berkarya untuk indonesia | 2014
478
b. Mengarahkan dan mensupervisi Group-Group
dan Kantor Luar Negeri yang berada di bawah koordinasinya dan yang menjadi tanggung
jawabnya secara berkesinambungan dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan
dengan bidangnya masing-masing agar sejalan dengan kebijakan Perseroan, serta menangani
persaingan pasar dalam bidang Treasury, Financial Institution and Special Asset Management
sesuai kebijakan Perseroan.
c. Memimpin dan mengarahkan proses-proses
perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan pasar yang berkaitan dengan bidang
Treasury, Financial Institution dan Special Asset
Management. d. Mengarahkan
aktivitas procurement,
maintenance, warehousing and archiving, service and facilities
agar efektif dan efisien serta memastikan dokumen-dokumen Perseroan
tersimpan dengan aman dan dapat dicari kembali dengan cepat dan efisien.
e. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasi
pengembangan serta penawaran produk-produk Treasury, Financial Institution dan Special Asset
Management yang terbaik dan memastikan
bahwa pengembangan serta penawaran tersebut merupakan produk yang berkualitas
dan berdaya saing tinggi. f.
Memimpin dan mengkoordinasi pengaturan produk Treasury, Financial Institution and Special
Asset Management secara agresif dengan tetap
mengindahkan kebijakan Perseroan dan prinsip kehati-hatian.
g. Memimpin dan mengkoordinasi secara efektif
promosi produk-produk Treasury, Financial Institution,
dan Spesial Asset Management sesuai dengan riset pasar dan segmen nasabah.
h. Memimpin dan mengarahkan front liner marketers untuk dapat menjalankan Standar
Prosedur dalam bidang Treasury, Financial Institution dan Spesial Asset Management
secara benar.
i. .FOEVLVOHQFSBO08JMBZBIEBMBN
menjalankan fungsi koordinasi untuk melakukan aliansi dengan Strategic Business Unit lainnya.
j. Memimpin dan mengkoordinasikan upaya
penyehatan kredit bermasalah melalui usaha- usaha restrukturisasi dan recovery, baik dilakukan
secara internal, sedangkan untuk kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direktur
Pengganti sesuai kebijakan Perseroan. k.
Mengkoordinir penyusunan rekomendasi penghapusbukuan atas kredit bermasalah
dilakukan secara tepat waktu. l.
Mengkoordinir pengelolaan dan penagihan kredit ekstrakomtabel.
m. Mengkoordinir tindak lanjut pemindahan kredit bermasalah dari Unit Bisnis kepada Unit Recovery
dan pengembalian kredit bermasalah dari Unit Recovery kepada unit terkait dengan lancar dan
tepat waktu.
n. .FOEVLVOHQFSBO08JMBZBIEBMBN menjalankan fungsi koordinasi untuk melakukan
aliansi dengan Strategic Business Unit lainnya.
3. Sumber Daya Manusia
Memimpin dan mengarahkan kebijakan Sumber Daya Manusia SDM di bawah koordinasi bidang Treasury,
Financial Institution, Special Asset Management dan Procurement Fixed Assets
termasuk mengusulkan rekruitmen, promosi, mutasirotasi, pembinaan dan
pelatihan melalui koordinasi dengan Direktur Bidang Compliance Human Capital.
INDEPENDENSI DIREKSI
Seluruh Direksi berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut
garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, sesama
anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi Bank Mandiri tidak merangkap jabatan baik
sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga lain yang dilarang oleh Peraturan
Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG.
Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi danatau anggota Dewan
Komisaris serta Pemegang Saham Perusahaan periode tahun 2014 sebagai berikut:
berkarya untuk indonesia | 2014
479
Nama Hubungan Keluarga Dengan
Hubungan Keuangan Dengan Kepengurusan dan Kepemilikan Saham
pada Perusahaan Lain Dewan
Komisaris Direksi
Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Dewan
Komisaris Direksi
Pemegang Saham
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Budi G. Sadikin
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Riswinandi -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ Abdul
Rachman -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ Sentot A.
Sentausa -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ Ogi
Prastomiyono -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ Pahala N.
Mansury -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ Fransisca N.
Mok -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ Sunarso
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Kresno Sediarsi
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Royke Tumilaar
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Hery Gunardi -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ Selama tahun 2014, seluruh anggota Direksi Bank Mandiri tidak memiliki hubungan Hubungan Keluarga,Keungan, Kepengurusan dan kepemilikan saham di
perusahaan lain
RAPAT DIREKSI
Rapat Direksi merupakan forum penting dalam penentuan kebijakan dan keputusan pengelolaan Perusahaan. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak dan keputusan yang diambil harus diterima sebagai keputusan bersama kolegial.
Sebagai salah satu regulator, Kementerian BUMN telah mengatur dan menetapkan jadwal pertemuan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-03 MBU 2011 tanggal 27 Oktober 2011 yaitu Direksi wajib melaksanakan rapat setiap hari
Selasa dan jika diperlukan Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk berpartisipasi dalam Rapat.
Untuk memantau kinerja operasional, Bank Mandiri melaksanakan rapat sebulan sekali yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan pejabat eksekutif satu tingkat di bawah Direksi. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat,
dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi telah mengetahui usul keputusan yang dimaksud dan memberikan persetujuan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan melalui rapat formal.
