Aktivitas yang telah dilaksanakan selama tahun 2013

175 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Profil Perusahaan Pembuka Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Keuangan Tahunan • Anggota : Kepala Divisi Kantor Pusat Operasional, Kepala Divisi Bisnis Retail, Kepala Divisi Bisnis Komersial, Kepala Divisi Bisnis, Kemitraan, Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Hukum.

b. Tugas dan Tanggung jawab

Komite Pengarah Teknologi dan Informasi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Trencana strategis teknologi informasi Perseroan, kebijakan teknologi informasi, dan kesesuaian atas pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dengan rencana strategis. Audit Ekstern 1. Bank BRI AGRO telah menunjuk Kantor Akuntan Publik KAP yang terdaftar di Bank Indonesia, OJK, dan Departemen Keuangan. Penunjukkan ini juga telah mendapat rekomendasi Komite Audit. Proses pemilihan KAP tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik KAP telah memenuhi aspek – aspek berikut ini : a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik KAP yang ditunjuk b. Legalitas perjanjian kerja c. Ruang lingkup audit d. Standar profesional akuntan publik e. Komunikasi Bank Indonesia dengan KAP Rencana Strategis Bank Dalam rangka penerapan GCG, penyusunan rencana strategis Bank BRI AGRO tahun 2014-2016 telah memperhatikan faktor – faktor eksternal dan internal serta prudential banking dan telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank berdasarkan SK Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Bank BRI AGRO No. Kpts.04Dir.01.03III2011 tentang Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bank BRI AGROdengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.1221PBI2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 1227DPNP tanggal 25 Oktober 2012. Rencana Strategis Bank didukung sepenuhnya oleh Pemilik, yaitu Pemegang Saham Pengendali PT Bank Rakyat Indonesia Persero dan Pemegang Saham Lainnya Dana Pensiun Perkebunan yang antara lain tercermin dari komitmen dan upaya sepenuhnya untuk memperkuat permodalan Bank dengan memberikan persetujuan penambahan modal sebesar Rp448 Milyar sesuai Surat Pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk No.B.362-DIRTRY062013 dan Surat Dana Pensiun Perkebunan No.D.00SB163620.VI2013. Bank BRI AGRO akan mengembangkan Core Banking System yang lebih efektif dan eisien dalam memenuhi perkembangan bisnis Bank BRI AGRO yang berupaya mampu menyediakan produk dan jasa perbankan pada seluruh lapisan masyarakat dan fokus pada pembiayaan di segmen Usaha Kecil dan Menengah UKM terutama pada sektor agribisnis namun tetap melayani pembiayaan umum yang sesuai dengan visi dan misi Bank BRI AGRO.