GCG Application Of The Board Of Commissioners

Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012 Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012 136 137

6. Penerapan GCG pada SPI

SPI dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dengan kualitas personel yang memadai. SPI menjalankan perannya sebagai pengawas dan evaluator dengan pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut. SPI menjalankan peran sebagai mitra strategis strategic partner bagi manajemen dengan memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis kepada direksi.

7. Penerapan GCG pada Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya dengan kualifi kasi sekretaris perusahaan yang memadai dan struktur organisasi sekretaris perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris Perusahaan Menjalankan Fungsinya dengan Pemberian Informasi yang Materiil dan Relevan Kepada Stake Holders, bertugas sebagai Pejabat Penghubung antara perusahaan dengan stake holders, mendokumentasikan risalah RUPS dan Rapat Direksi.

6. GCG Application Of Internal Supervision SPI

SPI is equipped with successful supporting factors of tasks implementation with adequate quality personnel. SPI perform its role as supervisor and evaluator with audit implementation and follow-up monitoring of audit. SPI role as the strategic partner for management by providing feedback on the achievement of business strategies to the Board of Directors. 7 . GCG Application To The Corporate Secretary Corporate Secretary is equipped with successful supporting factors of tasks implementation with adequate qualifi ed Corporate Secretary and the organizational structure of Corporate Secretary as needed. Corporate Secretary carry out the function by providing Relevant and Material Information to Stakeholders, served as the offi cial liaison between the company and stakeholders, documenting the minutes of Shareholders General Meeting and Board of Directors Meeting.

8. Aspek Pegungkapan Informasi Disclosure

Perseroan menyediaakan kemudahan akses informasi tentang Perseroan serta informasi praktek dan penerapan GCG kepada stakeholders. Perseroan juga menyediakan media untuk mengkomunikasikan pedoman perilaku kepada Stake Holders di Luar Perseroan.

9. Komitmen

Perseroan membuat komitmen dengan penandatanganan kontrak manajemen, memberikan reward and punishment atas penerapan pedoman perilaku, kepatuhan perseroan terhadap peraturan yang berlaku.

8. Disclosure Of Information Aspects

The Company provide easy access to Company information and the application and practices of good corporate governance to stakeholders. The Company also provides a media for communicating the code of conduct to Stake Holders outside Company.

9. Commitment

The Company makes a commitment with the signing of management contract, giving rewards and punishments for the implementation of codes of conduct, corporate compliance with applicable regulations. Penerapan GCG pada Direksi Direksi dilengkapi dengan kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas melalui Struktur Organisasi yang sesuai dan dilengkapi dengan uraian tugastanggung jawab, serta menempatkan pejabat yang sesuai kualifi kasi. Direksi berperan dalam perencanaan Perseroan dengan menyampaikan RJPP dan menjabarkannya di dalam RKAP serta mengidentifi kasi setiap peluang bisnis. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan dengan menyusun sistem pengukuran kinerja Perseroan, mengambil keputusan melalui analisis yang memadai, menerapkan sistem teknologi informasi, sistem peningkatan mutu dan pelayanan, serta melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan. Direksi melakukan kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan Perseroan dengan cara membuat laporan pelaksanaan IT, laporan sistem manajemen kinerja, dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan SPI. Tindakan Direksi Terhadap Potensi Benturan Kepentingan dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan, membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan, dan menyusun mekanisme mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan senior manajer, melakukan keterbukaan informasi dengan memberikan informasi yang relevan kepada pemegang saham dan informasi yang relevan kepada stakeholder lainnya serta perlakuan yang sama dalam pemberian informasi, pelaksanaan pertemuan rutin dengan tingkat kehadiran 89, dari keseluruhan pertemuan rutin yang diselenggarakan selama tahun 2012, menyusun tata tertib rapat direksi, membuat risalah rapat dan menyimpannya serta memberikan salinan risalah rapat direksi kepada seluruh direksi dan membuat mekanisme validasi risalah rapat. GCG Application To Board Of Directors Directors are equipped with a clarity of function, division of tasks, responsibilities and authority through the appropriate organization structure including job descriptions responsibilities, as well as placing a suitably qualifi ed offi cer. Directors play a role in fulfi lling Company’s performance target by establishing the Company’s performance measurement system, making decisions through adequate analysis, applying information technology systems, quality improvement systems and services, as well as to procure goods and services in accordance with the provisions. Directors carry out control of the implementation of the company policy plan by making a report on the implementation of IT, performance management system reports, follow-up the internal audit results. 5. 5. Board action against potential confl ict of interest by implementing confl icts of interest handling policies, making a statement that there is no confl ict of interest, develop the mechanisms to prevent personal profi t taking for directors and senior managers. Carry out disclosure of information by providing relevant information to shareholders and relevant information to other stakeholders as well as equal treatment in the provision of information. The implementation of regular meetings with 89 attendance rate, arrange the order of a Directors meeting, make and keep minutes of meetings and provide copies of all minutes of Directors and create validation mechanism of minutes of meetings. Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012 Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012 138 139 Untuk memonitor pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan Code Of Corporate Governance, Code of Conduct, Board Manual dan perangkat GCG lainnya serta pelaksanaan rekomendasi hasil assessment sebelumnya, Direksi telah memperbaharui Tim Pemantau Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan melalui SK Direksi Nomor: 19-SKEP05.D105.00 IX2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance di lingkungan PTPN V Persero dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : TIM PEMANTAU PELAKSANAAN TATA KE- LOLA PERUSAHAAN Ketua | Chairman Sekretaris | Secretary Romadka Purba Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan | Head of Corporate Secretary Friando Panjaitan Kepala Urusan Manajemen Resiko, Legal Kepatuhan dan Hubungan Investor | Head of Risk Management, Legal Compliance and Investor Relations Affair : : Tim bertugas memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan Code Of Corporate Governance, Code of Conduct, Board Manual dan perangkat GCG lainnya dan melaporkannya secara periodik kepada Direksi. Tomonitor the implementation of corporate governance in accordance with the Code Of Corporate Governance, Code of Conduct, the Board Manual and other corporate governance and the implementation of recommendations from the previous assessment, the Board of Directors has renewed the Implementation Monitoring Team of Corporate Governance through Decree Number of Directors: 19- SKEP05. D105.00IX2012dated28 September 2012 on the establishment of the Monitoring Team for Implementation of Good Corporate Governance GCG in the PTPNV Persero with the membership as follows: MONITORING TEAM OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION The team monitor the implementation of corporate governance in accordance with the Code Of Corporate Governance, Code of Conduct, Board Manual and other instrument and report periodically to the Board of Directors. Berdasarkan Laporan pemantauan penerapan Good Corporate Governance Semester I dan Semester II tahun 2012 diperoleh hasil dari 45 rekomendasi yang dihasilkan kegiatan Evaluasi Mandiri Self Assessment GCG Tahun 2011, 26 rekomendasi telah mendapat perbaikan, sehingga masih tersisa sebanyak 19 rekomendasi lagi yang masih membutuhkan perlakuan untuk perbaikan dan 2 parameter belum dapat dilaksanakan dengan kategori Not Applicable NA sebagai berikut : Based on report concerning monitoring the implementation of Good Corporate Governance for Semester I and Semester II 2012 has been obtained 45 recommendations generated from self -assessment activities. In 2011, 26 recommendations have got improved, as the result, the remaining 19 that still need treatment for improvement and 2 parameters cannot be implemented with the category not Applicable NA as follows: HASIL PEMANTAUAN PENERAPAN GCG MONITORING IMPLEMENTATION OF GCG Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012 138 Sebagai sarana pengukuran dan pengujian penerapan GCG Perseroan secara rutin melakukan Assessment penerapan GCG dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Assessment yang terakhir dilakukan pada tahun 2011 melalui Evaluasi Mandiri Self Assessment yang didampingi oleh Tim dari BPKP Kantor Perwakilan Provinsi Riau yang terdiri dari 5 Aspek, 50 Indikator, 160 Parameter 4 Non Aplicable capaian skornya adalah skor 85,18 dari skor maksimal 100 dengan predikat ‘Baik’. Peningkatan hasil self assessment dari capaian skor yang diperoleh sebelumnya mengindikasikan adanya upaya perbaikan kualitas penerapan GCG secara sungguh-sungguh dan terus menerus yang dilakukan oleh seluruh insan Perseroan. Tabel perkembangan capaian skor penerapan GCG dapat kami tampilkan sebagai berikut : HASIL ASSESSMENT PENERAPAN GCG GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT RESULTS As a means of measuring and testing the implementation of GCG, the Company routinely carries out GCG implementation Assessment based on the applicable regulations. The last assessment was conducted in 2011 through Self Evaluation Self-Assessment which was accompanied by a team of BPKP Offi ce Riau Province which consists of 5 aspects, 50 indicators, 160 Parameters 4 Non applicable with the performance score was 85.18 out of a maximum score of score 100 with the title ‘Good’. Increased self-assessment results of previous achievement scores obtained indicate aquality improvement effort of GCG implementation seriously and persistently carried out by all employees of the Company. The table of developmental achievement scores of GCG can be shown as follows: Grafi k Perkembangan Pencapaian Skor Assessment Penerapan GCG The Graph of Achievement Score of GCG Implementation Assessment 85,18 81,55 74,70 60,68 2004 2007 2009 2011 Assessment penerapan GCG Tahun 2012 menggunakan Indikatorparameter penilaian yang diterbitkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN Nomor : SK-16S.MBU2012 tanggal 6 Juni 2012. Perseroan telah menunjuk The Indonesian Institute For Corporate Governance IICG sebagai assessor untuk assessment penerapan GCG Tahun 2012. Saat penyusunan laporan ini dilaksanakan telah diperoleh hasil skor dan capaian sementara tentative atas penerapan assessment GCG sebesar 80,629. Assessment GCG in 2012 using indicators parameters assessment published Ministry of State Owned Enterprises SOEs Number: SK- 16S.MBU2012 dated June 6, 2012. The Company has appointed The Indonesian Institute for Corporate Governance IICG as an assessor for the assessment of the implementation of GCG in 2012. Time of preparation of this report has been carried out scores and achievements obtained results while tentative assessment on the implementation of GCG 80,629 Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012 Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012 138 139