RISK MANAGEMENT COMMITTEE RMC

berkarya untuk indonesia | 2014 534

4. HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

Human Capital Policy Committee adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP. DIR1712013 tanggal 21 Juni 2013 untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan human capital Perseroan. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE 5VHBT 8FXFOBOHBO5BOHHVOH+BXBCHuman Capital Policy Committee adalah sebagai berikut: 1. Membahasmerekmomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan sistem operasional pengelolaan human capital; 2. Menetapkan arahan strategis dan oeprasional pengelolaan human capital, termasuk budaya dan nilai perusahaan; 3. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Perusahaan Anak, Dana Pensiun Lemabaga Keuangan “DPLK”, Dana Pensiun Bank Mandiri “DPBM”, Yayasan serta Perusahaan Anak dari Perusahaan Anak; 4. Menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi Human Capital; 5. .FOFUBQLBOEBONFOHFNCBOHLBOPSHBOJTBTJUFSNBTVLQFNFOVIBO QFOHFNCBOHBOQFMBUJIBOIVNBODBQJUBM sesuai kebutuhan bisnis Perseroan; 6. Menetapkan individual performance management rewards, talent succession management serta employee relations; 7. Menetapkan batas kewenangan dalam menjalankan manajemen human capital; 8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan human capital yang bersifat strategis dalam kapasitasnya sebagai komite, HCPC tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. PELAKSANAAN KEGIATAN HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE Pada tahun 2014 Human Capital Policy Committee telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. 1FNCBIBTBONQMFNFOUBTJBTJMJUBT,FTFIBUBO5BIVO 2. Pembahasan Usulan Ketentuan Kredit Kesejahteraan Pegawai 3. Pembahasan Benefit Review FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE Selama tahun 2014, Human Capital Policy Committee telah melaksanakan 1 satu kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota komite 100 sebagaimana pada table berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Ketidakhadiran Kehadiran Riswinandi 1 1 100 Ogi Prastomiyono 1 1 100 Hery Gunardi 1 1 100 Sanjay N. Bharwani 1 1 100 Tardi 1 1 100 Riyani T. Bondan 1 1 100 berkarya untuk indonesia | 2014 535

5. INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE IT COMMITTEE

Information Technology Committee IT Committee merupakan sebuah komite yang dibentuk untuk membantu proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan pengurusan operasional Perseroan pada bidang Information Technology “IT”. IT Committee membantu Direksi dalam penetapan IT Strategic Plan dan IT Budgeting , penetapan proyek IT Strategic, dan pengamanan IT. IT Committee dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri Persero Tbk. No. Kep. Dir1722013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Information Technology Committee. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE IT COMMITTEE Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Information Technology Committee adalah: 1. Menetapkan IT Strategic Plan ISP Bank Mandiri Perseroan. 2. Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT Resources. 3. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya. 4. Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT. 5. Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT sesuai dengan ISP, anggaran IT, dan delivery project IT. 6. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi. 7. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis. 8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT dan arahan investasi bidang IT termasuk perusahaan anak. 9. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat IT operasional. Dalam kapasitasnya sebagai komite, IT Committee tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. PELAKSANAAN KEGIATAN INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE IT COMMITTEE Pada tahun 2014 IT CommitteeUFMBINFMBLVLBOIBMoIBMTFCBHBJCFSJLVU 1. Persetujuan atas reprioritisasi investasi IT tahun 2014 2. 1FSTFUVKVBOBUBTLPNQPTJTJEBOTUSBUFHJQFOHBEBBOTFSUBQFNCBZBSBONFTJOPSFBOLJOH3 3. Persetujuan atas hasil review investasi IT 2014 serta optimalisasi penggunaan investasi IT tahun 2014 antara lain investasi untuk penambahan ATM 2014 4. Persetujuan atas perubahan komposisi anggaran investasi IT tahun 2014 5. 1FOFSJNBBOTFDBSBQSJOTJQVOUVLQBQBSBO54USBUFHZYFDVUJPO1MBO 6. Penerimaan atas laporan progress insiatif Change The Bank tahun 2014 7. 1FSTFUVKVBOTFDBSBQSJOTJQBDUJPOQMBOQFOJOHLBUBOLFBNBOBO5.QFODFHBIBOQIJTJOH 8. Persertujuan atas portfolio inisiatif strategis IT tahun 2015 berkarya untuk indonesia | 2014 536 FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE IT COMMITTEE Selama tahun 2014, IT Committee telah melakukan rapat sebanyak4 empat kali dengan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota IT Committee sebagai berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Ketidak hadiran Kehadiran Permanent Voting Member Riswinandi 4 3 1 75 Sentot A. Sentausa 4 4 100 Pahala Nugraha Mansury 4 3 1 75 Kresno Sediarsi 4 4 100 Ventje Rahardjo 2 1 1 50 Hery Gunardi 4 2 2 50 Non-Permanent Voting Member Budi Gunadi Sadikin 4 4 100 Abdul Rachman 4 3 1 75 Royke Tumilaar 3 2 1 66,7 Tardi 3 3 100 Rico Usthavia Frans 4 4 100 Ahmad Siddik Badruddin 2 2 100 Sanjay N. Bharwani 1 1 100 Joseph Georgino Godong 1 1 100 Permanent Non-Voting Member Ogi Prastomiyono 4 4 100 Invitee Riyani T. Bondan 4 4 100

6. CAPITAL SUBSIDIARIES COMMITTEE

Capital Subsidiaries Committee adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP. DIR1732013 tanggal 21 Juni 2013 untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan perusahaan anak, rekomendasi penyertaan modal dan divestasi serta remunerasi dan penetapan pengurus perusahaan anak. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABCAPITAL SUBSIDIARIES COMMITTEE CSC Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Capital Subsidiaries Committee CSC adalah: 1. Menetapkan strategi dan batasan pengelolaan perusahaan anak. 2. Membahas dan merekomendasikan Inisiatif strategis bisnis penyertaan modal. 3. Mengevaluasi dan memutus tambahan penyertaan modal untuk perusahaan anak sepanjang tidak mengubah status menjadi pemilik mayoritas. 4. .FSFLPNFOEBTJSFODBOBQFOZFSUBBONPEBMEJWFTUBTJTFSUBNFOHFWBMVBTJLJOFSKBLFVBOHBOQFSVTBIBBOBOBL 5. Merekomendasikan strategi pengelolaan, renumerasi dan penguruspengawas perusahaan anak serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ”RKAP” dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ”RUPS” perusahaan anak. berkarya untuk indonesia | 2014 537 6. Merekomendasi rencana alokasi modal pada Strategic Business Unit ”SBU” dan mengevaluasi kinerja penyertaan modal SBU. 7. Memantau dan mengevaluasi strategi pengelolaan dan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan “DPLK” serta strategi investasi Dana Pensiun. Dalam kapasitasnya sebagai komite, CSC tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, tindakan mewakiili Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. PELAKSANAAN KEGIATAN CAPITAL SUBSIDIARIES COMMITTEE CSC Pada tahun 2014 Capital Subsidiaries Committee CSC telah melakukan rapat terkait: diambil dari agenda rapat Capital Subsidiaries Committee CSC 1. 3FODBOBEVLVOHBOQFSNPEBMBO.BOEJSJ9FOFSBMOTVSBODF 2. 6TVMBOHFOEB36145BIVOBO15.BOEJSJ5VOBTJOBODF 3. Usulan Agenda RUPS Tahunan 2013 PT Mandiri Manajemen Investasi 4. Usulan Agenda RUPS Tahunan 2013 PT Bank Sinar Harapan Bali 5. 6TVMBOHFOEB36145BIVOBO15.BOEJSJ9FOFSBMOTVSBODF 6. Usulan dan Keputusan Agenda Renumerasi, Tantiem dan Pengurus pada RUPS Tahun Buku 2013 PT Mandiri Manajemen Investasi 7. 6TVMBOEBO,FQVUVTBOHFOEB3FOVNFSBTJ 5BOUJFNEBO1FOHVSVTQBEB36145BIVOVLV15.BOEJSJ5VOBTJOBODF 8. Usulan dan Keputusan Agenda Renumerasi, Tantiem dan Pengurus pada RUPS Tahun Buku 2013 PT Bank Sinar Harapan Bali 9. 6TVMBOEBO,FQVUVTBOHFOEB3FOVNFSBTJ 5BOUJFNEBO1FOHVSVTQBEB36145BIVOVLV15.BOEJSJ9FOFSBM Insurance 10. 6TVMBOEBO,FQVUVTBOHFOEB3FOVNFSBTJ 5BOUJFNEBO1FOHVSVTQBEB36145BIVOVLV159.BOEJSJJOBODJBM Services 11. Usulan dan Keputusan Agenda Renumerasi, Tantiem dan Pengurus pada RUPS Tahun Buku 2013 PT Mandiri Sekuritas 12. Usulan dan Keputusan Agenda Renumerasi, Tantiem dan Pengurus pada RUPS Tahun Buku 2013 PT Bank Syariah Mandiri 13. Usulan dan Keputusan Agenda Renumerasi, Tantiem dan Pengurus pada RUPS Tahun Buku 2013 PT Bank Syariah Mandiri 14. Usulan dan Keputusan Agenda Renumerasi, Tantiem dan Pengurus pada RUPS Tahun Buku 2013 PT Mandiri Sekuritas 15. Usulan dan Keputusan Agenda Renumerasi, Tantiem dan Pengurus pada RUPS Tahun Buku 2013 PT Mandiri Manajemen Investasi 16. 6TVMBOEBO,FQVUVTBOHFOEB3FOVNFSBTJ 5BOUJFNEBO1FOHVSVTQBEB36145BIVOVLV15.BOEJSJ5VOBTJOBODF 17. 6TVMBOEBO,FQVUVTBOHFOEB3FOVNFSBTJ 5BOUJFNEBO1FOHVSVTQBEB36145BIVOVLV15.BOEJSJ5VOBTJOBODF 18. 6TVMBOEBO,FQVUVTBOHFOEB3FOVNFSBTJ 5BOUJFNEBO1FOHVSVTQBEB36145BIVOVLV159.BOEJSJJOBODJBM Services 19. 6TVMBOEBO,FQVUVTBOHFOEB3FOVNFSBTJ 5BOUJFNEBO1FOHVSVTQBEB36145BIVOVLV15.BOEJSJ9FOFSBM Insurance 20. Usulan dan Keputusan Agenda Renumerasi, Tantiem dan Pengurus pada RUPS Tahun Buku 2013 PT Bank Sinar Harapan Bali 21. Review Kinerja Mandiri Healthcare 22. Review Kinerja Dana Pensiun Bank Mandiri DPBM dan Usulan Arahan Investasi DPBM 23. Review Kinerja Mandiri International Remmittance 24. .FMBLVLBO3FWJFX,JOFSKB.BOEJSJ9FOFSBMOTVSBODF 25. Pembahasan usulan Agenda RUPSLB PT Bank Sinar Harapan Bali 26. 1FNCBIBTBOQFSTFUVKVBO3,115.BOEJSJ9FOFSBMOTVSBODF5BIVOVLV 27. 6TVMBOQFNCBIBSVBOEBOQFOZFTVBJBO1FOHVSVT15.BOEJSJ9FOFSBMOTVSBODF 28. 6TVMBOQFNCBIBSVBO1FOHVSVT159.BOEJSJJOBODJBM4FSWJDF 29. Persetujuan penunjukan Direktur Kepatuhan PT. Bank Syariah Mandiri 30. 6TVMBO3FNVOFSBTJ BTJMJUBTFOFGJUFXBO,PNJTBSJT JSFLTJEBO47115BOL4ZBSJBI.BOEJSJ 31. Usulan Remunerasi Komisaris PT. Mandiri Manajemen Investasi dan Penugasan Kementerian BUMN berkarya untuk indonesia | 2014 538 FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN CAPITAL SUBSIDIARIES COMMITTEE CSC Nama Jumlah Rapat Kehadiran Ketidak hadiran Kehadiran Group A Budi G. Sadikin 6 6 100 Riswinandi 5 5 100 Sentot A. Sentausa 5 5 100 Pahala N. Mansury 6 6 100 Ventje Rahardjo 5 5 1 80 Group B hadir sesuai agenda pembahasan Abdul Rachman 3 2 67 Sunarso 4 4 100 Fransisca N. Mok 2 2 100 Hery Gunardi 5 5 100 Royke Tumilaar 1 1 100 Kresno Sediarsi 1 1 100 Tardi 4 4 100 Contributing Member Ogi Prastomiyono 6 6 100 Invitee Riyani T. Bondan 6 6 100 Rico Usthavia Frans 1 1 100 Ahmad Siddik Badruddin 1 1 100 Sanjay N. Bharwani 1 1 100

7. CREDIT COMMITEE

Untuk mempertegas penerapan prinsip GCG serta dalam rangka menjamin pemberian kredit yang prudent serta sesuai prinsip-prinsip manajemen risiko yang best practice, Bank Mandiri telah melakukan perombakan proses pemberian kredit secara fundamental. Setiap pemberian kredit di segment wholesale harus dilakukan melalui pembahasan di forum Rapat Komite Kredit sebagai sarana penerapan fouroeye principle serta proses check and balance antara Business Unit sebagai unit Inisiator dengan Credit Risk Management selaku Unit Mitigasi Risiko. Dalam komite tersebut, Legal Group dan Compliance Group juga harus selalu hadir untuk memberikan pendapat dari sisi legal dan kepatuhan guna memperkuat aspek independensi, menghindari dominasi salah satu unit, menghindari conflict of interest dan memastikan pengambilan keputusan yang objektif dan bebas tekanan. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB CREDIT COMMITTEE Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Kredit sesuai SPK per segmen sebagai berikut: A. Kewenangan Komite Kredit Komite Kredit berwenang merekomendasikan dan atau memutus pemberian kredit baru, tambahan, penurunan,