Preparation of integrated Governance

supervision measures which the Board of Directors and Board of Commissioners have executed in 2014, so long as all their actions are listed in the Bank’s Balance Sheet and Income Statement of the iscal year of 2014. • Approve the stipulation of the Bank’s Net Income for the iscal year ended December 31, 2014 amounting Rp105,699,343,308 and the net income of iscal year of 2014 and to be used as follows. a. Rp25,000,000,000 used for the establishment of a reserve fund in order to comply with the provisions of article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Bank and article 26 of the Articles of Association. b. The remaining amount of Rp80,699,343,308 will be recorded as retained earnings. c. The Company did not distribute dividends for the inancial year 2014. • Accepted the resignation of Mr. Eko Rachmansyah Gindo and Mr. Soewandy from their position as the Presdient Director and Vice President Director with gratitude for the contribution of efort and thought given during their tenure as members of the Board of Directors. • Appointed Mr. Daniel Budirahayu as the President Director of Company and Mr. Oliver Simorangkir as President Commissioner of the Company and Mr. Muhammad Rakhmadhani as a Director of the Company, as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2016. • Appointment of the President Director, President Commissioner and Director is efective after approval by the Financial Services Authority on the Fit and Proper Test and to comply with the legislation in force. Thus, starting from the closing of this Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders to be held in 2016, the composition of The Board of Directors and Board of Commissioners are as follows: Board of Directors President Director : Mr. Daniel Budi Rahayu Director : Mr. Gregory Andrew Andryanto Haswin Director : Mr. Ramon Marlon Runtu Compliance Director : Mr. Tamunan Director : Mr. Muhammad Rakhmadhani Board of Commissioners President Commissioner : Mr. Oliver Simorangkir Commissioner : Mr. Gunawan Independent Commissioner Tenggarahardja Commissioner : Mr. Zaenal Abidin, PhD. Independent Commissioner Commissioner : Mrs. Suzanna Tanojo Efective after approval by the Financial Services Authority Fit and Proper Test tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2014. • Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp105.699.343.308,- dan laba bersih tahun buku 2014 tersebut dipergunakan sebagai berikut. a. Sebesar Rp25.000.000.000,- digunakan untuk pembentukan dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Bank Terbatas dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan. b. Sisanya sebesar Rp80.699.343.308,- akan dibukukan sebagai laba ditahan. c. Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2014. • Menerima pengunduran diri Bapak Eko Rachmansyah Gindo dan Bapak Soewandy dari jabatannya masing- masing sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi. • Mengangkat Bapak Daniel Budirahayu sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Oliver Simorangkir sebagai Komisaris Utama Perseroan serta Bapak Muhammad Rakhmadhani sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016. • Pengangkatan Direktur Utama, Komisaris Utama dan Direktur tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan Fit and Proper Test dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu Direktur : Bapak Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu Direktur Kepatuhan : Bapak Tamunan Direktur : Bapak Muhammad Rakhmadhani Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir Komisaris : Bapak Gunawan Komisaris Independen Tenggarahardja Komisaris : Bapak Zaenal Abidin, PhD. Komisaris Independen Komisaris : Ibu Suzanna Tanojo Efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Fit and Proper Test • Provided power to the Board of Directors to declare Meeting resolutions regarding changes to members of the Board of Directors and Board of Commissioners in a separate deed before the Notary and for notiication to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in connection with a change of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the above, as well as perform all acts necessary and required by Regulation legislation applicable. • Approve power and authority delegation to the representatives of Main Shareholders of the Bank, namely PT Victoria Investama, to determine the honorarium for the members of the Board of Commissioners in 2015. • Approve authority delegation to the Bank’s Board of Commissioners to assign roles and responsibilities of the members of the Board of Directors as well as its salary and allowances for 2015. • Agree upon granting authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant registered on the Financial Services Authority OJK to audit the Bank’s Financial Statements for the inancial year of 2014 with regard to the recommendation of the audit committee and to authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements related with the appointment of the Public Accountant. Based on the Deed of Decision of the GMS 2015, there is no direction from the GM. The implementation of the AGMS has been recorded in the Deed of AGMS of PT Bank Victoria International Ltd. No.131 dated June 26 2015 made by Notary Fathiah Helmi, SH. All decision in 2015 AGMS was approved by common agreement. Recapitulation of 2015 GMs attendance 2015 Annual General Meeting of Shareholders was attended by the President Commissioner and the Board of Commissioners, as well as the President Director and the entire Board of Directors. • Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. • Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada wakil Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu PT Victoria Investama Tbk untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015. • Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2015. • Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut. Berdasarkan akta keputusan RUPS 2015, tidak terdapat arahan dari RUPS. Pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut telah dicatat dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Victoria International Tbk. Nomor 131 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Fatiah Helmi, SH. Seluruh keputusan dalam RUPST 2015 disetujui secara musyawarah. Rekap Kehadiran RUPs 2015 RUPS Tahunan 2015 dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi. Tabel Kehadiran Pada RUPs Tahunan 2015 Table 2015 aGMs attendance no. nama name Jabatan Position Hadir Present Tidak Hadir not Present 1. Daniel Budirahayu Komisaris Utama President Commissioner Ketua Komite Audit Head of Audit Committee √ - 2. Zaenal Abidin, PhD. Komisaris Independen Independent Commissioner Ketua Komite Pemantau Risiko Head of Risk Monitoring Committee √ - 3. Gunawan Tenggarahardja Komisaris Independen Independent Commissioner Ketua Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi Head of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee √ - 4. Suzanna Tanojo Komisaris Commissioner √ - 5. Eko Rachmansyah Gindo Direktur Utama President Director √ - 6. Soewandy Wakil Direktur Utama Vice President Director √ - 7. Gregorius Andrew Andryanto Haswin Direktur Director √ -