Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Anggota

176 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Pembuka Profil Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Tahunan Transparansi Tata Kelola Perusahaan Bank BRI AGRO dalam menerapkan keterbukaan informasi telah berpedoman pada peraturan Bapepam-LK No. X.K1 tentang informasi penting yang harus diumumkan kepada publik, Peraturan Bapepam-LK No.X.K.2. tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan berkala, peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang transaksi ailiasi dan transaksi benturan kepentingan tertentu, Peraturan IX.H.1 pengambilalihan perusahaan terbuka dan IX.F.1 tentang penawaran tender. Sepanjang tahun 2013 telah dilaksanakan keterbukaan informasi sebagai berikut : 1. Pengumuman Laporan Keuangan di media massa nasional secara berkala dan tepat waktu dan mengungkapkan hal-hal material dalam Laporan Keuangan. 2. Penyampaian Laporan Keuangan lengkap sesuai peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan ke Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia dan diunggah di website Bursa Efek Indonesia melalui mekanisme pelaporan elektronik. Jenis Laporan Media Institusi Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan IV 2012 Investor Daily 31 Maret 2013 Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2012 • Bapepam-LK OJK • BEI 15 Maret 2013 15 Maret 2013 Laporan Tahunan 2012 • Bapepam-LK OJK • BEI • YLKI • Indef • Info Bank • PEFINDO • Perbanas • IBI • LPEM-FEUI • Majalah Investor • Bisnis Indonesia • Bank Indonesia 18 Maret 2013 18 Maret 2013 30 April 2013 30 April 2013 30 April 2013 30 April 2013 30 April 2013 30 April 2013 30 April 2013 30 April 2013 30 April 2013 14 Mei 2013 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan I 2013 Investor Daily 30 April 2013 Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2013 • Bapepam-LK OJK • BEI 30 April 2013 30 April 2013 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan II 2013 Investor Daily 30 Juli 2013 Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2013 • Bapepam-LK OJK • BEI 30 Juli 2013 30 Juli 2013 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan III 2013 Investor Daily 28 Oktober 2013 Laporan Keuangan Interim per 30 September 2013 • Bapepam-LK OJK • BEI 30 Oktober 2013 30 Oktober 2013 177 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Profil Perusahaan Pembuka Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Keuangan Tahunan Posisi Direksi dan Komisaris terhadap Induk Usaha Nama Jabatan Hubungan dengan Induk Usaha Indra Kesuma Komisaris Utama Nihil Roswita Nilakurnia Komisaris Nihil Susy Liestiowaty Komisaris Pegawai BRI Moch Sjafaat Ismail Komisaris Independen Nihil Achmad Fachmi Komisaris Independen Nihil Heru Sukanto Direktur Utama Pensiunan Mustari Damopolii Direktur Pensiunan Zuhri Anwar Direktur Pegawai BRI Sahara Manalu Direktur Pegawai BRI Sudarmin Sjamsoe Direktur Nihil Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya danatau Pemegang Saham Pengendali Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya danatau Pemegang Saham Pengendali Bank. Pernyataan tidak adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara Dewan Komisaris dan Direksi telah dituangkan dalam Surat Pernyataan. IK RK SL MSI AF HS ZA MD SS SM IK - - - - - - - - - - RK - - - - - - - - - - SL - - - - - - - - - - MSI - - - - - - - - - - AF - - - - - - - - - - HS - - - - - - - - - - ZA - - - - - - - - - - MD - - - - - - - - - - SS - - - - - - - - - - SM - - - - - - - - - - Keterangan IK : Indra Kesuma RK : Roswita Nilakurnia SL : Susy Liestiowaty MSI : Moch. Sjafaat Ismail AF : Achmad Fachmi HS : Heru Sukanto ZA : Zuhri Anwar MD : Mustari Damopolii SS : Sudarmin Sjamsoe SM : Sahala Manalu - : Tidak ada hubungan keluarga