BUSINESS COMMITTEE BC Bank Mandiri 2014 Annual Report Indonesian

berkarya untuk indonesia | 2014 532 Tanggal Rapat Keputusan Komite 7 Agustus 2014 t Komite menyetujui usulan penyesuaian proses kredit CLN, penyesuaian materi CISP CLN dan pencabutan SPK CLN berlaku 15 lima belas hari kerja sejak tanggal persetujuan RMC dengan catatan t Komite menyetujui usulan revisi SPK Commercial berlaku 7 tujuh hari kerja sejak tanggal persetujuan kecuali usulan revisi ketentuan Global Line tidak disetujui, dengan catatan t Komite merekomendasikan revisi materi Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri KMRBM t Komite merekomendasikan revisi materi Kebijakan Dana Jasa Bank Mandiri KDJBM dengan catatan redaksional “Peraturan Regulator Eksternal” disesuaikan menjadi “Peraturan Regulator”. 16 September 2014 t Berdasarkan pembahasan dan arahan tersebut di atas, rapat komite tanggal 16 September 2014 menyetujui usulan pendelegasian penyesuaian kewenangan business process di wilayah pilot dengan memperhatikan arahancatatan Komite dimaksud. t Selanjut pendelegasian penyesuaian kewenangan business process di wilayah pilot ini dituangkan dalam Memorandum Prosedur yang berlaku sejak dimulainya pilot s.d. dilakukan roll out atau selambat-lambatnya 6 bulan. 18 November 2014 t Menyetujui usulan Revisi Standar Pedoman Internal Audit dan merekomendasikan materi Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Bank Mandiri dan Kebijakan Internal Audit Bank Mandiri untuk diajukan ke Radir dan Dewan Komisaris 2 Desember 2014 t Menyetujui Usulan revisi materi SPO PKP tanpa catatan t Menyetujui Usulan revisi materi SP RBBR dan Stress Testing tanpa catatan t Menyetujui Usulan revisi materi SPO Transfer Rupiah tanpa catatan 3 Desember 2014 t Menerima Usulan Penetapan Limit VaR dan mulai berlaku tanggal 8 Desember 2014 t Mereview Kembali hasil RAWS Perusahaan Anak karena predikat “Poor” t Menyetujui Usulan Revisi SPO Payment Remittance Other Services 16 Desember 2014 t Menerima usulan metodologi penyusunan Risk Appetite Statement RAS, dan selanjutnya BM agar melakukan perhitungan dan finalisasi threshold risk appetite metric 19 Desember 2014 t Menyetujui usulan revisi SPO Pengelolaan Uang Elektronik dengan catatan perbaikan sebagaimana arahan dan masukan rapat komite terkait kewenangan t Menyetujui usulan revisi SP Treasury dan mulai berlaku tmt 2 Januari 2015 t Menyetujui Usulan penentuan predikat hasil risk awareness survey RAWS dengan penambahan 1 predikat rating hasil survey menjadi 5 predikat rating dan penyesuaian range berkarya untuk indonesia | 2014 533 FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT RISK MANAGEMENT COMMITTEE RMC Selama tahun 2014, Risk Management Committee RMC telah melakukan rapat sebanyak 14 empat belas kali dengan frekuensi rapat dan tingkat Kehadiran Board Of Director EBO471 3BQBUEBO4JSLVMFS TFCBHBJCFSJLVU NO NAMA JUMLAH Kehadiran Rapat Hadir Tidak Hadir PERMANENT VOTING MEMBERS 1 Riswinandi 14 14 100 2 Sentot A. Sentausa 14 13 1 93 3 Kresno Sediarsi 14 12 2 86 4 Pahala N. Mansury 14 11 3 79 5 Ventje Rahardjo 14 10 4 71 NON PERMANENT VOTING MEMBERS 6 Budi Gunadi Sadikin 1 1 100 7 Abdul Rachman 3 3 100 8 Fransisca Nelwan Mok 7 7 100 9 Sunarso 5 5 100 10 Royke Tumilaar 12 12 100 11 Hery Gunardi 4 4 100 12 Tardi 5 5 100 13 Rico Usthavia Frans 3 3 100 14 Ahmad Siddik Badruddin 3 3 100 15 Sanjay N. Bhawarni 1 1 100 16 Joseph Georgino Godong 1 1 100 PERMANENT NON-VOTING MEMBERS 17 Ogi Prastomiyono 14 14 100 INVITEE 18 Riyani T. Bondan 6 6 100 berkarya untuk indonesia | 2014 534

4. HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

Human Capital Policy Committee adalah komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP. DIR1712013 tanggal 21 Juni 2013 untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan human capital Perseroan. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE 5VHBT 8FXFOBOHBO5BOHHVOH+BXBCHuman Capital Policy Committee adalah sebagai berikut: 1. Membahasmerekmomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan sistem operasional pengelolaan human capital; 2. Menetapkan arahan strategis dan oeprasional pengelolaan human capital, termasuk budaya dan nilai perusahaan; 3. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Perusahaan Anak, Dana Pensiun Lemabaga Keuangan “DPLK”, Dana Pensiun Bank Mandiri “DPBM”, Yayasan serta Perusahaan Anak dari Perusahaan Anak; 4. Menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi Human Capital; 5. .FOFUBQLBOEBONFOHFNCBOHLBOPSHBOJTBTJUFSNBTVLQFNFOVIBO QFOHFNCBOHBOQFMBUJIBOIVNBODBQJUBM sesuai kebutuhan bisnis Perseroan; 6. Menetapkan individual performance management rewards, talent succession management serta employee relations; 7. Menetapkan batas kewenangan dalam menjalankan manajemen human capital; 8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan human capital yang bersifat strategis dalam kapasitasnya sebagai komite, HCPC tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. PELAKSANAAN KEGIATAN HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE Pada tahun 2014 Human Capital Policy Committee telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. 1FNCBIBTBONQMFNFOUBTJBTJMJUBT,FTFIBUBO5BIVO 2. Pembahasan Usulan Ketentuan Kredit Kesejahteraan Pegawai 3. Pembahasan Benefit Review FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE Selama tahun 2014, Human Capital Policy Committee telah melaksanakan 1 satu kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota komite 100 sebagaimana pada table berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Ketidakhadiran Kehadiran Riswinandi 1 1 100 Ogi Prastomiyono 1 1 100 Hery Gunardi 1 1 100 Sanjay N. Bharwani 1 1 100 Tardi 1 1 100 Riyani T. Bondan 1 1 100