Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
214 215
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan
pengabdian nya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan,
mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib
melaksanakan prinsip-prinsip professionalisme, efi
siensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta
kewajaran. Di samping itu setiap angota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan
undang-undang yang berlaku. In performing the duties, Directors put every ef-
forts, thought, attention and dedication all out for the company mission, responsibility and goal
achievement, comply with Company’s Article of Association and common regulation, cary out
professionalism principles, effi ciency, transpar- ency, independency, accountability, responsibility
and fairness. More over, every Director member with good intention and responsibility perform the
task for company interest and business by con- sidering the common law.
KEWENANGAN DIREKSI
Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa anggota
Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di
dalam dan di luar pengadilan. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi
kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan didalam dan
di luar pengadilan. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang
kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan
penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan
penghasilan lain bagi pekerja yang melampui kewajiban yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan.
1. 2.
3.
4.
5.
6.
DIRECTORS AUTHORITY
Deciding the Company Management Policy Prepare the submission of Directors authority
to one or more Director member for taking any decision on behalf of Directors or represent
the company inside or outside the court. Prepare the submission of Directors authority
to one or more employee either individually or together or to other person, to represent the
company inside or outside the court. Manage the provisions regarding the company
employment decision, including salary, pension or post retirement compensation
and other income for the worker according to common regulation, with salary, pension
or post retirement compensation and other income arrangement for the worker more
than the liability stipulated by the law must be approved by the shareholders general
meeting. To assign and resign the company worker
according to employment regulation and common law and regulation.
To assign and resign Company’s Secretary 1.
2.
3.
4.
5.
6.
PEDOMAN KERJA DIREKSI
Untuk kejelasan sistem dan struktur hubungan antar organ Perseroan, kewenangan, tugas
dan hubungan kerja masing-masing organ Perseroan agar sejalan dengan Prinsip Tata
Kelola Perseroan yang baik maka Perseroan telah menyusun pedoman berupa Panduan
Bagi Komisaris dan Direksi Board Manual. Pedoman ini pertama kali disusun oleh Direksi
dan Komisaris pada bulan Agustus tahun 2009 dan saat ini telah diperbaharui untuk disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku yang berisikan :
EMPLOYMENT GUIDELINES OF THE BOARD OF DIRECTORS
For the sake of clarity of the system and in order for the relationship structure established among
the corporate organs, their authorities, duties and working relationship of each of them to
go hand in hand in a harmonious way with the GCG principles, the corporation has compiled
a guideline for the Board of Commissioners and Directors called Board Manual. This
manual is compiled by the Board of Directors and Commissioners in August 2009 and now
has been updated to conform with applicable regulations which comprises the following items:
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
Komposisi dan Pembagian Tugas Direksi Tugas dan wewenang Direksi
Hak dan Kewajiban Direksi Uraian Tugas Direksi
Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Penetapan Kebijakan Direksi
Rapat Direksi Program Orientasi dan Pengembangan
Informasi Kepemilikan Saham Direksi dan Keluarga
Etika Jabatan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Hubungan Kerja Komisaris dan Direksi The Composition and Job Description of the
Board of Directors Duties and Authorities of Directors
Rights and Responsibilities of Directors Description of Directors
Delegation of Their Duties and Authorities Appointment of Board Policy
Director Meetings Orientation and Development Programs
Information Shareholding of Directors and Families
Professional Ethics Planning, Reporting and Evaluation
Working Relationship between the Board of Commissioners and Directors
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9.
10. 11.
12 .
9. 10.
11. 12.
TUGAS DIREKSI
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala
kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar danatau Keputusan
DIRECTORS TASK
The Directors carry out every action for the company interest and comply with company goal
and objective and representing the Company either inside or outside the court every matter and
event with several limitations as stipulated in law and regulation, Company’s Article of Association
and Shareholders Decision.
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
216 217
Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada
Menteri yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Menyampaikan laporan perubahan susunan
Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar
Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi,
Laporan tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada
huruf b butir 4 dan 5 ayat ini dan dokumen perseroan lainnya.
Menyimpan ditempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,
Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi,
Laporan Tahunan dan dokumen Keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11 ayat ini.
Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntasi keuangan dan berdasarkan
prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, peniympanan dan
pengawasan. Memberikan laporan berkala menurut cara
dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali
diminta oleh Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham.
Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta anggota
Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan.
Menjalankan Kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan Perundang-
undangan. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16.
17. 18.
Provide an explanation to Shareholders Gen- eral Meeting regarding the Annual Report.
Presenting the Balance Sheet and Income Statement which was approved by the Share-
holders General Meeting to the Minister of Justice and Human Rights in accordance
with the provisions of rules and regulations. Delivering a statement of changes in the
composition of the Shareholders, Directors and Board of Commissioners to the Minister
of Justice and Human Rights. Maintaining the List of Shareholders, Special
List, Minutes of Meeting, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Board of
Directors Meeting Minutes, Annual Reports and Financial Documents of the Company as
referred to letter b points 4 and 5 of this para- graph and other Company’s documents.
Saving the Company’s Document located on Company’s domicile :
Shareholders List, Special List, Sharehold- ers Minutes of Meeting, Minutes of Meeting
of the Board of Commissioners. Minutes of Meeting of Board of Directors, Annual Re-
ports and Corporate Finance Documents and other Corporate documents referred to item
11 letter b of this paragraph. Arrange the accounting system in accor-
dance with fi nancial accounting standards and based on principles of internal control,
especially the function of administration, re- cording, and monitoring.
Providing regular reports in the manner and time according with applicable regulations as
well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners andor Share-
holders. Setting up company’s organizational struc-
ture complete with the details and duties. Provide an explanation of all matters stated
or required members of the Board and share- holders.
Develop and establish the Company’s orga- nizational blueprint.
Run the other obligations in accordance with the provisions of the Articles of Association
and set by the Shareholders General Meet- ing based on law and regulation.
8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16.
17. 18.
Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
atau pihak lain dengan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan
atau Keputusan RUPS. 7.
Carry out every action and other activity re- garding the company management or wealth
ownership, connecting the company with other party andor other party to the com-
pany also represents the company inside or outside the court regarding all matters and
events, with several limitations as stipulated in law and regulation, company’s article of
association and or Shareholders General Meeting.
7.
KEWAJIBAN DIREKSI
Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan serta Kegiatan Usahanya.
Menyiapkan pada waktunya rencana jangka Panjang Perseroan, rencana Kerja dan
Anggaran perusahaan dan perubahannya serta menyampaikan Kepada Dewan
Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
1.
2.
Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka panjang
Perseroan dan rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan.
Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat
Direksi. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud
pertanggungjawaban pengurus Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam undang- undang tentang Dokumen Peseroan.
Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Kepada RUPS untuk
disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak
tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapus bukuan piutang.
3.
4.
5.
6.
7.
DIRECTORS OBLIGATION
Initiating and ensuring the implementation of the company’s business and activities in ac-
cordance with company’s goal and objective and its business activities.
Preparing the Long Term Planning, Work Plans and Company Budgeting and its altera-
tion on time and and delivered to the Board of Commissioners and Shareholders for ap-
proval Provide an explanation to Shareholders Gen-
eral Meeting regarding the Company’s long term plan and work plans and Articles of As-
sociation. Creating Shareholder List, Special List, Min-
utes of Meeting, and Minutes of Meetings of Directors.
Create Annual Report as part of executive board accountability, as well as company fi -
nancial documents referred to the law regard- ing Company’s documents.
Preparing the Financial Statements accord- ing to GAAP and submit to the Public Ac-
countants for the audit. Deliver Annual Report including Financial
Statements to Shareholders General Meeting to be approved and ratifi ed, as well as reports
on the rights of the Company which are not recorded in the accounting, as a result of re-
ceivables writes off. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
218 219
Perihal | Matters
No. TglBulan
Date Month Kehadiran |
Presence
D1 D2
D3 D4
D5 J
u m
l a
h
A. B.
C. D.
A. B.
C. A.
B. C.
D. A.
B. C.
D. E.
F. A.
B. A.
B. C.
D.
A. B.
A. B.
A. B.
9.
10.
11.
12.
13. 14.
15. 16.
17. 18.
19. 20.
17-04-2012
23-04-2012
01-05-2012
05-06-2012
12-06-2012 19-06-2012
26-06-2012 28-06-2012
28-06-2012 03-07-2012
07-08-2012 11-09-2012
Membahas LM bulan Maret 2012 | Management Report Discussion March 2012
Evaluasi pembelian TBS | FFB Purchase Evaluation
Pembahasan RJPP dengan LPP Yogyakarta | Company Long Term Planning
RJP discussion with LPP Yogyakarta Inventori Management Report |
Inventory Management Report RJP Hasil Konsinyering dengan LPP Yogyakarta |
Forum Group Discussion of Company Long Term Planning results with LPP Yogyakarta
Sosialisasi RJP PTPN V Tahun 2012-2017 | Socialization of RJP of PTPN V for
the Year 2012-2017 Lain-lain |
Others Persiapan Presentasi Rapat dengan Komisaris |
Preparation of Meeting Presentations with Commissioners
Persiapan Rapat teknis Laporan 2011 | Preparation of Technical Meeting Report
2011 Cascading RJP PTPN V Tahun 2012-2017 |
Cascading of RJP of PTPN V for the Year 2012-2017
Lain-lain | Others
Keamanan Lingkungan Penanganan DAS | Safety Environment DAS
Handling Restrukturisasi Areal |
Areal restructuring House Keeping |
House Keeping Laporan Terintegrasi AU 31 |
Integrated report of AU 31 Pengelolaan KKPA dan Areal TU Plasma |
KKPA and Plasma Replanting Areal administration
Hasil Survey Lahan NAD | Land Survey results in Nanggroe Aceh Darussalam
Evaluasi kinerja sd Mei 2012 | Performance evaluations until May 2012
Lain-lain | Others
RKAP Perubahan Tahun 2012 | Budget Changes for the year 2012
Pedoman RKAP Tahun 2012 | RKAP Guidelines for the year 2012
Hasil Pembahasan RKO Triwulan IIIIV | RKO Quarter III IV Discussion
Results Lain-lain |
Others Sosialisasi Proses Go Publik IPO-Initial Public Offering |
Go public socialization process IPO-Initial Public Offering
Pemberian Bonus bagi Karyawan PTPN V | Bonus Provision for Employee
Review dan evaluasi struktur organisasi PTPN V | Mutasi jabatan dan penyegaran setingkat Manajer |
Review and evaluation of organizational structure of PTPN V | Mutation of offi cial and refresher for Managers level
Presentasi KPK Unggul BUMN PTPN V 2012 | Presentation of SOE Excellence
KPK of PTPN V for the year 2012 Lain-lain |
Others Presentasi KPK Unggul BUMN PTPN V Tahun 2012 |
Presentation of SOE Excellence KPK of PTPN V for the year 2012
Lain-lain | Others
Evaluasi LM Agustus 2012 | Management Report evaluation in August 2012
Lain-lain | Others
V
V
V
V
V X
V V
V V
V V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V
V
V
V
V X
V V
V V
V V
V
V
V
V
V X
V V
V V
V X
V
V
V
V
V V
V V
V V
V X
5
5
5
5
V 3
5 5
5 5
5 3
18 85
20 95
18 85
18 85
20 95
94 89
A. B.
C. D.
E. F.
G. H.
7. 8.
03-04-2012 10-04-2012
Audensi dengan Tim RJP LPP Yogyakarta | Hearings with company long term
planning team RJPP of LPP Yogyakarta Program penghematan energi |
Energy saving program Hasil Rapat Koordinasi Kepala Bagian |
The result of Coordination Meeting of the Head of Department
RJPP 2012-2017 PTPN V Hasil koreksi LPP Yogyakarta | RJPP 2012-2017 of
PTPN V LPP Yogyakarta correction results RKAP dan Program SISKA |
Company Budget Planning RKAP and SISKA Program
Group email dan BB untuk Direksi, Komisaris dan Kabag | Group emai and BB
for Directors, Commissioners and Head of Department Pembahasan Hasil Audit 2011 dan Management Letter |
Discussion of Audit Results for the year 2011 and Management Letter
PKO | PKO
Lain-lain | Others
V V
V V
V V
V V
V V
5 5
Jumlah Kehadiran | Attendance
Persentase | Percentage
RAPAT DIREKSI
Agenda rutin yang dibahas dalam Rapat Direksi meliputi evaluasi review kinerja bulanan dan
triwulanan Perseroan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan, dan membahas hal-
hal khusus yang memerlukan persetujuan Direksi serta permasalahan aktual yang perlu mendapat
klarifi kasi dari manajemen.
Dalam pembahasan materi tertentu, dihadirkan pula Kepala Bagian, General Manager dan
pejabat yang terkait dengan materi pembahasan. Selama tahun 2012, Direksi menyelenggarakan
rapat sebanyak 21 kali. Presentase kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat
Direksi tahun 2011 mencapai 89 dari total rapat yang diselenggarakan, dengan rincian
sebagai berikut:
BOARD OF DIRECTORS MEETING
Regular agenda discussed in the Board of Direc- tors includes monthly and quarterly evaluation
review of Company performance, monitoring and evaluation of follow-up issues, and discuss
specifi c matters that require Board approval and the actual problems that need to get clarifi cation
from the management.
In the discussion of specifi c materials, also pre- sented the Head of Division, General Manager
and Offi cials associated with the discussion ma- terials. During 2012, the Board of Directors held
21 times meeting. Percentage of attendance of each member of the Board of Commissioners
at the meeting in 2012 reached 89 of the total meetings held, with the following details:
Perihal | Matters
No. TglBulan
Date Month Kehadiran |
Presence
D1 D2
D3 D4
D5 J
u m
l a
h 1.
2. 3.
4. 5.
6. 7.
8. 9.
1. 2.
1. 2.
3. 4.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
07-02-2012
14-02-2012 21-02-2012
06-03-2012
02-04-2012 02-04-2012
Perkembangan DP2K | The progress of DP2K
Surat SP BUN tentang Aspirasi Pemegang Saham | SPBUN Letter regarding
Shareholders Aspiration Perkembangan Kasus Tanah SP BUN dengan Eddy Johan |
SPBUN Land Cases progress withJohan Eddy
Evaluasi capaian kinerja fi sik Januari 2012 | Physical performance evaluation
in January 2012 Evaluasi penyelesaian investasi |
Investments settlement evaluation Tindak lanjut penyelesaian CPO-Tinggi |
Follow-up of High FFA CPO settlement
Kemajuan Venue PON di Kantor Pusat | The progress of PON Venue
inHeadquarters Tindak lanjut penyelesaian Pesikaian dan Sei Batu Langka |
Follow-up of Pesikaian and Sei Batu Langka settlement
Rencana Pelaksanaan investasi tahun 2012 | Investment implementation
planfor the year 2012 Peternakan sapi |
cattle livestock Master Plan TI |
IT Master Plan Evaluasi Kinerja Januari 2012 |
Performance evaluation in January 2012 Pengenalan perusahaan |
company introduction Perkenalan anggota Direksi Baru |
Introduction of New Board of Directors Pembahasan RJP 2012-2016 |
Discussionof Company Long Term Planning2012-2016
Lain-lain | Others
Mutasi jabatan dan penyegaran setingkat Manajer | Mutation of offi cial
position and refreshing forManagers Pertemuan Pansus DPRD Kabupaten Rohul tentang masalah sengketa lahan
masyarakat Tandun dengan PTPN V | Meeting with Special Committeeof
Rokan Hulu Parliament Representative on the subject of public land dispute with PTPNV
V
V V
V X
-
V V
V V
V
V -
V V
V
V V
V V
V
V V
V V
4
5 4
4 2
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
220 221
PENILAIAN KINERJA DIREKSI
Penilaian kinerja Direksi secara keseluruhan dan masing-masing anggota Direksi dilakukan oleh
Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor : Per-01 MBU2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dirubah
dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-09MBU2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01MBU2011
Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance Pada Badan
Usaha Milik Negara, RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja Key Performance
Indicator.
RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP Tahun 2011
tanggal 7 Januari 2011 menetapkan aturan mengenai sistem penilaian bagi Direksi baik
kolegial maupun Individual yang tertuang dalam Kontrak Manajemen sebagai tolok ukur dalam
mengevaluasi tingkat keberhasilan.
Adapun Pencapaian KPI sebagaimana termuat dalam Laporan Reviu Atas Laporan Key
Performance Indicator KPI Tahun 2012 oleh Akuntan Independen Hertanto, Sidik Rekan
adalah sebagai berikut :
THE PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS
The performance assessment of the Board of Directors in overall and of each member of the
Board of Directors carried out by Shareholders General Meeting mechanism. In accordance with
the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.: Per-01 MBU2011 dated
August 1, 2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance On State-Owned
Enterprises, as amended by Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number:
Per- 09MBU2012 regarding the Amendments to the State Minister of State-Owned Enterprises
No. Per-01MBU2011 About the Implementation of Good Corporate Governance On State-
Owned Enterprises, SGM shall establish Key Performance Indicators.
The SGM on the validation of the Work Plan and Budget RKAP Year 2011 dated January 7, 2011
set the rules of the assessment system for both collegial and Individual Directors are set out in
the Contract Management as a benchmark in evaluating the success rate.
The achievement of KPI as contained in the Report of the Review of the Key Performance
Indicator KPI Reports of 2012 by Hertanto, Sidik Partner Independent Accountants are as
follows:
Tahun 2011 | Year 2011
Overall Strategy Revenue Management
Cost Management Restrukturisasi |
Restructuring Pengelolaan SDM |
Human Resource Prespektif Dinamis
Dynamic Perspective
Pelestarian Lingkungan Environmental Conservation
Pembinaan Lingkungan Sosial Supervision of Social Environment
Jumlah Skor | Total Skor
19,54 18,55
17,03 7,5
15,95 16,27
9,20 5,43
109,48
Uraian Description
Capaian Achievements
Tahun 2012 | Year 2012
Uraian Description
Capaian Achievements
Overall Strategy Revenue Management
Cost Management Pengelolaan SDM |
Human Resource Prespektif Dinamis
Dynamic Perspective
Pelestarian Lingkungan Environmental Conservation
Jumlah Skor | Total Skor
23,02 20,13
29,50 11,76
14,40 6,80
105,60
KEPUTUSAN DIREKSI
Pada dasarnya segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi yang kemudian dibuatkan
Risalah Rapat Direksi. Namun demikian Keputusan dapat pula diambil diluar rapat Direksi
sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
Adapun keputusan yang diambil di luar rapat Direksi dan disetujui oleh seluruh anggota
Direksi yang bersifat strategis diantaranya adalah sebagai berikut :
THE BOARD OF DIRECTORS’ DECISIONS
In essence, every decision the Board of Directors make is made by them in their meetings, which is
then summarized in Minutes of Meetings. How- ever, a certain decision can also be made outside
their meetings provided that each of the mem- bers agrees on the method and the issues to be
decided.
The decisions taken outside the meeting of the Board of Directors and approved by all members
of the Board of Directors that are strategic are as follows:
Nomor Surat Keputusan Number of Decree
Perihal Regarding
Tanggal Date
02-SKEP05.D105.10I2012
10-SKEP05.D105.10VI2012
16-SKEP05.D105.09VIII2012 21-SKEP05.D105.10VIII2012
22-SKEP05.D105.10IX2012
24-SKEP05.D105.09XI2012
27-SKEP05.D105.10XI2012 Perubahan Atau Penyesuaian Struktur Organisasi Tingkat
Korporasi Di Lingkungan PTPN V PERSERO | Change or
Organizational Structure Adjustment at Corporate level In PTPN V
Penyesuaian Struktur organisasi strategic business unit SBU, Bagian Sekretaris Perusahaan, bagian perencanaan
| Adjustment of organizational structure in strategic business
unit SBU, The the Company Secretary , Planning Section department
Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Pada PT PN V | Risk
Management Implementation In PT PN V Penyempurnaanperubahan sistem tata nilai di lngkungan
PTPN V Persero | Improvement change in the value system
of PTPN V Persero Penyesuaian Susunan Organisasi Dan Penunjukkan Personil
Sebagai Pengelola Portal Kementerian Bumn Di Lingkungan PTPN V Persero |
Adjustment of Organizational Structure and Personnel Appointment as Portal administrator of the Ministry
of SOE’s in PTPN V Persero Tim pembentukan anak perusahaan bidang jasa kesehatan
rumah sakit di lingkungan PTPN V Persero | Team of
formation health services hospitals subsidiaries in the PTPN V Persero
Penyesuaian struktur organisasi Bagian Sekretaris perusahaan dilingkungan PT. Perkebunan Nusantara V Persero |
The organizational structure adjustment within the corporate
secretary of PTPN V Persero 31-01-2012
29-06-2012
16-08-2012 30-08-2012
18-09-2012
20-11-2012
22-11-2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
222 223
RENUMERASI, TUNJANGAN DAN FASILITAS DIREKSI
Selain menerima Gaji tersebut di atas, Direksi juga diberikan tunjangan dan fasilitas sebagai berikut :
Tunjangan Perumahan Sebesar 30 dari Gaji dan maksimal Rp 19.000.000,00
Tunjangan Utilitas sebesar 30 dari Tunjangan Perumahan.
Tunjangan Komunikasi berupa pembayaran satu nomor telepon yang digunakan untuk
kepentingan Perseroan yang pembayarannya disesuaikan dengan biaya pemakaian dengan
nilai maksimum 5 dari gaji. Tunjangan Cuti Tahunan dan Cuti Besar sebesar
1 bulan gaji dan diberikan setiap tahun paling banyak 1 kali.
Tunjangan Hari Raya THR keagamaan sebesar 1 bulan Gaji
Tunjangan pakaian diberikan dalam bentuk natura sebanyak 3 tiga stel per tahun dengan
rincianya adalah : 1 stel jas, 1 stel PDH lengan panjang dan 1 stel PDH lengan pendek.
Santunan Purna Jabatan diberikan dalam bentuk pembayaran premi yang dibayar oleh
Perseroan dengan jumlah maksimal 25 dari Gaji.
Fasilitas kendaraan berupa 1 unit kendaraan jabatan maksimal 3.000 cc berikut biaya
operasional dan pemeliharaannya. Fasilitas kesehatan diberikan kepada Direksi
beserta seorang istri atau suami dan maksimal 3 orang anak yang belum mencapai usia 25
tahun dan belum pernah menikahbelum pernah bekerja.
1. 2.
3.
4.
5. 6.
7.
8.
9. Penghasilan Direksi tahun 2012 termasuk Tantiem
atas Kinerja Perseroan tahun buku 2011 dan besarnya Faktor Penyesuaian Industri FPI
ditetapkan oleh Pemegang Saham Berdasarkan hasil keputusanRisalah RUPS PTPN V Persero
Nomor : 01 PTPN VRUPS05.D105.05VI2012 tentang persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2011, maka Remunerasi Dewan komisaris untuk tahun
2012 ditetapkan sama dengan tahun 2011 yakni Gaji Direktur Utama sebesar Rp 74.000.000,- tujuh
puluh empat juta rupiah per bulan sehingga dan gaji Direktur lainnya, masing-masing 90 dari gaji
Direktur Utama yakni Rp 66.000.000,- enam puluh enam juta rupiah.
Directors revenue in 2012 include the Company’s performance bonus for 2011 and the amount of
Industrial Adjustment Factor which is determined by the Shareholders Based on the decisions Minutes
of AGM PTPN V Persero Number: 01 PTPN V RUPS05.D105.05VI 2012 on the approval of
the Annual Report and endorsement of Financial Statements for fi scal year 2011, the Commissioners
remuneration of for the year 2012 is set equal to the salary in 2011 that is President Director salary is Rp
74,000,000, - seventy-four million rupiahs monthly as the result others Director, each earns 90 of the
President Director salary or Rp 66,000,000, - sixty- six million rupiahs.
BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION, ALLOWANCES AND FACILITIES
In addition to receiving the salaries, the Board of Directors also granted allowances and facilities as
follows: Housing Allowances Amounting to 30 of
salary and a maximum of Rp 19,000,000.00 per month.
The utility allowance of 30 of Housing Benefi t.
Communication allowances in form of payment for one phone number used for the benefi t of
the company and the payment is adjusted to the cost of the maximum value of 5 of salary.
Annual Leave and Long Leave allowances for one month salary and given annually at most
1 time. Religious Holiday Allowance THR for 1 month
salary Clothing allowance is given in form of 3 three
sets uniform per year with details: a set of suit, a set of long arms Daily Formal Uniform and a
set of short sleeves. Post Duty compensation is given in the form of
premiums payment paid by the company with the maximum amount of 25 of salary through
the company’s internal policies that have been budgeted in 2011.
Vehicle facilities in the form of a unit of maximum 3,000 cc vehicle following operational and
maintenance costs. Health facilities provided to the Board along with
a wife or a husband and a maximum of 3 children who have not reached the age of 25 years and
have never been married never worked. 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
8.
9.
PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DI- REKSI
Penentuan Penghasilan Direksi berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor :
Per- 07MBU2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan
Dewan Pengawas BUMN. Gaji Direksi ditetapkan berdasarkan rumus
sebagai berikut :
Gaji = Gaji Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Infl asi x Faktor Jabatan Salary = Basic Salary x Industrial Adjustment Factor x Infl ation Adjustment Factor x Position Factor
Komponen | Component
GajiHonorarium Dasar Basic SalaryHonorarium
lndeks Dasar | Base Index
Faktor Penyesuaian Industri Industry Adjustment Facto
r
Faktor Jabatan | Position Factor
Faktor Infl asi | Infl ation Factor
Indeks dasar l00 x Rp 15 juta Base Index100 x IDR 15 million
60 Indeks Pendapatan + 40 lndeks Total Aktiva 60 of Revenue Index + 40 Total Asset Index
s.d. 400 Besarnya Faktor Penyesuaian ditetapkan oleh RUPSMenteri
atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur benchmark, kondisi persaingan usaha
competitiveness atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.
up to 400 The rate of Adjustment Factor is defi ned by the RUPS
Minister upon the Board of Directors’ recommendation, taking into account several elements such as an industrial
sector of the same measurable benchmarked type, business competitiveness or complexity, and rarity of Human
Resources.
Jabatan Direktur Utama : 100, Jabatan anggota Direksi : 90 dari Direktur Utama |
President Director: 100, other Directors: 90 of the President Director
50 dari realisasi infl asi tahun sebelumnya yang dipergunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Pusat | 50 of the previous year’s actual infl ation, used for
the central government’s fi nancial reports compilation
Keterangan | Description
Perseroan memberikan tunjangan kepada Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan kondisi dan
kemampuan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang
–undangan.
Perseroan memberikan Tantiem kepada Direksi, dalam hal Perseroan mengalami peningkatan
kinerja.
DIRECTORS REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURES
To determine the income earned by the Board of Directors, the corporation refers to a decree
by State Minister of State-Owned Company No. Per- 07MBU2010 concerning the Guidelines for
Stipulation of their income. The salaries for the Board of Directors members
are formulated as follows.
The Company provides benefi ts to the Board of Commissioners are adapted to the conditions and
the Company’s fi nancial ability and not contrary to the laws and regulations.
The corporation can give “Tantiem” Performance Incentives to members of the Board of
Commissioners only when the corporate performace is increasingly better.
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
224 225
PROGRAM PENGEMBANGAN DIREKSI
Untuk meningkatkan kompetensi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, perseroan
memfasilitasi pengembangan Direksi. Dalam kurun waktu tahun 2012, Direksi telah mengikuti
berbabagi In House Training, pelatihan, seminar, workshop dan konferensi sebagai berikut :
No. Direksi
Director Kegiatan
Activity Tanggal
Date Penyelenggara
Organizer Tempat
Place
DIRECTOR DEVELOPMENT PROGRAM
The company facilitates the development of the Board of Directors to enhance the competencies
related to the duties and responsibilities, In the period of 2012, the Board has followed In House
Training, training, seminars, workshops and conferences as follows :
1
2
3
4 5
6 7
8 9
Fauzi Yusuf
Fauzi Yusuf Suharjoko
Berlino Mahendra Santosa
Suharjoko Berlino Mahendra
Santosa Syamsul Rizal
Lubis Syamsul Rizal
Lubis Fauzi Yusuf
Suharjoko Pontas Tambunan
Berlino Mahendra Santosa
Syamsul Rizal Lubis
Fauzi Yusuf Pontas Tambunan
Syamsul Rizal Lubis
Pontas Tambunan Musyawarah Nasional ke VIII Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI |
National Conference of Indonesian Palm Oil Association GAPKI VIII
Musyawarah Nasional ke VIII Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI
| National Conference of Indonesian Palm Oil
Association GAPKI VIII The 3rd International Conference Exhibition On
Palm Oil 2012 | The 3rd International Conference
Exhibition On Palm Oil in 2012 Workshop BUMN |
SOE Workshop Sosialisasi dan Workshop Manajemen Resiko |
Socialization and Risk Management Workshop
Konferensi dan Eksibisi | Conferences and
Exhibitions Sosialisasi Program Orivatisasi BUMN |
Socialization Orientation Program SOEs Seminar Nasional Memenuhi Kewajiban kepada
karyawan | National Seminar Meet Obligations to
employees Optimalisasi aset-aset khususnya di BUMN
Perkebunan | Optimization of assets, especially in
state-owned plantation 11-14 April
2012 26-27 April
2012 09-11 Mei 2012
30-31 Agustus 2012
27-28 September
2012
27-30 Nopember
2012 7-11 Agustus
2012 20-24
Nopember 2012
6-7 Desember 2012
GAPKI
GAPKI
PT Bimatama Inter Kreasi
In House Training Kerjasama
Perseroan dengan BPKP Perwakilan
Propinsi Riau Bandung
Hotel Labersa Pekanbaru
Jakarta
Jakarta Batam
Bali Palembang
Bali Jakarta
Fasilitas Bantuan hukum Fasilitas Club Membership berupa pembayaran
uang pangkal pendaftaran dan iuran tahunan untuk paling banyak 1 perkumpulan profesi.
Fasilitas Biaya Representasi maksimum Rp 3.000.000 per bulan.
Fasilitas biaya pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan.
10. 11.
12. 13
. Legal Aid facilities
Amenities Club Membership in form of payment of tuition registration and annual
dues for at most 1 professional association. Representation cost facility for a maximum of
Rp 3,000,000 per month. Facility cost of implementing the tasks in
accordance with the provisions. 10.
11.
12. 13.
Perincian remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, yang mencakup jumlah dalam setahun adalah:
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. No.
Uraian Description
Direktur Utama President Director
Sebulan Monthly
Setahun Yearly
Direktur Bidang Department Director
Gaji Salary
Tunjangan Perumahan Housing Allowance
Tunjangan Utilitas Utility Allowance
BPD travel expenses
Jumlah total
TantiemInsentif Kinerja Performance Incentive
Tunjangan Cuti Leave Allowance
THR holiday allowance
Jumlah total
Jumlah Seluruh total in general
Santunan Purna Jabatan post of duty
compensation Tunjangan Komunikasi
communication allowance Tunjangan Transport
transport allowance Fasilitas Kesehatan
Helath allowance Fasilitas Perkumpulan Profesi
Profession association facility
Fasilitas Bantuan Hukum legal aid facility
74.000.000 19.000.000
5.700.000 5.500.000
104.200.000 -
- -
- -
888.000.000 228.000.000
68.400.000 66.000.000
1.250.400.000 769.565.217
74.000.000 74.000.000
917.565.217 2.167.965.217
66.000.000 19.000.000
5.700.000 5.500.000
96.200.000 -
- -
- -
792.000.000 228.000.000
68.400.000 66.000.000
1.154.400.000 692.608.695
66.000.000 66.000.000
824.608.695 1.979.008.696
Dibayar dalam bentuk premi Asuransi tahunan kepada PT Asuransi Jiwasraya sebesar maksimal 25 kali Honor Setahun
paid in form of annual insurance premium to PT Asuransi Jiwasraya of maximum 25 of
honorarium Dibayarkan sesuai tagihan pada satu nomor yang digunakan untuk
kepentingan perusahaan maksimal 5 dari gaji paid based on bill for one
phone number used on corporate purposes maximum 5 of salary Diberikan Mobil Dinas Offi cial Vehicle Facility
Diberikan sesuai dengan ketentuan perusahaan Provided according to
company’s provision Diberikan dalam bentuk uang pangkal pendaftaran dan iuran tahunan
maksimal 1 keanggotaan provided in form of entrance fee registration and
annual fee maximum for one membership Diberikan Bantuan Hukum Sesuai dengan ketentuan perusahaan
Legal aid provided according to company’s provision
The details of remuneration and other facilities for the Board of Directors, for one year fi gure:
Sebulan Monthly
Setahun Yearly
8. 9.
10. 11.
12. 13.
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
226 227
d. e.
f. Dewan Komisaris melaksanakan
pengawasan pencapaian RKAP. Dewan Komisaris aktif mengakses
informasi tentang jalannya Perseroan serta membebaskan dirinya dari benturan
kepentingan. Komisaris melakukan pertemuan rutin baik
secara intern maupun pertemuan dengan Direksi secara berkala disertai pembuatan
Risalah Rapat serta pendokumentasian kegiatan.
d.
e. f.
Board of Commissioners carries out supervision on the achievement of
Company Budget. BOC actively accessing information about
the course of the Company, and to free themselves from any confl ict of interest.
Commissioners perform regular meetings both internal and periodic meetings with the
Board of Directors with creation of Minutes Meeting and documentation of activities.
2. Organ Pendukung Komisaris a.
b. c.
Komite Audit telah memiliki uraian tugas yang jelas.
Komite Investasi dan Risiko telah memiliki uraian tugas yang jelas.
Sekretaris Komisaris telah memiliki uraian tugas yang jelas.
2. Commissioner Supporters Organs a.
b. c.
The Audit Committee has clear job descriptions.
Investment and Risk Committee has clear job descriptions.
The Secretary Commissioner has clear job descriptions.
3. Direksi a.
b.
c. d.
e.
f.
g. Direksi menetapkan pembagian tugas,
tanggung jawab masing-masing Direksi. Direksi menetapkan kebijakan dan prosedur
kerja dan mengidentifi kasi setiap peluang bisnis.
Direksi mengupayakan pencapaian target kinerja perusahaan yang ditetapkan
Pemegang Saham. Membebaskan diri dari adanya potensi
benturan kepentingan. Direksi memberikan informasi yang cukup
kepada stakeholders atas profi l dan kinerja perusahaan.
Direksi melaksanakan pertemuan rutin baik secara intern maupun pertemuan
dengan manajemen di bawahnya disertai pembuatan Risalah Rapat serta
pendokumentasian kegiatan. Direksi melaksanakan penataan Struktur
Organisasi Perseroan melalui Surat Keputusan Nomor : 01-SKEP05.D105.10
I2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Uraian
Jabatan JobDescription dan secara berkala melaksanakan evaluasi atas
efektifi
tas struktur organisasi tersebut sehingga telah beberapa kali mengalami
perubahan. 3. Directors
a. b.
c. d.
e.
f.
g. The Board of Directors set the job description,
responsibilities of each Director. Board of Directors sets policy and work
procedures and identify any business opportunities.
The Board of Directors to seek achievement of company performance targets as set
Shareholder. Freeing ourselves from any potential confl ict
of interest. Board of Directors provides enough
information to stakeholders on the profi le and performance of the company.
Directors performs regular meetings both internally and meetings with management
under the Minutes of Meeting with making and documenting activities.
Directors implement the arrangement of Directors Organizational Structure of the
Company through Decree Number: 01- SKEP05.D105.10I2011 dated January 17,
2011 on Structuring Organizational Structure and Job Description JobDescription and
regularly carry out an evaluation of the effectiveness of the organizational structure
which has been amended several times.
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM
Perseroan mengembangkan sistem pengendalian internal fungsi manajemen dapat berjalan
secara efektif melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pemantauan kegiatan usaha. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian yang
dilaksanakan oleh Perseroan meliputi: The Company developed a system of management
functions internal control can be run effectively through planning, organizing, implementing, and
monitoring of business activities. Development of supervision and control system implemented by
the Company include:
a.
b.
c.
d.
e. Pengembangan lingkungan pengendalian
intern dalam Perseroan yang dilaksanakan secara disiplin dan terstruktur.
Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha risk assessment, yaitu suatu proses
untuk mengidentifi kasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
Melaksanakan aktivitas pengendalian pada setiap tingkat dan unit dalam
struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifi kasi,
rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap
aset Perseroan. Mengembangkan sistem informasi dan
komunikasi, yang meliputi penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, fi nansial,
serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku Memastikan kegiatan monitoring yang
dilakukan melalui fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur
organisasi Perseroan telah berjalan secara optimal.
a.
b.
c.
d.
e. The development of the environment of
Company’s internal control through a disciplined and structured implementation.
The assessment of business risk management risk assessment, which is a process for
identifying, analyzing, assessing the relevant risk management.
Implementing the control activities at every level and unit in organizational structure of
the Company, among others, the authority, authorization, verifi cation,
reconciliation, assessment of job performance, job
descriptions, and security against the Company’s assets.
Developing information and communication system, which includes the presentation
of a report on the operations, fi nancial, and adherence and compliance with the
provisions of the existing legislation Ensuring that monitoring activities carried out
by the internal audit function at all levels and units within the organizational structure of the
Company have been running optimally.
Seluruh organ yang ada pada Perseroan bertanggung jawab agar pelaksanaan sistem
pengendalian intern dapat berjalan secara efektif meliputi :
All the organs that exist in the Company are responsible for the implementation of internal
control system in order to run effectively including:
1. Dewan Komisaris a.
b. c.
Dewan komisaris membuat pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing
anggota Komisaris. Dewan komisaris memberikan saran
dan masukan pada pembuatan RJP dan RKAP.
Dewan Komisaris memberikan arahan atas setiap rencana dan kebijakan perusahaan
sesuai kewenangannya. 1. The Board of Commissioners
a.
b. c.
The Board of Commissioners distributes tasks and responsibilities of each member
of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners provides
advice and input on making Long Term Planning and Company Budget Planning.
The Board of Commissioners provides direction for any company’s plans and
policies based on authority.
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
228 229
4. Satuan Pengawasan Intern SPI a.
b.
c.
d. SPI melaksanakan pengawasan internal
terhadap segala kegiatan perusahaan dalam mewujudkan terselenggaranya
pengawasan dan pengendalian prosedur kerja.
SPI melaksanakan audit, konsultasi serta memberikan rekomendasi untuk
meningkatkan efi
siensi, efektivitas dan daya saing demi kemajuan perusahaan.
SPI melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap proses pengendalian manajemen,
operasi, keuangan dan pengelolaan risiko menuju terciptanya good corporate
governance. Melaksanakan koordinasi dengan auditor
ekternal dalam mencapai akuntabilitas publik yang optimal.
4. Internal Audit Unit SPI a.
b. c.
d.
e. SPI implement internal controls to all
activities of the company in realizing the implementation of the supervision and
control of work procedures. SPI perform the audit, consultation and
make recommendations for improving the effi
ciency, effectiveness and competitiveness for the betterment of the
company. SPI carry out review and evaluation of the
management control processes, operations, fi nance and risk management to the creation
of good corporate governance. Coordinating with external auditors in
achieving optimal public accountability.
5. Sekretaris Perseroan a.
b. Sekretaris Perseroan memberikan informasi
yang materiil dan relevan kepada stake holders.
Sekretaris Perseroan bertindak sebagai pejabat penghubung antara Perseroan
dengan stake holders, mendokumentasikan risalah RUPS dan menfaslitasi pelaksanaan
rapat Direksi. 5. The Corporate Secretary
a.
b. The Corporate Secretary provide that
material and relevant information to stakeholders.
The Corporate Secretary acts as the offi cial liaison between the Company and
stakeholders, documenting the minutes of SGM and organizing the Directors
meeting.
Sebagai penjabaran dari proses pengendalian internal ini, Perseroan telah melakukan beberapa
hal sebagai berikut : As the elaboration of the internal control process,
the Company has conducted some of the following:
For fulfi lling the obligations of the Board of Directors in carrying out the functions of
corporate secretary mandated in the SOEs Minister Regulation No. 1MBU2011, the Board
of Directors appointed a Corporate Secretary.
SEKRETARIS PERSEROAN CORPORATE SECRETARY
Untuk memenuhi kewajiban Direksi dalam menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan
sesuai yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 1MBU2011 , Direksi
mengangkat seorang Sekretaris Perseroan. h.
i.
j.
k.
l. Perubahan terakhir terhadap struktur
organisasi Perseroan dilaksanakan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor
27-SKEP05.D105.10XI2012 tanggal 22 November 2012 tentang Penyesuaian
Struktur Organisasi Bagian Sekretaris Perusahaan di Lingkungan PT Perkebunan
Nusantara V Persero. Direksi menyusun Uraian Jabatan Job
Description Uraian tugas dan tanggung jawab karyawan melalui Surat Keputusan
Direksi Nomor Nomor : 01-SKEP05. D105.10 I2011 tanggal 17 Januari 2011
tentang Penataan Struktur Organisasi Dan Uraian jabatan Job Discription di
Lingkungan PT Perkebunan Nusantara V Persero.
Direksi melaksanakan penerapan dan sertifi kasi Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2000, Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Indonesia Sustainable Palm Oil
Direksi telah menyusun Standart Operating Procedure SOP melalui Surat Keputusan
Direksi Nomor :10-SKEP05.D105.00 VII2010 Tentang Pemberlakuan Standard
Operating Procedure SOP PTPN V Persero dan secara berkala melaksanakan
evaluasi atas efektifi
tas SOP tersebut sehingga telah beberapa kali mengalami
perubahan dan penambahan. Direksi telah membangun telah membangun
dan menerapkan manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis dengan
membentuk Urusan Manajemen Risiko dan dilanjutkan dengan kegiatan identifi kasi
risiko Perseroan. Direksi mengembangkan sistem Teknologi
Informasi diantaranya RKAP online, E-Procurement, aplikasi keuangan dan
akuntansi. h.
i.
j.
k.
l. The latest amendment to the Company’s
organizational structure implemented by Director’s Decree No. 27-SKEP05.
D105.10XI2012 dated 22 November 2012 on the Adjustment of Organizational
Structure of Corporate Secretary in PT Perkebunan Nusantara V Persero.
Directors compile the Job Description of duties and responsibilities of employees
through Director’s Decree No. : 01-SKEP05. D105.10 I2011 dated January 17, 2011
on Arranging of Organizational Structure And Job description in PT Perkebunan
Nusantara V Persero. Directors carry out the implementation
and certifi cation of Quality Management System ISO 9001:2008, Environmental
Management System ISO 14001:2000, Safety Management System and
Occupational Health, and the Indonesia Sustainable Palm Oil
Directors have established Standard Operating Procedure SOP through Decree
No. :10-SKEP Directors 05.D105.00 VII2010 regarding the implementation
of Standard Operating Procedure SOP of PTPN V Persero, and periodically
conducts an evaluation of the effectiveness of SOP which has changed and reviewed
several times. Directors have built and implemented
risk management by establishing a structured and systematic Affairs and Risk
Management continued with the Company’s risk identifi cation activities.
Directors develop Information Technology systems including RKAP online,
E-Procurement, fi
nance and accounting applications.
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
230 231
Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian BUMN, SK Pengangkatan
Direksi dan Komisaris, Biodata Direksi dan Komisaris dll.
Memeriksa dan menyetujui permintaan surat dokumen dari Bagian lain.
Menyusun pedoman internal pembuatan kontrak pengadaan barangjasa yang terkait
dengan aspek hukum. Memberikan rekomendasi kesesuaian aspek
hukum calon rekanan untuk dimasukkan dalam daftar rekanan perusahaan.
Memberikan rekomendasi aspek hukum semua Surat PerjanjianKontrak, MOU dan
surat-surat berharga yang berhubungan dengan pihak yang mengikatkan diri dengan
perusahaan. Menyelesaiakan aspek legal IPO, pendirian
anak perusahaan maupun kerjasama dengan mitra strategik ISO, JOA,BOT, dll dan
membina hubungan dengan investormitra strategik.
Mengelola penyediaan transportasi kendaraan, tiket untuk keperluan dinas
Komisaris, Direksi dan Karyawan.] Mengelola administrasi Perjalanan Dinas
SPD, perhitungan lumpsum Direksi dan karyawan dalam rangka keperluan dinas.
Mengelola perawatan gedung, emplasmen dan instalasi listrik, air, telepon kantor pusat,
mees dan rumah dinas. Memonitor pembayaran tagihan retribusi
rekening air, listrik, telepon fax dan seluler yang dikelola Kantor Pusat.
Mengelola penyediaan sarana tempat, audio visual dan konsumsi untuk keperluan rapat –
rapat di kantor Pusat. Memeriksa OPL kantor pusat sebelum
diajukan ke Bagian Pengadaan. Memonitor pelaksanaan GCG
Menyiapkan laporan triwulan tentang kepatuhan korporasi terhadap penerapan
peraturan perundang-undangan. Memonitor penyediaan informasi dan
memberikan pelayanan informasi kepada pihak-pihak terkait sesuai kewenangan.
4. 5.
6. 7.
8.
9.
10. 11.
12. 13.
14. 15.
16.
17. Government Regulation, of SOEs Ministry
Decree, Letter of Appointment of Directors and Commissioners, Directors and
Commissioners Biodata etc. Examine and approve the request letter
document from another Divison. Develop internal guidelines for goods
services procurement contract related with legal aspects.
Provide legal advice on the suitability of prospective partners to be included in the list
of company’s partners. Provide legal advice on all aspects of Letter
of Agreement Contract, MOU and securities relating to those who abide by the company.
Complete the legal aspects of IPO, the establishment of subsidiary and collaboration
with strategic partners ISO, JOA, BOT, etc. and build relationships with investors
strategic partners. Manage the provision of transport vehicles,
tickets for the purposes of service of Commissioners, Directors and Employees.
Manage Offi cial Traveling administrative Letter of Traveling, the calculation of lump
sum Directors and employees in order for offi cial use.
Manage building maintenance, housing complex and electrical installations, water,
offi
ce telephone, guesthouse and offi cial house.
Monitor the water, electricity, telephone and facsimile bill payment, managed by the
Headquarter. Manage the provision of facilities space,
audio visual and consumption for the purposes of the meeting at Hedaquarter.
Headquarter Direct Purchasing Order valuation prior to submission to the
Procurement Division. Monitor the implementation of GCG
Prepare quarterly report on the corporate compliance against the laws and regulations
implementation. Monitor the provision of information and
providing information to relevant parties according to the authorities.
4. 5.
6. 7.
8.
9.
10.
11.
12. 13.
14. 15.
16.
17.
Fungsi Sekretaris Perseroan
Fungsi dan peran Sekretaris Perseroan adalah Pejabat Penghubung Liaison Offi cer yang
membantu Direksi dalam penerapan prinsip- prinsip GCG khususnya transprasansi, dan
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta
menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan
RUPS.
Pedoman Kerja Sekretaris Perseroan
Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Sekretaris Perseroan berpedoman pada Uraian
Jabatan yang tercantum pada SK Direksi Nomor 01-SKEP05.D105.10I2011 tanggal 17 Januari
2011 tentang Penataan Struktur Organisasi Dan Uraian Jabatan Job Description di Lingkungan
PT Perkebunan Nusantara V Persero serta Standart Operating Procedure dan Instruksi
Kerja IK yang tercantum pada SKEP Nomor 10-SKEP05.D105.00VII2010 tanggal 1 Juli
2010 tentang Pemberlakuan Standard Operating Prucedure SOP.
The Function of Corporate Secretary
The Corporate Secretary function and role as Li- aison Offi cer Liaison Offi cer who assist Presi-
dent Director in the application of the principles of good corporate governance especially trans-
parency, and provide the information required by the Board of Directors and the Board of Commis-
sioners Supervision Board as well as administer and store company documents, including but not
limited to Shareholders List, Special List and min- utes of meetings of Directors, Board meetings
and Shareholders General Meeting. In getting hisher daily job done, Corporate
Secretary bases hisher tasks on the job description as defi ned in the Board of Directors’
Decree No. 01-SKEP05.D105.10I2011 dated January 17, 2011 pertaining to Arrangement of
Organizational Structure and Job Description within PT. Perkebunan Nusantara V Persero
and the Standard Operating Procedure and Employment Guideline stipulated on SKEP 10-
SKEP05.D105.00VII2010 dated July 1, 2010 concerning the Implementation of Standard
Operating Procedure SOP.
Guidelines of Corporate Secretary
Memonitor persiapan acara rapat Direksi, Komisaris dan rapat koordinasi antar
Direktorat serta rapat lain di lingkungan Kantor Pusat serta menyiapkan agenda dan
notulen rapat. Mengawasi pendistribusian surat masuk dan
keluar dari pihak internal maupun eksternal. Mengawasi pengarsipan copy surat masuk
dan keluar dari dan ke Direksi, copy surat- surat keputusan Direksi SKEP, SINS,
SEDA, SPED, dll, dan dokumen-dokumen penting Perseroan seperti Anggaran Dasar
Akte Pendirian Perseroan, dan ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan
Korporasi : UU BUMN, UU Perkebunan, 1.
2. 3.
Dalam mewujudkan fungsi tersebut di atas, sekretaris perusahaan mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut :
Duties and Responsibilities
In realizing the above functions, the Corporate Secretary has the duties and responsibilities as
follows:
Monitor the preparation of meetings of Directors, Commissioners and coordination
meetings between the Directorate and other meetings in Headquarter as well as preparing
agenda and minutes of the meeting. Supervise the distribution of incoming and
outgoing mail from internal and external parties.
Supervise the copy of incoming and outgoing mail archiving, the copy of Directors Decrees
SKEP, SIN, SEDA, SPED, etc., and important Company’s documents such as Articles of
Association Articles of the Company, and the provisions of law and regulation associated
with corporation: SOE Law, Estate Law 1.
2. 3.
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
232 233
Pembentukan Kantor Perwakilan Jakarta
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap fungsi dan peran Kantor Penghubung Liasion Offi ce
LO Jakarta, guna mendukung tugas-tugas pelayanan dan hubungan Perseroan dengan
pemegang saham, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta organisasi lain yang terkait
dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan meningkatkan statusnya dari Kantor Penghubung
yang dikepalai karyawan asisten menjadi Kantor Perwakilan yang dikepalai Kepala Urusan tmt 1
Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 27-SKEP05.D105.10XI2012 tentang
Penyesuaian Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan di Lingkungan PT Perkebunan
Nusantara V Persero.
The establishment of Representative Office in Jakarta
Based on the evaluation of the function and role of the Liaison Offi ce in Jakarta, to support service
tasks and relationships of the Company with shareholders, government and non-government
agencies and other organizations associated with the interests of the Company, the Company
increased the status of the offi ce from Liaison Offi ce headed by Assistant to Representative
Offi ce headed by Head of Affair since 1 November 2012 by Decree No. 27-SKEP05.D105.10
XI2012 on Corporate Secretary Organizational Structure Adjustment in PT Perkebunan
Nusantara V Persero.
Struktur Organisasi Sekretaris Perseroan
Secara struktural, Sekretaris Perseroan bertanggungjawab kepada Direksi, dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang membawahi empat orang Kepala Urusan yaitu :
Organizational Structure of Corporate Secretary
Structurally, the Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors, headed by
a Head of Department who supervises four Head of Affairs namely:
Struktur Organisasi Bagian Sekretaris Perusahaan Organizational Structure of Corporate Secretary
Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan
Head Of Corporate Secretary Departement
Kepala Kantor Perwakilan Jakarta
Head of Representative Offi ce in Jakarta
Asisten Urusan Sekretariat Assistant of Secretariat
Affairs Asisten Urusan Protokoler
Assistant of Protocol Affairs Asisten Urusan Legal,
Kepatuhan Hubungan Investor Assistant for Legal Affairs,
Compliance Investor Relations Kepala Urusan Humas, Legal,
Kepatuhan Hubungan Investor Head of section Public Relations,
Legal, Compliance Investor Relations
Asisten Urusan Humas Assistant of Public Relation
Affairs Kepala Urusan Sekretariat
Protokoler Head of section Secretariat
Protocol
Asisten Urusan Portal Assistant of Portal
Affairs Kepala Urusan
Rumah Tangga Head of section
Domestic
Asisten Urusan Operasional Rumah Tangga
Domestic Operations Affairs Assistant
Asisten Urusan Administrasi Rumah Tangga
Domestic Administration Affairs Assistant
Asisten Urusan Administrasi Hubungan Instansi
Administrative Instance Relations Affairs Assistant
Asisten Urusan Operasional
Protokoler
Operational Protocol Affairs Assistant
Mengelola penyelenggaraan publikasi korporasi untuk pihak internalmaupun
eksternal. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan Direksi dalam rangka pertemuan dengan pihak internal,
eksternal maupun kegiatan protokoler. Memonitor pelaksanaan kegiatan protokoler
Perseroan. Mengelola kegiatan Liaison Offi ce LO
Jakarta. Menyusun pedoman tentang prosedur dan
metodologi dalam identifi kasi, pengukuran, pengelolaan, dan pengawasanpengendalian
risiko. Mengkoordinasi proses identifi kasi dan
analisis risiko, pengukuran risiko dan perumusan sistem pengelolaan risiko.
Memberikan opini dari segi risiko kepada BOD atas setiap investasi.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko terhadap semua proses
bisnis. Membuat laporan pelaksanaan program dan
kegiatan Bagian Sekretaris Perusahaan. 18.
19.
20. 21.
22.
23.
24. 25.
26. Manage the implementation of corporate
publications for external or internal party. Prepare the materials needed for the Board
of Directors in term of meetings with the internal, external and protocol activity.
Monitor the implementation of corporate protocol.
Managing the activity of Liaison Offi ce LO Jakarta.
Develop guidelines on the procedures and methodologies in the identifi cation,
measurement, management, and supervision control of risk.
Coordinate the identifi cation process and risk analysis, risk measurement and formulation
of risk management systems. Provide opinion in terms of risk to the BOD
for each investment. Implement monitoring and evaluation of risk
management to all business processes. Make a report on the implementation of
programs and activities of The Corporate Secretary.
18. 19.
20. 21.
22.
23. 24.
25. 26.
Persyaratan Jabatan Sekretaris Perseroan
Persyaratan Formal Karyawan yang dapat diangkat sebagai
Sekretaris Perusahaan adalah karyawan Strata 6 dengan golongan minimal IV C,
mempunyai pendidikan Sarjana S1, dan telah mengikuti Kursus Manajemen Perkebunan
KMP serta telah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Bagian di kantor Pusat.
1.
Persyaratan Materiil 2.
1. 2.
3. 4.
5. Memiliki kemampuan membangun
hubungan relationship building Memiliki initiatif dan kualitas kerja yang
baik Ber-orientasi Pelayanan pada Pelanggan
customer service orientation Mempunyai tingkat fl eksibilitas fl exibility
yang baik Mampu untuk mencari informasi
information seeking
Position Requirements of The Corporate Secretary
Formal Requirements An employee considered appointed as
Corporate Secretary is an employee who is of Strata 6 of grade IV C and above, has
an educational background of S1 Bachelor Degree, has attended Kursus Manajemen
Perkebunan KMP - Plantation Management Course and has a job experience as a Head
of Division at the Head Offi ce. 1.
Material Requirements 2.
1. 2.
3. 4.
5. Heshe has the required capability of
relationship building Heshe has initiatives and high
performance quality Heshe is a customer-oriented type of
employees Heshe has a good fl exibility level
Heshe is good at seeking information
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
234 235
Kunjungan DinasInstansi Terkait | Offi cial visits Related Agencies
Tanggal | Date
Acara | Agenda
Acara Korporat | Corporate Events
Tempat | Place
02 Februari | February 02 11 Juni | June 11
11 Juni | June 11 11 Juni | June 11
10 September | September 10
03 Oktober | October 03 31 Oktober | October 31
23 November | November 20
Tanggal Date
Kunjungan Visit
Kunjungan anggota DPRD Rohul | Member of Parliament of Rokan Hulu Visit
Kunjungan Tim PAPPIPTEK LIPI dan Tim USAID dari USA ke Biogas Tandun | PAPPIPTEK LIPI and
USAID team visit to Biogas Plant in Tandun Penandatanganan Nota Kesepahaman dangan PLN di Air Molek |
The signing of the Memorandum of Understanding with PLN in Air Molek
Penandatanganan akad kredit antara PTPN V dengan Bank Mandiri dan KUD Plasma Tapung | The signing of the loan agreement between PTPN V with Bank Mandiri and Cooperative of Plasma
Tapung Kunjungan Wakil Presiden Boediono dan Menpora Andi Malarangeng ke Venue Tenis PTPN V |
Vice President Boediono and Minister Andi Malarangeng visit to PTPN V Tennis Venue
Penandatanganan MoU antara PTPN V dengan Polda Riau | Signing of MoU between PTPN V with
Riau Police Kunjungan Pengusaha Finlandia ke Biogas Tandun dan PKO Tandun |
Finland Businessman visit to Biogas Plant and PKO Mill Tandun
Kunjungan Dinas Peternakan jawa Tengah ke Unit Siska Sei Pagar | Central Java Animal Husbandry
Offi ce Visit to Siska Unit at Sei Pagar
30 Januari | January 30
03 Februari | February 3
12 Maret | March 12
20 Maret | March 20
04 April | April 4
23 April | April 23
29 April| April 29
14 Mei | May 14
21 juni | June 21
15 Juni | June 15
19 Juni | June 19
06 Agustus | August 6
17 Agustus | August 17
30 Agustus | August 30
12 September | September 12
04 November | November 4
07 November | November 7
09 Desember | December 9
17 Desember | December 17
Persemian Biogas Tandun | Biogas Plant Launching
Peresmian replanting Plasma Sei Tapung | Plasma Sei Tapung Replanting
Inauguration Penyerahan Penghargaan Masa Kerja |
Jubilary Award for Employee Penandatanganan PKB periode 2012-2013 |
Collective Agreement signing for the period of 2012-2013
Pasar Murah BUMN Peduli | SOE Cares Bazaar
Penyerahan bantuan PUKK PTPN V | T he delivery of assistance from SME
and Cooperative Development Peringatan Hari Buruh se-dunia |
World Labour Day Sosialisasi Aspek Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |
Socialization of Legal Aspects in the Prevention of Corruption Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW |
Isra ‘Mi’raj of Prophet Muhammad SAW
Pisah Sambut Dewan komisaris PTPN V | Farewell of Commissioners
Sunatan Massal | Mass circumcision
Buka Puasa Bersama dan Peringatan Malam Nuzulul Qur’an | Fast breaking
and Nuzulul Qur’an ceremony Peresmian Venue Tenis PTPN V |
Inauguration of PTPN V Tennis Venue Halal Bi Halal dan Penyerahan Penghargaan kepada Unit terbaik PTPN V |
Gathering and Award submision to the best unit of PTPN V Tepung tawar Jama’ah Calon Haji |
Hajj Candidate ceremony Tenis Gathering PTPN V |
Tennis Gathering of PTPN V Ramah tamah dengan Polda Riau |
Welcome Party with Riau Police Perayaan Natal Oikumene |
Ecumenical Christmas Celebration Penyerahan penghargaan kepada karyawan yang mempertahankan Asset
Perusahaan | Award ceremony for employees who sustain Company Asset
Biogas Plant Tandun Sei Tapung
Unit-unit PTPN V Kantor Pusat |
Head Offi ce Seluruh Unit PTPN V |
The whole unit
Kantor Pusat | Head Offi ce
Kantor Pusat | Head Offi ce
Kantor Pusat | Head Offi ce
Kantor Pusat | Head Offi ce
Kantor Pusat | Head Offi ce
Kantor Pusat | Head Offi ce
Kantor Pusat | Head Offi ce
Kantor Pusat | Head Offi ce
Kantor Pusat | Head Offi ce
Kantor Pusat | Head Offi ce
Venue Tennis PTPN V Kantor Pusat |
Head Offi ce Kantor Pusat |
Head Offi ce Kantor Pusat |
Head Offi ce
Pengembangan Kompetensi Bagian Sekretaris Perusahaan
Secara bergilir personel Bagian Sekretaris Perusahaan diberikan pendidikan dan pelatihan
berupa kursus jabatan, in house training, seminar dan workshop yang dilakukan secara
berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam fungsinya
sebagai personel Sekretaris Perusahaan.
Adapun Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Personel Bagian Sekretaris Perusahaan
pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Competency Development of Corporate Secretary Department
The Corporate Secretary Department personnel regularly trained in form of offi cial courses, in house
training, seminars and workshops conducted continuously to improve the competence and
capabilities of their function as personnel of the Corporate Secretary.
The Education and Training followed by Personnel of Corporate Secretary Department in 2012 were
as follows:
Laporan Kegiatan
Dalam kaitan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perseroan telah mengadakan beberapa kegiatan
terkait dengan stakeholders dan keterbukaan informasi yang telah dilakukan di tahun 2012
adalah:
RUPS sebanyak 3 kali Rapat Direksi sebanyak 21 kali
Laporan Manajemen sebanyak 12 kali Laporan Tahunan sebanyak 1 kali
Mengikuti Pameran sebanyak 4 kali Penerbitan Media Internal “Nusalima”
sebanyak 3 edisi. Sponsorship sebanyak 1 kali.
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. Selain kegiatan tersebut, Sekretaris Perseroan
juga telah memfasilitasi pelaksanaan acara- acara sebagai berikut :
Report of Activities
In regard to the functions and duties, Corporate Secretary has organized several activities related
to stakeholders and the disclosure of information that has been done in the year 2012 :
Shareholders General Meeting 3 times Board of Directors meeting 21 times
Management reports 12 times Annual report 1 time
Participation in Exhibition 4 time Billboard Installation Participation for Public
Service 3 times Sponsorship 1 time
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7.
In addition to these activities, the Corporate Secretary has also facilitated the implementation
of corporate events as follows:
Kursus Jabatan | Course Title
Kepemimpinan | Leadership
Manajemen | Management
Kehumasan | PR
Kesekretariatan | Secretariat
Protokoler | Protocol
Manajemen Risiko | Risk management
Hukum | Law
GCG | GCG
1 2
3 4
5 6
7 8
9 No.
Bidang Type of Course
Jumlah orang | Number of People
2 2
9 1
3 1
9
13 9
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
236 237
Akses Informasi dan Data Perusahaan
Penyebarluasan informasi secara transparan baik kepada stakeholder dan shareholder
maupun kepada masyarakat umum dipandang sangat perlu. Hal ini sebagai upaya Perseroan
untuk memenuhi salah satu prinsip dalam GCG yaitu asas transparansi dan untuk mendukung
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Media yang selama ini digunakan Perseroan untuk penyebarluasan informasi
adalah melalui internetweb dan media massa. Perseroan memiliki beberapa website yang
dapat diakses oleh publik melalui alamat sebagai berikut:
Information and Corporation Data Access
The company deems it necessary to disseminate information in a transparent manner to
stakeholders and shareholders as well as the public. This is on account of the efforts to fulfi ll
one of GCG principles, namely transparency principles and to support the promulgation of Law
No. 14 year 2008 stipulating Public Information Disclosure. The medium which has been used for
disseminating information so far is Internet and mass media. The list of websites the corporation
provides for their information access is as follows:
Website resmi Perseroan : www.ptpn5.com Subportal Perseroan di website Kementerian
BUMN : http:www.bumn.go.idptpn5 Subportal Perseroan di website Lembaga
Pendidikan Perkebunan LPP : http:www. lpp.ac.idptpn.php?id=106act=viewptpn=5
1. 2.
3. Offi cial corporate website: www.ptpn5.com
Corporate Subportal at the website of State Ministry of State-Owned Company: http:
www.bumn.go.idptpn5 Corporate Subportal at the website of
Lembaga Pendidikan Perkebunan LPP - Plantation Educational Institution: http:www.
lpp.ac.idptpn.php?id=106act=viewptpn=5 1.
2.
3.
Fungsi website tersebut adalah untuk penyebarluasan informasi secara transparan baik
kepada stakeholder dan shareholder maupun kepada masyarakat umum, membangun citra
Perseroan dan sebagai media promosi. Selain melalui websiteinternet, Perseroan juga secara
rutin menerbitkan company profi le, mencetak brosur, publikasi melalui surat kabar, majalah
dan media lainnya dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pameranekspo. Untuk
lingkungan internal, Perseroan menerbitkan Majalah Nusalima. Perseroan telah melakukan
restrukturisasi jaringan local Local Area Network LAN Kantor Pusat dan saat ini LAN Kantor Pusat
menggunakan teknologi Virtual LAN yang lebih handal untuk mengakses web intranet, sistem
e-mail Perseroan dan internet.
“Perseroan secara transparan melakukan penyebarluasan informasi untuk memenuhi asas transparansi di dalam GCG dan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”
“
The Company deems it necessary to disseminate information in a transparent manner to stakeholders and shareholders as well as the public. This is on account of the efforts to fulfi ll one of
GCG principles, namely transparency principles and to support the promulgation of Law No. 14 year 2008 stipulating Public Information Disclosure
“
The function of the website is to disseminate information in a transparent manner to both
shareholders and stakeholders and the public, to build the Company image and as a media
campaign. Other than through the website internet, the Company also regularly publishes
company profi le, print brochures, publications in newspapers, magazines and other media,
and participated in various exhibitions expos. For internal consumption, the Company
issued Nusalima Magazine. The Company has restructured the local network Local Area
Network LAN and currently the Head Offi ce LAN using Virtual LAN technology which is more
reliable to access the intranet Web, company e-mail system and internet.
Romadka Purba Kewarganegaraan:
Warga Negara Indonesia.
TempatTanggal Lahir:
Pematang Siantar, 1 Juli 1962
Pendidikan: Sarjana Ekonomi dari
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UMSU Medan 1995 Magister
Manajemen dari Universitas Riau Pekanbaru 2002.
Perjalanan Karir:
Trainee 1986, Staf Bagian Pembiayaan 1986-1996, Staf
Bagian Pembiayaan Kantor Pusat 1996-1998, Staf Urusan Pembukuan
Bagian Akuntansi Kantor Pusat 1998- 2001 Pj. Kepala Urusan Admi KKPA
2001, Kepala Urusan Angaran KreditAsuransi Bagian Pembiayaan
kantor Pusat 2001-2008, Kepala Bagian Pembiayaan Kantor Pusat
2008-2011 Dasar Pengangkatan:
Surat Keputusan Direksi Nomor :37-SKEP05.D105.10RVIII2011
tentang Mutasi dan Promosi Karyawan Golongan IIIA-IVD di Lingkungan
PTPN V Persero diangkat sebagai Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan
Mulai Menjabat: 1 September 20011
sd sekarang.
Profil Sekretaris Perusahaan Profile of Corporate Secretary
R K
K K
K
In P
P P
P P
J U
M P
K K
K Nationality:
Indonesian. Place Date of Birth: Pematang Siantar,
July 1, 1962. Education:
Economics Graduate from UMSU Medan
majoring in Accounting at Economics Faculty 1995, Management Master
from University of Riau, Pekanbaru 2002.
Career PathRoadmap:
Trainee 1986, Financing Division Staff 1986-1996, Financing Division
Staff at PTPN V Head Offi ce 1996- 1998, Archiving Staff at PTPN V
Head Offi ce 1998-2001, Acting Head of Admi KKPA Affairs 2001,
Head of CreditInsurance Budgeting Affairs at Financing Division of PTPN
V Head Offi ce 2001-2008, Head of Financing Division at PTPN V Head
Offi ce 2008-2011. Appointment
Basis:
Board of Directors’ Decree No. 37-SKEP05.D105.10RVIII2011
pertaining to Mutation and Promotion for Employees of IIIA-IVD within
PTPN V Persero appointed him Head of Corporate Secretary Division
Date of Tenure:
September 1, 2011 - present
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
238 239
Direksi harus dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil usahanya kepada
pemegang saham, kreditur, masyarakat dan stake holder lainnya. Untuk itu diperlukan
pengawasan internal agar laporan yang dibuatnya sebagai wujud transparansi dapat akuntabel dan
dipercaya.
Satu di antara alat Perseroan untuk melaksanakan fungsi manajemen dalam hal pengawasan adalah
dengan membentuk Bagian SPI untuk melakukan pengawasan internal sebagaimana diamanatkan
oleh Pasal 67 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Bagian SPI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
Utama. Melalui Surat Keputusan Nomor : 37- SKEP05.D105.10RVIII2011 tentang Mutasi
dan Promosi Karyawan Golongan IIIA-IVD di Lingkungan PT PN V Persero terhitung mulai
tanggal 1 September 2011 Direksi mengangkat Anjar Asmadi sebagai Kepala Biro SPI.
SATUAN PENGAWAS INTERN SPI INTERNAL SUPERVISION UNIT SPI
Directors should be accountable for all activities and results of operations to shareholders,
creditors, communities and other stakeholders. It requires internal control so that the report can
be accountable and trustworthy as a form of transparency.
One of the Company tools to carry out the functions of management in terms of surveillance
is to establish SPI Division for internal controls as mandated by Article 67 of Law No. 19 of 2003 on
State-Owned Enterprises.
SPI Division led by a Head who is appointed and terminatedd by the President Director. Through
Decree Number: 37-SKEP05.D105.10R VIII2011 on Employee Mutation and Promotion
Level IIIA-IVD in PT PN V Persero effective from 1 September 2011 the Board of Directors
appoint Anjar Asmadi as Head of SPI.
Fungsi dan peran SPI adalah sebagai auditor internal yang membantu Direktur Utama menuju
terciptanya Good Corporate Governance serta memberi nilai tambah bagi perusahaan sehingga
Perseroan menjadi institusi yang efi sien, efektif dan berdaya saing tinggi dalam pengelolaan
usaha perkebunan di Indonesia.
Fungsi SPI
The function and role of SPI as an internal auditor to assist President Director to create Good
Corporate Governance as well as giving added value to the company so the company becomes
an effi cient, effective and competitive institution in plantation business management in Indonesia.
SPI Function
“Perseroan membentuk Bagian SPI untuk melakukan pengawasan internal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 67 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara”
“The Company establish SPI Department to conduct internal control as mandated by Article 67 of Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises“
Untuk sistem komunikasi data dan informasi antar kebun unit dan Kantor Pusat, Perseroan
telah menerapkan teknologi Wide Area Network WAN dengan menggunakan VSAT Very Small
Apperture Terminal, Fiber Optic dan WaveLAN sehingga masing-masing Kebun, PKS dan Unit
dapat melakukan panggilan telepon, pengiriman data, laporan dan berita melalui teknologi ini.
Selain itu dengan dipasangnya kamera CCTV di 12 Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, Direksi
dapat memonitor aktivitas disetiap pabrik cukup dari Kantor Pusat saja.
Sejumlah pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan maupun kinerja Perseroan termuat di
sejumlah media, baik media lokal maupun media nasional. Sepanjang tahun 2012, sebagian besar
artikel merupakan pemberitaan dengan kesan positif.
Aktivitas Komunikasi Korporat
A number of news related to the activities and performance of PTPN V contained in a number
of media, both local media and national media. Throughout the year 2011, most of the article
reported positive impression.
Corporate Communication Activities
Secara umum, pemberitaan yang menyangkut Perseroan selama Tahun 2012 tercatat sejumlah
662 kali. Dengan rincian sebagai berikut : In general, the news regarding the Company at
local and national media during the year 2011 recorded a number of 211 times, with the following
details:
Berita positif : 492 berita 74,33 Berita negatif : 170 berita 25,67
Sedangkan untuk media cetak, selama 2012 terdapat 513 pemberitaan mengenai Perseroan,
dengan rincian sebagai berikut : Berita positif : 380 berita 74,07
Berita negatif : 133 berita 25,93
Media Elektronik Berita positif : 5 berita 29,41
Berita negatif : 12 berita 70,59
Situs Berita positif : 43 berita 63,23
Berita negatif : 25 berita 36,77
Portal Berita positif : 64 berita 100
Berita negatif : - berita 0 For data communication systems and information
between the estate unit and Head Offi ce, the Company has applied Wide Area Network WAN
technology using VSAT Very Small Aperture Terminal, Fiber Optic, and WaveLAN so that each
estate, POM and Unit can make a telephone call, data transmission, reports and news through this
technology. In addition to the installation of CCTV cameras in 12 Palm Oil Processing Factory,
management can monitor the activity of each mill just from the Head Offi ce.
Positive news: 492 news 74,33 Negative news: 170 news 25,67
As for the national print media, during 2012 there were 513 news about the Company, the details
are as follows: Positive News: 380 News 74,07
Negative news: 133 news 25,93
Electronic media Positive news: 5 news 29.41
Negative news: 12 news 70.59
Site Positive news: 43 news 63,23
Negative news: 25 news 36,77
Portal Positive news: 64 news 100
Negative news: - news 0
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
240 241
Sejak tahun 2007, SPI telah dilengkapi perangkat berupa Internal Audit Charter. Untuk
menyesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka pada tahun 2012
Perseroan telah melakukan update dan review yang ditandatangani oleh Direksi pada tanggal
02 April 2012. Audit Charter tersebut memuat visi, misi, wewenang dan Kewajiban SPI. Di samping
Internal Audit Charter, terdapat perangkat lain berupa :
Pedoman Kerja SPI
1.
2. Pedoman Kerja SPI
Pedoman ini diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2004 melalui Surat instruksi Nomor : 01-
SINS05.D105.SPIVIII2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Pedoman kerja dan program
Kerja Biro Satuan Pengawasan Intern PT Perkebunan Nusantara V.
Isi dari Pedoman Kerja SPI ini adalah latar belakang serta maksud dan tujuan
dibentuknya SPI, wewenang dan tanggung Jawab SPI, standar independensi, standar
kemampuankeahlian, standar lingkup kerja audit, standar pelaksanaan dan
pelaporan audit, standar pengelolaan , serta pemberlakuan Pedoman SPI.
Langkah-langkah Pemeriksaan Kerja Operasional Secara Umum SPI
Pedoman ini diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2004 melalui Surat instruksi Nomor : 01-
SINS05.D105.SPIVIII2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Pedoman kerja dan Program
Kerja Biro Satuan Pengawasan Intern PT Perkebunan Nusantara V.
Isi dari Langkah-langkah Pemeriksaan Kerja Operasional Secara Umum SPI ini
adalah tujuan dan manfaat buku pedoman pemeriksaan, arti istilah-istilah, struktur
organisasi SPI, langkah-langkah kerja pemeriksaan operasional secara umum, dan
kertas kerja pemeriksaan.
SPI Employment Guideline
1.
2. SPI Employment Guideline
This guideline was promulgated on July 1, 2004 through Letter of Instruction No. 01-
SINS05.D105.SPIVIII2004 datedJuly 1, 2004 pertaining to the Employment
Guideline and Action Plan of PTPN V Internal Supervisory Unit.
The SPI Employment Guideline consists of the background, vision and mission of SPI
establishment, its authorities and liabilities, its independence, skillexpertise standard, audit
scope of work standard, audit implementation and report standard, management standard
and the commencement of SPI Employment Guideline.
SPI General Operating Work Inspection Steps
This guideline was promulgated on July 1, 2004 through Letter of Instruction No. 01-
SINS05.D105.SPIVIII2004 datedJuly 1, 2004 pertaining to the Employment
Guideline and Action Plan of PTPN V Internal Supervisory Unit.
The contents of the Work Inspection Measures General Operations SPI is the purpose and
benefi ts of manual inspection, the meaning of terms, the organizational structure of SPI, the
work steps in general operational inspection, and examination papers.
In performing their tasks, SPI refers to Internal Audit Charter as an Employment Guideline
signed by the Board of Directors on January 1, 2007. Interal Audit Charter stipulates vision,
mission, authorities and duties of SPI.
In addition to SPI Personel Internal Audit Charter, there are also other references in the following
forms:
Profil Kepala Bagian SPI |
Head of SPI Profile
Anjar Asmadi Kewarganeraan:
Warga Negara Indonesia,
Tempat Tanggal Lahir: Sei Karang, 16
Nopember 1957, Pendidikan:
D-3 Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen
Medan 1982.
Perjalanan Karir : Voluntair PTP
V 1983 –1984, Staf Bagian Pembiayaan PTP V 1984-1985, Kepala Tata Usaha PTP V Kebun
Ambalutu 1985-1986 Staf Urusan Bagian Pembiayaan PTP V 1986-1990, Kepala Tata
Usaha Urusan Rumat Tangga PTP V Sei Karang 1990-1991, Kepala Tata Usaha PTP V Kebun
Sei Putih 1991-1994, Kepala Tata Usaha PTP V Kebun Sei Rokan 1994-2000, Kepala Urusan
Pemasaran Kelapa Sawit-Bagian Pemasaran 2000-2001, Kepala Urusan Biro Perencanaan
dan Pengkajian 2001-2002 Kepala Urusan Pemasaran Kelapa Sawit – Bagian Pemasaran
2002-2007, Kepala Bagian Pemasaran 2007- 2009 Kepala Biro CS PTPN V 2009-2011.
Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Nomor
: 37-SKEP05.D105.10RVIII2011 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan Golongan IIIA-
IVD di Lingkungan PTPN V Persero
Tanggal Mulai Menjabat :
1 September 2011.
Citizenship: Indonesia citizen,
Date and Place of Birth:
Sei Karang, November 16, 1957,
Education: D-3 Economics of Faculty
of Economics, University of HKBP Nomensen Medan 1982.
Career Path: Volunteer of PTP
V 1983 -1984, Staff of Finance Division of PTP V 1984-1985, Head of affair of Administration
of Ambalutu Estate PTP V 1985-1986 Finance Division Staff of PTP V 1986-1990, Head of
household affairs of PTP V Sei Karang 1990- 1991, Head of Administration Affair of PTP V Sei
Putih Estate 1991-1994, Head of Administration Affair of PTP V Sei Rokan Estate 1994-2000,
Head of Marketing Affair of Oil Palm- Marketing Division of PTPN V 2000-2001, Head of Affair
of Bureau of Planning and Assessment PTPN V 2001-2002, Head of Palm Oil Marketing -
Marketing Division of PTPN V 2002-2007, Head of Marketing Division of PTPN V 2007-2009,
Head of Corporate Secretary of PTPN V 2009- 2011.
Appointment Basis: Letter of Decree
No. 37-SKEP05.D105.10R VIII2011 regarding Mutation and Promotion of Employee Level IIIA-
IVD in PTPN V Persero.
Date of Appointed: 1
September 2011.
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
242 243
Di dalam menjalankan tugasnya, SPI memiliki wewenang otoritas sebagaimana termuat di
dalam Audit Charter SPI tanggal 02 April 2012 yaitu :
Wewenang
a.
b.
c.
d. e.
f.
g.
h. i.
Menyusun dan mengembangkan sistem, pedoman, perencanaan dan program kerja
tahunan audit internal sesuai dengan Standar dan Kode Etik yang berlaku.
Menyusun dan mengubah kebijakan dan prosedur audit internal serta ruang lingkup
pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal internal dan kebutuhan
audit internal. Menyusun rencana kerja audit tahunan
annual audit plan termasuk anggarannya. Dalam proses penyusunan rencana kerja audit
tahunan PKPT berkoordinasi dengan Komite Audit Perusahaan.
Melaksanakan rencana kerja audit tahunan yang telah disepakati, termasuk penugasan
khusus dari Direktur Utama. Mengembangkan kompetensi dan kinerja
personil SPI. Meningkatkan peran SPI sebagai evaluator,
katalisator, dan konsultan internal perusahaan, antara lain memberi masukan kepada
manajemen mengenai pengelolaan risiko risk management, pengendalian internal internal
control dan proses governance. Mengakses seluruh sumberdaya perusahaan
data, informasi, dokumen, catatan, personil, dan lain-lain di unit-unit kerja perusahaan
untuk melaksanakan tugas auditnya. Meminta saran dan pendapat dari pihak
ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
Melakukan konsultasi dengan Direktur Utama, dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris
melalui Komite Audit. SPI has the authority as contained in SPI Audit
Charter dated April 02, 2012 in performing the task, namely:
Authority
1.
b.
c.
d. e.
f.
g.
h. i.
Establish and develop systems, guidelines, plans and annual work program of internal
audit in accordance with the Standards and Code of Ethics that applies.
Develop and modify internal audit policies and procedures and the scope of audit work in
accordance with changes of external internal environment and internal audit requirements.
Prepare the annual audit work plan, including the budget. During the process of preparing the
annual audit work plan PKPT in coordination with the Company Audit Committee.
Implement the annual audit work plan which has been agreed upon, including the special
assignment from the President Director. Developing the competence and performance
of SPI personnel. Enhancing the role of SPI as an evaluator,
catalysts, and internal consulting of the company, among others, provide feedback to
management on risk management, internal control and governance processes.
Accessing all company resources data, information, documents, records, personnel,
etc. in the work units of the fi rm to carry out the audit task.
Ask for advice and opinions from third parties or experts if required in the execution of his
duty. Carry out consultancy with the President
Director, and in coordination with the Board of Commissioners through the Audit Committee.
1.
Persyaratan Jabatan Kepala Bagian SPI
Persyaratan formal Karyawan yang dapat diangkat sebagai
Sekretaris Perusahaan adalah karyawan Strata 6 dengan golongan minimal IV C dan telah
mengikuti Kursus Manajemen Perkebunan KMP dan Pelatihan Auditor Internal serta serta
telah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Bagian di Kantor PusatManajerKepala Unit.
1.
Head of SPI position requirements
Formal requirements Employees who may be appointed as the
Head of SPI is an employee of Strata 6 with minimal level IV C and has followed
the course of Plantation Management KMP and the Internal Auditor Training
and has had experience as Head of Division at the Head Offi ce Manager Head of Unit.
3.
4. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pemeriksaan Isi dari Pedoman Pelaksaaan Kegiatan
Pemeriksaan ini adalah maksud penyusunan audit, pengertian dan tujuan internal
auditing, perencanaan pemeriksaan, pengujuan pemeriksaan, bukti pemeriksaan,
temuan hasil audit, kertas kerja pemeriksa, penyampaian hasil pemeriksaan dan tindak
lanjut. Kode Etik Standar Perilaku SPI
Bagian SPI telah menerapkan standar perilaku yang ketat dan termuat dalam Kode
Etik yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan mulai diberlakukan mulai 1 Januari
2007. Isi dari Kode Etik ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh
dilakukan oleh personel SPI. 3.
4. Guidelines for Implementation of Inspection
Activities The contents of the Guidelines for
Implementation of Inspection Activities is the purpose of examination preparation of audit,
the sense and purpose of internal auditing, inspection planning, submission
of examination, examination of evidence, fi ndings of the audit, the examiner work
papers, delivery of test results and follow-up. Code of Ethics Conduct of SPI
SPI has implemented parts of a rigorous conduct standard and contained in the Code
Conduct which is signed by the President Director and entered into force on 1 January,
2007. The contents of this Code are the things to be done and what should not be performed
by personnel SPI.
Setiap personil SPI sejak ditandatanganinya dan diberlakukannya pedoman-pedoman tersebut
wajib mematuhi dan menggunakannya sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan
Perseroan.
Tugas SPI
1. 2.
3.
4. 5.
6. 7.
8. 9.
Menyusun program kegiatan dan anggaran Bagian SPI.
Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT.
Mengelola penyelenggaraan pemeriksaan rutin bidang tanaman; bidang pengolahan
dan instalasi, teknik umum; bidang keuangan, pemasaran, SDM, dan bidang umum seperti
pengadaan, pengkajian, secretariat dan kegiatan umum lainnya.
Melaksanakan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan.
Melaksanakan pemeriksaan penerapan manajemen risiko di Perseroan.
Menyajikan laporan hasil pemeriksaan LHP rutin dan Pemeriksaan khusus.
Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Mengadakan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem dan prosedur pengawasan
internal. Membuat laporan berkala kegiatan Bagian
SPI.
SPI Assignment
1. 2.
3.
4. 5.
6. 7.
8. 9.
Develop program and budget activities of SPI Department.
Prepare Annual Work Program Monitoring PKPT.
Manage the implementation of routine inspection of plant; processing and installation,
general engineering; fi nance, marketing, human resources and general affair such as
procurement, assessment, secretariat and other general activities.
Carry out special inspections based on requirements.
Carry out risk management implementation inspection at the Company.
Presents the results of routine inspection LHP and special inspection.
Monitor the implementation of inspection follow-up.
Conduct the evaluation and improvement of systems and internal control procedures.
Make regular reports of SPI Department activities.
Each SPI personnel from the signing and enactment of these guidelines shall comply with
and use it as guidelines for implementation of tasks in the Company.
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
244 245
Formasi jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi diatas sebanyak 12 jabatan namun
belum seluruh formasi jabatan terisi sesuai ketentuan. Saat ini baru terisi 11 jabatan dengan
perincian 1 orang Kepala Bagian, 4 orang Kepala Urusan, dan 6 orang Asisten Urusan.
Formation of available positions in the organizational structure on a total of 12 positions
but not all positions fi lled pursuant formation. Currently only 11 positions fi lled with the details
of one Head of Department, 4 Head of Affair and 6 Assistants.
Jabatan | Occupation
Tahun | Year
1. 2.
3. Kepala Bagian |
Head of Division Kepala Urusan |
Head of Section Asisten Urusan Pengawasan
Assistant Supervisor Jumlah |
Total
Tabel Perkembangan Sumber Daya Manusia Bagian SPI Table of Human Resources Development at SPI Division
1 4
6 11
1 4
6 11
1 4
6 11
1 4
7 12
1 4
7 12
2008 2009
2010 2012
2011
Kepala Bagian SPI yang menjabat saat ini mulai menduduki posisinya sejak 1 September 2011 dan
sedang dalam proses Sertikasi sebagai Quaifi ed Internal Audit. Dua orang Kepala Urusan telah
memiliki Sertifi kat sebagai Qualifi ed Internal Audit sedangkan Dua orang lainnya sedang dalam
proses Sertifi
kasi sebagai Qualifi ed Internal Audit. Dua orang Asisten Urusan Pengawasan
telah memiliki sertifi kat Qualifi ed Internal Audit, sedangkan Asisten Urusan lainnya sedang dalam
proses Sertifi
kasi sebagai Qualifi ed Internal Audit.
Kepala Bagian, Kepala Urusan dan Asisten Urusan Pengawasan memiliki latar belakang
pendidikan yang berbeda beda terdiri dari Strata 1 dan D3 bidang Pertanian, Ekonomi dan Teknik.
Dalam menjalankan tugasnya, juga dibantu oleh Karyawan sebanyak 8 orang, dengan latar
belakang pendidikan S1 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 2 orang dan SMU sebanyak 4 orang.
Kualifikasi SPI
The current Head of SPI occupied the position since 1 September 2011 and in the process of
Qualifi ed Internal Audit Sertifi cation. Two Head of affairs have been certifi ed as Qualifi ed Internal
Audit, while two others are in the process of certifi cation as a Qualifi ed Internal Audit. Two
Assistant of Supervision Affairs possessed certifi cate of Qualifi ed Internal Audit, while others
Assistant Affairs are in the process of certifi cation as a Qualifi ed Internal Audit.
Head of Department, Head of Supervisory Affairs and the Assistant have different educational
background consisting of Strata 1 and D3 in Agriculture, Economics and Engineering. In
performing its duties, also assisted by 8 clerks, with various educational background : 2 persons
S1, 2 persons Diploma 3 and four persons High School.
SPI Qualification
-
- -
- -
Memiliki kemampuan membangun hubungan relationship building
dan berpikir konseptual Conceptual Thingking
Mampu berpikir analitis analitic thinking Ber-orientasi Pelayanan pada Pelanggan
customer service orientation Mempunyai keahlian expertise
Mampu untuk mencari informasi information seeking
- -
- -
- Possess the ability to build relationships
relationship building and think conceptual Conceptual thinking
Ability to think analytically analytic thinking
Customer Service Oriented customer service orientation
Possess skill expertise Ability to search for information
information seeking
2. Persyaratan Materiil 2. Material Requirements
Kepala Bagian SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan membawahi empat
orang Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Pengawasan Bidang Tanaman, Kepala Urusan
Pengawasan Bidang TeknikPengolahan, Kepala Urusan Pengawasan Bidang Teknik Umum serta
Kepala Urusan Pengawasan Bidang Keuangan, Pemasaran dan SDMUmum.
Struktur SPI
Head of SPI directly responsible to the President Director and supervise four Head of Affair
namely the Head of Plant Supervision, Head of Control Processing Supervision, Head of
General Technical Affairs Supervision and Head of Financial, Marketing and Human Resources
Public Supervision.
The Structure of SPI
Sesuai SK Direksi Nomor 01-SKEP05.D105.10 I2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Penataan
Struktur Organisasi Dan Uraian Jabatan Job Description di Lingkungan PT Perkebunan
Nusantara V Persero. Struktur Organsasi Bagian SPI, adalah sebagai berikut :
Bagan Struktur SPI
Based on Directors Decree No. 01-SKEP05. D105.10I2011 dated January 17, 2011 regarding
the Organisational Structure and Job Description Arrangement of PT Perkebunan Nusantara V
Persero, the SPI Organisation structure as follows:
SPI Structure Chart
Struktur Organisasi Bagian SPI Organizational Structure of Internal Supervision Departement
Kepala Bagian SPI
Head Of Internal Supervision Departement Kepala Urusan
Pemeriksaan Bidang Teknik Umum
Head of section General techniques inspection
Asisten Urusan Pengawasan Bidang Teknik
Pengolahan Staff of Technical
Supervision Asisten Urusan Pengawasan
Bidang Keuangan, Pemasaran SDMUmum
Staff of Finance, marketing HR General Supervision
Kepala Urusan Pengawasan Bidang Keuangan, Pemasaran
SDMUmum Head of section Public Relations,
Head of section Finance, Marekting HR General
Supervision Kepala Urusan
Pengawasan Bidang TeknikPengolahan
Head of section Technical Processing Supervision
Kepala Urusan Pengawasan Bidang
Tanaman Head of section Plantation
Supervision Asisten Urusan
Pengawasan Bidang Tanaman
Staff of Plantation Supervision
Asisten Urusan Pengawasan Bidang Keuangan, Pemasaran
SDMUmum Staff of Finance, marketing HR
General Supervision Asisten Urusan Pengawasan
Bidang Keuangan, Pemasaran SDMUmum
Staff of Finance, marketing HR General Supervision
Asisten Urusan Pengawasan Bidang
Tanaman Staff of Plantation
Supervision Asisten Urusan
Pemeriksaan Bidang Teknik Umum
Staff of General techniques inspection
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012
246 247
Hari Kerja tersedia tahun 2012 Available Working Day for 2012
Jumlah Hari Cuti Tahunan dan Cuti Panjang Annual and Long Leave
Days Hari Kerja tersedia setelah dikurangi hari minggulibur dan cuti
Available of Work Day after exclude Sunday holiday Pelaksanaan Tindak Lanjut dan Pelaporan
Follow Up implementation and report
Pemeriksaan Rutin Operasional Operation Routine Inspection
Wind Up Meeting Membuat Laporan
Report Preparation Pendidikan Pelatihan
Training Education Rapat Evaluasi, Pemeriksaan Khusus dan Lain-lain
Evaluation Meeting, Special Inspection
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan The Number of Inspection
Result Uraian |
Description PKPT
Realisasi | Realization
Presentase Percentage
2.772 HK 347 HK
2.487 HK 110 HP
901 HP 188 HP
648 HP 262 HK
369 HK
37 LHP 2.772
85 2.687
77 960
192 768
196 494
39 100
24,49 108,43
7 76,58
102,12 118,51
74,80 133,87
105,54
Jumlah auditee yang menjadi obyek audit sebanyak 41 unit dengan jumlah pemeriksaan
rata-rata dilakukan satu kali . Jumlah temuan dan status tindak lanjut temuan audit tahun 2012
adalah sebagai berikut : The number of auditees which became the
subject of audit was 41 units with an average number of examinations performed one time.
The number of audit fi ndings and follow-up status until December 2012 were as follows:
Bidang Tanaman Agronomy
Bidang Teknik Pengolahan Technical Processing
Bidang Teknik Umum General Engineering
Bidang Administrasi Administration
Bidang UmumLainnya General Others
Jumlah | Total
1 2
3 4
5 63
35 17
35
4 154
49 34
16 25
4 128
14 1
1 10
26 -
- -
- -
- 63
35 17
35
4 154
No. Bidang Tugas |
Field of Duty Jumlah
Temuan Fact
Findings Sudah
Ditindaklanjuti Folow Up
Dalam Proses
In Process
Monitoring Jumlah
Total Tindak Lanjut |
Follow Up
Pelaksanaan program pengawasan intern oleh SPI dilaksanakan sesuai standar pengawasan
internal. Selama pelaksanaan program pengawasan tidak memperoleh hambatan dalam
mengakses dokumen yang dibutuhkan.
Hasil temuan pengawasan internal telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
dan permasalahan yang ada telah disampaikan melalui surat intern kepada Direktur Utama.
Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Program SPI
The implementation of internal supervising programs carried out by SPI is compliant with
the internal supervision standards. During the supervising program implementation, they have
found no obstacles in accessing the required documents.
The internal supervising fi nding reports have been conveyed in the Investigation Result
Reports, and the existing problems have been disseminated by an internal letter addressed to
the President Director.
Obstacles Found in the SPI Program Implementation
Secara bergilir personel SPI diberikan pendidikan dan pelatihan berupa kursus jabatan, kursus
audit, seminar dan workshop yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan
kompetensi dan kemampuan dalam fungsinya sebagai auditor intern.
Adapun Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Personel Bagian SPI pada tahun 2012
adalah sebagai berikut :
Pengembangan Kompetensi Auditor
By rotating personnel SPI given a course of education and job training, audit courses,
seminars and workshops are conducted on an ongoing basis to enhance the competence and
capabilities in its function as an internal auditor.
The Education and Training Personnel Section, followed by SPI in 2012 were as follows:
Auditor Competency Development
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9.
10. 11.
12. 13.
14. 15.
16. 17.
18. 19.
20. No. Bidang
| Scope
Jumlah orang | Total person
Kepemimpinan | Leadership
Internal Audit Tingkat Manajerial | Internal Audit Managerial Level
Audit Internal Tingkat Lanjutan I | Internal Audit Advanced Level I
Audit Internal Tingkat II | Internal Audit Level II
Audit Internal Tingkat Dasar II | Internal Audit Basic Level II:
Audit Internal Tingkat Dasar I | Internal Audit Basic Level I:
Komunikasi dan Psikologi Audit | Communication and Psychology Audit
Audit Investigasi | Investigation Audit
Audit Kecurangan | Fraud Audit:
Audit Barang dan Jasa | Audit of Goods and Services:
Audit Forensik | Forensic Audit
Audit Berbasis Manajemen Risiko | Risk Management Based Audit
Audit Operasional | Operational Audit
Akuntansi | Accounting
Manajemen | Management
Karakter | Character
Hukum | Law
GCG | GCG
Manajemen Risiko | Risk Management
Lain-lain | Other
3 7
3 1
2 1
1 2
1
2 2
7
Dengan jumlah personil sebanyak 11 orang, SPI dapat melaksanakan pemeriksaan sejumlah 1454
hari periksa atau 54,11 dibandingkan dengan PKPT dengan perbandingan selengkapnya
sebagai berikut :
Laporan Kegiatan Audit
SPI Department can carry out a 1454 day of inspection or 54,11 compared with PKPT
supported by 11 people with the detail as follows:
Audit Activity Report
