Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Frekuensi Pertemuan Dan Tingkat Kehadiran

171 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Profil Perusahaan Pembuka Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Keuangan Tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Struktur dan Keahlian

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.814PBI2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.912DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance GCG Bagi Bank Umum, Bank BRI AGRO telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan Komite ditingkat Dewan Komisaris, yang terdiri dari tiga orang dan saat ini diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota Komisaris dan Kepala Divisi SDM selaku pejabat eksekutif.

2. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Moch Sjafaat Ismail sebagi Ketua Merangkap Anggota b. Roswita Nilakurnia sebagai anggota c. Yulianto K. Santosa sebagai anggota Jan – April d. A. Karmanita sebagai anggota Mei – Des

5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Terkait dengan kebijakan remunerasi 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. ii. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah mempertimbangkan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, serta sasaran dan strategi jangka panjang Bank. b. Terkait dengan kebijakan nominasi 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan danatau peng- gantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris danatau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. 172 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Pembuka Profil Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Tahunan

4. Aktivitas yang telah dilaksanakan selama tahun 2013

Selama tahun 2013 telah dilaksanakan pembahasan dan memberikan rekomendasi terkait hal-hal sebagai berikut : a. Penghargaan kepada Pengurus dan Kebijakan Insentive Pegawai. b. Penyesuaian gaji pegawai tahun 2013. c. Merekomendasikan Tantiem, penyesuaian remunerasi dan fasilitas bagi pengurus, anggota komite dan Sekretaris Dewan Komisaris. d. Merekomendasikan penetapan prosedur pemilihan dan atau penggantian Calon Anggota Komite Pemantau Resiko dan Komite Audit

5. Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan mengadakan 8 kali pertemuan, dengan kehadi- ran sebagai berikut: Nama Periode Jumlah Kehadiran Moch Sjafaat Ismail Jan - Des 8 kali hadir Roswita Nilakurnia Jan - Des 7 kali hadir Yulianto K. Santosa Jan - April 4 kali hadir A. Karmanita Mei - Des 4 kali hadir