INFORMASI RAPAT UMUM GENERAL MEETINGS OF PEMEGANG SAHAM TAHUN
INFORMASI RAPAT UMUM GENERAL MEETINGS OF PEMEGANG SAHAM TAHUN
SHAREHOLDERS 2015 INFORMATION 2015 DAN REALISASI
AND REALIZATION
Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan GMS announcement and invitation process are carried sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik RUPS
out in compliance with prevailing law, both Annual and Tahunan maupun RUPS Sirkuler. Adapun proses Circular GMS. The GMS implementation process in 2015 penyelenggaraan RUPS selama tahun 2015 dapat dilihat
is explained in table below:
dalam tabel sebagai berikut:
Informasi mengenai RUPS Tahun Sebelumnya
Information about Previous Year GMS
Hasil Keputusan rUPS 2013
Status GMS Resolution 2013
realisasi Keputusan rUPS 2013
Status RUPS RKAP dan GMS RKAP and
Realization of GMS Resolution 2013
5 meeting agendas with 5 resolutions 100% RKA PKBL 2013 RKA PKBL 2013 atau arahan selesai ditindaklanjuti
5 Agenda Rapat dengan 5 keputusan
or direction had been completely executed.
RUPS Kinerja
4 agendas with 4 resolutions or 100% tahun buku
RUPS
4 Agenda dengan 4 keputusan atau
direction had been completely 2013
Performance
arahan selesai ditindaklanjuti
Fiscal Year
executed.
Seluruh keputusan atau arahan Pemegang Saham tahun Shareholders’ resolution or direction in 2014 as decided 2014 dalam RUPS Kinerja tahun buku 2013 dan RUPS
in GMS Performance fiscal year 2013 and GMS RKAP & RKAP & RKA-PKBL 2015 telah selesai ditindaklanjuti.
RKAP – PKBL 2015 had been completely executed.
Undangan
Hasil Keputusan Invitation
Tanggal rapat
agenda
Resolution RUPS RKAP &
Meeting Date
Agenda
1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran RKA-PKBL 2015
21 Januari 2015 1. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 dan
Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 dan
Rencana Kerja dan Anggaran Program
Rencana Kerja dan Anggaran Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-
Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-
PKBL) Tahun 2015;
PKBL) Tahun 2015;
2. Penetapan Key Performance Indicators
2. Menetapkan Key Performance Indicators
(KPI) atas Rencana Kerja dan Anggaran
(KPI) atas Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 yang
Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 yang
merupakan satu kesatuan tidak
merupakan satu kesatuan tidak
terpisahkan dari Risalah Rapat Umum
terpisahkan dari Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS);
Pemegang Saham (RUPS);
3. Penetapan Indikator Aspek Operasional
3. Menetapkan Indikator Aspek Operasional
untuk perhitungan Tingkat Kesehatan pada
untuk perhitungan Tingkat Kesehatan pada
RKAP tahun 2015;
RKAP tahun 2015;
4. Penetapan Key Performance Indicators (KPI)
4. Penetapan Key Performance Indicators (KPI)
Dewan Komisaris tahun 2015;
Dewan Komisaris tahun 2015;
244 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
Undangan Tanggal rapat
Hasil Keputusan Invitation
agenda
Meeting Date
Agenda
Resolution
GMS RKAP & January 21, 1. Approval to Work and Budget Plan 1. Approving Work and Budget Plan (RKAP) RKA- PKBl 2015 2015
(RKAP) 2015 and Partnership Program
2015 and Partnership Program and
and Community Empowerment Work and
Community Empowerment Work and
Budget Plan (RKA- PKBL) 2015;
Budget Plan (RKA- PKBL) 2015; 2. Stipulation of Key Performance Indicators 2. Stipulating Key Performance Indicators
(KPI) for Work and Budget Plan (RKAP) 2015
(KPI) for Work and Budget Plan (RKAP) 2015
as integrated part of General Meetings of
as integrated part of General Meetings of
Shareholders (GMS) Minutes of Meeting;
Shareholders (GMS) Minutes of Meeting; 3. Stipulation of Operational Indicators for 3. Stipulating Operational Indicators for
Soundness Level Assessment in RKAP 2015;
Soundness Level Assessment in RKAP 2015; 4. Stipulation of Board of Commissioners Key 4. Stipulating Board of Commissioners Key
Performance Indicators (KPI) 2015;
Performance Indicators (KPI) 2015;
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah GMS Resolution is taken based on collective for untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan
consensus, and voting will be administered if diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara
consensus failed to be achieved. GMS will take decision terbanyak. RUPS mengambil keputusan sesuai dengan
in accordance with prevailing Law and/or Articles of ketentuan perundang-undangan dan/atau Anggaran
Association to generate legitimate resolution. Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
Board of Commissioners
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In carrying out duty and responsibility, Board of Commissioners has obvious authority and responsibility based on every function as mandated in Articles of Association and prevailing Law.
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang Boards of Commissioners members do not own 5% (five mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan.
per cent) or higher shares ownership in the Company. Anggota Dewan Komisaris tidak meng ambil dan/atau
The Board of Commissioners members are also not menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain
taking and/or accepting personal interest from the remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
Company besides remuneration and other facilities as Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
stipulated by GMS. In exercising duty and responsibility, Dewan Komisaris mempunyai wewenang dan tanggung
the Board of Commissioners has obvious authority and jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-
responsibility based on every function as mandated in masing, sebagaimana diamanatkan dalam anggaran
Articles of Association and prevailing Law. dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.