Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

174 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Pembuka Profil Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Tahunan b. Pelaksanaan penetapan dan pelaksanaan limit c. Kecukupan permodalan Bank BRI AGRO terhadap risk exposure sesuai dengan ketentuan bank Indonesia yang berlaku d. Efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko 5. Mengkaji proposal mengenai aktiitasproduk baru dari sisi risiko serta mengkaji perubahan sistem dan prosedur kerja, kemudian merekomendasikan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan. 6. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal irregularities, antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signiikan dibandingkan rencana bisnis Bank BRI AGRO dan pengambilan posisieksposur risiko yang menyimpang dari limit yang ditetapkan. Komite Asset and Liabilities Committe ALCO

a. Susunan Komite Asset and Liabilities Committee ALCO

• Ketua : Direktur Utama merangkap anggota • Ketua Pengganti I : Direktur Operasional dan Keuangan merangkap anggota • Ketua Pengganti II : Direktur Bisnis merangkap anggota • Sekretaris : Kepala Bagian Treasury merangkap anggota • Anggota : Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Bisnis Agro, Kepala Divisi Bisnis Umun, Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Kemitraan, Kepala Divisi Dana dan Jasa, Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Hukum, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

b. Tugas dan Tanggung jawab

1. Memantau Kinerja terakhir perbankan Nasional yang bersumber dari data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang disusun berdasarkan kriteria: aset, dana masyarakat giro, tabungan, deposito kredit yang diberikan, labarugi dan indikator keuangan utama seperi ROA, ROE, NPL, LDR, CAR, NIM, PDN. 2. Mengidentiikasi perkembangan produk perbankan, likuiditas, dan suku bunga kredit dan suku bunga dana. 3. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset dan kewajiban Bank BRI AGRO secara terpadu. 4. Menetapkan suku bunga dasar simpanan, pinjaman dan fund transfer price. 5. Memastikan pengelolaan aset dan kewajiban Bank BRI AGRO telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan rapat ALCO. Komite Pengarah Teknologi Informasi

a. Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi

• Ketua I : Direktur Operasional dan Keuangan • Ketua II : Direktur Kepatuhan • Sekretaris : Kepala Bagian Teknologi Informasi