Self Assessment gCg Rapat umum Pemegang Saham RuPS

330 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk. L APOR AN PENGURUS PERUSAHAAN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR TINJA U AN OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN L APOR AN KEU ANGAN INFORM ASI PERUSAHAAN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN PenilaianAsesmen Kualitas Penerapan GCG Untuk meningkatkan kualitas penerapan di masa mendatang, BRI secara berkala melakukan asesmen kualitas penerapan GCG yang telah dijalankan. Melalui program penilaian assessment kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, akan terlihat sejauh mana perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan, seberapa besar pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis dan operasional BRI serta program perbaikan yang perlu dilaksanakan dimasa mendatang. Melalui penilaian tersebut dapat pula diketahui adanya peningkatan kualitas penerapan prinsip GCG secara berkesinambungan. Pada tahun 2014, kembali BRI melakukan self assessment menggunakan kriteria Bank Indonesia dan mengikuti program riset yang dilakukan oleh pihak eksternal, sebagai berikut.

1. Self Assessment gCg

BRI melakukan Self Assessment GCG sesuai Peraturan Bank Indonesia secara berkala dengan hasil self assessment kualifikasi terakhir Desember 2014 adalah “Sangat Baik” Adapun kesimpulan dari proses self assessment tersebut adalah sebagai berikut: Bank Persentase nilai Komposit Individual nilai Komposit Konsolidasi BRI 96.68 1.12 1.08 BRI Agro 2.53 1.74 0.04 BRISyariah 0.79 2.13 0.02 Total nilai Komposit Konsolidasi 1,14 1. Penilaian pelaksanaan GCG secara konsolidasi melibatkan hasil pelaksanaan GCG Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada GCG BRI secara konsolidasi yaitu : a. PT BRI Syariah b. PT BRI Agro Tbk. 2. Perhitungan dampak signifikan penilaian GCG Perusahaan Anak terhadap GCG BRI secara konsolidasi berdasarkan jumlah aset Perusahaan Anak atas total aset secara konsolidasi. 3. Hasil penilaian Self Assessment pelaksanaan GCG BRI periode Semester II tahun 2014 sebesar 1,12 dengan Predikat “Sangat Baik”. 4. Hasil penilaian Self Assessment pelaksanaan GCG PT. Bank BRI Syariah periode Semester II tahun 2014 sebesar 1,74 dengan Predikat “Sangat Baik”. 5. Hasil penilaian Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BRI Agro, Tbk. periode Semester II tahun 2014 sebesar 2,13 dengan Predikat “Baik”. Sehingga, perhitungan nilai Faktor GCG BRI secara konsolidasi periode Semester II tahun 2014 dan diperoleh nilai komposit 1,14 dengan predikat ”Sangat Baik”. 331 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk. PenilaianAsesmen Kualitas Penerapan GCG

2. Corporate governance Perception Index CgPI

a. Program riset dan pemeringkatan penerapan GCG melalui CGPI 2013 yang dilakukan oleh IICG dengan tema “Good Corporate Governance dalam Perspektif Organisasi Pembelajar” yang dilaksanakan pada bulan Juni sd November 2014 dengan tahapan sebagai berikut: Tahapan Penjelasan Self Assessment merupakan kegiatan pengisian kuesioner terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan Penilaian Dokumen merupakan pemenuhan persyaratan penilaian berupa penyerahan berbagai dokumen yang telah dimiliki Perusahaan terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan Penilaian Makalah merupakan pemenuhan persyaratan penilaian yang menjelaskan serangkaian proses dan program implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan Observasi merupakan tahap akhir penilaian sebagai salah satu bagian penting dari proses riset dan pemeringkatan CGPI berupa peninjauan langsung ke Perusahaan oleh tim penilai CGPI untuk memastikan proses pelaksanaan serangkaian program implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan Aspek penilaian GCG dalam Perspektif Organisasi Pembelajar adalah : 1.- Komitmen 5. Independensi 9. Visi, Misi, Nilai Makna 2.- Transparansi 6. Keadilan 10. Etika 3.- Akuntabilitas 7. Kepemimpinan 11. Budaya 4.- Responsibilitas 8. Strategi 12. Organisasi Pembelajar BRI mendapatkan hasil penilaian CGPI 2013 dengan kategori Perusahaan ”Sangat Terpercaya” Indonesian Most Trusted Companies. 332 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk. L APOR AN PENGURUS PERUSAHAAN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR TINJA U AN OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN L APOR AN KEU ANGAN INFORM ASI PERUSAHAAN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN PenilaianAsesmen Kualitas Penerapan GCG b. Sedangkan berdasarkan investor and analysts assessment survey yang dilakukan oleh Riset SWA terhadap 301 responden investor, analis, dan manajer investasi dengan total respon sebanyak 1988, BRI berada pada rating “Trusted Company”. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek prinsip GCG dengan nilai sbb : aspek dan bobot emiten Code : BBRI Transparency 0.27 75,36 Accountability 0.23 77,23 Responsibility 0.22 75,40 Independency 0.14 76,00 Fairness 0.14 76,21 Total score 76,03 Rating Perusahaan Terpercaya Trusted Company 333 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk. Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan GCG di Tahun Mendatang Sesuai hasil penilaian kualitas penerapan GCG secara periodik di tahun sebelumnya dan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan praktek GCG, BRI telah menyiapkan berbagai program peningkatan kualitas penerapan GCG yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, antara lain: 1. Secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan dan pemuthakiran kebijakan- kebijakan Manual GCG BRI 2. Penyempurnaan transparansi implementasi GCG melalui website dan laporan tahunan berdasarkan international best practice yang banyak diterapkan di industri. 3. Pembuatan dan pengembangan sistem informasi manajemen untuk menunjang proses bisnis dan pengendalian 4. Secara berkelanjutan melakukan internalisasi dan eksternalisasi prinsip tata nilai perusahaan yang baik 334 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk. L APOR AN PENGURUS PERUSAHAAN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR TINJA U AN OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN L APOR AN KEU ANGAN INFORM ASI PERUSAHAAN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN Penghargan Terkait Implementasi GCG Selama tahun 2014 BRI telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dalam setiap aspek operasional Bank, sehingga BRI menerima beberapa penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan publik atas implementasi GCG BRI, antara lain: Peringkat 1 annual Report award aRa kategori BuMn Keuangan Listed sekaligus Juara umum annual Report award aRa 2013 Penjurian oleh BI, OJK, IDX, Dirjen Pajak, Kementerian BUMN, KNKG, IAI sebagai Juara Umum Annual Report Award 2013 serta peringkat I kategori BUMN Keuangan – Listed tanggal 16 oktober 2014 The 153rd Most Valuable Banking Brand in 2014 dari Brand Finance PLC tanggal 10 Februari 2014 Indonesia Most Admired Companies 2014 dari Warta Ekonomi Asia’s Best Companies 2014 kategori Best Managed Companies Ranking 5 Best Corporate Governance Ranking 6 , Best Investor Relation Ranking 4 tanggal 05 juni 2014 dari Finance Asia 335 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk. Penghargan Terkait Implementasi GCG Bank Umum berkinerja terbaik dari Indonesia Property Bank Award 2014 The Best listed company finance and insurance dari MNC Businnes Award 2014 Green CEO Award 2014 untuk Sofyan Basir Best Green CEO 2014 Kategori The Best Companies 2014 dari Kehati dan SWA tanggal 11 Desember 2014 Best Domestic Bank in Indonesia dari Asia Money Banks Best Financial Sector dari IICD Indonesia Institute Corporate Directorship “Corporate Governance Conference and Award“ tanggal 30 oktober 2014 Penghargaan Anugerah Perbankan Indonesia 2014 kategori · Finance value creation peringkat 1 · Finance Efieciency profit peringkat 1 · GCG peringkat 2 · risk managemenet peringkat 2 · Human capital peringkat 2 · Marketing peringkat 2 · IT peringkat 2 · CSR peringkat 1 · Corporate communication peringkat 1 dari Economic Review tanggal 18 November 2014 Penghargaan Economic Challengers Awards 2014 Kategori Industri Lembaga keuangan dari Metro TV tanggal 24 November 2014 336 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk. L APOR AN PENGURUS PERUSAHAAN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR TINJA U AN OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN L APOR AN KEU ANGAN INFORM ASI PERUSAHAAN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN Penghargan Terkait Implementasi GCG Penghargaan PKBL BUMN tanggal 25 September 2014 Penghargaan Anugerah Perbankan Indonesia 2014 kategori BANK OF THE YEAR 2014 dari Economic Review tanggal 18 November 2014 1. Usaha Kecil : Peringkat Emas 2. Pendidikan Masyarakat : Peringkat Emas 3. Kesehatan Masyarakat : Peringkat Emas 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum : Peringkat Perak 5. Pelestarian Alam dan Lingkungan : Peringkat Emas 6. Bantuan Social dan Penanganan Bencana Kesejahterahan Social : Peringkat Emas Bank dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus dari Infobank periode 2009 – 2013. Tgl 30 Oktober 2014 CGPI Corporate Governance Perception Index BRI mendapatkan penghargaan Indonesia Most Trusted Companies Award kategori perusahaan sangat terpercaya dari Majalah SWA tgl 17 Desember 2014 337 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk. Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan gCg Corporate Charter BRI berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Kebijakan GCG tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai wujud komitmen BRI terhadap Implementasi GCG menuju good corporate citizen. Pedoman tersebut dirumuskan dengan mengevaluasi kesesuaian pedoman sebelumnya dengan perkembangan bisnis BRI serta bestpractices GCG. Kebijakan Good Corporate Governance GCG BRI GCG PolicyCharter tersebut mencakup 4 empat aspek tata kelola yang meliputi komitmen, struktur, proses dan hasil tata kelola. Komitmen Good Corporate Governance Bank berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin pada:

a. Visi dan Misi

Perusahaan mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan misi yang memuat cara untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

b. nilai-nilai Perusahaan Core Value

Nilai-nilai Perusahaan mencakup nilai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam Tindakan Budaya Kerja yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak.

c. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menjabarkan struktur, tugas dan tanggung jawab, pembagian tugas, etika kerja, rapat, organisasi, dan hubungan kerja dari Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Bank.

d. Kode etik Code Of Conduct

Kode Etik Bank merupakan pedoman yang menjelaskan etika usaha dan tata perilaku insan Bank untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik. Kode Etik Bank menjadi standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan stakeholder. Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh insane Bank diseluruh jenjang organisasi Bank. Penerapan Kode Etik Bank secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan mendukung terciptanya budaya Perusahaan.

e. Perjanjian Kerja Bersama PKB

Perjanjian kerja bersama PKB mengatur syarat-syarat kerja yang merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara Bank dengan serikat pekerja di Bank, yang akan digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerja bersama. Kesepakatan tersebut merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang pada prinsipnya merupakan acuan dalam membina hubungan industrial yang harmonis antara Bank dan seluruh pekerja.

f. Pelestarian Sumber Daya alam dan Lingkungan hidup

Tanggungjawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan komitmen BRI untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baikbagi Bank sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam fungsinya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, BRI memiliki strategi dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terintegrasi dengan strategi bisnis BRI yang memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dalam laporan secara berkala. 338 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk. L APOR AN PENGURUS PERUSAHAAN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR TINJA U AN OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN L APOR AN KEU ANGAN INFORM ASI PERUSAHAAN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN Struktur Tata Kelola Struktur tata kelola Bank meliputi struktur organ perusahaan utama dan pendukung serta kebijakan Bank dalam rangka pelaksanaan usaha, yaitu sebagai berikut :

a. organ utama, yang terdiri

dari :

1. Rapat umum Pemegang Saham RuPS

RUPS merupakan forum dari instansi tertinggi Organ Bank, yaitu pemegang saham. RUPS itu sendiri merupakan forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan serta didasarkan pada kepentingan usaha BRI dan memperhatikan anggaran dasar serta peraturan perundang- undangan. RUPS terdiri atas : a. RUPS Tahunan untuk mengesahkan beberapa agenda antara lain rencana kerja perusahaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris,