Manajemen Risiko Compliance Bank Mandiri 2014 Annual Report Indonesian

berkarya untuk indonesia | 2014 40

8. Pengendalian Internal

Meningkatkan kualitas pengendalian internal antara lain melalui : t Penyempurnaan implementasi Data Quality Audit sejalan dengan implementasi Data Quality Management dan pengembangan Data Warehouse. t Penyempurnaan Petunjuk Teknis Kepatuhan Compliance Risk Assessment dan Standar Pedoman Kepatuhan. t Peningkatan kegiatan Regional Risk Forum pada seluruh Kantor Wilayah Bank Mandiri untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya pengendalian dan memastikan kecukupan kontrolmitigasi risiko operasional unit kerja. t Peningkatan kompetensi Risk, Control, Audit dan Governance melalui implementasi Audit Compliance Governance Academy.

9. Teknologi Informasi

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Management Information System MIS dan Data Warehouse untuk mendukung transaksi cross selling Bank Mandiri serta mendukung kegiatan operasional bank dalam rangka pencapaian visi Bank Mandiri.

10. Sumber Daya Manusia

Perencanaan SDM dilakukan secara terintegrasi yang mengacu kepada Corporate Plan, RBB dan RKAP serta sesuai dengan kebutuhan riil perkembangan bisnis perseroan.

4. KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE DI

BAWAH SUPERVISI DEWAN KOMISARIS a. Bank Mandiri pada tanggal 27 Februari 2014 telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan hasilnya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 21 Mei 2014 Bank Mandiri telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang memutuskan pemberhentian dengan hormat kepada 4 orang anggota Dewan Komisaris Bpk. Edwin Gerungan, Ibu Gunarni Soeworo, Bpk. Agus Suprijanto dan Bpk. Wahyu Hidayat dan pengangkatan 4 orang anggota Dewan Komisaris Bpk. Mahmuddin Yasin, Bpk. Anton Hermanto Gunawan, Ibu Aviliani dan Bpk. Askolani, serta hasilnya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Menindaklanjuti hasil RUPS-LB tersebut, Bank Mandiri telah mengajukan permohonan it proper test kepada OJK, sebagai berikut: 1 Vide surat No.TOP3672014 tanggal 28 Mei 2014, permohonan atas nama Bpk. Mahmuddin Yasin sebagai Komisaris Utama dan Bpk. Anton Hermanto Gunawan sebagai Komisaris Independen. 2 Vide surat No.CHC4032014 tanggal 16 Juni 2014, permohonan atas nama Ibu Aviliani sebagai Komisaris Independen. 3 Vide surat No.CHC4422014 tanggal 2 Juli 2014, permohonan atas nama Bpk. Askolani sebagai Komisaris. Pada tanggal 3 September 2014, OJK telah menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut : 1 Vide surat No.SR-149D.032014 tanggal 3 September 2014, persetujuan pengangkatan atas nama Bpk. Askolani. 2 Vide surat No.SR-150D.032014 tanggal 3 September 2014, persetujuan pengangkatan atas nama Ibu Aviliani. 3 Vide surat No.SR-151D.032014 tanggal 3 September 2014, persetujuan pengangkatan atas nama Bpk. Anton Hermanto Gunawan. 4 Vide surat No.SR-152D.032014 tanggal 3 September 2014, persetujuan pengangkatan atas nama Bpk. Mahmuddin Yasin. Atas surat persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, Bank Mandiri telah menindaklanjuti dengan melaporkan pengangkatan efektif anggota Dewan Komisaris tersebut kepada: 1 OJK vide surat No.WDR6282014 tanggal 9 September 2014 2 Kementerian BUMN vide surat No.WDR6292014 tanggal 9 September 2014 3 Dewan Komisaris vide surat No.WDR6302014 tanggal 9 September 2014 berkarya untuk indonesia | 2014 41 Hal tersebut sesuai dengan PBI No.111PBI2009 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No.1327PBI2011, pernyataan efektif anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari sejak dinyatakan efektif. b. Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa Komite yang terdiri dari: 1 Komite Audit 2 Komite Pemantau Risiko Good Corporate Governance 3 Komite Remunerasi dan Nominasi Seluruh Komite tersebut telah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sesuai charter masing-masing dan memberikan rekomendasi serta laporan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Susunan selengkapnya tentang Dewan Komisaris dan Komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris terdapat pada Bab tentang Dewan Komisaris dalam Laporan Good Corporate Governance pada laporan tahunan ini. Tahun 2014 merupakan momentum yang penting bagi perjalanan sejarah transformasi Bank Mandiri yang akan menjadi Barometer kesuksesan untuk mendukung transformasi lanjutan di tahun-tahun mendatang. Pencapaian di tahun 2014 ini tentunya akan menjadi pondasi untuk pencanangan transformasi Bank Mandiri berikutnya, sehingga kemampuan kita untuk mendeinisikan program transformasi akan sangat tergantung dengan pencapaian kinerja Bank Mandiri di tahun 2014 ini. Bank Mandiri telah menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan yang tercermin dari pencapaian volume bisnis dan laba setelah pajak. Demikian juga rasio-rasio keuangan dan tingkat eisiensi operasional yang semakin membaik. Demikian laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan program pengawasan selama tahun 2014.