GCG Application Of The Board Of Commissioners

Laporan Tahunan PT PN V 2011 | | Annual Report PT PN V 2011 130 4.

5. Penerapan GCG pada Komite Komisaris

Keberadaan Komite Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi komite dan Independensi dari Komite Komisaris. Komite dilengkapi dengan kerangka acuan pelaksanaan tugas berupa Job Description, Pengangkatan Komite Audit sesuai dengan ketentuan, dan diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisaris serta membuat laporan Kepada Komisaris. Penepan GCG pada Direksi Direksi dilengkapi dengan kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas melalui Struktur Organisasi yang sesuai dan dilengkapi dengan uraian tugas tanggung jawab, serta menempatkan pejabat yang sesuai kualiikasi. Peran Sekretaris Komisaris yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyusun uraian tugas sekretaris komisaris, menyelenggarakan administrasi dan penyimpanan dokumen Komisaris, termasuk selalu menyiapkan undangan rapat dengan Direksi. Direksi berperan dalam perencanaan Perseroan dengan menyampaikan RJPP dan menjabarkannya di dalam RKAP serta mengidentiikasi setiap peluang bisnis. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan dengan menyusun sistem pengukuran kinerja Perseroan, mengambil keputusan melalui analisis yang memadai, menerapkan sistem teknologi informasi, sistem peningkatan mutu dan pelayanan, serta melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan . Direksi melakukan kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan perseroan dengan cara membuat laporan pelaksanaan IT, laporan sistem manajemen kinerja, menindak lanjuti hasil pemeriksaan SPI. 4. 5. GCG Application Of The Committee Of Commissioners The existence of the Committee according to applicable laws and regulations that support the implementation of membership functions of the committee and the independency of the Commissioners Committee. The Committee equipped with terms of reference of task implementation in form of Job Description, Appointment of Audit Committee in accordance with the provisions, and chaired by a member of the Board of Commissioners and preparing the report to the Commissioners GCG Application To Board Of Directors Directors are equipped with a clarity of function, division of tasks, responsibilities and authority through the appropriate organization structure including job descriptions responsibilities, as well as placing a suitably qualiied oficer. Directors play a role in fulilling Company’s performance target by establishing the Company’s performance measurement system, making decisions through adequate analysis, applying information technology systems, quality improvement systems and services, as well as to procure goods and services in accordance with the provisions. Directors carry out control of the implementation of the company policy plan by making a report on the implementation of IT, performance management system reports, follow-up the internal audit results. The role of Secretary to the Commissioners who have been in accordance with applicable regulations by arranging the commissioner secretary job description, the administration and storage of documents of Commissioners, including the preparation of meeting invitation with the Board of Directors. Laporan Tahunan PT PN V 2011 | | Annual Report PT PN V 2011 131 Tindakan Direksi Terhadap Potensi Benturan Kepentingan dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan, membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan, dan menyusun mekanisme mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi direksi dan senior manajer melakukan keterbukaan informasi dengan memberikan informasi yang relevan kepada pemegang saham dan informasi yang relevan kepada stake holder lainnya serta perlakuan yang sama dalam pemberian informasi pelaksanaan pertemuan rutin dengan tingkat kehadiran 83,33 , menyusun tata tertib rapat direksi, membuat risalah rapat dan menyimpannya serta memberikan salinan risalah rapat direksi kepada seluruh direksia dan membuat mekanisme validasi risalah rapat.

6. Penerapan GCG pada SPI

SPI dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dengan kualitas personel yang memadai. SPI menjalankan perannya sebagai pengawas dan evaluator dengan pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut. SPI menjalankan peran sebagai mitra strategis strategic partner bagi manajemen dengan memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis kepada direksi.

7. Penerapan GCG

pada Sekretaris Perusahaan Sekretaris perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya dengan kualiikasi sekretaris perusahaan yang memadai dan struktur organisasi sekretaris perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris Perusahaan Menjalankan Fungsinya dengan Pemberian Informasi yang Materiil dan Relevan Kepada Stake Holders, bertugas sebagai Pejabat Penghubung antara perusahaan dengan stake holders, mendokumentasikan risalah RUPS dan Rapat Direksi. Board action against potential conlict of interest by implementing conlicts of interest handling policies, making a statement that there is no conlict of interest, develop the mechanisms to prevent personal proit taking for directors and senior managers. Carry out disclosure of information by providing relevant information to shareholders and relevant information to other stakeholders as well as equal treatment in the provision of information. The implementation of regular meetings with 83.33 attendance rate, arrange the order of a Directors meeting, make and keep minutes of meetings and provide copies of all minutes of Directors and create validation mechanism of minutes of meetings.

6. GCG Application Of Internal Supervision SPI

SPI is equipped with successful supporting factors of tasks implementation with adequate quality personnel. SPI perform its role as supervisor and evaluator with audit implementation and follow-up monitoring of audit. SPI role as the strategic partner for management by providing feedback on the achievement of business strategies to the Board of Directors.

7. GCG Application To

The Corporate Secretary Corporate Secretary is equipped with successful supporting factors of tasks implementation with adequate qualiied Corporate Secretary and the organizational structure of Corporate Secretary as needed. Corporate Secretary carry out the function by providing Relevant and Material Information to Stakeholders, served as the oficial liaison between the company and stakeholders, documenting the minutes of Shareholders General Meeting and Board of Directors Meeting.