Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup victoria.

2015 eXTRaoRDinaRY GeneRaL MeeTinG oF sHaReHoLDeRs Agenda and Decision of the EGMs dated June 26, 2015 eas as follows. GMs agenda Amendments to the Articles of Association in the framework of adjustment to the issuance of the Financial Services Authority Regulation No. 32POJK.042014 on the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of the Public Company “POJK 32” and the Financial Services Authority Regulation No. 33POJK.042014 of Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies “POJK 33”. aGM Decisions • Accepted and approved budget changes and realignment of the Company article of association to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 32POJK.042014 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders of the Public Company “POJK 32” and Financial Services Authority Regulation No. 33POJK.042014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company “POJK 33” as well as changes in other chapters in the Company’s articles of association in connection with editorial, deinitions and references to be adjusted to POJK No. 32POJK.042014 and POJK No. 33POJK.042014 as listed on the amendment sheet of the Company’s article of association which have been distributed in the Meeting and attached to the minutes of the Meeting. • Gave power to the Board of Directors with the right of substitution to declare the decision of the meeting regarding changes to the Company’s articles of association in a separate deed before the Notary and administer the notice receipt to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and perform all necessary steps in connection with the aforemention decision. no. nama name Jabatan Position Hadir Present Tidak Hadir not Present 8. Ramon Marlon Runtu Direktur Director √ - 9. Oliver Simorangkir Direktur Director √ - 10. Tamunan Direktur Kepatuhan Director of Compliance √ - 11. Pemegang Saham danatau Kuasanya yang sah yang mewakili 4.765.986.877 saham atau setara dengan 66,76 dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Shareholders andor Authorized representation who represent 4,765,986,877 shares, equivalent to 66.76 of the total shares issued by the Company. Daniel Budirahayu selesai menjabat sebagai ketua Komite Audit pada Juni 2015. Oliver Simorangkir efektif menjabat sebagai ketua Komite Audit pada 13 Juli 2015. Daniel Budi Rahayu inished serving as the chairman of the Audit Committee in June 2015 Oliver Simorangkir efectively served as chairman of the Audit Committee on July 13, 2015. RaPaT UMUM PeMeGanG saHaM LUaR Biasa RUPsLB TaHUn 2015 Agenda dan Keputusan RUPSLB tanggal 26 Juni 2015 adalah sebagai berikut. agenda RUPs Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32POJK.042014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka “POJK No. 32” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33POJK.042014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Publik “POJK No. 33”. Keputusan RUPs • Menerima dan menyetujui perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32POJK.042014 tentang Rencana dan Penyelanggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka “POJK No. 32” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33POJK.042014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik “POJK No. 33” serta perubahan pasal lainnya dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan redaksional, deinisi dan referensi untuk disesuaikan dengan POJK No. 32POJK.042014 dan POJK No. 33 POJK.042014 sebagaimana tertera pada lembar perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dibagikan dalam Rapat dan dilampirkan dalam minuta Rapat. • Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.