Penerapan GCG pada Komite Komisaris

Laporan Tahunan PT PN V 2011 | | Annual Report PT PN V 2011 131 Tindakan Direksi Terhadap Potensi Benturan Kepentingan dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan, membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan, dan menyusun mekanisme mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi direksi dan senior manajer melakukan keterbukaan informasi dengan memberikan informasi yang relevan kepada pemegang saham dan informasi yang relevan kepada stake holder lainnya serta perlakuan yang sama dalam pemberian informasi pelaksanaan pertemuan rutin dengan tingkat kehadiran 83,33 , menyusun tata tertib rapat direksi, membuat risalah rapat dan menyimpannya serta memberikan salinan risalah rapat direksi kepada seluruh direksia dan membuat mekanisme validasi risalah rapat.

6. Penerapan GCG pada SPI

SPI dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dengan kualitas personel yang memadai. SPI menjalankan perannya sebagai pengawas dan evaluator dengan pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut. SPI menjalankan peran sebagai mitra strategis strategic partner bagi manajemen dengan memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis kepada direksi.

7. Penerapan GCG

pada Sekretaris Perusahaan Sekretaris perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya dengan kualiikasi sekretaris perusahaan yang memadai dan struktur organisasi sekretaris perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris Perusahaan Menjalankan Fungsinya dengan Pemberian Informasi yang Materiil dan Relevan Kepada Stake Holders, bertugas sebagai Pejabat Penghubung antara perusahaan dengan stake holders, mendokumentasikan risalah RUPS dan Rapat Direksi. Board action against potential conlict of interest by implementing conlicts of interest handling policies, making a statement that there is no conlict of interest, develop the mechanisms to prevent personal proit taking for directors and senior managers. Carry out disclosure of information by providing relevant information to shareholders and relevant information to other stakeholders as well as equal treatment in the provision of information. The implementation of regular meetings with 83.33 attendance rate, arrange the order of a Directors meeting, make and keep minutes of meetings and provide copies of all minutes of Directors and create validation mechanism of minutes of meetings.

6. GCG Application Of Internal Supervision SPI

SPI is equipped with successful supporting factors of tasks implementation with adequate quality personnel. SPI perform its role as supervisor and evaluator with audit implementation and follow-up monitoring of audit. SPI role as the strategic partner for management by providing feedback on the achievement of business strategies to the Board of Directors.

7. GCG Application To

The Corporate Secretary Corporate Secretary is equipped with successful supporting factors of tasks implementation with adequate qualiied Corporate Secretary and the organizational structure of Corporate Secretary as needed. Corporate Secretary carry out the function by providing Relevant and Material Information to Stakeholders, served as the oficial liaison between the company and stakeholders, documenting the minutes of Shareholders General Meeting and Board of Directors Meeting. Laporan Tahunan PT PN V 2011 | | Annual Report PT PN V 2011 132 8. Aspek Pegungkapan Informasi Disclosure Perseroan menyediaakan kemudahan akses informasi tentang Perseroan serta informasi praktek dan penerapan GCG kepada stakeholders. Perseroan juga menyediakan media untuk mengkomunikasikan pedoman perilaku kepada Stake Holders di Luar Perseroan. 9. Komitmen Perseroan membuat komitmen dengan penandatanganan kontrak manajemen, memberikan reward and punishment atas penerapan pedoman perilaku, kepatuhan perseroan terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai sarana pengukuran dan pengujian penerapan GCG pada tahun 2011, Perseroan melakukan Assessment penerapan GCG dengan berpedoman pada KEPMEN BUMN No. 117 Tahun 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara BUMN yang telah diperbaharui dengan Permen No. 01MBU2011 Tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Pada badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE-14MBU2010 tanggal 11 November 2010. Setelah pada tahun 2009 assessment dilakukan oleh Tim Independent dari BPKP Kantor Perwakilan Riau, pada tahun 2011 perseroan berinisiatif untuk melakukan Program Review yang meliputi Evaluasi Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Yang Dihasilkan Assessment Sebelumnya dan Evaluasi Mandiri Self Assessment Penerapan GCG dengan didampingi oleh Tim dari BPKP Kantor Perwakilan Provinsi Riau. Hasil Assessment Penerapan GCG

8. Disclosure Of Information Aspects

The Company provide easy access to Company information and the application and practices of good corporate governance to stakeholders. The Company also provides a media for communicating the code of conduct to Stake Holders outside Company.

9. Commitment

The Company makes a commitment with the signing of management contract, giving rewards and punishments for the implementation of codes of conduct, corporate compliance with applicable regulations. GCG Implementation Assessment Results As a means of measuring and testing the application of good corporate governance in 2011, the Company carried out GCG implementation assessment based on Minister of SOE Decree No. 117 year 2002 on Corporate Governance Practices In State-Owned Enterprises SOEs that have been updated with Minister Regulation No. 01MBU2011 on Implementation of Good Corporate Governance and the Circular Letter of Minister of State Owned Enterprises No. SE-14 MBU2010 dated 11 November 2010. After the assessment conducted in 2009 by Independent team of Representatives Ofice of BPKP Riau, in 2011 the company took the initiative to carry out the Evaluation Program including the Followup On Recommendations Resulted from Previous Assessment and Evaluation of Self Assessment of GCG implementation, assisted by BPKP Representative Ofice Team of Riau Province.