establishment of integrated Governance Committee

PeLaKsanaan RUPs TaHUn 2015 Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Victoria di 2015 tergambar dalam tabel berikut. Pengumuman announcement Undangan invitation Pelaksanaan implementation Hasil RUPs GMs Results Diumumkan pada tanggal 20 Mei 2015, melalui iklan di surat kabar harian Investor Daily dan harian Media Indonesia Diumumkan pada tanggal 04 Juni 2015, melalui iklan di surat kabar harian Investor Daily dan harian Media Indonesia RUPS tahunan dilaksanakan pada 26 Juni 2015 pada pukul 09.00 WB – berakhir, bertempat di Graha BIP Function Hall Lt.11 Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.23, Jakarta 12930. Diumumkan pada tanggal 30 Juni 2015, melalui iklan di surat kabar harian Investor Daily dan harian Media Indonesia Announced on May 20, 2015, through an advertisement on Investor daily newspaper and Media Indonesia daily newspaper Announced on June 4, 2015, through an advertisement on Investor daily newspaper and Media Indonesia daily newspaper Annual General Meeting of Shareholders was held on June 26, 2015 at 09:00 WIB - Finish, located in Graha BIP Function Hall Lt.11 Jend.Gatot Subroto Street Kav.23, Jakarta 12930. Announced on June 30, 2015, through an advertisement on Investor daily newspaper and Media Indonesia daily newspaper Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2015 adalah sebagai berikut. agenda RUPs • Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. • Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. • Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. • Pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris, pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi. • Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Keputusan RUPs • Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. • Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana Rekan” dengan pendapat “wajar” sesuai dengan laporan Nomor: A150330033DC2LLSI2015, tanggal 30 Maret 2015, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank dari tanggung jawab dan segala tanggungan acquit et de charge atas GMs iMPLeMenTaTion in 2015 Phases of the General Meeting of Shareholders GMS of Bank Victoria in 2015 are relected in the following table. The Agenda and Decisions of AGMS on April 24, 2014 are as follows. GMs agenda • The Bank Annual Report including the Board of Directors’ reports and Annual Financial Report as well as Supervisory Report of the Board of Commissioners for the iscal year ended December 31, 2014. • Establishment of the Bank’s net proit usage for the year ended December 31, 2014. • Change in the Board of Directors and Board of Commissioners composition • The delegation of power and authority to the representatives of shareholders to determine the honorarium of the members of the Board of Commissioners, the delegation of power and authority to the Board of Commissioners to assign roles and responsibilities of the Board of Directors as well as determining the salary and allowances of the members of the Board of Directors. • The appointment of Public Accountant to audit the Bank’s books for the inancial year of 2015 and granting authority to the Board of Directors to determine the Public Accountant’s honorarium and other appointment requirements. GMs Decisions • Receive and approve the Bank’s annual report for the iscal year ended December 31, 2014 including the reports of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners. • Received and approved as well as ratiied the Bank’s Financial Statements for the inancial year ended on December 31, 2014, audited by Public Accounting Firm of “Tanudiredja, Wibisana, Partners” and obtained “unqualiied opinion” according to the report No. A150330033DC2LLSI2015, on March 30, 2015, thus detaching the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from any responsibility and any liabilities acquit et de charge for any management and supervision measures which the Board of Directors and Board of Commissioners have executed in 2014, so long as all their actions are listed in the Bank’s Balance Sheet and Income Statement of the iscal year of 2014. • Approve the stipulation of the Bank’s Net Income for the iscal year ended December 31, 2014 amounting Rp105,699,343,308 and the net income of iscal year of 2014 and to be used as follows. a. Rp25,000,000,000 used for the establishment of a reserve fund in order to comply with the provisions of article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Bank and article 26 of the Articles of Association. b. The remaining amount of Rp80,699,343,308 will be recorded as retained earnings. c. The Company did not distribute dividends for the inancial year 2014. • Accepted the resignation of Mr. Eko Rachmansyah Gindo and Mr. Soewandy from their position as the Presdient Director and Vice President Director with gratitude for the contribution of efort and thought given during their tenure as members of the Board of Directors. • Appointed Mr. Daniel Budirahayu as the President Director of Company and Mr. Oliver Simorangkir as President Commissioner of the Company and Mr. Muhammad Rakhmadhani as a Director of the Company, as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2016. • Appointment of the President Director, President Commissioner and Director is efective after approval by the Financial Services Authority on the Fit and Proper Test and to comply with the legislation in force. Thus, starting from the closing of this Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders to be held in 2016, the composition of The Board of Directors and Board of Commissioners are as follows: Board of Directors President Director : Mr. Daniel Budi Rahayu Director : Mr. Gregory Andrew Andryanto Haswin Director : Mr. Ramon Marlon Runtu Compliance Director : Mr. Tamunan Director : Mr. Muhammad Rakhmadhani Board of Commissioners President Commissioner : Mr. Oliver Simorangkir Commissioner : Mr. Gunawan Independent Commissioner Tenggarahardja Commissioner : Mr. Zaenal Abidin, PhD. Independent Commissioner Commissioner : Mrs. Suzanna Tanojo Efective after approval by the Financial Services Authority Fit and Proper Test tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2014. • Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp105.699.343.308,- dan laba bersih tahun buku 2014 tersebut dipergunakan sebagai berikut. a. Sebesar Rp25.000.000.000,- digunakan untuk pembentukan dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Bank Terbatas dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan. b. Sisanya sebesar Rp80.699.343.308,- akan dibukukan sebagai laba ditahan. c. Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2014. • Menerima pengunduran diri Bapak Eko Rachmansyah Gindo dan Bapak Soewandy dari jabatannya masing- masing sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi. • Mengangkat Bapak Daniel Budirahayu sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Oliver Simorangkir sebagai Komisaris Utama Perseroan serta Bapak Muhammad Rakhmadhani sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016. • Pengangkatan Direktur Utama, Komisaris Utama dan Direktur tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan Fit and Proper Test dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu Direktur : Bapak Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu Direktur Kepatuhan : Bapak Tamunan Direktur : Bapak Muhammad Rakhmadhani Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir Komisaris : Bapak Gunawan Komisaris Independen Tenggarahardja Komisaris : Bapak Zaenal Abidin, PhD. Komisaris Independen Komisaris : Ibu Suzanna Tanojo Efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Fit and Proper Test