Sosialisasi kebijakan Bank Dokumentasi proses

343 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk.

f. Tata kelola teknologi informasi IT Governance

Pemanfaatan dan pengelolaan teknologi Informasi Bank dilakukan berdasarkan pada tata kelola teknologi informasi yang efektif, efisien, dan optimal dalam memberikan nilai yang strategis bagi perusahaan, dan mendukung pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan.

g. Pengelolaan anak Perusahaan

Keberadaan Anak Perusahaan untuk pengembangan bisnis yang dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan mendukung bisnis utama Bank. Setiap Anak Perusahaan dituntut untuk lebih maju dan mandiri dalam mengelola bisnis usahanya. Setiap transaksi antara Bank dengan Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

h. Sosialisasi kebijakan Bank

Seluruh kebijakan Bank yang berkaitan dengan bidang tugas wajib disosialisasikan dikomunikasikan kepada pekerja dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait serta penatakerjaan kebijakan dengan baik dan lengkap sebagai referensi pelaksanaan pekerjaan.

i. Dokumentasi proses

Pendokumentasian berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi efektifitas proses kegiatan. Seluruh proses kegiatan tata kelola didokumentasikan ditatakerjakan dengan baik dan rapi serta pelaksanaan retensi dokumen dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Bank wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Ketentuan tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang diatur dalam SKB ini menjadi dasar dan atau pedoman bagi seluruh organ dan insan Bank serta unit kerja Bank dalam menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur serta melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha Bank lainnya. Kebijakan dan Prosedur operasional Perusahaan. BRI telah memiliki berbagai kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bentuk komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang berkualitas. Hingga akhir tahun 2014, sebagai hasil perumusan, peninjauan dan pemutakhiran berbagai perangkat peraturan, BRI telah memiliki tidak kurang dari 15 kebijakanpiagam pelaksanaan kegiatan unit kerja, antara lain: 1. Petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 2. Pedoman penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko risk based bank rating 3. Pengelompokkan Nasabah dan Walk in Customer WIC dengan Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko Risk Based Approach 4. Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP 5. Indikator Risiko Utama IRU atau Key Risk Indicator KRI PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk 6. Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi 7. Credit Investigator 8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 9. Forum Manajemen Risiko 10. Prosedur Operasional Penerapan APU dan PPT 11. Standar Layanan Pekerja BRI 12. Budaya Layanan BRI 13. Kebijakan Umum Bisnis Internasional 14. Revitalisasi Budaya Kerja 15. Kebijakan Hubungan Keluarga Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan 344 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo Tbk. L APOR AN PENGURUS PERUSAHAAN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR TINJA U AN OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN L APOR AN KEU ANGAN INFORM ASI PERUSAHAAN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN Informasi Kebijakan dan Program Penting Lainnya Dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan garis besar kebijakan operasional tersebut diatas, BRI juga merealisasikan berbagai program,baik dalam rangka melaksanakan ketentuan regulator maupun sesuai dengan kaidah penerapan best parctises tata kelola. Beberapa program tersebut mencakup:

a. Penerbitan Laporan Transparansi Kondisi Keuangan