Preparation Guidelines and Rules integrated Risk Management Committee for victoria Group.

2015 eXTRaoRDinaRY GeneRaL MeeTinG oF sHaReHoLDeRs Agenda and Decision of the EGMs dated June 26, 2015 eas as follows. GMs agenda Amendments to the Articles of Association in the framework of adjustment to the issuance of the Financial Services Authority Regulation No. 32POJK.042014 on the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of the Public Company “POJK 32” and the Financial Services Authority Regulation No. 33POJK.042014 of Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies “POJK 33”. aGM Decisions • Accepted and approved budget changes and realignment of the Company article of association to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 32POJK.042014 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders of the Public Company “POJK 32” and Financial Services Authority Regulation No. 33POJK.042014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company “POJK 33” as well as changes in other chapters in the Company’s articles of association in connection with editorial, deinitions and references to be adjusted to POJK No. 32POJK.042014 and POJK No. 33POJK.042014 as listed on the amendment sheet of the Company’s article of association which have been distributed in the Meeting and attached to the minutes of the Meeting. • Gave power to the Board of Directors with the right of substitution to declare the decision of the meeting regarding changes to the Company’s articles of association in a separate deed before the Notary and administer the notice receipt to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and perform all necessary steps in connection with the aforemention decision. no. nama name Jabatan Position Hadir Present Tidak Hadir not Present 8. Ramon Marlon Runtu Direktur Director √ - 9. Oliver Simorangkir Direktur Director √ - 10. Tamunan Direktur Kepatuhan Director of Compliance √ - 11. Pemegang Saham danatau Kuasanya yang sah yang mewakili 4.765.986.877 saham atau setara dengan 66,76 dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Shareholders andor Authorized representation who represent 4,765,986,877 shares, equivalent to 66.76 of the total shares issued by the Company. Daniel Budirahayu selesai menjabat sebagai ketua Komite Audit pada Juni 2015. Oliver Simorangkir efektif menjabat sebagai ketua Komite Audit pada 13 Juli 2015. Daniel Budi Rahayu inished serving as the chairman of the Audit Committee in June 2015 Oliver Simorangkir efectively served as chairman of the Audit Committee on July 13, 2015. RaPaT UMUM PeMeGanG saHaM LUaR Biasa RUPsLB TaHUn 2015 Agenda dan Keputusan RUPSLB tanggal 26 Juni 2015 adalah sebagai berikut. agenda RUPs Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32POJK.042014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka “POJK No. 32” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33POJK.042014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Publik “POJK No. 33”. Keputusan RUPs • Menerima dan menyetujui perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32POJK.042014 tentang Rencana dan Penyelanggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka “POJK No. 32” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33POJK.042014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik “POJK No. 33” serta perubahan pasal lainnya dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan redaksional, deinisi dan referensi untuk disesuaikan dengan POJK No. 32POJK.042014 dan POJK No. 33 POJK.042014 sebagaimana tertera pada lembar perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dibagikan dalam Rapat dan dilampirkan dalam minuta Rapat. • Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. ReKaP KeHaDiRan RUPsLB 2015 RUPS Luar Biasa tahun 2015 dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan jajaran Direksi. Tabel Kehadiran Pada RUPs Luar Biasa 2015 Table of 2015 extraordinary GMs attendance no. nama name Jabatan Position Hadir Present Tidak Hadir not Present Keterangan Description 1. Oliver Simorangkir Komisaris Utama President Commissioner √ - - 2. Zaenal Abidin, PhD. Komisaris Independen Independent Commissioner Ketua Komite Pemantau Risiko Head of Risk Monitoring Committee √ - - 3. Gunawan Tenggarahardja Komisaris Independen Independent Commissioner Ketua Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi Head of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee √ - - 4. Suzanna Tanojo Komisaris Commissioner √ - - 5. Daniel Budirahayu Direktur Utama President Director √ - - 6. Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur Director √ - - 7. Ramon Marlon Runtu Direktur Director √ - - 8. Tamunan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management √ - - 9. Muhammad Rakhmadhani Direktur Director √ - - 10. Pemegang Saham danatau Kuasanya yang sah yang mewakili 4.765.986.877 saham atau setara dengan 66,76 dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Shareholders andor Authorized representation who represent 4,765,986,877 shares, equivalent to 66.76 of the total shares issued by the Company. - √ - - RUPs TaHUn 2014 Dan ReaLisasinYa Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Victoria di 2014 tergambar dalam tabel berikut. Pengumuman announcement Undangan invitation Pelaksanaan implementation Hasil RUPs GMs Results Diumumkan pada tanggal 25 Maret 2014, melalui iklan di surat kabar harian Investor Daily dan harian Media Indonesia Announced on March 25, 2015, through an advertisement on Investor daily newspaper and Media Indonesia daily newspaper Diumumkan pada tanggal 09 April 2014, melalui iklan di surat kabar harian Investor Daily dan harian Media Indonesia Announced on Arpil 9, 2015, through an advertisement on Investor daily newspaper and Media Indonesia daily newspaper RUPS tahunan dilaksanakan pada 24 april 2014 pada pukul 10.00 WB – Selesai, bertempat di Graha BIP Function Hall Lt.11 Jalan Jend. Gatot Subroto Ka.23, Jakarta 12930. Annual General Meeting of Shareholders was held on april 24, 2014 at 10:00 WIB - Finish, located in Graha BIP Function Hall Lt.11 Jend.Gatot Subroto Street Kav.23, Jakarta 12930. Diumumkan pada tanggal 28 April 2014, melalui iklan di surat kabar harian Investor Daily dan harian Media Indonesia Announced on April 28, 2015, through an advertisement on Investor daily newspaper and Media Indonesia daily newspaper ReCaPiTULaTion oF 2015 eGMs aTTenDanCe Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2015 was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors. 2014 GMs anD ReaLiZaTion Phase of the Annual General Meeting of Shareholders of Bank Victoria in 2014 is relected in the following table.