Komite Audit HARRIS C.J. SIMBOLON

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam dan LK. Tugas dan Tanggung Jawab Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit serta mengidentiikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara periodik atau insidentil apabila terdapat hal-hal penting yang dapat mengganggu jalannya perusahaan. Rapat Komite Audit Selama tahun 2012, Komite Audit telah menyelenggarakan 12 dua belas rapat. Kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Audit adalah sebagai berikut: NamaName Jumlah KehadiranAttendance in the meeting Reggie Harjadi 12 Andry Siantar 12 Suryani Purwita Inge 6 Wim Hero Kurniawan 12 Hengki Kusuma 12 Menjabat sebagai anggota komite sejak Juni 2012 Member of the committee since June 2012 Agenda penting yang dibahas dalam rapat-rapat Komite Audit selama tahun 2012 adalah sebagai berikut: TanggalDate AgendaAgenda 18 Januari 2012 18 January 2012 1. Penyusunan laporan akhir tahun Komite Audit dan Rencana Kerja Komite Audit tahun 2012. 2. Penelaahan rencana kerja pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern SKAI tahun 2012. 3. Penelaahan hasil pemeriksaan SKAI dan tindak lanjut atas temuan tersebut. 1. Preparation of year-end report and Work Program of Audit Committee of 2011. 2. Overview of the 2012 work program of Internal Audit Unit SKAI. 3. Overview of SKAI’s audit results and follow up of the indings. 21 Februari 2012 21 February 2012 1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2011. 2. Penelaahan hasil pemeriksaan Bank Indonesia posisi September 2010. 1. Supervision Report on Business Plan Semester I of 2011. 2. Overview of Bank Indonesia’s audit results as of September 2010. 28 Maret 2012 28 March 2012 1. Penelaahan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Publikasi posisi 31 Desember 2011. 2. Penelaahan kinerja Kantor Akuntan Publik Tjahjadi Tamara. 1. Overview of Financial Statement and Published Financial Statement as of 31 December 2011. 2. Overview of the performance of Public Accountant Tjahjadi Tamara. 23 April 2012 23 April 2012 1. Penelaahan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Publikasi posisi 31 Maret 2012. 2. Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. 3. Penetapan Kantor Akuntan Publik terkait dengan rencana Penawaran Umum Terbatas IV. 1. Overview of Financial Statement and Published Financial Statement as of 31 March 2012. 2. Planning to convene Annual General Meeting of Shareholders. 3. Determining the appointment of Public Accountant related to the plan for Limited Public Offering IV. The membership, composition and independency of the members of Audit Committee are in compliance with the provisions of Bank Indonesia and Bapepam and LK. Duty and Responsibility Under the Audit Committee Charter, Audit Committee serves to give professional and independent advice to the Board of Commissioners against reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and Audit Committee, including identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners. Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners for the implementation of the established duties and report to the Board of Commissioners on periodic or incidental basis in the event of important matters that may interrupt the company’s operation. Audit Committee’s meeting In 2012, Audit Committee convened 12 twelve meetings. The attendance of each member in the meeting was as follows: Important agendas discussed in the meetings of Audit Committee in 2012 were as follows: TanggalDate AgendaAgenda 21 Mei 2012 21 May 2012 1. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik untuk posisi Desember 2011. 2. Penetapan Kantor Akuntan Publik terkait dengan rencana Kuasi Reorganisasi atau Revaluasi Aktiva Tetap. 1. Follow up of audit results conducted by Public Accountant for the position of December 2011. 2. Determining the appointment of Public Accountant related to the plan for Quasy Reorganization or Revaluation of Fixed Assets. 20 Juni 2012 20 June 2012 1. Pembahasan atas perhatian Bank Indonesia terhadap Rencana Bisnis Bank tahun 2012-2014. 1. Discussion on Bank Indonesia’s attention to the Bank’s Business Plan for 2012-2014. 27 Juli 2012 27 July 2012 1. Penelaahan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Publikasi posisi 30 Juni 2012. 1. Overview of Financial Statement and Published Financial Statement as of 30 June 2012. 24 Agustus 2012 24 August 2012 1. Evaluasi pelaksanaan kinerja SKAI selama tahun 2011. 2. Penelaahan draft inal Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI semester I tahun 2012. 1. Evaluation of SKAI’s performance in 2011. 2. Overview of the inal draft of SKAI Audit Report for semester I of 2012. 25 September 2012 25 September 2012 1. Rekomendasi Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan tahun buku 2012. 2. Pembahasan mengenai kinerja SKAI, khususnya terkait quality assurance. 1. Recommendation of Public Accountant to examine the Company’s books for the iscal year 2012. 2. Discussion on SKAI’s performance, especially that related to quality assurance. 24 Oktober 2012 24 October 2012 1. Penelaahan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Publikasi posisi 30 September 2012. 2. Rencana dan sasaran kerja SKAI tahun 2013. 1. Overview of Financial Statement and Published Financial Statement as of 30 September 2012. 2. SKAI’s plan and work target for 2013. 23 November 2012 23 November 2012 1. Rencana Kerja Komite Audit tahun 2013. 1. Audit Committee’s Work Program for 2013 20 Desember 2012 20 December 2012 1. Rencana pemeriksaan yang akan dilakukan SKAI pada tahun 2013. 2. Pengendalian internal Bank. 1. Audit plan to be conducted by SKAI in 2013. 2. Bank’s Internal Control. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang diatur dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan No. 0003.01.1 tanggal 22 April 2010. Pedoman tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban serta etika anggota Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan akan ditinjau ulang secara berkala.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dalam rangka membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pemantauan atas pelaksanaan manajemen risiko Bank guna memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank. Hasil kerja Komite Pemantau Risiko berupa pendapat profesional yang independen dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan manajemen risiko Bank Artha Graha Internasional. Guidelines and Code of Conduct of Audit Committee Audit Committee has the Guidelines and Code of Conduct stipulated in the Company’s Policy Guidelines No. 0003.01.1 dated 22 April 2010. The Guidelines regulate matters related to the implementation of duty and obligation including ethics of Audit Committee’s members. The Guidelines and Code of Conduct of Audit Committee are prepared under the regulation effective in Indonesia and will be reviewed on periodic basis. 2. Risk Monitoring Committee Risk Monitoring Committee is established in order to assist the Board of Commissioners in its monitoring duty on the implementation of the Bank’s risk management to ensure that the framework of risk management has provided adequate protection to all of the Bank’s risks. The work outcome of Risk Monitoring Committee is professional and independent opinion as well as recommendation to the Board of Commissioners for the implementation of risk management of Bank Artha Graha Internasional. Susunan Komite Pemantau Risiko