Susunan Komite Audit Mustari Damopolii

170 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Pembuka Profil Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Tahunan

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3. Frekuensi Pertemuan Dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 11 sebelas kali yang terdiri dari rapat Komite Pemantau Risiko internal KPR, rapat dengan Komite Audit KA, dan atau Komite Pemantau Risiko dengan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko SKMR. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 lima puluh satu perseratus dari jumlah anggota. Pengambilan keputusan pada rapat komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak apabila tidak terjadi terjadi kesepakatan serta telah didokumentasikan dengan baik termasuk apabila terdapat perbedaan pendapatdissenting opinion. Rapat Komite Pemantau Resiko 2013, 11 kali Nama Periode Jumlah Kehadiran Indra Kesuma Jan - April 4 kali hadir Achmad Fachmi Mei - Des 7 kali hadir Christine Tjen Jan - Des 11 kali hadir Lisa Andani Jan - Okt 10 kali hadir Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko 1. Evaluasi atas Laporan Proil Risiko dan Laporan Risiko Lainnya a. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas Laporan Proil Risiko Triwulanan. b. Melakukan evaluasi dan rekomendasi laporan risiko kredit, likuiditas dan pasar setiap periodik bulanan. 2. Evaluasi dan rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko 3. Evaluasi atas rencana kerja dan kegiatan SKMR 171 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Profil Perusahaan Pembuka Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Keuangan Tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Struktur dan Keahlian

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.814PBI2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.912DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG Bagi Bank Umum, Bank BRI AGRO telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan Komite ditingkat Dewan Komisaris, yang terdiri dari tiga orang dan saat ini diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota Komisaris dan Kepala Divisi SDM selaku pejabat eksekutif.

2. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Moch Sjafaat Ismail sebagi Ketua Merangkap Anggota b. Roswita Nilakurnia sebagai anggota c. Yulianto K. Santosa sebagai anggota Jan – April d. A. Karmanita sebagai anggota Mei – Des

5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Terkait dengan kebijakan remunerasi 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. ii. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah mempertimbangkan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, serta sasaran dan strategi jangka panjang Bank. b. Terkait dengan kebijakan nominasi 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan danatau peng- gantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris danatau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.