Fairness Kesetaraan dan Kewajaran

152 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Pembuka Profil Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Tahunan Risiko telah disesuaikan dengan keahlian yang dipersyaratkan dengan dua anggota dari pihak independen dan diketuai oleh Komisaris Independen. Sementara itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisaris telah melaksanakan Rapat setiap bulannya dan rapat bersama Direksi. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:

1. Tugas

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi perseroan melalui rapat-rapat rutin setiap bulan sepanjang tahun 2013. b. Melakukan pengawasan atas praktik tata kelola perusahaan yang baik, antara lain review atas laporan keuangan termasuk laporan keuangan publikasi triwulanan sepanjang tahun 2013 serta pengawasan atas tindaklanjut dari temuan audit intern, audit ekstern dan Pengawas Bank Indonesia serta penyampaian laporan keuangan tahun 2013. c. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengawasan pada Rapat Umum Pemegang saham Tahunan tahun buku 2013. d. Memberikan nasehat kepada Direksi mengenai pengurusan Perseroan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja Perseroan yang terdiri dari: 1. Rencana Bisnis Bank RBB 2013-2015 2. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan RKAP 2013 3. Rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi e. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank tahun 2013-2015.

2. Wewenang

a. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan veriikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan. b. Meminta penjelasan dari Direksi danatau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan, dan dilaksanakan bersamaan dengan rapat dewan Komisaris selama tahun 2013. c. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi. d. Meminta Direksi danatau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. e. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris. f. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. g. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan komite, komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Peseroan. h. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. 153 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Profil Perusahaan Pembuka Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Keuangan Tahunan i. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. j. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan k. Menjalankan kewenangan yang diberikan oleh RUPS antara lain: 1. Menentukan gajihonorarium Direksi 2. Melakukan hapus tagih. l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kriteria Seluruh anggota Dewan Komisaris: 1. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. 2. Tidak pernah dinyatakan pailit dan atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan. 4. Memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang mengikat bagi setiap anggotanya. Independensi Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain. Dewan Komisaris dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan. Ketentuan Jabatan Komisaris 1. Komposisi Komisaris harus efektif sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan efektif, tepat, cepat dan independen. 2. Anggota Komisaris tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pada usaha swastamilik negara lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. 3. Sesama anggota Komisaris dan sesama anggota Direksi serta antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan darah keluarga. 4. Masa Jabatan a. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali. b. Anggota Komisaris berakhir apabila masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan, meninggal dunia atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 154 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Pembuka Profil Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Tahunan 5. Remunerasi anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS termasuk pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Komisaris, maka pengisian jabatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 7. Anggota Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang kuat. Jumlah, Komposisi, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris Berdasarkan Angaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Susunan Dewan Komisaris terdiri dari: Nama Jabatan Mulai Berakhir Indra Kesuma Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen 2 Mei 2011 2 Mei 2015 Roswita Nilakurnia Komisaris 2 Mei 2011 2 Mei 2015 Susy Liestiowaty Komisaris 2 Mei 2011 2 Mei 2015 Moch Sjafaat Ismail Komisaris Independen 2 Mei 2011 2 Mei 2015 Achmad Fachmi Komisaris Independen 3 April 2013 3 April 2017 Rapat Dewan Komisaris Daftar Hadir Rapat Komisaris Nama Periode Jumlah Kehadiran Rapat Dewan Komisaris 8 kali Indra Kesuma Jan - Des 8 kali hadir Moch. Sjafaat Ismail Jan - Des 8 kali hadir Achmad Fachmi April - Des 8 kali hadir Roswita Nilakurnia Jan - Des 3 kali hadir Susy Liestiowaty Jan - Des 8 kali hadir Rapat Komisaris dan Direksi 12 kali Indra Kesuma Jan - Des 12 kali hadir Moch. Sjafaat Ismail Jan - Des 10 kali hadir Achmad Fachmi April - Des 9 kali hadir Roswita Nilakurnia Jan - Des 4 kali hadir Susy Liestiowaty Jan - Des 12 kali hadir Heru Sukanto Jan - Des 12 kali hadir Zuhri Anwar Jan - Des 12 kali hadir Mustari Damopolii Jan - Des 12 kali hadir Sahala Manalu Jan - Des 10 kali hadir Sudarmin Sjamsoe Jan - Des 11 kali hadir 155 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Profil Perusahaan Pembuka Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Keuangan Tahunan Program Pengembangan Direksi dan Komisaris

a. Moch. Sjafaat Ismail

1. Seminar “HARAPAN DAN TANTANGAN PERBANKAN NASIONAL 2013-2015” tanggal 16 Mei 2013 oleh FKDP Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan 2. Pursuing growth story in 2013 “FINANCIAL SERVICES SUMMIT 2013” DATE THE 3rd September 2013 by IDC Financial Insights 3. Seminar ‘PROSPEK EKONOMI DAN PERBANKAN NASIONAL 2014” tanggal 28 November 2013 oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan 4. Workshop “Menyusun Rencana Bisnis Bank Periode Jangka Pendek Panjang tanggal 11-12 September 2013 oleh RMG Risk Management Guard 5. Workshop GCG YANG IDEAL tanggal 25 September 2013 oleh RMG Risk Management Guard 6. Bank BRI AGRO “Service Excellence” tanggal 8 Mei 2013 oleh Knowlogy Corporate University Partner

b. Achmad Fachmi

1. Workshop “Menyusun Rencana Bisnis Bank Periode Jangka Pendek Panjang tanggal 11-12 September 2013 oleh RMG Risk Management Guard 2. Workshop GCG YANG IDEAL tanggal 25 September 2013 oleh RMG Risk Management Guard

c. Mustari Damopolii

1. Seminar “PENERAPAN PROGRAM APU-PPT DAN IMPLEMENTASI FATCA: RESPON DAN KESIAPAN PERBANKAN INDONESIA KE DEPAN” tanggal 19 September 2013 di DKP Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan. Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris dan Direksi 1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan. 2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan. 3. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap. 4. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap. 5. Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekomendasi Dewan Komisaris Selama 2013 Menurut Pandangan Dewan Komisaris pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan utamanya jajaran anggota Direksi sebagai suatu kesatuan pengurus Perseroan, secara obyektif dapat dinilai telah berhasil dengan baik. Memperhatikan pendapat Auditor Independen Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Suherman dan Surja Ernst