendapatan dan rekening koran kas pendapatan perusahaan, d. Pengawasan dan pembinaan pemeriksaan kas Pusat dan Daerah, e. Pengelolaan asuransi serta mengintegrasikan, mengkonsolidasikan unit organisasi dibawahnya.

10. Director of Finance

Organizing a central inancial management functions including managing functions of: a. The funding, budgeting, treasury, including investment in the money market and or capital markets, b. Billing, management accounting, taxation, inancial accounting and consolidated inancial statements, cost accounting, controlling, income veriication and reporting of the company’s cash earnings, c. Financial oversight of income and cash account of corporate earnings, d. Supervision and oversight of central and local cash inspection, e. Insurance management as well as integrate, consolidate organizational units underneath. Perusahaan senantiasa memfasilitasi Direksi untuk mengikuti program pengembangan kapabilitas secara berkesinambungan. Hal ini berujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Selama tahun 2015, Direksi telah mengikuti berbagai program pengembangan kapabilitas sebagai berikut: Company continues to facilitate BOD to follow sustainable capability development program. It purpose is to increase the knowledge, competence, and support the execution of duties of Directors. During 2015, the Board of Directors has participated in various capabilities development program as follows: Program Pengembangan Kapabilitas Direksi Capability Development Program of BOD Direksi melaksanakan rapat sesuai kebutuhan atau sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Direksi juga melakukan rapat koordinasi bersama dengan Dewan Komisaris untuk membahas kinerja Perusahaan yang disampaikan dalam Laporan KinerjaManajemen setiap bulan. Rapat Direksi sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah. Selama tahun 2015, Direksi telah melaksanakan rapat Direksi sebanyak 50 kali dengan tingkat kehadiran anggota Direksi sebagai berikut: The Board of Directors meeting is implemented as needed or at least once a month. The Board of Directors also hold a coordination meeting with the Board of Commissioners to discuss the Company’s performance presented in the PerformanceManagement Report each month. BOD Meeting is valid and may take binding decisions if attended by more than half the members of the Board of Directors or their authorized representative. During 2015, BOD had hold BOD meeting of 50 times with the level of attendance of members of the Board of Directors as follows: Rapat Direksi BOD Meeting Tabel Pengembangan Kapabilitas Direksi Tahun 2015 Table of Capability Development of Board of Directors 2015 Tanggal Date TrainingWorkshop Seminar Peserta Participant 13-17 Maret 2015 March 13 th -17 th , 2015 Kunjungan Kerja Delegasi Kementrian Perhubungan ke Madrid, Spanyol Working visit of Delegation Ministry of Transport to Madrid, Spain Direktur Keuangan Director of Finance 21-25 Februari 2015 February 21 st -25 th , 2015 Seminar Doing Business in Indonesia dan melakukan kunjungan kerja ke Praha, Republik Ceko Seminar on Doing Business in Indonesia and a working visit to Prague, Czech Republic Direktur Komersial Director of Commerce 26-27 Februari 2015 February 26 th -25 th , 2015 Kunjungan kerja ke Paris, Perancis Working visit to Paris, France -Direktur Komersial Director of Commerce 21-27 Februari 2015 February 21 st -27 th , 2015 Seminar Doing Business in Indonesia di Praha, Republik Ceko Seminar on Doing Business in Indonesia in Prague, Czech Republic Direktur Utama dan Direktur Operasi President Director and Director of Operational 17-21 Agustus 2015 August 17 th -21 st , 2015 Memenuhi undangan dari GE Crotonville dalam rangka 2015 Global Customer Summit di GE Crotonville, Ossining, New York , USA The invitation of GE Crotonville in the framework of 2015 Global Customer Summit in GE Crotonville, Ossining, New York, USA Direktur Logistik dan Pengembangan Director of Logistic and Development 27 April – 1 Mei 2015 April 27 th - May 1 st , 2015 “Hospitality Training, SNCF Batch 14” di Perancis “Hospitality Training, SNCF Batch 14” in French Direktur Keuangan Director of Finance Tabel Tingkat Kehadiran Direksi Tahun 2015 Table of Borad of Directors Meetings 2015 Peserta Rapat Meeting Participants Jabatan Position Kehadiran Attendance Edi Sukmoro Direktur Utama