Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012 Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012 168 169 Hasil kunjungan Dewan Komisaris dituangkan dalam laporan tertulis dengan cakupan laporan berupa PICA Problem Identifi cation and Corrective Action meliputi laporan mengenai praktek yang dilakukan saat ini beserta permasalahan yang timbul, akibat dari praktek dan permasalahan disertai dengan saranrekomendasi Dewan Komisaris untuk mengatasi permasalahan tersebut. Laporan ini selanjutnya disampaikan kepada Direksi dan jajaran terkait untuk dijadikan bahan tindaklanjut. The result of Commissioners visit stated in a written report in form of PICA Problem Identifi cation and Corrective Action covering implementation of practice with emerging issue, the impact of practices and problems followed by suggestion recommendation from the Board to overcome the problem. The report then delivered to the Directors and related Management Level to be followed up. Kunjungan Lapangan Dewan Komisaris Tahun 2012 | Board of Commissioners Site Visit for 2012 No. Tanggal Kunjungan | Date of Visit Objek Kunjungan | Visits Object PKS dan Kebun Tandun, PKO Tandun, Fasilitas Umum dan Perumahan Tandun, Pembibitan | Tandun Palm Oil Mill POM, Palm Kernel Oil PKO Mill and Estate, Public Facilities and Housing at Tandun, Breeding. PKS dan Kebun Tanjung Medan, PKSKebun Tanah Putih, Fasilitas Umum Unit Tanah Putih, Peternakan Sapi Eksisting Kebun Sei Pagar, Perumahan Karyawan dan Fasilitas Umum Sei Pagar | Tanjung Medan POM and Estate, POM Tanah Putih Estate, Public Facilities Tanah Putih Estate, Cattle Existing at Sei Pagar Estate, Employee Housing and Public Facilities at Sei Pagar. Kebun Sei Siasam, PKO Tandun, Pertemuan Dengan KUD Plasma Sei Tapung dan KUD Plasma Sei Siasam, Fasilitas Umum Sei Siasam | Sei Siasam Estate, PKO Mill Tandun, Meeting With KUD Plasma Sei Tapung and KUD Plasma Sei Siasam, Public Facilities Sei Siasam Estate. Tangki Dumai PT SAN Dumai, Studi Banding ke Kawasan Industri Dumai, PKS Lubuk Dalam, Kebun Plasma Lubuk Dalam, Kebun Tandun, Fasilitas Umum dan Perumahan, Pengembangan Sapi dan Industri Turunannya | Dumai port tank PT SAN Dumai, Study visits to Industrial Area Dumai, Lubuk Dalam POM, Lubuk Dalam Plasma Estate, Tandun Estate, Public Facilities and Housing, Cattle Industry Development and Its Derivatives, PKS dan Kebun Terantam, Kebun Tamora, Sarana Sosial dan Lainnya | Terantam POM and Estate, Tamora Estate, Public and Social Facilities and Others. Kebun AMO I, Kebun AMO II, Kebun Sei Berlian, Kebun Sei Lindai | AMO I Estate, Kebun AMO II Estate, Sei Berlian Estate, Sei Lindai Estate 26012012 24022012 29032012 04052012 17072012 19112012

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Sepanjang tahun 2012, telah dilaksanakan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke unit kebun dan pabrik sebanyak 6 kali, yaitu : During the year 2012, the Commissioners carried out 6 work visit to estate and mill units, namely : Agenda Rapat Komisaris dengan Direksi Tahun 2012 | Internal Board of Commissioners Meeting Agenda for 2012 No. Tanggal Pelaksanaan Rapat | Date of Meeting Agenda Rapat | Meeting agenda Perkembangan Masalah Lahan Senama Nenek | Progress of land issues of Senama Nenek 1. Laporan Manajemen Juli 2012 | Management Report July 2012 2. Penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi susunan Direksi Baru | Explanation of Main Duty and Function New Board of Directors 3. Progres Program Replanting Kelapa Sawit dan Karet | Progress of replanting oil palm and rubber Program 4. Update Penyelesaian Masalah Lahan dan Pending Matters penting lainnya | Update Completion of Problems of Land and other important Pending Matters 1. Laporan Manajemen Bulan Agustus 2012 | Management Report Month August 2012 2. Komisaris PT Pupuk Agro Nusantara | Commissioner of PT Agro Nusantara Fertilizer 3. Venue PON XVIII | Venue PON XVIII 4. Hasil Kunjungan ke Kebun tgl 9-11 Oktober 2012 | Results of the visit to the Estate 9-11 October 2012 Pembahasan RKAP 2013 Draft I | Discussion of RKAP 2013 Draft I 1. Persiapan Menghadapi RUPS RKAP 2013 | Preparation of Shareholders General Meeting of RKAP 2013 2. Perkembangan update Penyelesaian Pending Matter dan Hasil Kunjungan Lapangan | Developments update Pending completion of Matter and Field Results 3. Rencana Strategis dan Kemitraan | Strategic Planning and Partnerships 01082012 30082012 16102012 25102012 23112012 7. 8. 9. 10. 11.

3. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham

Sepanjang tahun 2012 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Komisaris sebanyak 2 kali yaitu RUPS pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2011 dan RUPS Pengesahan RKAP 2012.

3. Board of Commissioners and Director Meeting