establishment of integrated Risk Management

• Provided power to the Board of Directors to declare Meeting resolutions regarding changes to members of the Board of Directors and Board of Commissioners in a separate deed before the Notary and for notiication to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in connection with a change of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the above, as well as perform all acts necessary and required by Regulation legislation applicable. • Approve power and authority delegation to the representatives of Main Shareholders of the Bank, namely PT Victoria Investama, to determine the honorarium for the members of the Board of Commissioners in 2015. • Approve authority delegation to the Bank’s Board of Commissioners to assign roles and responsibilities of the members of the Board of Directors as well as its salary and allowances for 2015. • Agree upon granting authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant registered on the Financial Services Authority OJK to audit the Bank’s Financial Statements for the inancial year of 2014 with regard to the recommendation of the audit committee and to authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements related with the appointment of the Public Accountant. Based on the Deed of Decision of the GMS 2015, there is no direction from the GM. The implementation of the AGMS has been recorded in the Deed of AGMS of PT Bank Victoria International Ltd. No.131 dated June 26 2015 made by Notary Fathiah Helmi, SH. All decision in 2015 AGMS was approved by common agreement. Recapitulation of 2015 GMs attendance 2015 Annual General Meeting of Shareholders was attended by the President Commissioner and the Board of Commissioners, as well as the President Director and the entire Board of Directors. • Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. • Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada wakil Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu PT Victoria Investama Tbk untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015. • Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2015. • Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut. Berdasarkan akta keputusan RUPS 2015, tidak terdapat arahan dari RUPS. Pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut telah dicatat dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Victoria International Tbk. Nomor 131 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Fatiah Helmi, SH. Seluruh keputusan dalam RUPST 2015 disetujui secara musyawarah. Rekap Kehadiran RUPs 2015 RUPS Tahunan 2015 dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi. Tabel Kehadiran Pada RUPs Tahunan 2015 Table 2015 aGMs attendance no. nama name Jabatan Position Hadir Present Tidak Hadir not Present 1. Daniel Budirahayu Komisaris Utama President Commissioner Ketua Komite Audit Head of Audit Committee √ - 2. Zaenal Abidin, PhD. Komisaris Independen Independent Commissioner Ketua Komite Pemantau Risiko Head of Risk Monitoring Committee √ - 3. Gunawan Tenggarahardja Komisaris Independen Independent Commissioner Ketua Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi Head of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee √ - 4. Suzanna Tanojo Komisaris Commissioner √ - 5. Eko Rachmansyah Gindo Direktur Utama President Director √ - 6. Soewandy Wakil Direktur Utama Vice President Director √ - 7. Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur Director √ - 2015 eXTRaoRDinaRY GeneRaL MeeTinG oF sHaReHoLDeRs Agenda and Decision of the EGMs dated June 26, 2015 eas as follows. GMs agenda Amendments to the Articles of Association in the framework of adjustment to the issuance of the Financial Services Authority Regulation No. 32POJK.042014 on the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of the Public Company “POJK 32” and the Financial Services Authority Regulation No. 33POJK.042014 of Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies “POJK 33”. aGM Decisions • Accepted and approved budget changes and realignment of the Company article of association to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 32POJK.042014 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders of the Public Company “POJK 32” and Financial Services Authority Regulation No. 33POJK.042014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company “POJK 33” as well as changes in other chapters in the Company’s articles of association in connection with editorial, deinitions and references to be adjusted to POJK No. 32POJK.042014 and POJK No. 33POJK.042014 as listed on the amendment sheet of the Company’s article of association which have been distributed in the Meeting and attached to the minutes of the Meeting. • Gave power to the Board of Directors with the right of substitution to declare the decision of the meeting regarding changes to the Company’s articles of association in a separate deed before the Notary and administer the notice receipt to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and perform all necessary steps in connection with the aforemention decision. no. nama name Jabatan Position Hadir Present Tidak Hadir not Present 8. Ramon Marlon Runtu Direktur Director √ - 9. Oliver Simorangkir Direktur Director √ - 10. Tamunan Direktur Kepatuhan Director of Compliance √ - 11. Pemegang Saham danatau Kuasanya yang sah yang mewakili 4.765.986.877 saham atau setara dengan 66,76 dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Shareholders andor Authorized representation who represent 4,765,986,877 shares, equivalent to 66.76 of the total shares issued by the Company. Daniel Budirahayu selesai menjabat sebagai ketua Komite Audit pada Juni 2015. Oliver Simorangkir efektif menjabat sebagai ketua Komite Audit pada 13 Juli 2015. Daniel Budi Rahayu inished serving as the chairman of the Audit Committee in June 2015 Oliver Simorangkir efectively served as chairman of the Audit Committee on July 13, 2015. RaPaT UMUM PeMeGanG saHaM LUaR Biasa RUPsLB TaHUn 2015 Agenda dan Keputusan RUPSLB tanggal 26 Juni 2015 adalah sebagai berikut. agenda RUPs Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32POJK.042014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka “POJK No. 32” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33POJK.042014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Publik “POJK No. 33”. Keputusan RUPs • Menerima dan menyetujui perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32POJK.042014 tentang Rencana dan Penyelanggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka “POJK No. 32” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33POJK.042014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik “POJK No. 33” serta perubahan pasal lainnya dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan redaksional, deinisi dan referensi untuk disesuaikan dengan POJK No. 32POJK.042014 dan POJK No. 33 POJK.042014 sebagaimana tertera pada lembar perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dibagikan dalam Rapat dan dilampirkan dalam minuta Rapat. • Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.