Rapat umum Pemegang Saham Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Pelaksanaan Kegiatan usaha Bank Pengelolaan Sumber Daya Manusia SDM Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Tata kelola teknologi informasi IT Governance Penge

342 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk. L APOR AN PENGURUS PERUSAHAAN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR TINJA U AN OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN L APOR AN KEU ANGAN INFORM ASI PERUSAHAAN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN 3. Kebijakan pengawasan eksternal Pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor eksternal dan lembaga pengawas perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kebijakan transparansi dan Pengungkapan

Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan tertuang dalam : a. Panduan transparansi dan pengungkapan transparency and disclosure guidelines; b. Kebijakan Rahasia Bank; dan c. Kebijakan tentang pelaporan baik laporan internal maupun eksternal termasuk laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam kebijakan tersendiri menurut jenis laporan. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan internal Bank dilakukan secara berkala oleh unit kerja pembuat kebijakan policy owner sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank. Proses Tata Kelola 1. Proses governance merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan komitmen dan struktur governance sehingga dapat dicapai governance outcome yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Proses governance terdiri dari :

a. Rapat umum Pemegang Saham

RUPSRUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil RUPS dipublikasikan kepada stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaksanaan fungsi, tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan atas dasar itikad baik, kehati- hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan evaluasi penilaian kerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

c. Pelaksanaan Kegiatan usaha Bank

Kegiatan usaha Bank dilakukan sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan dan strategi Bank berdasarkan prinsip kehati- hatian serta berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia SDM

Pengelolaan SDM Bank dilakukan dengan mengacu pada Arsitektur SDM yang meletakkan prinsip-prinsip GCG sebagai fondasi untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bank.

e. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank didasari prinsip-prinsip GCG serta dilaksanakan secara terintegrasi dengan strategi Bank. Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan 343 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk.

f. Tata kelola teknologi informasi IT Governance

Pemanfaatan dan pengelolaan teknologi Informasi Bank dilakukan berdasarkan pada tata kelola teknologi informasi yang efektif, efisien, dan optimal dalam memberikan nilai yang strategis bagi perusahaan, dan mendukung pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan.

g. Pengelolaan anak Perusahaan

Keberadaan Anak Perusahaan untuk pengembangan bisnis yang dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan mendukung bisnis utama Bank. Setiap Anak Perusahaan dituntut untuk lebih maju dan mandiri dalam mengelola bisnis usahanya. Setiap transaksi antara Bank dengan Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

h. Sosialisasi kebijakan Bank