Direktur Utama Mustari Damopolii

160 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Pembuka Profil Perusahaan Tata Kelola Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Tahunan Penilaian Kinerja Direksi Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham setiap tahunnya. Target-target yang ditetapkan untuk tahun 2013 beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut: Key Performance Indicator RKAP RBB 2013 Realisasi 2013 Pencapaian Juta Rupiah Juta Rupiah AsetLiabilitas Total Aset 5.06.0224 5.124.070 101,06 Total KYD 3.509.266 3.698.593 105,40 Total DPK 3.792.534 4.120.254 108,64 Laba Bersih 53.267 52.440 98,44 Kualitas Asset NPL Gross 2,49 2,24 NPL nett 0,46 0,94 LDR 90,93 88,08 NIM 6,22 5,36 ROE 8,99 8,89 ROA 1,76 1,66 Beban Ops. Pendapatan Ops. 85,38 85,88 Modal Tier1 CAR 830.602 799,925 Total CAR 27,67 21,60 Rapat Direksi 1. Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 2. Hasil Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan diadministrasikan dengan baik termasuk dissenting opinion apabila ada. 3. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidakbertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tata tertib kerja. Direksi sepanjang tahun 2013 mengadakan 28 kali rapat Jumlah kehadiran Direksi dalam menghadiri rapat: Nama Periode Jumlah Kehadiran Heru Sukanto Jan - Des 28 kali hadir Zuhri Anwar Jan - Des 27 kali hadir Mustari Damopolii Jan - Des 21 kali hadir Sahala Manalu Jan - Des 25 kali hadir Sudarmin Sjamsoe Jan - Des 25 kali hadir 161 LAPORAN TAHUNAN 2013 BANK BRI AGRO Profil Perusahaan Pembuka Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Keuangan Tahunan Agenda Rapat dan Pokok Bahasan Direksi No Tgl Pokok Bahasan HS MD ZA SM SS 1 08 Januari 2013 • Penetapan penggunaan LCD untuk informasi suku bunga, video corporate proile dll disetiap Banking Hall. • Rencana pengembangan jaringan kantor. • Pembahasan tampilan signage di KPO. • Pembahasan pemberian surat kuasa Direksi. • Pembahasan pembuatan annual report • Pembahasan penggunaan mobil dinas untuk kepala cabang Medan, Rantau Prapat, Makassar dan Lampung. • Pembahasan anggota TIM Pemeriksa yang dibentuk oleh Divisi MSDM. • Pembahasan sanksi atas permasalahan di Kantor Cabang Pekanbaru. v v v v v 2 15 Januari 2013 • Pembahasan dan penetapan Direktur Pembina kantor Cabang untuk melakukan pembinaan langsung ke cabang Binaannya. • Pembahasan bahan pertemuan dengan Bank Indonesia. • Pembahasan perencanaan Right Issue. v v v v v 3 29 Januari 2013 • Pembahasan pemberian bonus kepada karyawan. • Pembahasan pengadaan mobil baru untuk kantor cabang. • Pembahasan tindak lanjut rencana Right Issue. v v v v v 4 5 Februari 2013 • Pembahasan perhitungan pemberian bonus kepada karyawan v v v v v 5 12 Februari 2013 • Pembahasan mutasi karyawan • Pembahasan COP bagi Kadiv yang sudah tidak menjabat lagi. v - v v v 6 27 Februari 2013 • Pembahasan penambahan sewa ruangan di lantai 16 • Pembahasan rencana memperluas area bagian TI • Pembahasan pelaksanaan RUPS Tahunan v - v v v