Preparation of the Guidelines and Rules of integrated Governance Committee for victoria Group

supervision measures which the Board of Directors and Board of Commissioners have executed in 2014, so long as all their actions are listed in the Bank’s Balance Sheet and Income Statement of the iscal year of 2014. • Approve the stipulation of the Bank’s Net Income for the iscal year ended December 31, 2014 amounting Rp105,699,343,308 and the net income of iscal year of 2014 and to be used as follows. a. Rp25,000,000,000 used for the establishment of a reserve fund in order to comply with the provisions of article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Bank and article 26 of the Articles of Association. b. The remaining amount of Rp80,699,343,308 will be recorded as retained earnings. c. The Company did not distribute dividends for the inancial year 2014. • Accepted the resignation of Mr. Eko Rachmansyah Gindo and Mr. Soewandy from their position as the Presdient Director and Vice President Director with gratitude for the contribution of efort and thought given during their tenure as members of the Board of Directors. • Appointed Mr. Daniel Budirahayu as the President Director of Company and Mr. Oliver Simorangkir as President Commissioner of the Company and Mr. Muhammad Rakhmadhani as a Director of the Company, as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2016. • Appointment of the President Director, President Commissioner and Director is efective after approval by the Financial Services Authority on the Fit and Proper Test and to comply with the legislation in force. Thus, starting from the closing of this Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders to be held in 2016, the composition of The Board of Directors and Board of Commissioners are as follows: Board of Directors President Director : Mr. Daniel Budi Rahayu Director : Mr. Gregory Andrew Andryanto Haswin Director : Mr. Ramon Marlon Runtu Compliance Director : Mr. Tamunan Director : Mr. Muhammad Rakhmadhani Board of Commissioners President Commissioner : Mr. Oliver Simorangkir Commissioner : Mr. Gunawan Independent Commissioner Tenggarahardja Commissioner : Mr. Zaenal Abidin, PhD. Independent Commissioner Commissioner : Mrs. Suzanna Tanojo Efective after approval by the Financial Services Authority Fit and Proper Test tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2014. • Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp105.699.343.308,- dan laba bersih tahun buku 2014 tersebut dipergunakan sebagai berikut. a. Sebesar Rp25.000.000.000,- digunakan untuk pembentukan dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Bank Terbatas dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan. b. Sisanya sebesar Rp80.699.343.308,- akan dibukukan sebagai laba ditahan. c. Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2014. • Menerima pengunduran diri Bapak Eko Rachmansyah Gindo dan Bapak Soewandy dari jabatannya masing- masing sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi. • Mengangkat Bapak Daniel Budirahayu sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Oliver Simorangkir sebagai Komisaris Utama Perseroan serta Bapak Muhammad Rakhmadhani sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016. • Pengangkatan Direktur Utama, Komisaris Utama dan Direktur tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan Fit and Proper Test dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu Direktur : Bapak Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu Direktur Kepatuhan : Bapak Tamunan Direktur : Bapak Muhammad Rakhmadhani Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir Komisaris : Bapak Gunawan Komisaris Independen Tenggarahardja Komisaris : Bapak Zaenal Abidin, PhD. Komisaris Independen Komisaris : Ibu Suzanna Tanojo Efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Fit and Proper Test