GCG Application Of The Committee Of Commissioners

Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012 Laporan Tahunan PT PN V 2012 | | Annual Report PT PN V 2012 136 137

6. Penerapan GCG pada SPI

SPI dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dengan kualitas personel yang memadai. SPI menjalankan perannya sebagai pengawas dan evaluator dengan pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut. SPI menjalankan peran sebagai mitra strategis strategic partner bagi manajemen dengan memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis kepada direksi.

7. Penerapan GCG pada Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya dengan kualifi kasi sekretaris perusahaan yang memadai dan struktur organisasi sekretaris perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris Perusahaan Menjalankan Fungsinya dengan Pemberian Informasi yang Materiil dan Relevan Kepada Stake Holders, bertugas sebagai Pejabat Penghubung antara perusahaan dengan stake holders, mendokumentasikan risalah RUPS dan Rapat Direksi.

6. GCG Application Of Internal Supervision SPI

SPI is equipped with successful supporting factors of tasks implementation with adequate quality personnel. SPI perform its role as supervisor and evaluator with audit implementation and follow-up monitoring of audit. SPI role as the strategic partner for management by providing feedback on the achievement of business strategies to the Board of Directors. 7 . GCG Application To The Corporate Secretary Corporate Secretary is equipped with successful supporting factors of tasks implementation with adequate qualifi ed Corporate Secretary and the organizational structure of Corporate Secretary as needed. Corporate Secretary carry out the function by providing Relevant and Material Information to Stakeholders, served as the offi cial liaison between the company and stakeholders, documenting the minutes of Shareholders General Meeting and Board of Directors Meeting.

8. Aspek Pegungkapan Informasi Disclosure

Perseroan menyediaakan kemudahan akses informasi tentang Perseroan serta informasi praktek dan penerapan GCG kepada stakeholders. Perseroan juga menyediakan media untuk mengkomunikasikan pedoman perilaku kepada Stake Holders di Luar Perseroan.

9. Komitmen

Perseroan membuat komitmen dengan penandatanganan kontrak manajemen, memberikan reward and punishment atas penerapan pedoman perilaku, kepatuhan perseroan terhadap peraturan yang berlaku.

8. Disclosure Of Information Aspects

The Company provide easy access to Company information and the application and practices of good corporate governance to stakeholders. The Company also provides a media for communicating the code of conduct to Stake Holders outside Company.

9. Commitment

The Company makes a commitment with the signing of management contract, giving rewards and punishments for the implementation of codes of conduct, corporate compliance with applicable regulations. Penerapan GCG pada Direksi Direksi dilengkapi dengan kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas melalui Struktur Organisasi yang sesuai dan dilengkapi dengan uraian tugastanggung jawab, serta menempatkan pejabat yang sesuai kualifi kasi. Direksi berperan dalam perencanaan Perseroan dengan menyampaikan RJPP dan menjabarkannya di dalam RKAP serta mengidentifi kasi setiap peluang bisnis. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan dengan menyusun sistem pengukuran kinerja Perseroan, mengambil keputusan melalui analisis yang memadai, menerapkan sistem teknologi informasi, sistem peningkatan mutu dan pelayanan, serta melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan. Direksi melakukan kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan Perseroan dengan cara membuat laporan pelaksanaan IT, laporan sistem manajemen kinerja, dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan SPI. Tindakan Direksi Terhadap Potensi Benturan Kepentingan dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan, membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan, dan menyusun mekanisme mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan senior manajer, melakukan keterbukaan informasi dengan memberikan informasi yang relevan kepada pemegang saham dan informasi yang relevan kepada stakeholder lainnya serta perlakuan yang sama dalam pemberian informasi, pelaksanaan pertemuan rutin dengan tingkat kehadiran 89, dari keseluruhan pertemuan rutin yang diselenggarakan selama tahun 2012, menyusun tata tertib rapat direksi, membuat risalah rapat dan menyimpannya serta memberikan salinan risalah rapat direksi kepada seluruh direksi dan membuat mekanisme validasi risalah rapat. GCG Application To Board Of Directors Directors are equipped with a clarity of function, division of tasks, responsibilities and authority through the appropriate organization structure including job descriptions responsibilities, as well as placing a suitably qualifi ed offi cer. Directors play a role in fulfi lling Company’s performance target by establishing the Company’s performance measurement system, making decisions through adequate analysis, applying information technology systems, quality improvement systems and services, as well as to procure goods and services in accordance with the provisions. Directors carry out control of the implementation of the company policy plan by making a report on the implementation of IT, performance management system reports, follow-up the internal audit results. 5. 5. Board action against potential confl ict of interest by implementing confl icts of interest handling policies, making a statement that there is no confl ict of interest, develop the mechanisms to prevent personal profi t taking for directors and senior managers. Carry out disclosure of information by providing relevant information to shareholders and relevant information to other stakeholders as well as equal treatment in the provision of information. The implementation of regular meetings with 89 attendance rate, arrange the order of a Directors meeting, make and keep minutes of meetings and provide copies of all minutes of Directors and create validation mechanism of minutes of meetings.