Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank Pengelolaan Sumber Daya Manusia SDM Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tata Kelola Teknologi Informasi IT

IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. Laporan Tata Kelola Perusahaan c. Kebijakan tentang pelaporan baik laporan internal maupun eksternal termasuk laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam kebijakan tersendiri menurut jenis laporan Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan internal Bank dilakukan secara berkala oleh unit kerja pembuat kebijakan policy owner sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank Pilar 3. Proses Tata Kelola proses Tata Kelola suatu perusahaan adalah cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen dan struktur tata kelola, untuk mencapai hasil tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. proses Tata Kelola BrI diantaranya meliputi :

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

rupSrupS lainnya diselenggarakan sesuaidengan waktu dan tata cara yang ditetapkandalam peraturan perundang- undangan yangberlaku. hasil rupS dipublikasikan kepadastakeholderssesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung

jawab Dewan Komisaris dan Direksi pelaksanaan fungsi, tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan atas dasar pertanggungjawaban, itikad baik, kehati-hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, anggaran dasar,serta pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi. penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha Bank dilakukan sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, dengan mengikuti strategi Bank, menuju ke arah tujuan yang telah ditetapkan dan dengan berpedoman pada prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia SDM

pengelolaan SDM Bank dilakukan dengan mengacu pada anggaran dasar dan rencana kerja bidang SDM, dengan berpedoman prinsip- prinsip GCG, serta mendukung pencapaian tujuan usaha Bank.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank harus menjadi bagian dari sasaran strategis Bank, dan dilaksanakan dengan didasari prinsip-prinsip GCG.

6. Tata Kelola Teknologi Informasi IT

Governance Kepentingan Bank sangat besar akan adanya teknologi Informasi yang handal, efektif, eisien, akurat dan terpercaya. untuk itu Bank terus memastikan TI dikembangkan dengan berpedoman pada prinsip GCG dan dapat memberikan nilai yang strategis bagi perusahaan, serta mendukung pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan.

7. Pengelolaan Anak Perusahaan