Board of Directors Appointment Process

1 Flow Chart Pengangkatan Direksi Flow Chart of Directors Appointment Persiapan UKK Preparation of FPT Penjaringan Usulan Calon Proposed Candidatea crawl 2 Daftar Direksi Yang habis masa jabatannya dalam satu tahun | List of Directors for the term of ofice runs out in one year Daftar BUMN yang memerlukan Lembaga Profesional untuk melakukan UKK | List of state-owned enterprises require Professional Institute to carry out UKK Direksi yang sedang menjabat | Incumbent Director Komisaris yang sedang menjabat | Incumbent Commissioner Pejabat Internal Perseroan satu tingkat di bawah Direksi | Internal oficers of the Company one level below the Board of Directors Pejabat pada BUMN lain, Direksi anak Perusahaan atau perusahaan patungan BUMN lain | Oficials in another state owned enterprises, the Board of Directors of subsidiaries or other state-owned joint venture Tenaga Pada Lembaga | Power On Institutions Tenaga di Luar Lembaga dan BUMN | Power in Foreign Institutions and Enterprises 1. 2. 3. 4. 5. 6. Daftar Calon Long List 3 Eselon I dan Sekretaris Kementerian melakukan seleksi terhadap usulan calon berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan untuk menyusun rancangan daftar calon dan disampaikan kepada Menteri BUMN untuk menjadi Daftar Calon Long List Echelon I and Secretary of the Ministry to undertake a selection of proposed candidates based on criteria and administrative requirements set out to arrange a list of candidates and submitted to the Minister for SOEs to be a Candidate List Long List 1.

2.

Pembentukan Tim Evaluasi Formation Evaluation Team 4 Menteri BUMN menetapkan Tim Evaluasi yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian BUMN atau Eselon I terkait Minister of SOEs set the Evaluation Team, chaired by the Secretary of the Ministry of SOEs or related Echelon I Proses UKK Process of FPT 5 Proses UKK dilakukan oleh Tim Evaluasi atau Lembaga Profesional yang ditunjuk UKK process conducted by the Evaluation Team or designated Professional Institute Proses Penetapan Appointment Process 6 Menteri Melakukan Evaluasi Akhir atas Calon Terbaik dari hasil UKK Minister of SOEs conduct Final Evaluation of the Best Candidate of the UKK Menteri Melakukan Penetapan 1 calon terpilih untuk masing-masing jabatan anggoota Direksi Minister perform the setting of a selected candidate for each position of Directors’ Member Calon Anggota Direksi menandatangani Kontrak Manajemen Candidates for the Board of Directors signed a Management Contract 1. 2. 3.

2. Proses Pemberhentian Direksi

Pada dasarnya masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 lima tahun dan rapat diangkat kembali untuk 1 satu kali masa jabatan. Namun demikian RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya yaitu : a. b. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen ; Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ;

2. Board of Directors Dismissal Process

Basically the tenure of a member of the Board of Directors is 5 ive years and heshe can be re-appointed for an additional 1 one period. However, RUPS has the privilege of dismissing the member anytime by mentioning any of the following reasons:

a. b.

Heshe is unable to fulill his duties as agreed on the management contract Heshe is incapable of performing his duties well Laporan Tahunan PT PN V 2011 | | Annual Report PT PN V 2011 200 c. d. e. f. g. h. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan danatau ketentuan Anggaran Dasar; Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan danatau Negara ; Melakukan tindakan yang melanggar etika danatau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mengundurkan diri. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham. Nama | Name Tabel Kelulusan Uji Kelayakan dan Kepatutan Serta Rangkap Jabatan Direksi Table of Fit and Proper Test and Concurrent Positions of the Board of Directors Fauzi Yusuf Suharjoko Erwan Pelawi Bambang Listijono Djoko Muljono Direktur Utama President Director Direktur Produksi Production Director Direktur Keuangan Finance Director Direktur Pemasaran, Perencanaan Dan Pengembangan Marketing and Planning Development Director Direktur SDMUmum Human Resources General Affairs Director Lulus Passed Lulus Passed Lulus Passed Lulus Passed Lulus Passed Direksi | Director Latar Belakang | Background Kelulusan UKK Fit and Proper Test Direktur Utama PTPN I Presiden Director PTPN I Kepala Bagian Pemasaran merangkap Kepala Bagian Pengadaan Perseroan Head of Marketing Division and concurrently Head of Inventory Divison of the Company Direktur Utama PT PNM Modal Ventura 2000-2006 | President Director PT PNM Modal Ventura 2000-2006 General Manager SBU Tandun Perseroan General Manager SBU Tandun of the Company Asisten Deputi Bidang Usaha Perkebunan di Kementerian Negara BUMN 2002-2006. Direktur Pemasaran Perseroan 6 Februari 2006 sd 25 Januari 2006 | Assistant Deputy of Bidang Usaha Perkebunan at State Ministry of State-Owned Company 2002-2006. Marketing Director of PTPN V February 6, 2006 sd January 25, 2006 Laporan Tahunan PT PN V 2011 | | Annual Report PT PN V 2011 201 THeshe does not comply with the rule of law andor the corporate Articles of Association Heshe is involved in an act which causes the corporation’s andor country’s inancial loss Heshe deliberately commits an act which is against etiquette andor appropriateness which should otherwise be respected by himher as a member of a state-owned company’s Board of Directors Heshe is found guilty according to the jury’s verdict Heshe resigns at hisher will Some other reasons which are considered proper by the RUPS for the sake of the corporation’s interest and goals c. d. e. f. g. h. A decision to dismiss a member is made after he she has been given a chance to defend himself herself. The plan for dismissal is conveyed by the shareholders to the member beforehand either verbally or in writing.