The Appointment of Public Accountant Pemberian Kredit

44 2012฀Annual฀Report฀•฀ BNI

1. Penggantian Anggota Dewan Komisaris

Pada tanggal 18 April 2012, Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011 telah memutuskan penggantian anggota Dewan Komisaris. Keputusan RUPS adalah memberhentikan dengan hormat Bapak Ekoputro Adijayanto sebagai anggota Dewan Komisaris BNI terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan mengangkat Bapak Daniel Theodore Sparringa sebagai anggota Dewan Komisaris BNI yang berlaku efektif pada tanggal 10 September 2012 setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Fit and Proper Test serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan Akuntan Publik

Salah satu hasil keputusan RUPS tanggal 18 April 2012 adalah memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik KAP yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penetapan KAP dimaksud. Dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan Tim Pengadaan KAP, Dewan Komisaris telah menetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana Rekan a member firm of PwC Global Network untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian BNI, Laporan Keuangan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Laporan Keuangan dan Laporan Portfolio Investasi DPLK, Operasi Kustodian, Evaluasi Kinerja dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System BI S4 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012. Penetapan KAP tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

1. The Change of Board of Commissioner

On 18 April 2012, the AGMS for the year 2011 decided a change in the Board of Commissioners. The AGMS approved the resignation of Ekoputro Adijayanto as member of the Board of Commissioners effective on that day and appointed Bapak Daniel Theodore Sparringa as a new member of the Board effective on 10 September 2012 after obtaining approval from Bank Indonesia in the Fit and Proper Test as well as fulfilling prevailing regulation.

2. The Appointment of Public Accountant

One of the resolutions adopted in the GMS on April 18, 2012 was to give the authority to the Board of Commissioner to appoint a public accountant firm KAP to perform the audit on the Consolidated Financial Statements of the Bank and the Annual Report of the Partnership and Community Development Program PKBL for the financial year ended December 31, 2012, and to decide the compensation and other terms regarding the appointment of the respective KAP. By considering the recommendation from the Audit Committee and the Public Accountant Procurement Team, the Board of Commissioners appointed KAP Tanudiredja, Wibisana Rekan a member firm of PwC Global Network to conduct the audit of the Consolidated Financial Statements of BNI, Financial Statements of Partnership Program and Community Development Program, Financial Statement and Investment Portfolio Report of DPLK, Custodian Department Operation, Performance Evaluation and Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System BI S4 for the financial year ended December 31, 2012. The appointment of KAP has been done in accordance of the procedure and prevailing laws. 45 Laporan฀Tahunan฀2012฀•฀ BNI

3. Pemberian Kredit

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, Dewan Komisaris secara independen melakukan evaluasi atas keputusan Direksi untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang besarnya maksimum di atas Rp750 miliar tujuh ratus lima puluh miliar rupiah. Berkaitan dengan hal tersebut, selama tahun 2012 Dewan Komisaris telah menyampaikan saran dan pendapat berkenaan dengan keputusan Direksi untuk memberikan fasilitas kredit dengan maksimum fasilitas masing-masing di atas Rp750 miliar tujuh ratus lima puluh miliar rupiah kepada 30 debitur, yang terdiri dari 9 sembilan perusahaan BUMN dan 21 perusahaan swasta. Selain hal tersebut, dengan pertimbangan bahwa Direksi telah melakukan kajian dan memberikan usulan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada 2 dua pihak terkait, yang terdiri dari 1 satu debitur institusi dan 1 satu debitur perorangan.

4. Organisasi dan Sumber Daya Manusia