Perubahan struktur organisasi Bank victoria

PeLaKsanaan RUPs TaHUn 2015 Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Victoria di 2015 tergambar dalam tabel berikut. Pengumuman announcement Undangan invitation Pelaksanaan implementation Hasil RUPs GMs Results Diumumkan pada tanggal 20 Mei 2015, melalui iklan di surat kabar harian Investor Daily dan harian Media Indonesia Diumumkan pada tanggal 04 Juni 2015, melalui iklan di surat kabar harian Investor Daily dan harian Media Indonesia RUPS tahunan dilaksanakan pada 26 Juni 2015 pada pukul 09.00 WB – berakhir, bertempat di Graha BIP Function Hall Lt.11 Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.23, Jakarta 12930. Diumumkan pada tanggal 30 Juni 2015, melalui iklan di surat kabar harian Investor Daily dan harian Media Indonesia Announced on May 20, 2015, through an advertisement on Investor daily newspaper and Media Indonesia daily newspaper Announced on June 4, 2015, through an advertisement on Investor daily newspaper and Media Indonesia daily newspaper Annual General Meeting of Shareholders was held on June 26, 2015 at 09:00 WIB - Finish, located in Graha BIP Function Hall Lt.11 Jend.Gatot Subroto Street Kav.23, Jakarta 12930. Announced on June 30, 2015, through an advertisement on Investor daily newspaper and Media Indonesia daily newspaper Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2015 adalah sebagai berikut. agenda RUPs • Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. • Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. • Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. • Pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris, pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi. • Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Keputusan RUPs • Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. • Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana Rekan” dengan pendapat “wajar” sesuai dengan laporan Nomor: A150330033DC2LLSI2015, tanggal 30 Maret 2015, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank dari tanggung jawab dan segala tanggungan acquit et de charge atas GMs iMPLeMenTaTion in 2015 Phases of the General Meeting of Shareholders GMS of Bank Victoria in 2015 are relected in the following table. The Agenda and Decisions of AGMS on April 24, 2014 are as follows. GMs agenda • The Bank Annual Report including the Board of Directors’ reports and Annual Financial Report as well as Supervisory Report of the Board of Commissioners for the iscal year ended December 31, 2014. • Establishment of the Bank’s net proit usage for the year ended December 31, 2014. • Change in the Board of Directors and Board of Commissioners composition • The delegation of power and authority to the representatives of shareholders to determine the honorarium of the members of the Board of Commissioners, the delegation of power and authority to the Board of Commissioners to assign roles and responsibilities of the Board of Directors as well as determining the salary and allowances of the members of the Board of Directors. • The appointment of Public Accountant to audit the Bank’s books for the inancial year of 2015 and granting authority to the Board of Directors to determine the Public Accountant’s honorarium and other appointment requirements. GMs Decisions • Receive and approve the Bank’s annual report for the iscal year ended December 31, 2014 including the reports of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners. • Received and approved as well as ratiied the Bank’s Financial Statements for the inancial year ended on December 31, 2014, audited by Public Accounting Firm of “Tanudiredja, Wibisana, Partners” and obtained “unqualiied opinion” according to the report No. A150330033DC2LLSI2015, on March 30, 2015, thus detaching the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from any responsibility and any liabilities acquit et de charge for any management and